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a3556959
(appleman)
標題
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
時間
Sun Mar 16 13:03:04 2025
珍惜資產遠離匯豐
珍惜資產遠離匯豐
珍惜資產遠離匯豐
我是券商轉匯豐帳戶,幾千美元一筆,一個月了不起兩三萬美元,轉兩三個月就被強制關戶
了
我這種奈米戶都能觸發風控了
鄉民隨便都比我有錢幾十倍
到時候大概秒開戶秒關戶
而且匯豐是一地死,全球死
連坐殺全球戶頭
關戶前也不會有通知,直接支票寄到你居住地
承平時期可能沒問題
要是真的打仗了,你人都跑去逃難了
結果戶頭登不進去,匯豐跟你說錢幫你寄回台灣了
那就有意思了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.89.141.81 (臺灣)
※ 作者:
a3556959
2025-03-16 13:03:04
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※ 同主題文章:
[請益] 戰爭時的資產安排
02-16 13:59
diuleilomo
… ×18
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 10:42
jfw616
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 11:24
pla4242yer
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 12:48
chopinmozart
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 13:03
a3556959
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 13:35
Qunnine
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 16:10
pla4242yer
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 17:26
Ensidia
Re: [請益] 戰爭時的資產安排
03-16 17:50
venture31
推
leefengynh
: 不知道 我用新加坡大華銀行 在我新加坡家樓下而已
新加坡銀行很方便 約定轉帳 跨國匯款都不用臨櫃
直接app開通就行了 不像台灣第一次都要跑銀行設定
新加坡每間銀行基本上就跟純網銀差不多
1F 03/16 13:04
推
Kobe5210
: 出來平衡報導XD
5F 03/16 13:06
推
ericsg
: 原po對hsbc恨意滿滿,但印版友有說這行為是在挑動
hsbc的風控
6F 03/16 13:07
推
askl817
: 自己做了一堆會讓自己帳戶風險升高的事
8F 03/16 13:09
推
tenboguang
: brokerage戶名不是自己,頻繁進出的確是容易觸發風
控
9F 03/16 13:10
推
F93935
: 什麼叫帳戶風險升高?
11F 03/16 13:10
推
askl817
: 自己去看一下銀行版那一篇 搜尋原po id就可以看到
在銀行版已經討論好幾篇,全部是原po自己的ng行為
12F 03/16 13:12
推
zhoaxun
: 直接開海外卷商就好了不用這麼麻煩
14F 03/16 13:24
推
FMANT
: 香港上海匯豐銀行,這麼中國的銀行你敢用我佩服
15F 03/16 13:40
推
cleanx
: 幹什麼壞事被關帳戶?
16F 03/16 13:41
→
a3556959
: 券商ach戶名是自己喔
我的行為ng,各位逃難的時候搬更大更多的錢就不ng了
嗎?
17F 03/16 13:46
推
hugh509
: 你被關戶的確是NG行為,資金來源和流向觸發風控
不過你也沒說錯,逃難時才搬一堆錢更難證明來源
如果現在開始就要螞蟻搬象的人,要注意資金明細
出去的資金和來源帳戶盡量單純
20F 03/16 13:59
推
losage
: 還好吧,開線上不就是要轉帳,你是不是有事沒講?
24F 03/16 14:06
推
leefengynh
: 那是你自己的問題
IB@US可以入金新加坡幣 帳號直接匯入新加坡的星展
銀行 屬於國內匯款 而且還是匯入個人虛擬帳號
25F 03/16 14:11
→
lqwe
: 自己洗錢仔 還敢講
28F 03/16 14:13
→
nicejeffery
: 台灣匯豐到新加坡匯豐都自己帳戶的話應該沒事吧
29F 03/16 14:21
噓
pwseki206
: 在銀行板被噴爛還有臉來這裡討拍阿?你這種Structuri
ng在美國任何一家銀行都是等著被殺全家啦。不相信你
可以挑戰看看美國感度最高的Chase,保證關戶RTA啦
可以看看原PO這篇:
#1cJX9-o2 (Bank_Service)
都被
指正了還不思反省不知自己錯在哪裡,對都別人的錯
知道為何美國銀行越來越不願意收+8區客戶嗎?不想講
太明顯但好自為之阿
30F 03/16 14:28
Re: [心得] hsbc us 被關戶心得 - 看板 Bank_Service - 批踢踢實業坊
作者: peter98 (PyTorch AI套件爛死惹) 看一下你自己幾個月前的文章 你碰到美國/歐美金融業的G點了還不自知, 你之前發文時就已經很多人跟你說你這樣做有問題了, 結果你現在又上來氣噗噗地說台灣的帳戶也關了, 看來你這幾個月都沒好好做好自我檢討的工作,還在chi噗噗。。。。。
推
guanting886
: 滙豐不好 亞洲客戶早就沒了 怎麼別人用沒事 你的行
為像是搞structuring 銀行應該沒事不會把你鎖到這
麽徹底 ㄟ..還好你不是在美國 這個要被關的
各國都有風控 被鎖就說他爛 那其他怎麼辦
要海外在搞點什麼就照別人規矩走 不服氣花錢找國際
法律事務所
37F 03/16 14:36
噓
pwseki206
: 樓上正確,HSBC雖然有毛病特多的CSEM Mechanism跟
Dormancy Clause,但照人家規矩走相安無事吻得很
*穩的很
43F 03/16 14:41
推
EddieWuRJJ
: 你轉新加坡嗎
46F 03/16 14:46
推
happytiger
: 一般人誰會三天兩頭轉美金給自己帳戶 一個月轉到共
兩三萬美金 感覺就是有問題 不管有沒有錢 你可以一
次轉不轉 你的目的是什麼?
47F 03/16 14:54
噓
SkySwimmer
: 笑死 被嗆不夠嗎
50F 03/16 14:57
→
redbeanbread
: 好的 就辦匯豐
51F 03/16 15:00
推
j0588
: 為什麼會觸發風控被關帳原PO還不明白嗎?短時間內持
續多筆小額國際匯款通常與洗錢有關 不關你關誰
52F 03/16 15:03
--
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