看板 Stock作者 DDDDRR (QQ到線鐵定一大堆)標題 [新聞] 中信行員變內鬼！勾結詐團百人受害損失3時間 Tue Aug 22 14:46:14 2023
原文標題：中信行員變內鬼！勾結詐團百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
※請勿刪減原文標題
原文連結：
https://news.tvbs.com.tw/local/2216569
※網址超過一行過長請用縮網址工具
發布時間：
發佈時間：2023/08/22 14:23
最後更新時間：2023/08/22 14:23
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：記者 林意筑 報導
※原文無記載者得留空
原文內容：
桃園地檢署偵辦詐欺案件，中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結，檢察官昨（21）日指揮調
查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位，分持搜索票，兵分
多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索，共帶回6人調查，經檢方複訊後，其中1
名行員向法院聲押，另5人分別以2至20萬元交保候傳。
中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。（示意圖／TVBS資料照） 中信行員變內鬼！勾結詐團
百人受害損失3億 桃檢搜索、聲押
中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。（示意圖／TVBS資料照）
桃園地檢署去年曾偵辦一起詐欺案件，一名朱姓女行員被詐欺集團吸收，涉及詐欺、洗錢等
案，經數月偵查、蒐證，將對朱女與詐騙集團林姓主嫌等22人，被依涉犯組織犯罪防制條例
、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴，檢警查扣犯罪所得高達4,700餘萬元，其中朱女、林
姓主嫌已遭聲押，檢方並建請法院從重量刑。
檢警調查，朱女去年底被詐團吸收，主要協助詐團將人頭帳戶每日的轉帳額度調高，從50萬
元調高至3,000萬元，方便犯嫌洗錢，共造成上百人受害，損失金額超過3億3000萬元。
檢警擴大向上追查，發現該詐騙集團規模龐大，旗下成員獨立分工。21日，由主任檢察官葉
益發及檢察官李佩宣指揮，在銀行上午9點開門營業時，分頭前往新北市永和區中正路、蘆
洲區長榮路和板橋區文化路等三家分行，以及其中1分行行員住處搜索，帶回6人調查。
經檢方偵訊後，認為某分行行員參與詐欺等犯行，今以被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款
的3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織及違反洗錢防
制法第14條第1項的洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押，另5人分別以2至20萬元不等交保候傳。
對此，中信銀表示，司法單位21日至本行分行進行調查及詢問行員，初步了解係先前案件之
後續衍生查證，本行依法配合調查程序，該查證與公司營運無關，對本行無重大影響。
心得/評論：
我是覺得啦
這種事沒有發生才是新聞
不過中信金回到20我還是狠樂意撿的
嘻嘻
※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
--
Sent from my iPhone 12 Pro Max
○ PiTT
// PHJCI
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.111.197 (臺灣)
※ 作者: DDDDRR 2023-08-22 14:46:14
※ 文章代碼(AID): #1av5cu1u (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692686776.A.078.html
推 kmshy: 幹0老蘇這也太垃圾1F 08/22 14:47
推 ycl1999: 快重罰該銀行高層才會痛2F 08/22 14:48
不是 看之前金管會裁罰的文 分行不一樣 而且這檢調才剛開始
推 luche: 存國銀安全一點 ？低薪仔太多嗎5F 08/22 14:51
※ 編輯: DDDDRR (111.71.111.197 臺灣), 08/22/2023 14:52:27
推 Kobe5210: 還有某網紅信徒在股板推文叫人不要擋詐騙集團的財路哩！銀行行員低道德水準大開眼界，歡迎檢調來股板搜證。9F 08/22 14:52
推 a2080259: 中信：我23勉強撐著，要再跌！？12F 08/22 14:54
推 pziix: 不關個十年 說不過去13F 08/22 14:54
推 SpiceKey: 這應該說是行員的智商太低 還是道德感太低= =?14F 08/22 14:54
推 eric02: 養垃圾行員 虧你銀行開這麼大間16F 08/22 14:55
→ SpiceKey: 10年前台灣就有詐騙 當時可能沒人想到10年後銀行行員跟著下來一起詐騙= =19F 08/22 14:55
