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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-08-26 15:31:05
看板 Gossiping
作者 Sinreigensou (神靈幻想)
標題 [新聞] 美文件關鍵三頁…帳戶資金移轉都給同一人
時間 Fri Aug 26 13:31:02 2016

1.媒體來源:
聯合

2.完整新聞標題:

美方文件關鍵三頁… 帳戶資金移轉都給同一人

3.完整新聞內文:

http://i.imgur.com/tcBHzMz.jpg
[圖]
 

兆豐銀行紐約分行遭罰鉅款，外界質疑兆豐有沒有協助洗錢？在美國紐約州金融服務署（
NYDFS）的合意令（Consent Order）的第7頁到第9頁，詳細記載被美方認為「疑似洗錢」
的手法。銀行業者分析，這三頁可看出，有多筆匯款流轉在不同帳戶間，但這些帳戶背後
的最終受益人都出現同一個人，不確定是否有洗錢，但轉讓金額很多，十分可疑。


對於合意令對兆豐疑似洗錢的手法，兆豐金回應，已進入司法調查，不便多作回應，但強
調絕對沒有協助洗錢，只是未落實申報程序。

一名熟知內情的金融界高層分析NYDFS公布的合意令內容，其中最關鍵的字眼，就是「可
疑付款轉回」（Suspicious Payment Reversals）。被美方認為是疑似洗錢的手法是，客
戶指示兆豐銀行紐約分行A帳戶匯款到紐約分行巴拿馬帳戶C，但C帳戶在一、二個月前已
被關帳，這筆錢理應退回A帳戶（Payment Reversals）。


然而，這名客戶與紐約分行有簽轉帳授權書（debit authorization），意即款項可不退
回原帳戶A，而是退到指定的帳戶B。而關鍵是A與C帳戶的最終受益人都出現同一人，但是
兩個帳戶的股東未必完全相同。


兆豐紐行認為，由於C帳戶被關，整個匯款流程「沒有完成」，按照規定不需申報。但問
題是，這筆款項並沒有退回到A，而是退回到B，透過這樣的繞道，巧妙地規避直接由A匯
款給B所需的申報程序。


這名金融界高層舉例說明，假設甲要行賄乙，若直接匯款到乙帳戶容易被抓。因此，甲透
過A帳戶先匯到被關帳的C帳戶，再指定退回到乙開設的法人公司帳戶B，假設乙再於海外
某國開設一個同名B帳戶，同名帳戶之間匯款在部分國家是不需申報的，利用這樣手法，
達成其目的。


該高層說，這件事的關鍵，不是「兆豐有沒有協助洗錢」，而是對於「可疑交易」及「可
疑開戶」缺乏警覺，沒有善盡申報之責，也就是沒有確實做到客戶審查及認識你的客戶作
業。


該高層強調，政府沒辦法接觸金流，所以監理機關會要求銀行善盡申報之責，將每一筆即
使合法、但可疑的交易申報讓政府知道，協助政府掌握龐雜的金錢往來，而兆豐並未妥善
回應。


4.完整新聞連結 (或短網址):
http://udn.com/news/story/10263/1920051
美方文件關鍵三頁… 帳戶資金移轉都給同一人 | 產經 | 聯合新聞網
[圖]
兆豐銀行紐約分行遭罰鉅款，外界質疑兆豐有沒有協助洗錢？在美國紐約州金融服務署（NYDFS）的合意令（Consent Order）的第7頁到第9頁，詳細記載被美方認為「疑似洗錢」的手法。銀行業者分析，這三頁可看出，有多筆匯款流轉在不同帳戶間，但這些帳戶背後的最終受益人都出現同一個人，不確定是否有洗錢， ...

 

