作者 a3556959 (appleman)標題 Re: [請益] 戰爭時的資產安排時間 Sun Mar 16 13:03:04 2025
珍惜資產遠離匯豐
珍惜資產遠離匯豐
珍惜資產遠離匯豐
我是券商轉匯豐帳戶，幾千美元一筆，一個月了不起兩三萬美元，轉兩三個月就被強制關戶
了
我這種奈米戶都能觸發風控了
鄉民隨便都比我有錢幾十倍
到時候大概秒開戶秒關戶
而且匯豐是一地死，全球死
連坐殺全球戶頭
關戶前也不會有通知，直接支票寄到你居住地
承平時期可能沒問題
要是真的打仗了，你人都跑去逃難了
結果戶頭登不進去，匯豐跟你說錢幫你寄回台灣了
那就有意思了
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※ 作者: a3556959 2025-03-16 13:03:04
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Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 13:03 a3556959
推 leefengynh: 不知道 我用新加坡大華銀行 在我新加坡家樓下而已新加坡銀行很方便 約定轉帳 跨國匯款都不用臨櫃
直接app開通就行了 不像台灣第一次都要跑銀行設定新加坡每間銀行基本上就跟純網銀差不多1F 03/16 13:04
推 ericsg: 原po對hsbc恨意滿滿，但印版友有說這行為是在挑動hsbc的風控6F 03/16 13:07
推 askl817: 自己做了一堆會讓自己帳戶風險升高的事8F 03/16 13:09
推 tenboguang: brokerage戶名不是自己，頻繁進出的確是容易觸發風控9F 03/16 13:10
推 F93935: 什麼叫帳戶風險升高？11F 03/16 13:10
推 askl817: 自己去看一下銀行版那一篇 搜尋原po id就可以看到在銀行版已經討論好幾篇，全部是原po自己的ng行為12F 03/16 13:12
推 zhoaxun: 直接開海外卷商就好了不用這麼麻煩14F 03/16 13:24
推 FMANT: 香港上海匯豐銀行，這麼中國的銀行你敢用我佩服15F 03/16 13:40
推 cleanx: 幹什麼壞事被關帳戶？16F 03/16 13:41
→ a3556959: 券商ach戶名是自己喔
我的行為ng,各位逃難的時候搬更大更多的錢就不ng了嗎？17F 03/16 13:46
推 hugh509: 你被關戶的確是NG行為，資金來源和流向觸發風控
不過你也沒說錯，逃難時才搬一堆錢更難證明來源
如果現在開始就要螞蟻搬象的人，要注意資金明細
出去的資金和來源帳戶盡量單純20F 03/16 13:59
推 losage: 還好吧，開線上不就是要轉帳，你是不是有事沒講？24F 03/16 14:06
推 leefengynh: 那是你自己的問題
IB@US可以入金新加坡幣 帳號直接匯入新加坡的星展銀行 屬於國內匯款 而且還是匯入個人虛擬帳號25F 03/16 14:11
→ lqwe: 自己洗錢仔 還敢講28F 03/16 14:13
噓 pwseki206: 在銀行板被噴爛還有臉來這裡討拍阿?你這種Structuring在美國任何一家銀行都是等著被殺全家啦。不相信你可以挑戰看看美國感度最高的Chase，保證關戶RTA啦可以看看原PO這篇：#1cJX9-o2 (Bank_Service) 都被指正了還不思反省不知自己錯在哪裡，對都別人的錯知道為何美國銀行越來越不願意收+8區客戶嗎?不想講太明顯但好自為之阿30F 03/16 14:28
推 guanting886: 滙豐不好 亞洲客戶早就沒了 怎麼別人用沒事 你的行為像是搞structuring 銀行應該沒事不會把你鎖到這麽徹底 ㄟ..還好你不是在美國 這個要被關的
各國都有風控 被鎖就說他爛 那其他怎麼辦
要海外在搞點什麼就照別人規矩走 不服氣花錢找國際法律事務所37F 03/16 14:36
噓 pwseki206: 樓上正確，HSBC雖然有毛病特多的CSEM Mechanism跟Dormancy Clause，但照人家規矩走相安無事吻得很
*穩的很43F 03/16 14:41
推 happytiger: 一般人誰會三天兩頭轉美金給自己帳戶 一個月轉到共兩三萬美金 感覺就是有問題 不管有沒有錢 你可以一次轉不轉 你的目的是什麼？47F 03/16 14:54
推 j0588: 為什麼會觸發風控被關帳原PO還不明白嗎？短時間內持續多筆小額國際匯款通常與洗錢有關 不關你關誰52F 03/16 15:03
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