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作者 nxrandy (nx)
標題 [問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶？
時間 Sat Feb 17 17:45:30 2024

因為公司想開玉山銀行證券交割戶，所以去了分行開戶，資料都填寫完了，也來公司場堪
完成，結果說負責人有玉山戶頭被標記有匯款到虛擬貨幣交易所，所以全省玉山都不能開
戶，請問有這種規定嗎


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.144.247 (臺灣)
※ 作者: nxrandy 2024-02-17 17:45:30
※ 文章代碼(AID): #1bq80yJO (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1708163132.A.4D8.html
※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:47:19
※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:48:50
→ kevenshih: 現在很嚴，見怪不怪了1F 02/17 18:26
→ hollande: 親 換個工作吧2F 02/17 18:32
推 iswtlch: 最近很嚴格喔3F 02/17 18:33
→ jeff40108: 除非你能解釋那筆交易給行員往上報4F 02/17 18:58
→ z820410: 很對都因為有接觸虛擬貨幣而被通報，很正常5F 02/17 19:12
推 WindT: 公司買賣虛擬貨幣看起來就很像是洗錢的樣子6F 02/17 19:50
→ iueeng: 公司開證券交割戶是法人戶？而不是個人？7F 02/17 19:57
推 justaID: 公司應該是法人戶，但公司負責人個人戶接觸過虛擬幣，原來現在嚴格到這樣就會擋8F 02/17 20:21
→ ohyakmu: 這也很怪啊，前幾年還能匯時，也是銀行同意匯給交易所的啊10F 02/17 20:31
推 mumi61337: 負責人被黑名單 請換老闆 謝謝12F 02/17 21:11
→ dowbane: 什麼省13F 02/17 21:24
推 bobboy8755: 東台灣省14F 02/17 21:37
推 YIHE: 疑似洗錢或資恐交易態樣15F 02/17 21:59

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