(二) 貴行於建立業務關係過程、建立業務關係後、貴行之相關定期及/或不定期審查作業
、客戶與貴行進行各項交易或貴行認為必要時（包括但不限於懷疑客戶交易異常、涉及非
法活動、疑似洗錢或資恐或資助武器擴散活動、或媒體報導涉及違法之特殊案件等），得
要求客戶於貴行所定期間內提供必要之客戶及客戶關聯人資料（含審查所需之必要個人資
料），或請客戶對交易性質與目的、資金來源進行說明或提供相關證明文件；若客戶拒絕
或遲延提供前開之資料、或貴行認為必要時（如控管風險、客戶涉及非法活動、疑似為洗
錢或資恐或資助武器擴散活動、或媒體報導涉及違法之特殊案件相關帳戶、或知悉客戶已
被其他金融機構拒絕，或客戶身分已被終止者等）貴行有權對客戶暫時停止各項業務關係
與交易，或終止各項業務關係或逕行關戶而無須另通知客戶。