看板 Gossiping作者 ipipwrong (Guess)標題 [新聞] 蔡友才:不是洗錢 只是沒申報時間 Wed Aug 24 11:38:38 2016
台北地檢署偵辦兆豐銀美國紐約分行疑涉洗錢,昨兵分4路前往金管會、財政部、兆豐金
控等地調取資料,並約談前後任董事長蔡友才、徐光曦。檢察官訊後將蔡列為銀行法等案
被告請回,但限制其住居及出境;徐則以證人身分應訊後請回。蔡離去時強調,兆豐銀沒
有洗錢,「只是沒有申報。」
北檢強調,截至目前為止,本案是否確有不法行為,尚待調查,承辦檢察官為確保後續偵
查順遂,才會對蔡友才實施強制處分,未來會積極深入調查,儘速釐清案情。
檢大動作蒐證 翻譯DFS文件
為釐清兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行間的多筆可疑交易及內控缺失,是否涉及我國洗錢防
制法、銀行法、金控法,北檢在高檢署指示下,先簽分他字案調查。
北檢前晚先指派具美國紐約州律師資格的檢察官王珮儒翻譯紐約州金融服務署(DFS)的協
商命令與新聞稿作為辦案依據,由於兆豐被美認定涉案時間點主要在2012年期間,當時兆
豐金兼兆豐銀董事長蔡友才被認為是全案關鍵人物,檢方於是連繫蔡友才於昨日以他字案
被告身分到案說明。
此外,這期間兆豐銀總經理是現任兆豐金兼兆豐銀董事長徐光曦,檢方也認為有必要以證
人身分請他到案協助釐清部分疑點。
昨上午,北檢由主任檢察官陳佳秀率同多名檢察官與調查局台北市調查處調查官,前往金
管會、財政部、兆豐銀行及兆豐金控調取相關資料。蔡友才於下午2時30分許,在律師陪
同下到北檢報到,接受承辦檢察官楊展庚訊問,直到晚間近6時許才結束。
蔡強調沒洗錢 只是沒申報
蔡友才當庭否認有任何疏失與怠惰,表示紐約分行今年3月24日將改善計畫提報予DFS,並
回報DFS應會接受後才請辭,已善盡善良管理人義務。蔡友才強調,兆豐銀紐約分行遭罰
是因為違反當地的反洗錢法規定,並非紐約分行涉及洗錢。
檢察官訊問後,認為全案有後續偵查必要性,將蔡友才改列偵字案被告,並先將他請回,
但限制其住居及出境出海與小三通。
蔡友才離開地檢署時表示,很高興有機會完整說明,時間花比較久是因為都在回憶,畢竟
已經離開兆豐金,手邊沒有資料。針對媒體詢問兆豐金是否早在2013年就知道洗錢交易,
蔡友才回應,「不是洗錢啦,只是沒有申報。」
徐光曦應訊 否認知情不報
現任董事長徐光曦則在蔡結束偵訊後,晚間6點半,以證人身分進入北檢應訊,徐光曦在
偵訊前表示,他才上任1星期,是來作證的,媒體問他是否知情不報,徐說,應該不會。
檢方偵訊約2小時後,徐獲請回,他離開時表示,相信這個案子會水落石出,澳洲分行不
是他辦的,裁罰時是他上任,但他認為自己是在解決問題,但解決問題變製造問題,強調
自己絕對是解決問題的人。
北檢昨開記者會指出DFS開罰兆豐銀6大理由及內控7大疏失,但是否涉及我國刑事犯罪,
北檢表示,尚待查證。
--------------------------------------------------------
人家只是沒申報ok?!