5.備註:
事情大條了哦 不知道拿走這些錢的是誰呢

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.130.36.2
※ 文章代碼(AID): #1NlzGPRh (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1472189465.A.6EB.html
推 kosuke: 9.2%：肯定又是阿扁 叭叭叭叭~~~~1F 08/26 13:31
推 digimaster: 建國基金!?2F 08/26 13:32
推 kingrichman:  台灣黨產歸零，因為都洗到海外了3F 08/26 13:32
→ deepdish: 美國魚文4F 08/26 13:32
推 qwaslin: 一定追的到 所以快自首吧5F 08/26 13:32
推 HiranoMiu: 查下去會不會動搖國本6F 08/26 13:32
推 only3v: 到底是誰？7F 08/26 13:32
→ kingrichman:  政府要好好查，這很可能是史上最大洗錢弊案8F 08/26 13:32
推 koy70163: 爆出來肯定是藍綠一家親啊~9F 08/26 13:32
→ moneychen: Bianvera10F 08/26 13:32
→ MrXD: 可能 只有友驊知道11F 08/26 13:33
推 zombieguy: 特偵組應該睡著了12F 08/26 13:33
→ oldbear: 講這麼多還不是洗錢13F 08/26 13:33
→ victoryman: 陳水扁14F 08/26 13:33
推 reil: 動搖國本查不得15F 08/26 13:33
推 kfactor: 這不就洗錢16F 08/26 13:33
推 leo1990910: 推文別亂推哦 小心被吉17F 08/26 13:33
推 kenned: 陳水扁那時都被關4年以上了吧  ??  還能讓人洗錢??18F 08/26 13:34
→ inVINCEable: 同一個阿扁不意外19F 08/26 13:34
推 DIDIMIN: 偏偏檢調放任相關可疑人士到處跑20F 08/26 13:34
推 huijun: 哦哦~~~21F 08/26 13:34
推 hw1: 一定是阿扁 海角三千億22F 08/26 13:34
→ taot917: 建國基金23F 08/26 13:34
推 waijr: 搞那麼麻煩弄出一堆帳戶幹嘛? 此地無銀三百兩24F 08/26 13:35
推 MetalRose: 一定是會給阿扁25F 08/26 13:35
推 Gestapo1121: 口交臉26F 08/26 13:35
推 maxboy06: 抓到了 阿扁下台27F 08/26 13:35
→ werlight: 轉給B 那就是阿Bian 難怪空心菜不敢查28F 08/26 13:36
→ linceass: 阿扁29F 08/26 13:36
→ ev331: 越講越可疑30F 08/26 13:36
噓 jho52106: 人家都說只是沒申報不是洗錢了31F 08/26 13:36
推 hjkhjk99: 叭叭 抓到了 是阿扁32F 08/26 13:36
→ piece1: 美國在擠牙膏了...政府在幹嘛??33F 08/26 13:37
推 kingrichman:  政府在推一例一休整勞工34F 08/26 13:38
推 if2: 9.2: 又是阿扁!!35F 08/26 13:38
→ notfound0407: 馬 VS 扁 到底是誰勝出36F 08/26 13:38
推 lapetos: 新黨黨工快來帶風向阿37F 08/26 13:39
推 f8954017: 不管啦，一是阿扁38F 08/26 13:39
推 gotohikaru: 有夠拖戲 等演完再一次追39F 08/26 13:40
推 gn01948540: 換個角度想，為何不公布受益人，如果是K黨的為何不公40F 08/26 13:40
→ gn01948540: 布
→ gn01948540: 一切還是等調查結果出來再說吧
推 sheepxo: 扁和陳致中有前科 跑不了啦!43F 08/26 13:40
推 landpc: 私底下談條件一定很精彩，美國最少要分一半44F 08/26 13:40
推 djviva: 同一個人!! 比中樂透還爽百倍啊啊啊45F 08/26 13:41
推 coffee112: 這些到底抓不抓得到呀?46F 08/26 13:41
推 yaya:47F 08/26 13:41
推 avans: 陳阿扁又是你!!!48F 08/26 13:41
噓 cheetahspeed: 誰的帳戶不敢公布喔 查不出來dpp以後也不用選了49F 08/26 13:42
→ Ipadhotwater: 應該有不能動到的人在裡面50F 08/26 13:42
推 eatpeanut: 阿扁是你！！51F 08/26 13:42
→ occboy: 匯款人：阿扁   受款人：阿扁       抓到啦~還不下台哦52F 08/26 13:43
→ ImBBCALL: 致中是你嗎53F 08/26 13:43
推 caesar95: 蛆蛆: 明明只是漏報而以... 有必要搞這麼大嗎?54F 08/26 13:43
→ YuenYang5566: 幹你娘阿扁　在牢裡也在洗55F 08/26 13:43
推 linwukin: 這種方式符合台灣人洗錢邏輯啊  帳戶快公佈56F 08/26 13:43
→ PeterJackson: 一定是移轉給阿扁57F 08/26 13:43
推 hzs6111: 刀58F 08/26 13:44
