作者 ctfjuw (CX777350)標題 [新聞] 太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀時間 Wed Nov 12 13:57:32 2025
太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流
2025-11-12 10:26 經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導
立委賴士葆說太子集團涉嫌在台洗錢案，質疑金管會都在睡。金管會主委彭金隆說，金管
會掌握10家銀行涉案帳戶，銀行局更約詢每家涉案銀行，相關帳戶也在10月14日美方制裁
通知當日即凍結，15日啟動金檢進駐追查金流。
金管會15日金檢關注三大問題，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客
戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落
實。
賴士葆砲轟銀行對詐團巨額資金進出無感。彭金隆說，銀行在反洗錢體系中主要責任是發
現異常金流並即時通報，接下來銀行對任何一筆交易認為有必要，會進一步做加強盡職調
查，例如EDD、CDD。
彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，並重申「不要簡化問題」，洗錢案
屬國際性犯罪，須由多方合作、憑證據釐清。
依檢調調查，柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾
個銀行帳戶，約2億多資金。
新聞連結：
https://reurl.cc/ORkQZX
都過多久了老美抓了人台灣才動起來，金管會更後知後覺現在才凍結金檢，然後銀行也是
只會通報對一般人正常金流問東問西，問好問滿。
所以是哪10家銀行？
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※ 作者: ctfjuw 2025-11-12 13:57:32
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推 TZUYIC: 銀行只管幾千元的進出交易，這種幾億元的交易反而輕鬆放行小老百姓幾千元就被問半天像對待罪犯一樣，反觀這種百億千億的真洗錢當成大客戶尊敬。1F 11/12 13:58
→ howzming: 不用幾百億，如果你是銀行的財管會員也不太管.4F 11/12 14:02
推 phyres: 欠幾萬塊 奪命連環扣 威脅依法強制執行
欠幾十億 怕你跑掉變成呆帳 各種諂媚討好 哈哈6F 11/12 15:26
推 mocdoc0415: 呵，大的不抓，專抓些一般民眾開刀，只是領個錢就被鎖，然後那些金流很大的就隨便放行，真不知道桂圓是不是很懶散。8F 11/12 15:26
→ MikageSayo: 一般人能做到的確實是在小地方「不要簡化問題」啦(X11F 11/12 15:33
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