作者 OpenGoodHate (什麼東西什麼東西)標題 Re: [黑特] 高雄銀行要擠兌了嗎?時間 Sat Sep 6 09:40:16 2025
銀行櫃台的KYC（Know Your Customer)
要反洗錢跟防詐騙
金管會規定日交易額50萬以上要通報
這個案件是短時間內提領100萬現金
依照KYC作業流程
會先評估
1. 現金超過50萬依法通報
2. 客戶看起來很急，感覺像遇到詐騙，先通報防詐
3. 臨時又臨櫃要領現金說救柯文哲
平常也沒這種現鈔交易記錄
電視上說要柯文哲本人具保
這咖看起來就不像柯家人
這TMD的100%遇到詐騙
不通報到時櫃台又要被靠北
以上是銀行櫃台第一時間防詐反洗錢的作業流程
大家猜猜
在靠北政府打詐不力的人
跟靠北不給領錢的人是不是同一批人
※ 引述《sz2006 (一言難盡)》之銘言：
: 笑死
: 高雄銀行連100萬都沒有
: 有在高雄銀行開戶的趕快去把錢領出來
: 不然等等擠兌
: 你的辛苦錢就沒有了
: 陳清茂說
: 「如果是民進黨的來領就有了，我們要交保不給我領錢嗎」
: 可憐啦
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.66.49 (臺灣)
※ 作者: OpenGoodHate 2025-09-06 09:40:16
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※ 同主題文章:
Re: [黑特] 高雄銀行要擠兌了嗎?
09-06 09:40 OpenGoodHate
※ 編輯: OpenGoodHate (125.229.66.49 臺灣), 09/06/2025 09:43:05
→ notea: 邪教本質上也算是詐騙的一種1F 49.158.153.30 台灣 09/06 09:44
推 joexnozomi: 草只會陰謀論不會查證2F 42.0.74.83 台灣 09/06 09:45
推 johnps: 行員關懷提問了嗎？ SOP可沒要行員說分行沒現金3F 27.247.131.155 台灣 09/06 09:47
推 lordray1: 所以詐騙集團要領錢都說是要救柯文哲好了5F 101.8.226.61 台灣 09/06 10:51
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