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.131.150
※ 文章代碼(AID): #1NlHR1BQ (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1472009921.A.2DA.html
噓 xupmc: 那就是洗錢阿XDDDDDDDD2F 08/24 11:39
→ wak: 乾脆說強暴不是強暴 只是未經對方同意好了6F 08/24 11:39
推 alexand: 我沒偷東西 只是還沒和他講10F 08/24 11:39
噓 howard1110: 馬洗錢3500億 罰57億全民買單 穩賺不陪 超爽的12F 08/24 11:39
噓 imruck: 沒有申報的不明資金流動 和洗錢87%像13F 08/24 11:39
→ preisner: 馬英九:我只說過清理黨產,沒說過歸零19F 08/24 11:40
→ traipse: 9.2蛆蛆們快出來罵KMT的全民買單57億喔 笑你不敢 XDD23F 08/24 11:40
噓 otld: 我不是內射 只是忘記戴保險套24F 08/24 11:40
噓 headcase: 啊 原來如此 大家都誤會你了25F 08/24 11:40
→ traipse: 假覺醒現躲在置底電業法那篇狂推爆 才不管洗錢罰金57億29F 08/24 11:40
噓 Shurins: 為何沒申報?zzz30F 08/24 11:40
噓 shelizi: 罰金你要付嗎 沒申報勒31F 08/24 11:40
→ KangSuat …
→ KangSuat: 和"反正我是信了"有87%像33F 08/24 11:40
推 shi0520: 呵呵 有這種隊友kmt真的不用再起了37F 08/24 11:41
噓 hogu134: 哦哦 原來是這樣啊 錯怪你了^^40F 08/24 11:41
噓 kw003266: 幹林涼這個就叫做洗錢啊 人家怎麼知道你這筆錢是幹嘛的42F 08/24 11:41
→ yolasiku …
噓 yolasiku: 蔡友才:忘了申報115億美金$$$$44F 08/24 11:41
→ turbomons: 據王律師說法 最少要去美國坐20年牢47F 08/24 11:42
→ nepenthes7: 所以阿扁忘記申報被關到漏尿了 蔡友才比照辦理48F 08/24 11:42
→ zaq266: 沒抓到叫拿,有抓到才叫偷51F 08/24 11:42
→ kw003266: 顏同說他老婆去賣的一次一千萬這說詞都比你強這種法律觀52F 08/24 11:42
→ fishouse: 我這才不是排骨酥湯 只是喝起來有九成像!!54F 08/24 11:42
→ kw003266: 念當ceo鬼島難道真的沒人才?55F 08/24 11:42
噓 Barrel: 幹 就排骨酥湯阿58F 08/24 11:42
噓 yjjia: 不是強暴,是硬督進去。 有87%像61F 08/24 11:43
→ rofellosx: 我沒偷東西 只是還沒付錢..這樣?63F 08/24 11:43
→ Nazion95: 幹你媽 這麼大數字沒申報你他媽瞎了眼啊64F 08/24 11:43
噓 akway: 阿扁:沒有貪污 只是沒申報65F 08/24 11:43
噓 yuugen2: 幹0涼 操 再噓 滾67F 08/24 11:43
推 langeo: 才不是洗錢 只是不想申報70F 08/24 11:44
→ cdmlin: 被抓到後還不補申報更詭異73F 08/24 11:44
噓 deepdish: 可以跟海關說我不是走私 只是沒申報嗎?79F 08/24 11:44
噓 koy70163: 所以順手牽羊被抓到辯稱說忘記付錢是合理的行為?81F 08/24 11:45
推 sionxp: 這樣也可以無罪 以後 大家都逃稅好了82F 08/24 11:45
推 MacOSX10: ㄏㄏㄏㄏ 會跟遇到頂新一樣轉彎嗎84F 08/24 11:45
推 canfish: 不是吃 只是嘗一嘗85F 08/24 11:45
噓 lulocke: 幹 我只是殺個人 沒自首86F 08/24 11:45