推 s611211397: 重點是 還是有這麼多人被騙….才需要調高轉帳額度23F 08/22 14:57
推 AndyMAX: 提升轉帳額度應該也是要上級核可 這波擴大追查了吧24F 08/22 14:57
推 poisonB: 到底詐騙集團哪來這麼多錢要洗啊25F 08/22 14:58
噓 fbtm: 幹，第幾家銀行了，金管會都沒在做事嗎？28F 08/22 15:00
推 kausan: 應該還有很多間31F 08/22 15:01
推 jerrylin: 知道中信現在為什麼很難開戶了吧34F 08/22 15:02
推 atmcola: 還以為是行員叫投資人去超商面交緯創35F 08/22 15:02
→ bojan0701: 收買一個行員就可幫助詐騙...內控要再加強...41F 08/22 15:06
推 Kai877: 林威助概念股44F 08/22 15:10
推 BaGaJohn5566: 台灣詐騙金額太大 大到行員甘願賠上自己職涯去做 這也跟政府罰則根本不成比例有關 抓到關個3.5年 賺一票3.5000千萬 很划算啊
這次事件也不是第一次了 以後只會越來越多46F 08/22 15:12
推 leftwalk: 薪水不高，還要背業績，就容易鋌而走險51F 08/22 15:14
→ a5545855: 真划算 詐騙幾千萬 刑罰則這麼輕 白癡才乖乖當勞工賺年薪不到百萬 詐騙幹一票抵工作30年54F 08/22 15:16
推 notime: 行員跟著詐騙是啥鬼58F 08/22 15:18
→ yu7038: 中信下去 20收66F 08/22 15:24
推 vatog: 上行下效 詐騙之島68F 08/22 15:29
→ tony15899: 這次要重罰幾萬? 罰太多會不會害基本面變差?71F 08/22 15:33
→ DAEVA: 哇幹72F 08/22 15:35
推 s1612316: 連銀行行員都是詐騙 哪天會不會變營業員 嘻嘻幹你鬼島
政府繼續編列預算成立打詐辦公室4.0 5.0 6.075F 08/22 15:41
推 Ian527: 不是 中信那個專員信貸 利率也給的很誇張78F 08/22 15:43
推 starwillow: 一堆規定寫一堆文書拚命防一般用戶，結果敵人是自家行員呵呵呵79F 08/22 15:43
推 djdjdjek: 看來是全面徹查銀行職員的時間到了81F 08/22 15:44
推 yang57: 判個兩三年關一半假釋划得來，説不定已經拿了兩三千萬了出來剛好退休。84F 08/22 15:49
推 yenz11: 政府本身就是詐騙集團了啊，區區一個行員搞詐騙也很合理86F 08/22 15:50
推 czg: 為什麼小小行員能調高額度60倍?89F 08/22 15:53
推 majongson: 這種真的要查每一家銀行都別跑，先是聯邦，然後中信91F 08/22 15:55
→ AN94: 發財的秘訣都在刑法了 領薪水的都是傻子92F 08/22 15:56
噓 hegemon: 所有銀行都應該要查，還有為啥可以幾個行員就可以調整轉帳上限到這種額度？大到一定程度不需要分行行長同意？93F 08/22 15:57
推 ireneyang: 中信一直打來推我貸款，應是詐騙，但它們有我銀行的個資，內部客戶交易明細已外泄了，我慢慢把錢轉到玉山了96F 08/22 15:59
推 clusis: 沒事，關幾個月就出來了，台灣是詐騙天堂！99F 08/22 16:00
推 poeoe: 看看詐欺刑度才多少而已 台灣根本天堂啊100F 08/22 16:01
→ z256418: 跟詐騙集團合作，搞不好分紅之後專員月薪領的比副總多XDD103F 08/22 16:08
→ ipath19: 中信怎麼老是出事?快跌給我撿吧105F 08/22 16:10
推 alcoholH: 國中同學去大陸做詐騙，每天吃香喝辣，被通緝之後回台灣繼續賣假包爽爽過106F 08/22 16:11
推 rodqq: 刑法太輕 所以一堆人都去衝一波109F 08/22 16:18
→ z256418: 先進銀行當臥底被抓到就去蹲幾年牢，出來變成詐騙集團大哥，再叫小弟進銀行當臥底….無限輪迴0.0111F 08/22 16:21
→ zszsdd: 台灣每年被詐騙數十億沒銀行內鬼配合有那麼容易。很多方法可斷，不過政府也沒打算做，成立辦公室就結束了113F 08/22 16:22
推 gekidou: 爽銀行覆連帶責任 ！116F 08/22 16:27
→ teve429: 內鬼除掉應該會噴一根吧117F 08/22 16:27
推 OEC100: 中信要不要自己徹查一下，到底幾個了119F 08/22 16:31
推 aocboy: 因為政治人物還會和詐騙集團的成員合照XD120F 08/22 16:33
推 PitzMan: 每次去中信，就一堆8+9肖年仔去中信開戶...123F 08/22 16:34
推 AxelGod: 中信 聯邦 還有誰！
我就問還有誰！
銀行基層低薪
說不定一堆被吸收了125F 08/22 16:40
推 x52013: 2萬到20萬就交保讓他們出去串供和逃亡了啊？129F 08/22 16:40
推 luche: 來面試搞不好就打算當臥底了130F 08/22 16:44
推 zszsdd: 報導台灣詐騙前科有50多萬人，大數據調查大概就知道是那些銀行。131F 08/22 16:45
