看板 DigiCurrency
作者
標題 [閒聊] Max交易所身家調查
時間 Tue Nov 4 06:57:22 2025
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標題 [閒聊] Max交易所身家調查
時間 Tue Nov 4 06:57:22 2025
之前要求要填基本資料，職業和行業內容等，最近又要求要資産證明。
這樣以後大家都要找國外出金方式了。
https://i.imgur.com/O45E3ly.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/O45E3lyh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/p9HEbJsh.jpeg)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.153.137 (臺灣)
※ 作者: preed 2025-11-04 06:57:22
※ 文章代碼(AID): #1f2JDK_6 (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1762210644.A.FC6.html
推 : 人家銀行券商要資產證明是怕你還不出貸款或違約交割你交易所KYC是K上癮了喔1F 11/04 08:17
推 : 我沒遇到欸，估計是你的金流與職業落差太大才被調查3F 11/04 08:25
推 : 沒遇到4F 11/04 09:16
→ : 下次就會要生辰八字5F 11/04 09:33
→ : 有遇到 一個月前就提交資料了 現在還是顯示審核中6F 11/04 09:41
推 : 這個規範是什麼規範？你回一個個人資料保護法的細節，然後要交易所簽一個合約，說資料外流要陪你一百萬的合約好了7F 11/04 10:00
推 : 他說任一就好, 給他最簡單的那個吧?9F 11/04 10:33
推 : 越來越嚴格 越晚進來的人 越難進來10F 11/04 11:20
推 : 存款餘額證明超簡單吧
不過難是難在他審核不知道會拖多久11F 11/04 11:31
不過難是難在他審核不知道會拖多久11F 11/04 11:31
推 : 我也不懂要資料要到這樣是要幹嘛13F 11/04 11:40
→ : 應付金管會或機關要求和檢查吧14F 11/04 11:46
推 : 不是信件而是已經做成app頁面就是正式通告吧15F 11/04 12:14
推 : 你如果沒有符合MAX交易所的要求 開戶會超過1個月16F 11/04 12:47
推 : 國外出金方式很好找，要免費用Backpack，不計較就用幣安，再搭配將來銀行外幣帳戶
而且你國外出金還可以最低稅負制750萬以內免稅，這樣也相對節稅17F 11/04 13:43
而且你國外出金還可以最低稅負制750萬以內免稅，這樣也相對節稅17F 11/04 13:43
推 : 身家資料全給這間公司，很危險吧21F 11/04 13:46
→ : 請問你是舊帳號突然要求嗎22F 11/04 14:11
推 : 我的帳戶也被要求補資料 不過之前被莫名風控後就
沒再用Max了 所以沒差23F 11/04 16:23
沒再用Max了 所以沒差23F 11/04 16:23
→ : 我覺得二樓已經講得很清楚又不傷人了25F 11/04 17:13
推 : 最近也遇到 超傻眼 ..這一年內出入大概10K而已 無言26F 11/04 17:17
推 : 相比之下hoya多轉一次只是麻煩了點 還不用攤出身家27F 11/04 17:27
推 : 幣安搭配將來銀行帳戶比較便宜 轉出手續只要3美金 重點單筆最高可以轉200萬等值台幣28F 11/04 18:29
→ : 最近一年只有進出三萬台幣而已30F 11/04 18:50
推 : 都是簡單好申請又有效防詐的文件 真是不錯31F 11/04 18:57
推 : 金管會:任何人只要有三千萬台幣，都可以成為加密貨幣專業投資人
https://tinyurl.com/mrw3xk2f
金管會只是把他那個破腦邏輯落實到VASP罷了
你連三千萬都拿不出來還想要投資翻身啊????32F 11/04 19:05
https://tinyurl.com/mrw3xk2f
金管會只是把他那個破腦邏輯落實到VASP罷了
你連三千萬都拿不出來還想要投資翻身啊????32F 11/04 19:05
推 : 近一年就不是重點，交易所一定是回頭查了全歷史金流
其實普通的打工仔上班族摸摸鼻子上傳就完事了，會發文抱怨的大概率是拿不出符合職業的證明37F 11/04 19:26
其實普通的打工仔上班族摸摸鼻子上傳就完事了，會發文抱怨的大概率是拿不出符合職業的證明37F 11/04 19:26
→ : 可這圈子的機遇就是比其他領域多啊 你自己想想圈內那些確實存在的空投大毛對圈外講人家一定認為你要嘛被騙要嘛騙人 為什麼自證無罪是必要的？40F 11/04 21:40
推 : 九月提交到現在還沒審過43F 11/04 23:57
推 : 個資給這間公司不合理吧
存款太少會不給出金嗎44F 11/05 01:28
存款太少會不給出金嗎44F 11/05 01:28
推 : 金管會表示非常合理，40%的理想國，請尊重46F 11/05 02:24
→ : 又在扯三洨40%的理想國了 其他銀行交易所KYC沒碰過是不是?詐騙集團盛行已經抓不勝抓 在龍山寺前公然一千元買雙證件個資 人民都在罵政府無作為了 你還在40%理想國? 所以無作為讓詐騙集團迅速轉成追不到的國家才是60%的理想國嗎??腦袋裝什麼?47F 11/05 02:58
推 : 詐團隨便P都有啦，這個根本不能防詐52F 11/05 05:02
推 : 我又不是貸款為什麼要資產證明?53F 11/05 08:13
推 : 詐騙犯不重判，搞這些有的沒的擋正常人54F 11/05 09:05
推 : 重判到自己人怎辦？請各位60%共體時艱，乖乖風控就好55F 11/05 10:48
噓 : 用中心化交易所，還在講這些屁話
賭場管理一下客戶很正常吧56F 11/05 12:13
賭場管理一下客戶很正常吧56F 11/05 12:13
推 : 草枝就别亂擺了 重判詐騙犯就不必防堵金流漏洞是不是?還自己人咧 可以再反智秀下限沒關係58F 11/05 12:26
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