噓 akway: 小偷:不是偷東西 只是忘記結帳87F 08/24 11:45
噓 YeSerD: 本日最廢XDDDD88F 08/24 11:45
→ sionxp: 那幹嘛 不申報??89F 08/24 11:46
噓 madden: 明明就是故意沒申報的^_<90F 08/24 11:46
推 yankeehater: XDDDD 按照這個邏輯 台灣監獄關的那些都可以放了92F 08/24 11:46
→ baiya: 這不是賄款 這是選民服務 有87%像93F 08/24 11:46
噓 Oxhorn: 排骨酥湯XDDDDD97F 08/24 11:46
→ signm: 奇文共賞98F 08/24 11:46
推 doom3: 不是偷東西 只是沒付錢 (゚∀゚)100F 08/24 11:46
推 sculynn: 我沒有蓄意傷人,只是伸手一揮他的剛好在我手旁邊101F 08/24 11:46
→ sionxp: 這話很有梗 可以造句103F 08/24 11:46
噓 heinse: 不是吃霸王餐 只是忘記付錢104F 08/24 11:46
→ agong: 沒黨證的學起來 沒屁用106F 08/24 11:47
噓 dufflin: 哼哼哼哼 千不該萬不該就是烙跑 再來大家都要賴給妳惹109F 08/24 11:47
推 garcia: 不是強姦 只是沒同意110F 08/24 11:47
推 koy70163: 最新造句:不是...,只是...。111F 08/24 11:47
噓 lulocke: 這不是判刑 是法官太機巴113F 08/24 11:47
→ KangSuat …
→ KangSuat: 肥宅:我沒有偷摸鄰座女生,只是伸懶腰手擊而已114F 08/24 11:47
噓 nepenthes7: 孫文: 我沒有偏好蘿莉 只是剛好老婆年紀小116F 08/24 11:48
推 suckpopo: 我沒吸毒,只是鼻孔不小心吸入揮發物117F 08/24 11:48
→ baiya: 我不是殺人 我只是斬業障118F 08/24 11:48
→ Wii: 沒申報跟洗錢有什麼差125F 08/24 11:50
推 Myfun: 就洗錢不幹報啊!太明顯了127F 08/24 11:50
噓 FSVDFS: 這不是沒讀書,只是考的我剛剛好沒讀到罷了128F 08/24 11:50
推 laukun: 洗不洗錢都可以沒申報 根本無正相關130F 08/24 11:50
→ iamznon: 反推.申報這件事..表示前因已存在且被認定事實131F 08/24 11:51
噓 tetsuro: 借國民黨資金暴增:不是圖利,是大家沒發現!132F 08/24 11:51
推 badkidXD: 是排骨酥湯 只是忘了放排骨酥133F 08/24 11:51
→ laukun: 詐欺犯: 不是詐欺 只是沒申報135F 08/24 11:52
噓 signm: 所以是誰沒申報給個名字阿笑你不敢138F 08/24 11:52
噓 bcw1218: 幹你娘你第一天在圈子混喔,這麼大的金額會忘記 騙肖欸139F 08/24 11:52
→ traipse: 冒牌僧:我沒抄襲喔 只是剛好寫的內容和別人一樣140F 08/24 11:53
噓 abobstar: 沒有強暴啊 只是忘記問要不要而已141F 08/24 11:53
→ laukun: 不是強姦 只是沒戴套142F 08/24 11:53
→ traipse: 帶風向蛆:我沒帶風向喔 只是剛好蔡小英做什麼都反對而已143F 08/24 11:53
→ laukun: 請問 有個屁關聯?144F 08/24 11:54
噓 darkcake: 不是酒駕 只是薑母鴨含酒146F 08/24 11:54
→ traipse: 014:我沒貪污喔 只是別人正好把錢拿來送我又藏池塘裡而已147F 08/24 11:54
噓 enjoyyou: 一種 不是偷竊 只是沒有借 的概念148F 08/24 11:54
→ inglee: 那就是洗錢阿幹149F 08/24 11:54
噓 madden: ============我不色,我只是愛射精,懂?===================150F 08/24 11:55
噓 gitsvn: 不是強姦 只是未經合意性交151F 08/24 11:55