→ z256418: 詐騙集團：徵臥底、商科大學畢業佳、膽大心細 、手腳靈活，因為可能需要跑路～133F 08/22 16:47
推 GAP5566: 這要嚴辦重判以敬效尤135F 08/22 16:56
→ lokoo: 怎麼會覺得一個行員就搞的出來.....137F 08/22 17:07
推 skullno2: 不提高刑度 只想用金管的結果138F 08/22 17:13
噓 umaga1: 隨著詐騙金額越高 以後有檢察官法官加入詐團不意外140F 08/22 17:20
推 umaga1: 大家都知道是刑度問題 政府就死不改
一次騙兩億 分給行員幾百萬就好 行員薪水很低142F 08/22 17:25
推 gift1314520: 富邦可能也有問題個資外漏，開戶完沒多久就有詐騙簡訊來還知道我開戶145F 08/22 17:31
→ a331432534: 都有行員趕盜領了 現在進入行員門檻也不高149F 08/22 17:38
→ starwillow: 行員，分行經理，警察，派出所所長，下個會是那個職業被爆跟詐騙合作150F 08/22 17:38
推 ryusenming: 中信網銀最方便最多人用 當然出事率最高...152F 08/22 17:56
推 ga278057: 從重 ，結果只判不到5年153F 08/22 17:58
→ ej03xu3: 中信金的ESG還不扣分一下嗎 留在00850前十大持股154F 08/22 17:59
推 smb1013: 能關十年以上嗎 垃圾詐騙158F 08/22 18:13
推 zero7810: 這只是剛開始啦 不設專法 金融業遲早全面淪陷
那天士風日下 死不面對問題 那天警察檢察官也會成為共犯162F 08/22 18:27
推 nisioisin: 科科科 當開戶辦約轉跟防賊一樣，結果都敗在內鬼，上樑不正下樑歪，全台變詐騙王國165F 08/22 18:30
→ sam455205: 中信相對其他銀行薪水算高的，看來其他甚至公股是不是也快了167F 08/22 18:32
推 zero7810: 你要問執政的躺著不處理 當沒事 遲早搞到自己
問題早都點出來 專法不設 你管理下再多功夫都是浪費人力跟資源169F 08/22 18:32
→ zero7810: 以後詐騙用錢收買 從高中大學開始全面吸收問題家庭小孩當行員、警察臥底 你怎麼防？根本打不完173F 08/22 18:35
推 Redchain: 反正銀行最終還是賺，虧的是你那些腦衝被詐騙的錢被領走175F 08/22 18:36
→ zero7810: 撈幾年財富自由 夠聰明的還可以拿錢開始顛倒黑白 滲透權力中心 不必去查 整個機制都可以玩到爛掉 反正沒啥罰則178F 08/22 18:38
推 IdolYang: 不是有防洗錢單位嗎？
都沒在上班？181F 08/22 18:40
推 zero7810: 洗防就是撥接啊 拿來防客戶不是拿來抓內鬼的183F 08/22 18:51
→ e7660239 …
推 e7660239: 又是中信到底是之前的還是又是新的= =184F 08/22 18:52
推 aweara: 大概打個折 關個5年185F 08/22 19:00
推 aweara: 就5月那件事 已被罰2000萬了 目前再去抓6個人188F 08/22 19:18
推 jen1121: 扯，現在行員操守真廉價189F 08/22 19:19
→ aweara: 未能建立相關監控機制 罰2000萬
看起來行員知道 銀行監控機制很鬆散
5月是抓3位 這次抓6位 總共抓了9位190F 08/22 19:19
推 swallow1221: 行員就是銀行產業的根基阿 一堆權限跟業務都是基層行員在用 但高層最不重視的也是行員 錢給最少考績給最爛又給一堆權限真的在引誘犯罪193F 08/22 19:34
推 fg008kimo: 上面都說了阿 是制度問題 第一個刑度不成比例 行員薪水相對低 鋌而走險就能賺大錢 就算被關也沒幾年198F 08/22 19:56
→ fg008kimo: 再來是內控機制都假的 做作樣子也沒再認真 抓到內鬼頂多離職 連處罰機制都沒有 銀行風氣跟公職很像 想盡辦法掩蓋問題 或是解決提出問題的人就好201F 08/22 19:58
推 rtf159: 銀行逼一堆業績也有關係吧 行員都套一堆錢在自家的產品了205F 08/22 20:24
→ deolinwind: 原來內鬼不在ncc哦？之前檢察官大會時直接挑出來罵欸207F 08/22 21:04
→ WTS2accuracy: 操守當然廉價 關沒多久出來享榮華富貴 呵呵
政府帶頭啊 詐騙太薛了209F 08/22 21:24
推 lollipoplin: 金管會還在睡喔 銀行直接變成詐騙集團共犯了欸
會不會太誇張211F 08/22 23:16
推 waylank1234: 大家有點想太多了，詐騙集團哪有這麼好，會給這麽多，幫忙洗個一億可能就給幾十萬吧214F 08/23 00:12
推 dwvrc: 詐騙一條龍217F 08/23 02:21
推 uniz: 不意外，有"中國"2個字的擺明是詐騙集團共犯結構218F 08/23 04:15
→ eemail: 一年當11個月的假鬼 進了7月終於修成真鬼220F 08/23 06:39
推 su27: 這幾個行員是智能不足嗎221F 08/23 07:58
--