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作者 billabcddog (阿銀)
標題 [請益] 洗錢防制電話調查要確認幾次?
時間 Fri Jul 16 15:53:26 2021

問題

如題，這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話

(週二一次、今天一次)

但第一次他還跟我說是證交所要求，確認過一次就會登錄，不會再打來

結果今天還是打來確認


是我看起來真的像洗錢戶嗎?   要怎樣才不會讓證交所繼續懷疑我啊?


(我是很好奇這樣電話問一問真的可以防制洗錢嗎...)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.165.241 (臺灣)
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推 jeff021044: 先自首1F 07/16 15:55
好  等等就去
推 b7788665512: 我下單軟體（同帳號）同時開兩個的話，營業員也會打來確認2F 07/16 15:56
推 PPTmilktea: 別再洗了 你已經被盯上了4F 07/16 15:56
→ b840107: 承認很難?5F 07/16 15:56
→ fatb: 我猜新開戶都會這樣 我的老戶頭就不會被這樣問6F 07/16 15:57
推 house911: 大戶4你 ??7F 07/16 15:57
推 Zaroadman: 就是你 抓到了8F 07/16 15:57
推 reallove: 高買低賣冷門股？ 不然要怎麼洗9F 07/16 15:57
→ k543k5: 你錢洗到被發現了齁10F 07/16 15:58
推 llloo951: 不是要求簽屬什麼IP的就不會煩你了11F 07/16 15:59
推 guanting886: 同IP齁12F 07/16 15:59
有可能欸，跟同事上班都不認真(噓)
→ joygo: 我之前是用wifi被問ip13F 07/16 16:00
推 coffee112: 你臉黑 太有錢 買很多吼14F 07/16 16:00
推 cerwvk: 一樣被交割銀行問，前天而已15F 07/16 16:00
→ joygo: 用自己手機網路比較好16F 07/16 16:00
推 k543k5: 之前我也是這樣洗 結果被發現 後來檢察官就打電話17F 07/16 16:00
可喜可賀  可喜可賀
→ k543k5: 來 要我把錢轉去防制洗錢的專用帳戶 不然我帳戶會被凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了18F 07/16 16:00
→ usmaik: 同IP20F 07/16 16:00
→ SolmyrII: 你以基層想做嗎?21F 07/16 16:01
→ ethan0419: 我只接過一次22F 07/16 16:01
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:01:47
→ cuteSquirrel: 重複IP 或 同時多次登入23F 07/16 16:01
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:02:40
→ Zaroadman: k543 那是詐騙吧= =24F 07/16 16:02
噓 henry318: 金管會就這樣啊 擾民最會 真洗錢的根本抓不到25F 07/16 16:03
推 jyon: ...k543 檢察官應該也沒把錢還你吧XDDDD26F 07/16 16:03
推 lavign: 不同IP同時間上線就會被隖竣F27F 07/16 16:03
推 wind93: 名字太菜市場名吧 和你同名的搞貪汙洗錢或政治人物改名鮭魚可以降低被打電話的機會28F 07/16 16:04
推 freshbox7: 原來是大戶30F 07/16 16:05
※ 編輯: billabcddog (39.11.128.176 臺灣), 07/16/2021 16:06:13
推 ru8bj6: 菜雞也接到，營業員說手機下單會這樣，菜雞484被etoro了31F 07/16 16:06
→ shaoten7: 之前在公司下單營業員也打來關心說有IP相同 跟他表示自己網路在公司就沒事了33F 07/16 16:06
推 marshmallowH: 17樓確定不是被詐騙嗎35F 07/16 16:07
推 kiddcat: 我上個月也接過2通,這應該算普遍吧36F 07/16 16:08
推 joe83523: 每隔幾年就會調查一次 例行公事37F 07/16 16:09
推 benny3579: 有接到過一次欸38F 07/16 16:10
推 ppppman: 那個檢察官幫忙的 帳戶沒被凍結但是帳戶空了？39F 07/16 16:10
推 village0817: 我之前是連到WiFi下單 大樹隔天就打來確認40F 07/16 16:11
推 BruceChen227: 真好 我下單都沒接到半次 大戶好爽41F 07/16 16:12
推 storyb181: 看到k大那個有戳中笑點欸，XD42F 07/16 16:12
推 webb: 檢察官打電話要轉洗錢專戶？不是詐騙嗎？43F 07/16 16:14
推 Vek1112: 直接跟他說對啦在洗錢啦等等還要脫水別來煩44F 07/16 16:14
→ joy159357: k54一個反串詐騙XD45F 07/16 16:15
推 tommy123310: 洗錢仔會承認？用電話抓犯人 笑死46F 07/16 16:15
推 ytcc: 重複ip簽署就可以47F 07/16 16:16
推 ryusenming: 你不會用手機就好嗎...48F 07/16 16:19
→ JKGOOD: 偵查不公開辦法，怎麼可能讓你知道他們的篩選機制49F 07/16 16:19
推 losage: 就有報表要key阿。你以為人家想打喔，浪費時間50F 07/16 16:23
推 ryusenming: 這是系統出報表的，我不是證券業，也是每天簽51F 07/16 16:24
→ L2N: 都是你在洗韭菜的嗎52F 07/16 16:26
→ Mankind69: 真的被狙擊了..53F 07/16 16:40
推 jaguars33: 就像警察喜歡抓紅燈右轉 做交代的54F 07/16 16:44
噓 dash0804: 糕……..55F 07/16 16:47
推 YaDianNa: 習慣就好，幾次後他們就不會鳥你56F 07/16 16:52
推 aJan5566: 我連到WIFI下單也會被問...57F 07/16 16:53
推 furnaceh: 問你有沒有洗錢，沒有，哪個人會說有58F 07/16 16:58
推 TQTa: 他不是要問出你有沒有洗錢，是萬一你真的做什麼非法的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查59F 07/16 17:01
推 HaMew: 我也老是被FBI懷疑是蘿莉控阿61F 07/16 17:03
→ lmc66: 我剛開戶就瘋狂買賣的時候也被問過
現在一天成交多好幾倍也不會被問了62F 07/16 17:08
推 supertjf: 真的是擾民64F 07/16 17:14
→ castlewind: 我年初是直接臨櫃搞定 倒是還得等3天解權限65F 07/16 17:16
推 RealID2018: 已經被調查局盯上了，不要不信
接到這種電話表示資料送調查局建檔了66F 07/16 17:49

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