→ traipse: 半分忠:我沒黑箱硬上 只是剛好半分鐘講完而已152F 08/24 11:55
推 egg781: 我洗錢都改成不申報,跟洗錢有九成像153F 08/24 11:55
噓 lulocke: 宗瑞:我都問能不能射裡面 只是對方有沒有回答而已156F 08/24 11:57
噓 peace1way: 串供完了之後的發言大概就同個說法了,張盛和應該也是160F 08/24 11:58
噓 heaphy: 我沒有殺人 只是把刀子戳進他肚子裡而已!!!162F 08/24 11:58
→ wind93: 那就是洗錢阿164F 08/24 11:58
噓 calvinhs: 3500億都忘了申報 真是厲害 佩服佩服167F 08/24 11:59
噓 darkcake: 9.2:我不是舔共 只是喜歡給支那幹168F 08/24 11:59
噓 COOLTARO: 我不是強暴,只是沒經過對方同意169F 08/24 11:59
→ laukun: ============= 不是強制性交 只是沒先問對方而已========170F 08/24 12:00
推 solsol: 跟<高雄沒有飆車族,只有危險駕駛>有87%像171F 08/24 12:00
噓 peace1way: 都忘了伸報上百億的美金,幹你娘的你有什麼記得的?173F 08/24 12:02
噓 sarada: 米國政府:你係給我裝肖仔175F 08/24 12:02
噓 beontop: 幹嘛不申報?就是因為在洗錢啊!!176F 08/24 12:03
噓 COOLTARO: 幹大家都拿強暴當案例XDDDDD177F 08/24 12:04
→ getfull: 廢物一個死不足惜178F 08/24 12:05
推 doom3: 難怪美國這麼生氣要重罰 這回答也太油條 都不怕的179F 08/24 12:05
→ peace1way: 我猜他真的和美國這麼皮條的回應,美國才超不爽.....181F 08/24 12:06
噓 ouyang: 洗錢就是沒申報 才叫洗錢啊 不然咧182F 08/24 12:06
推 F5: 不是洗錢只是沒申報 不是強暴只是沒給錢183F 08/24 12:06
噓 perlone: 台灣人人賞他一巴掌185F 08/24 12:07
噓 calvinhs: 繼續油嘴滑舌阿 美國聯邦等級的罰款還沒開出來186F 08/24 12:07
噓 firebm: 沒申報不就跟沒報稅差不多啦!還拿強暴當案例XDDDDD189F 08/24 12:09
→ cms6384: 不是無腦 只是無恥
有人洗錢會申報的?191F 08/24 12:09
噓 kphuang: 蔡友才管你余文三洨性質的,跟馬英九土城同房啦!193F 08/24 12:11
→ pccheni: 快把臭青母跟馬狗收押195F 08/24 12:12
→ F5: 毒販:我不是攜帶毒品 只是忘記申報而已196F 08/24 12:12
噓 ihaji: 我沒強姦 只是滑了進去而已!197F 08/24 12:12
推 laukun: 不是走私 只是沒報稅而已198F 08/24 12:13
噓 sky0158: 這在法律上就叫洗錢啦,死法盲199F 08/24 12:13
噓 MW1220: 不是洗錢只是沒申報 不是強暴只是沒給錢 XDDD200F 08/24 12:14
→ F5: 沒申報不就跟洗錢差不多啦!還拿報稅當案例XDDDDD203F 08/24 12:16
噓 jumbo33318: 不是偷 只是忘了結帳 如果這樣都沒事 台灣就沒救了205F 08/24 12:17
推 laukun: 踏馬的 走私的混帳會報稅嗎 洗錢的會申報嗎 牽拖個鬼206F 08/24 12:18
→ F5: KMT:我們的錢不是不當黨產 只是當初忘記申報而已207F 08/24 12:18
噓 victoryman: 覺得是抓不到了 美國雖然丟球過來 但是殺不到球
藍皮藍骨太多了211F 08/24 12:20
→ inglee: 沒申報你有補報嗎 沒報稅是要罰2倍稅金的 別拿報稅當藉口213F 08/24 12:20
推 Venik: 垃圾215F 08/24 12:20
噓 gotest: 加入kmt的真的都是一堆智障216F 08/24 12:20
