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http://www.jiemian.com/article/1970195.html
（內容農場） https://kknews.cc/finance/mklbamz.html
受益者名單泄露 賽普勒斯投資入籍計劃又惹爭議

2018-03-05 由 界面新聞 發表於財經
 


 


 



歐盟委員會去年啟動了針對歐盟投資項目的調查。預計結果將在今年晚些時候公布。

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※ 作者: Ctea 時間: 2018-03-08 22:05:25

https://m.sohu.com/n/498237923/
（內容農場）https://read01.com/zh-tw/n556Je.html#.WqFCUOhuaHs

歐盟護照待價而沽，「漂白」俄羅斯人究竟是良策還是隱憂？
2017/06/23 來源：江蘇網絡電視台

撰文：Yalman Onaran、Vernon Silver
翻譯：融汐

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賣護照已成為賽普勒斯經濟的一大推動因素

「歐盟公民資格不應成為可交易的商品」

在賽普勒斯南部海岸地區的利馬索爾，印有斯拉夫語的店鋪招牌數量超過了印有當地語言希臘語的招牌。印有俄羅斯名字的遊艇占滿了一個新建碼頭的泊位。

長期以來，賽普勒斯一直是那些不希望資產被政府窺探到的俄羅斯人的天堂。在2013年一場銀行業危機爆發後，全球掀起打擊逃稅的浪潮，利馬索爾作為「地中海上的莫斯科」的地位也受到了威脅。自那以後，這個歐盟小國吸引外國投資者的努力催生出了一種更為複雜的包裝可疑資金的方式：如果不能幫俄羅斯人「洗錢」，那可以幫他們「漂白」身份。

根據一項十年前推出並在銀行業危機後修改過的計劃，如果在當地物業投資不低於200萬歐元（約合220萬美元），或在政府債券或公司中投資超過250萬歐元，外國人就可以在三至六個月內成為賽普勒斯共和國的公民。

該國財政部長哈里斯· 喬治亞基斯(Harris Georgiades)表示，近年來，有80萬人口的賽普勒斯發放了約2000張護照。引導客戶完成申請流程的移民顧問說，大約一半的護照發放給了俄羅斯人。
 
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利馬索爾

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賽普勒斯1996年至2016年GDP增速變化

此舉產生的經濟影響非常之大——作為推行該計劃的成果，賽普勒斯2016年吸引了約40億歐元的外國投資，相當於該國國內生產總值(GDP)的四分之一左右。賽普勒斯2016年的經濟增長率從2015年的1.7%提高至2.8%，這使其成為了歐元區經濟表現最好的國家之一。
 
運作方式

一位新晉公民詳細介紹了該計劃的運作方式。曾是莫斯科電信業高管的他要求匿名，因為隱藏身份正是他漂白成功的關鍵。

第一步，他將資產轉移到荷蘭的一家殼公司。在那之後，他開始四處打探，謀求獲得第二個公民身份。他考慮過馬爾他和其他一些地方，但最終選擇了賽普勒斯——因為這是最簡單也最快捷的方法。8月，他在利馬索爾購買了兩棟別墅，合計花費500萬歐元；12月，他的新護照就拿到了。

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利馬索爾的俄羅斯書店和美髮沙龍

這是週遊世界者夢寐以求的：這份酒紅色的小冊子讓其持有者可以免簽證前往147個國家和地區，其中包括英國和日本。根據簽證服務公司Arton Capital編制的索引，持有俄羅斯護照只能免簽證前往105個國家和地區。
 
歐洲議會於2014年通過了一項非約束性決議，宣布「歐盟公民資格不應成為可交易的商品」。

來自羅馬尼亞的歐洲議會議員塞巴斯蒂安· 博杜(Sebastian Bodu)表示，他反對歐洲護照給予俄羅斯有錢人免簽證旅行的待遇。他說，只要擁有銀行帳戶，任何「流氓黑社會成員都可以毫無阻礙地享受這一待遇。在我看來，這相當荒謬。」

