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作者 troy30408 (南宮洛)
標題 [新聞] 2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情
時間 Thu May 22 11:26:19 2025

標題：2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流

來源網址:https://finance.ettoday.net/news/2964443
2公股銀內鬼幫詐團開人頭戶　立委曝實情：行員經手千萬金流 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
[圖]
立委王世堅今（21）日財委會質詢台銀、一銀等公股銀行內神通外鬼，協助詐團開戶甚至洗錢，更爆出書面資料指出，檢調先是追查台銀捲入詐團金流爭議，相關資金又流至一銀的宜蘭分行，副理與4基層共5人疑幫詐團開人頭戶經手千萬金流，司法追查人員順藤摸瓜揪出銀行內鬼連環爆。財長莊翠雲允諾精進改善。(財政部,台銀,公 ...

 

日期：2025-05-21 13:27

內文：
立委王世堅今（21）日財委會質詢台銀、一銀等公股銀行內神通外鬼，協助詐團開戶甚至
洗錢，更爆出書面資料指出，檢調先是追查台銀捲入詐團金流爭議，相關資金又流至一銀
的宜蘭分行，副理與4基層共5人疑幫詐團開人頭戶經手千萬金流，司法追查人員順藤摸瓜
揪出銀行內鬼連環爆。財長莊翠雲允諾精進改善。


王世堅提供的資料指出，詐團成類已遭通報警方，且多次被列警示戶，一銀宜蘭分行竟可
以順利開戶，質疑放水、包庇詐騙。

財政部部長莊翠雲表示，台銀涉詐行員為夫妻檔，日前金管會也處重罰，並允諾針對警示
戶開戶作業進行管理。

王世堅強調，公營行庫應該做模範，但打詐四法通過後，做出模範的反而是民營銀行，例
如：中信銀攔阻28億元，台北富邦銀行不遑多讓，弄了個鷹眼，國泰世華銀也設國泰盾，
阻詐12億元，詢問財政部看法。


王世堅認為，官股行銀應仿效兆豐銀成立開戶專責小組，或是導入鷹眼系統防詐，透過AI
來阻詐。莊翠雲回應，好的做法一定要引進，並做精進。

一銀針對立委質詢開戶流程涉有疏失及後續改善作業，有以下兩點說明：

一、一銀表示，經檢視本案相關帳戶開戶查詢之聯徵中心通報紀錄，該客戶開戶時無警示
帳戶通報情形。

二、一銀行表示，已針對本案相關開戶作業流程及案關帳戶金流情形進行檢討優化，另本
案已進入司法程序，基於偵查不公開，不便評論案件。


銀行內部有內鬼幫忙
就算現在限制不能以自然人憑證辦理數位帳戶
詐團還是有辦法開人頭戶啊...

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.89.91 (臺灣)
※ 作者: troy30408 2025-05-22 11:26:19
※ 文章代碼(AID): #1eBfbUn9 (Bank_Service)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1747884382.A.C49.html
推 hihi29: 內鬼問題 結果限制自然人憑證開戶==1F 05/22 12:10
推 temu2015: 建議一個月以上沒有臨櫃KYC過的全部調降成1/3/5就可以杜絕詐騙了2F 05/22 12:33
推 tonyian: 因為要給內鬼機會臨櫃服務阿4F 05/22 13:56
推 tndh: 建議關閉臨櫃服務  這樣才符合愛管會的思維5F 05/22 13:57
→ tonyian: 政府是最大的詐騙機構，還有人懷疑？6F 05/22 13:57
→ sturme: 有內鬼， 臨櫃也關掉好了7F 05/22 14:01
推 bryanwang: 銀行內鬼？完了，又要處罰客戶了，這已經n遍了。8F 05/22 14:06
→ h22112603: 改善方式肯定又是禁止一般民眾開戶或轉帳9F 05/22 14:15
推 bryanwang: 詐騙集團永遠比當官的聰明，民眾永遠是受害者，當官的蠢的比豬還不如。10F 05/22 15:52
推 rainsilver: 不重罰就不會認真處理呀12F 05/22 16:04
→ dantes1013: 有內鬼，應該要停止所有金融服務才能遏止吧?13F 05/22 18:11
→ gcd68388: 阿鬼麥擱鬧啊啦14F 05/22 20:16
→ aljust12: 有內鬼就該銀行停業一週 該分行裁撤業務移轉其他分行
是至少一週以上 調查越快 就越快復業 馬上有改善
一堆業務限縮 要宣布大臨櫃時代了嗎?y15F 05/22 20:20
→ peter98: 確實，應該要求銀行停止所有業務(除了讓客戶領錢以外)
一周以示懲罰18F 05/22 21:22

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