噓 madden: 笑翻XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD217F 08/24 12:21
噓 david1230: 排骨酥湯的梗還真的拿到檯面上用,I服了U219F 08/24 12:21
噓 firebm: 不當黨產不就跟洗錢差不多啦!還拿攜帶毒品當案例XDDDDD222F 08/24 12:23
噓 miksim: 沒講還好 講了笑屎人223F 08/24 12:23
推 infor: 洗錢就是沒有申報 跟過海關攜帶鉅額一樣224F 08/24 12:24
→ firebm: 所以被抓到沒報稅罰更重,就像這次被罰57億226F 08/24 12:25
噓 ebeta: 在台灣要犯罪就去當經濟犯!爽翻了228F 08/24 12:26
噓 bun1r: 廢到笑229F 08/24 12:27
噓 jo78jo78: 黨產被抓到了,樹倒猢猻散231F 08/24 12:31
※ batt0909:轉錄至看板 HatePolitics 08/24 12:33
噓 industrialld: 不管你信不信,反正9.2是信了。繼續關心空心菜的
法國餐233F 08/24 12:35
噓 dean1990: 以後小偷也可以說不是偷竊 只是沒告知235F 08/24 12:35
噓 whitezealman: 2222222222222222222222222222222222238F 08/24 12:37
噓 reppoc: 阿就是排骨酥湯啊幹!243F 08/24 12:42
推 lu82034: 小偷:不是偷 只是沒有還244F 08/24 12:44
噓 Whitening: 這種文章黨工都躲起來了,真的是慌了245F 08/24 12:47
→ aptiva: 白痴 金額大不申報 就是有鬼246F 08/24 12:48
噓 MW1220: 國民黨網軍真的進步了 洗錢也能用排骨酥湯的梗 真不簡單247F 08/24 12:49
噓 gamertwo: 幹 這就是洗錢啊 系咧供三小248F 08/24 12:49
→ aptiva: 腦殘9.2就會相信 這種白痴理由
真的覺得kmt都把民眾當白痴249F 08/24 12:49
噓 hkai: 沒偷東西 只是沒結帳...252F 08/24 12:51
→ aptiva: kmt請認清一點 只有9.2腦殘而已
超商東西可以隨便拿 只是沒結帳
所得稅也不用繳 只是沒申報253F 08/24 12:51
噓 ccucwc: 我沒偷東西,只是拿回家而已256F 08/24 12:55
噓 clala: 被抓到逃漏稅就說 我不是逃稅 只是沒有申報喔258F 08/24 12:56
噓 Asucks: 少廢話,進去關到爽261F 08/24 12:58
推 Pet: 不是強姦 只是沒有給錢 XDD263F 08/24 13:00
噓 coolp77: 幹~一堆垃圾狗官,狗黨餘孽~看了就是幹幹幹~264F 08/24 13:01
推 SSbb5566: 是吃到排骨酥湯大口水喔XD265F 08/24 13:03
推 linfon00: 沒洗錢 但是沒申報就被認定協助洗錢267F 08/24 13:04
噓 u9161031: 帳戶遺失不去掛失就是幫助詐欺恐嚇重利了,該申報不申報構成幫助洗錢有問題嗎?269F 08/24 13:07
噓 matto: 這幾天的白痴(瀆職、失職)發言絕對可以讓他坐牢了吧271F 08/24 13:08
噓 s540421: 殺人犯也沒殺人阿,只是下手不知輕重對吧272F 08/24 13:09
噓 arsian: 沒給錢 就不算嫖囉 淦你拍電影是吧273F 08/24 13:10
噓 isalin: 連在台灣都要申報的274F 08/24 13:12
→ giveme520: 去便利商店 不是搶劫 只是忘了付錢275F 08/24 13:12
噓 j3: 那筆錢這麼敏感都不申報啊276F 08/24 13:18
噓 jim830724: 我經常流通資金 但申報部分都忽略 雖然跟洗錢很像
但速度快又好 這種方式真的值得推薦給大家280F 08/24 13:30
噓 f124: 幹你娘再凹阿282F 08/24 13:33
