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作者 標題 [新聞] 陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮
時間 Mon Oct 19 22:28:34 2015
陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮
2015-10-19 16:24:03 中央社 台北19日電
刑事警察局與日本警方合作，查獲一起以陳氏家族為首的非法跨國洗錢案，累積匯兌金額
高達新台幣5億6000萬元，甚至還主打「到府換匯」，依法將11名嫌犯移送新北地檢署偵
辦。
高達新台幣5億6000萬元，甚至還主打「到府換匯」，依法將11名嫌犯移送新北地檢署偵
辦。
刑事局與日本警方密集情資交換，循線查出50年次的台籍陳姓主嫌，長期以家族企業方式
違法經營台灣、日本、大陸三地間的地下匯兌業務，藉此從中賺取匯差、手續費。
刑事局國際刑警科表示，此集團部分成員已遭台灣、日本警方查獲非法經營匯兌，但為了
規避執法人員盤查，改以「陳氏」家族企業方式經營，利用人頭要求新客戶以現鈔交易，
甚至還提供「到府換匯」服務。
規避執法人員盤查，改以「陳氏」家族企業方式經營，利用人頭要求新客戶以現鈔交易，
甚至還提供「到府換匯」服務。
警方說，此集團獨特的經營方式在客戶間頗受好評，迅速在不法市場迅速傳開，短短2年
辦內客戶委託匯兌金額高達5億6000萬元，嚴重影響金融通匯秩序。
員警指出，這次共逮捕11名嫌犯，其中10名為台灣人、1名為日本人，並查扣台幣現鈔286
萬元、日幣現鈔120萬元、點鈔機1台、帳冊、存簿及提款卡等贓物，全案依違反銀行法、
管理外匯條例、洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。
萬元、日幣現鈔120萬元、點鈔機1台、帳冊、存簿及提款卡等贓物，全案依違反銀行法、
管理外匯條例、洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。
http://udn.com/news/story/2/1258664
陳氏家族到府洗錢 不法金額逾6億遭逮 | 社會 | 即時 | 聯合新聞網
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全都找自家人！家族幫忙洗錢達5億6千萬 - 社會 - 自由時報電子報
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54歲陳姓男子涉嫌以家族企業方式經營台、日、中三地間地下匯兌業務，從中賺取匯差及手續費用，由於提供客戶到府換匯服務，因方便迅速，在客戶間廣受好評，兩年半間，前後累計匯兌金額高達新台幣5億6千萬元，影響金融通匯秩序甚鉅，已涉違反銀行法、管理外匯條例、洗錢防制法等。一開始這個洗錢集團還有外部成員加入，後來遭台灣、日本警方查獲非法經營地下匯兌，他們為規避查察，竟全找親友等家族成員當作工作夥伴，並使用人頭電話、人頭帳戶，還要求新客戶以現鈔方式進行交易，刑事局國際刑警科日前執行拘提、搜索，循線追查出陳家11名犯嫌，查扣新台幣現鈔286萬、日幣現鈔120萬元，全案依法究辦。 ...
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