推 Drunken5566: A-bian59F 08/26 13:44
推 olli: 只有三個人知道60F 08/26 13:44
推 gn01948540: 其實我最懷疑的反而是那個日本人61F 08/26 13:44
推 victoryman: 一定是阿扁  特偵組快去查62F 08/26 13:45
推 eatpeanut: 阿扁太可怕了 居然連kmt黨產都可以洗63F 08/26 13:45
→ eatpeanut: 合理懷疑曾明宗和蔡友財都是阿扁的手下
推 akway: 抓到啦 國民黨給阿扁的建國基金65F 08/26 13:47
推 endlesskarma: A=阿，B=扁，C=致中，答案呼之欲出66F 08/26 13:47
推 Whitening: 不愧是狗報，有個B字就馬上登!!67F 08/26 13:47
→ rogergon: 同一人是哪一人，快吉。68F 08/26 13:48
推 mkiWang: 某人說好的打賭跟錄音呢？不要躲喔69F 08/26 13:49
推 phix: 一定要抓出來啊70F 08/26 13:49
推 z770808: 阿扁還不下台71F 08/26 13:52
推 genheit: 幹你娘 阿扁牢裡還指揮兆豐金洗錢 特偵組都死了嗎？72F 08/26 13:52
→ genheit: 還不快把阿扁羈押
→ mmnnm: 一定查到了 幹嘛不說啊~~74F 08/26 13:53
推 kenyun: 有權力的就馬啊  那時在美國的就小刀啊75F 08/26 13:53
→ jay7777777: ABC= A Bian Chen 美方都講這麼明了 特偵組在幹嘛76F 08/26 13:54
推 sheepxo: ABC XDDDDDDDDDD77F 08/26 13:55
推 Whitening: 推jay!!特偵組快點抓阿扁!!78F 08/26 13:56
推 rca0621: 阿扁太厲害了79F 08/26 13:56
→ Moratti: 幹嘛吊人胃口 結果一定賴阿扁80F 08/26 14:00
推 opman543: 是聯合！，那一定是扁扁XDDDD81F 08/26 14:01
→ diefishfish …
推 diefishfish: A  Bian  ！？82F 08/26 14:02
推 cksh32130: ABC   XDDDDDDDDDDDDDDDD83F 08/26 14:03
→ cocabell …
噓 cocabell: 兆豐責任推得一乾二淨 無恥84F 08/26 14:03
→ cocabell: 美國那邊都簽認罪協商了 被重罰57億 還想大事化小？
推 just5566: 阿扁不意外！金額也符合之前說的四千億！86F 08/26 14:03
推 acer758219: 阿扁 陳 ABC XDDDDDDDD87F 08/26 14:04
→ cocabell …
→ cocabell: 你銀行不刻意袒護會被重罰成這樣？88F 08/26 14:04
推 cka: 是誰!!89F 08/26 14:04
推 t0kyohot: 阿扁？90F 08/26 14:05
推 ccucwc: 名字報出來直接去問他本人你這幾千億是幹嘛的不會？91F 08/26 14:05
推 CO2: 中華民国建国逃亡基金92F 08/26 14:06
→ CO2: 從中国偷搶來 現不知要逃去哪
→ Cishang: 一定是阿扁94F 08/26 14:07
推 s6525480: 訴隨 快講95F 08/26 14:07
推 inVINCEable: A Bian Chen 名字都給了還不辦，又要廢特偵組？？可96F 08/26 14:08
→ inVINCEable: 惡的DPP
→ chocopie: 阿扁～凍蒜～98F 08/26 14:11
推 s304029: 阿扁CD好了沒 快上場救援啊99F 08/26 14:11
→ amwkscl: 周美青100F 08/26 14:15
推 ezafine: 阿扁熱身中101F 08/26 14:15
推 qaz223gy: 美國出手了102F 08/26 14:16
推 cheniuan: 黨產歸零103F 08/26 14:18
推 nero28413: 牛棚熱身囉104F 08/26 14:23
推 DICB: 轉去香港0_0105F 08/26 14:24
推 shane81004: 推abc106F 08/26 14:30
→ k2902914: 扁維拉又在牛棚暖身了107F 08/26 14:34
噓 matto: 阿扁輸慘了 為了七億被這樣搞顯得很諷刺 反觀KMT規模108F 08/26 14:37
推 Myfun: 你相信這裡面沒有魔鬼嗎！109F 08/26 14:37
推 modjo: 推ABC 阿扁 陳 XDDDDDDDD110F 08/26 14:40
推 stiles: 強111F 08/26 14:41
→ window77 …
推 window77: 阿扁太可惡了 居然躲在土城暗中策劃洗錢112F 08/26 14:41
推 lockbolt: 還蠻屌的...到底是誰呢113F 08/26 14:42
→ diaw: 巴文件 啟聖,建華,劉大貝登記KMT黨部 http://goo.gl/MxatN4114F 08/26 14:43
ICIJ境外離岸金融資料庫 國民黨營事業名列其中-ICIJ｜境外離岸金融解密資料庫｜黨產｜國民黨｜巴拿馬文件-風傳媒-劉怡馨
[圖]
「巴拿馬文件」風波延燒全球，引發對於境外公司的關注。澳洲學者許建榮研究「國際調查記者同盟（ICIJ）」境外離岸金融解密資料庫，... ...