噓 WLR: 跟洗錢有九成九像283F 08/24 13:33
→ tsairay: 得罪美國,現在沒地方跑了吧284F 08/24 13:33
噓 powershift: 他真的是專業人士??說這種話都不覺得丟臉?285F 08/24 13:34
噓 st210113: 以後逃漏稅就講只是沒有申報就好了啊286F 08/24 13:35
噓 shintz: 白賊義表示:可惡,這句話有我的八成功力了287F 08/24 13:35
推 mecca: 我猜有87%像對吧?288F 08/24 13:35
噓 CS5566: 不是逃漏稅 只是沒申報291F 08/24 13:37
噓 lovejamwu: 把台灣人當白癡..不過事實上也差不多293F 08/24 13:40
噓 postit: 那就是排骨酥湯啊!看!294F 08/24 13:42
推 Szss: 跟洗錢有八十七分像297F 08/24 13:44
噓 Darby: 怎麼都看成....只是洗錢,沒有申報298F 08/24 13:45
→ kobelan: 那人家叫你解釋你幹嘛不解釋?屁話一堆299F 08/24 13:45
→ banc: 沒有酒駕,只是多喝幾杯!300F 08/24 13:45
噓 taisam23: 幹!! 沒申報不就是洗錢嗎?? 還是我理解有問題302F 08/24 13:48
噓 soumi520: 洗錢就洗錢 也只有在台灣他還可以這樣逍遙303F 08/24 13:49
噓 Arminius: 我沒中出! 只是忘記拔...305F 08/24 13:51
噓 kbcnh: 你猜我信不信306F 08/24 13:53
噓 DIDIMIN: 去鄰居房間拿東西,沒抓到只是拿,抓到才叫竊取307F 08/24 13:53
噓 einard666: 強姦犯:我不是強姦拉 我只是沒有管她願不願意被我上308F 08/24 13:54
噓 belucky: 違反 反洗錢法不就是洗錢 說三洨309F 08/24 13:54
噓 kducky: 幹ptt的梗用不膩?311F 08/24 13:56
噓 Plot3D: 那就是洗錢啊314F 08/24 14:01
→ revive25: 三千多"億" 匯到空帳戶再退回來 不是洗錢...?315F 08/24 14:05
→ gibson72: 強盜:我不是搶錢 只是忘了開借據316F 08/24 14:05
推 killla: 我不是強姦,只是她還沒有心理準備319F 08/24 14:15
推 joenot: 才不是強姦 只是做愛沒經過別人同意而已320F 08/24 14:17
噓 JOHNJJ: XDDDDDDDD 嘆為觀止321F 08/24 14:20
噓 weimr: 蔡就認分的吞下去吧..... 余文當定惹322F 08/24 14:21
噓 AAsoon: 那 你 幹 嘛 不 申 報 ?324F 08/24 14:24
推 IHD: 血統夠高等 不需要申報啊 黨>國 不是嗎?325F 08/24 14:25
噓 peterw: 小寶:不是貪污,只是沒紀錄326F 08/24 14:32
噓 cutesnow: 我不是打她,我是拳頭貼在她臉上328F 08/24 14:43
→ gg889g8: 跟 不是偷東西 只是沒付錢 有87趴像329F 08/24 14:46
推 serval623: 國民黨支持者說不是洗錢只是沒申報330F 08/24 14:57
噓 kk9517: 排骨酥湯喔XDDDDD331F 08/24 15:00
噓 Klosr: 你不是菜鳥 也不是外行 專業的講這種話 是當台灣人白癡嗎?333F 08/24 15:10
噓 hdxyz: 87分338F 08/24 16:09
噓 joewu8267: 吱吱只會酸,100多億鎂疏忽一下臭惹嗎?339F 08/24 16:17
推 milkwind: 這種貨色還可以月領50萬歐,鄉民憑甚麼領22k341F 08/24 16:39
噓 modjo: 不是偷竊 只是忘了付錢342F 08/24 16:54
噓 dieaway: 我不是逃稅,只是沒申報343F 08/24 17:09
→ teapot43: 那就是洗錢拉XDDDD 排骨湯的比喻真適合344F 08/24 18:07
--