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作者 troy30408 (南宮洛)
標題 [新聞] 千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管
時間 Tue Mar 11 17:06:40 2025

標題：千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰

來源網址:https://money.udn.com/money/story/5613/8600822
千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
[圖]
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢... ...

 

日期：2025/03/11 16:56:35

內文：
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬
貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會今天宣布對台銀懲處，祭出
2200萬元大罰單。


這也是金管會近兩年來，開出首張的第一張千萬大罰單。

金管會指出，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業
及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，處2200萬元
罰鍰。


臺銀是2023年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐
團相較，臺銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣)
※ 作者: troy30408 2025-03-11 17:06:40
※ 文章代碼(AID): #1dp_qaRG (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1741684004.A.6D0.html
→ f80242: 這對夫妻的判決呢1F 03/11 17:54
→ tokeep: 新聞不是寫起訴而已，法院還沒判決吧2F 03/11 18:09
推 cosmite: 真糟糕 台灣銀行捏3F 03/11 19:54
推 Alphaz: 我看夫妻緩刑ㄅ4F 03/11 20:15
推 marra: 前兩間是聯邦和中信嗎？5F 03/11 20:28
推 stevenisaman: 行員自己組織詐騙集團厲害喔6F 03/11 20:52
推 nomosa: 有內鬼，終止交易7F 03/11 21:04
→ pippen2002: 太扯8F 03/11 21:26
→ temu2015: 我就看台銀如果叫人去別家開戶會怎樣9F 03/11 21:27
推 yokann: 現在越來越不安全了10F 03/11 22:44
→ YIHE: 難怪常收到銀行mail，要我小心它們行員 。11F 03/11 22:44
→ cityport: 台銀行員是公務員..這判下去會很慘..出來直接領老人年金12F 03/11 23:34
推 nicayoung: 詐騙判很輕,cp值太香了13F 03/12 04:11
推 abobstar: 自組集團,大概是當行員太閒了吧14F 03/12 08:05
推 odaaaaa: 哇喔，詐騙國家隊。真的是國家隊
公務員薪水低到一個程度，一定是拼一把
支持這對夫妻
下一個詐騙國家隊是哪裡呢？15F 03/12 08:20
→ h22112603: 沒關係 反正還是繼續限制一般民眾19F 03/12 09:32
→ twpost: 夫妻被起訴, 分別求處9年跟6年. 律師是13年20F 03/12 09:55

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