 
→ diaw: 超剛好的!去密會 管黨產 又出現在巴拿馬文件上的名字.......115F 08/26 14:43
推 moccabranco: 美國八成早就知道誰了給大家面子而已116F 08/26 14:47
推 lovejamwu: 倒底要不要辦?能不能辦啊??是太大尾了?又動搖國本了?117F 08/26 14:48
推 hasara: 了解118F 08/26 14:48
推 leinru: 未看先猜kmt119F 08/26 14:54
推 Szss: 抓到了120F 08/26 14:55
推 terry1043: 阿扁還不下台121F 08/26 14:57
→ toshbio: 這次再查不出來 就有鬼了122F 08/26 15:03
推 Kenqr: 一定是阿扁 還不快下台接受調查123F 08/26 15:05
推 KingKingCold: ABC 阿扁陳 XDDDDDDDDDDDDDDDDD124F 08/26 15:05
推 linch416: 果然是阿扁，下台叭叭125F 08/26 15:10
→ realmeat: 漫細膩的手法, 將資金流向切斷126F 08/26 15:11
推 sharkimage: !127F 08/26 15:14
推 j68345517: 阿就洗錢阿128F 08/26 15:28

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1樓 時間: 2016-08-26 15:25:06 (台灣) 
→
Sifox
　 08-26 15:25 TW 
肯定是阿扁！特偵組還不快動起來
2樓 時間: 2016-08-26 15:26:53 (台灣) 
→
cashier
　 08-26 15:26 TW 
有洗錢嫌疑的兆豐紐行表示:只有漏報，沒有真相，罰款只是誤會，按照規定不需申報~~~你信還是不信???
3樓 時間: 2016-08-26 15:35:02 (台灣) 
→
barrin
　 08-26 15:35 TW 
現在轉給阿扁不知道來不來的急
4樓 時間: 2016-08-26 16:24:59 (台灣) 
讚
qq12355q
　 08-26 16:24 TW 
這一定阿扁阿!!!快查~~~受益人底細+其他相關人全都要翻出來!!!
5樓 時間: 2016-08-26 16:27:32 (台灣) 
→
zerou86
　 08-26 16:27 TW
···
哈哈哈！檢調~金融體系全是我們的人~罰是罰你的~你要怎麼跟我鬥~
6樓 時間: 2016-08-26 17:33:10 (台灣) 
→
ijijklkl
　 08-26 17:33 TW 
絕對不是KMT,一定是阿扁啊!從2000貪到2016,從正常人貪到腦缺損,真會貪!
7樓 時間: 2016-08-26 18:10:47 (台灣) 
→
Pig9876
　 08-26 18:10 TW 
這不是洗錢，甚麼才是洗錢?
8樓 時間: 2016-08-26 19:46:20 (台灣) 
→
sherisister
　 08-26 19:46 TW 
狗鳴黨：阿扁，快出來救援喔，風向快壓垮我們了！
9樓 時間: 2016-08-26 20:23:15 (日本) 
→
chris83120
　 08-26 20:23 JP 
讓我猜猜~是轉給阿扁對吧，我坐等看看是哪個倒楣鬼。
10樓 時間: 2016-08-26 21:08:42 (台灣) 
→
lin12345678
　 08-26 21:08 TW 
資料都有了 就公布該帳號是誰的不就那麼簡單~~偵查不公開從來都是個屁~~根本是不敢公開~~
11樓 時間: 2016-08-26 22:54:23 (台灣) 
→
lkktcu
　 08-26 22:54 TW 
阿扁真的很衰
12樓 時間: 2016-08-26 23:34:10 (台灣) 
→
beamwang
　 08-26 23:34 TW 
粉奇怪耶
DPP執政竟然不敢揭露兆豐金的黑幕？
13樓 時間: 2016-08-27 05:33:31 (台灣) 
→
Death_note
　 08-27 05:33 TW 
馬卸任前搞美國,現在人家要來搞你了吧,KMT?
14樓 時間: 2016-08-27 09:30:24 (台灣) 
→
WSY1202
　 08-27 09:30 TW 
應該是轉給阿扁吧，因為當時人在土城丫，查一下不就知道了。
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