在利馬索爾購買兩套房產後獲得護照的那位俄羅斯人正將其荷蘭公司轉移到自己的新國家，以利用其賽普勒斯護照帶來的一項好處——投資收益免稅17年。因為他符合稅收居民的要求，所以地方當局不必向俄羅斯的同行報告他的投資收益，而俄羅斯從2015年開始向公民的海外利潤和財富徵稅。

那麼他和其他富有的俄羅斯人是否真的搬家了？不完全是，他笑著說。要獲得稅收居民資格，個人必須在一個日曆年度在賽普勒斯停留至少183天的時間。但這項要求的執法很難落實，因為歐盟公民在抵達和離開時只需出示一下護照，揮揮手就好，不需要蓋章。
 
成功之舉？

位於首都尼科西亞的賽普勒斯財政部，已經將這項護照計劃和配套的減稅措施判定為成功之舉。財政部長喬治亞基斯表示：「它們正在產生成果。」在銀行通過強行拍賣清理危機時期抵押的房產的過程中，房價本應該大跌的，但護照淘金者(passport seekers)的購房行為對房產價格起到了托底作用。

賽普勒斯銀行控股有限公司執行長約翰· 霍利肯(John Hourican)表示：「公司正在賺錢。」他表示，該銀行調整後的公司貸款中，有90%在繼續履約。

當初在賽普勒斯各銀行因不良投資壓力而崩潰時，歐盟強制規定，該國兩家最大銀行的存款人要承擔約200億美元救助成本的近一半。俄羅斯商人和公司受到的影響最大，因為存款超過10萬歐元的部分不在保險覆蓋範圍內。與預期相反的是，他們並沒有將錢取出然後離開。畢馬威住賽普勒斯的諮詢服務主管克里斯托斯· 瓦西利歐(Christos Vasiliou)說：「俄羅斯人沒有多少其他選擇。」
 
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賽普勒斯共和國的投資移民護照

近來，隨著美國調查人員深入探尋川普團隊與俄羅斯的關係，賽普勒斯作為俄羅斯影子銀行中心的角色開始受到國際社會的關注。

根據法庭記錄和開戶銀行前管理人士的敘述，曾任川普競選經理的保羅· 曼納福特(Paul Manafort)使用賽普勒斯的銀行帳戶來接收俄羅斯巨富奧列格· 德里帕斯卡(Oleg Deripaska)和一些烏克蘭客戶的款項。德里帕斯卡和曼納福特已表示，他們有合法的商業關係，相關交易沒有任何非法之處。美國商務部長威爾伯· 羅斯(Wilbur Ross)在賽普勒斯銀行獲得救助後投資了該行，並成為該島國這家曾經的最大貸款機構的副董事長。

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曾任川普競選經理的保羅· 曼納福特

護照計劃也可能成為其自身成功的受害者。一些幫助外國人完成申請的顧問擔心，歐盟將向賽普勒斯施壓，要求其收緊規定。如果發生這種情況，尋求隱藏財富的俄羅斯人可能將被迫尋找新的目標國家。

※ 編輯: Ctea 時間: 2018-03-09 04:17:22


http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2197270
靠歐盟捷徑發財 賽普勒斯「賣國籍」大賺1400億

http://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_phpHq94AY.jpg
《衛報》報導，賽普勒斯推行的「黃金簽證」移民計畫，名單內有多位遭到歐盟、美國制裁與通緝的人士，更不乏世界各地的富豪與商人。（圖取自Cyprus Property News‏推特）

2017-09-18 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國《衛報》在昨（17）日表示，握有賽普勒斯（Cyprus）「黃金簽證」（Golden Visa）計畫內部資料，該計畫類似投資移民，指稱多位遭到歐盟及美國制裁的烏克蘭、俄羅斯富豪都曾藉此取得賽普勒斯國籍。據統計，賽普勒斯自2013年開始實行計畫後，至今已獲得超過40億歐元（約台幣1400億元）。

