老總複製的秘密~廣西傳銷69800 - YouTube
投資廣西?老鼠會3年騙萬人 首腦「金爺」以「東盟」需要民間投資名義 吸收「股東」入股 以優渥退佣招攬下線 吸金總額至少數千萬 •2011-04-07 •中國時報 •【楊宗灝/桃園報導】 刑事局偵九隊、桃園警方六日聯手破獲兩岸吸金詐騙案,首腦「金爺」余姓男子以「廣西南寧」民間投資名義,吸收一人入股六萬九千八百元人民...
投資廣西?老鼠會3年騙萬人 首腦「金爺」以「東盟」需要民間投資名義 吸收「股東」入股 以優渥退佣招攬下線 吸金總額至少數千萬 •2011-04-07 •中國時報 •【楊宗灝/桃園報導】 刑事局偵九隊、桃園警方六日聯手破獲兩岸吸金詐騙案,首腦「金爺」余姓男子以「廣西南寧」民間投資名義,吸收一人入股六萬九千八百元人民...
發佈時間:2013年04月26日
大陸傳銷詐騙-以廣西南寧為例宣導資料
一、詐騙手法
大陸傳銷詐騙,係假藉投資、旅遊和考察等名義,邀請被害人赴陸,透過參訪、講課等方式,遊說被害加入傳銷,被害人每人需繳納人民幣69,800元(約新臺幣35萬元)申購虛擬投資「份額」,以取得入門資格,繼續在臺灣尋找下線人員加入,逐層擴大個人下線人員,從下線人員繳納費用抽佣獲利。
目前已知除廣西南寧外,亦逐漸擴展至安徽合肥等其他地區。廣西南寧詐騙係類似臺灣80年代老鼠會直銷吸金模式,當下線質疑或曝光後,引發連鎖反應,將會造成民眾廣大損失。
⋯⋯ 二、違法吸金
每人初次加入需購買21份額為人民幣69,800元(約新臺幣35萬元),第二個月可領回自己投資額中的19,000元(約新臺幣10萬元),若未找到下線,則剩餘之50,800元(約新臺幣25萬元)由其上線朋分,無法領回或退款。
若找到下線,必須將下線投資之69.800元,發還19,000元予下線,其餘額50,8000元由自己與上線依比例朋分,找愈多下線獲利愈多。所謂的「獲利」其實全數皆為下線所繳的錢,而非投資廣西南寧建設所得,此種吸金手法已經明顯違法!
三、違法吸金結構 五級三進制
四、歹徒騙術
虛構前景- 謊稱廣西南寧將成為東協十國的東盟總部,大陸政府將全力建設廣西省南寧市並藉由假冒「成功人士」經驗分享,進行詐騙。
假稱政府支持-※誆稱大陸政府默許此類投資,以促進廣西省南寧市經濟發展,考察者若質疑政府為何查緝,詐騙成員即以政府不讓廣西發展過快為由,取信被害人。
※佯稱所謂的「五級三進制」,曾獲得亞太區連鎖銷售最高榮譽獎,是最先進且完善的資金管理方式。
保證獲利豐碩-以「只要從事資本運作,保證一定能賺到3千萬!」,引誘民眾上鉤。
五、防詐叮嚀 所謂的投資獲利,其實是下線繳交的錢,而非其實投資造鎮計畫獲利!合法的投資絕不可能拉人頭入會分紅,那絕對是老鼠會!
六、諮詢及聯絡方式
您若不幸被害,請撥打110或向當地警察機關報案,切勿再拉攏親戚好友來當下線,造成詐騙惡性循環。
想要針對此手法檢舉、諮詢、報案,歡迎撥打165反詐騙諮詢專線。
若對於赴大陸投資及相關法令資訊有疑問,請洽:
@經濟部投資業務處02-23892111
@行政院大陸委員會:02-25335995
@財團法人海峽交流基金會(法律服務中心專線):02-25335995
七、破獲廣西南寧詐騙案例
警政署刑事警察局於100年4月6日,在臺灣桃園地方法院檢察署檢察官指揮下,分別在臺北市、新北市、桃園縣市、苗栗縣、新竹縣市、彰化縣、雲林縣、基隆市共36處地點執行查緝行動,查獲廣西南寧傳銷詐騙成員戴○○等20名犯嫌到案,並查扣臺灣、大陸地區銀行存摺、帳簿、老鼠會組織關係表、紅利獎勵金分配表、成員名冊、薪資表、電腦主機、相片、圓夢廣西傳銷書籍等贓證物,已知加入犯罪集團會員上千人,違法吸金難以計數。
八、違反法律
@刑法詐欺罪(第339條):意圖為自己或第三人不法之所有,以"詐術"使人將本人或第三人之物"交付"者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金。
@公平交易法(第23條):多層次傳銷,其參加人如取得佣金、獎金或其他經濟利益,主要係基於介紹他人加入,而非基於其所推廣或銷售商品或勞務之合理市價者,不得為之。
@公平交易法(第35條):違反第二十三條規定者,處行為人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金。
@銀行法(第29條):除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。
@銀行法(第29-1條):以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義,向多數人或不特定之人收受款項或收資金,而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者,以收受存款論。
@銀行法(第125條):違反第二十九條第一項規定者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金
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4樓 時間: 2015-07-24 15:05:58 (台灣)
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老鼠會簡單講,加入要交錢,每月領高利息,但想快回本又賺更多錢,就要找下線加入(替死鬼),找人路上誰會理您啊,當然都找親朋好友認識加入 (搞不好一輩子眾叛親離,沒人理下場)
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