根據《衛報》報導，地中海的賽普勒斯是歐盟成員國，多名俄羅斯寡頭政治富豪與烏克蘭貪腐成員都藉此取得歐盟國籍。其中包含敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）的表弟馬克魯夫（Rami Makhlouf）。

《衛報》指出馬克魯夫在2010入籍賽普勒斯，但早在2008年就被美國指控從貪腐中獲利，懷疑賽普勒斯政府黃金簽證計畫的審核制度是否有瑕疵？對此，賽國政府卻回應，馬克魯夫並非透過此計畫取得賽普勒斯國籍，而馬克魯夫的賽普勒斯國籍也已被撤銷。

《衛報》還指稱，不少國際富商也透過黃金簽證計畫取得賽普勒斯公民身分，如俄羅斯億萬富豪、藝術品收藏家雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）在2012年取得賽普勒斯國籍。而雷波洛列夫因曾用9500萬美元向美國總統川普（Donald Trump）購買在美國佛羅里達州棕櫚灘的豪宅，又在2016年疑似參加川普的選舉造勢活動而成為政治敏感人物。對此，雷波諾列夫的發言人表示，投資賽普勒斯的銀行、進而成為賽國公民，這是一件再正常不過的事，並強調雷波諾列夫從未與川普見過面，私人座機出現在川普的選舉造勢活動純屬巧合。

葡萄牙籍的歐洲議會議員葛姆斯（Ana Gomes）表示，她並不反對賽普勒斯官方將公民身分或永久居留權給予對賽普勒斯有貢獻的人與投資者，但公民身分或永久居留權應該是授予，而非販售。

反貪腐組織「全球目擊」（Global Witness）也表示，賽普勒斯並非唯一推出黃金簽證計畫的國家，這些國家的審核程序必須不被利誘影響，因為「缺乏身家調查，就如同給貪汙人士及國際罪犯發放不用伏法的豁免證。」

對於黃金簽證計畫的爭議，賽普勒斯政府強調，所有申請人都會受到嚴格審核，賽普勒斯政府也會對投資者的金錢流向進行調查，防止洗錢的非法行為。賽國財政部表示，2013開始實行的黃金簽證計畫代表「更進步、審核程序更透明」，而賽國在2011年敘利亞內戰後就撤銷馬克魯夫的國籍，代表賽普勒斯已準備好解決方案。

※ 編輯: Ctea 時間: 2018-03-09 04:20:08

http://www.storm.mg/article/332697
俄羅斯富豪、阿塞德表弟不怕歐美制裁 因為這個國家「賣國籍」給他們

2017-09-18 18:00

http://image.cache.storm.mg/styles/s...M325560_83bd.png?itok=4Jr-FPjc
不少受到歐美制裁的政治敏感人物透過賽普勒斯黃金簽證計畫，成為歐盟公民（風傳媒製圖）

不少國家為了吸引外國富商投資，會祭出「投資移民」及類似方案，實際上就是「賣國籍」，而英國《衛報》揭露地中海歐盟成員國賽普勒斯的「黃金簽證」計畫，多名遭受歐盟及美國制裁的烏克蘭富豪、俄羅斯政要，以及敘利亞首富、敘利亞總統阿塞德的表弟馬赫魯夫，都透過該計畫取得賽普勒斯國籍。賽普勒斯藉此計畫，自2013年以來已獲得40億歐元（約新台幣1400億元）收入。

砸7000萬 4個月就成為歐盟公民

賽普勒斯並非唯一「賣國籍換投資」的歐盟國家，但其黃金簽證計劃卻是能最快取得歐盟公民身分的管道，根據資料顯示，黃金簽證計畫分為永久居留權和公民2種方案，各要求出資至少30萬歐元（約新台幣1050萬元）及200萬歐元（約新台幣7000萬元）投資地產，而且無須語言測驗、醫療檢查及面試，只要沒有犯罪前科，最快3至4個月就能拿到賽普勒斯國籍。


此外，若在葡萄牙投資地產超過6年，或在保加利亞購買公債，都可申請入籍賽普勒斯。葡萄牙籍的歐洲議會議員葛姆斯（Ana Gomes）直言，黃金簽證計畫「不道德且違反常態」，「對於有極大貢獻的人，不論是藝術、科學領域，甚至是投資，我不反對個別國家給予他們公民身分或永久居留權，但是要授予，而非販售」。葛姆斯曾嘗試取得從葡萄牙申請黃金簽證的人士名單，但未成功。

阿塞德表弟被美國制裁 賽普勒斯准入籍

歐盟已有法規要求各成員國，必須對黃金簽證申請人進行身家調查，而歐盟執委會近期自行展開調查，確認是否確實執行該規定，不過葛姆斯已提出修正案，歐洲議會預計在今年底進行辯論。賽普勒斯自2013年開放黃金簽證計畫，至今已獲得40億歐元收入，且光是2016年就有超過400人透過此計畫取得賽普勒斯國籍，而這次是賽普勒斯黃金簽證計畫申請人名單首度曝光。

取得名單的《衛報》指出，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的表弟馬赫魯夫（Rami Makhlouf）在2010年取得賽普勒斯國籍，但他在2008年就被美國列為制裁對象，目前不清楚賽普勒斯當初是否徹底檢視馬赫魯夫的申請資料，不過敘利亞內戰在2011年爆發後，馬赫魯夫也成為歐盟的制裁對象，他的賽普勒斯國籍也被撤銷，而馬赫魯夫並未對此事作出回應。
 

「很自然的事」俄羅斯富豪投資拿國籍

不少俄羅斯富商也藉此計畫成為賽普勒斯公民，像是億萬富豪、藝術品收藏家雷波洛列夫（Dmitry Rybolovlev）在2012年入籍賽普勒斯，他的發言人說，雷波洛列夫「以賽普勒斯銀行投資人身分而成為賽普勒斯公民，這是很自然的事」。不過雷波洛列夫在2016年疑似參加美國總統川普的競選造勢活動，又曾以9500萬美元購買川普在美國佛羅里達州棕櫚灘的豪宅，讓他成為政治敏感人物。

2005年，川普以4100萬美元買下位在「北郡路515號」（515 N County Road）的豪宅，經過重新裝潢整修後，在2008年以9500萬價格賣給雷波洛列夫。2016年，雷波洛列夫的私人座機被看到出現在川普的競選造勢活動，但他否認有與川普會面，僅稱一切只是巧合。雷波洛列夫的發言人被問及此事時，強調雷波洛列夫從未見過川普，並稱2008年購買的豪宅已拆成3部分出售。


審核程序不嚴格 恐成有錢罪犯「獲釋證」

針對歐美制裁對象取得賽普勒斯國籍，反貪腐組織「全球目擊」（Global Witness）發布聲明稱，所有推出黃金簽證計畫及類似方案的國家，不能因外資利誘而忽略審核程序，「缺乏這些（身家調查），就像是給貪汙人士及罪犯發放『獲釋證』」。賽普勒斯財政部則稱，黃金簽證計畫是針對「真正投資者，即已有商業基礎，且具賽普勒斯永久居留權的人士」。

賽普勒斯財政部還說，所有黃金簽證計畫的申請人都會被嚴格審核，賽普勒斯銀行也會對投資經費流向進行調查，防止洗錢，並強調賽普勒斯不是唯一給予俄羅斯富豪公民身分的歐盟國家。賽普勒斯財政部也表示，2013年推出的黃金簽證計畫是「更進步、審核程序更透明」的方案，強調馬赫魯夫並非透過該計畫取得賽普勒斯國籍，且之後撤銷馬赫魯夫的公民身分，代表賽普勒斯準備好應對策略。

※ 編輯: Ctea 時間: 2018-03-09 05:01:42

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※ 編輯: Ctea 時間: 2018-03-09 22:50:59

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※ 編輯: Ctea 時間: 2018-03-09 22:53:06