---

ＦＢ卦點說明：很多人還是只記得海角七億
選擇性忽略國民黨洗錢的天涯100億

ＦＢ連結：https://goo.gl/n9eA1z

ＦＢ內容：
兆豐金包庇洗錢案（3）
【不只是在美國被罰，還被澳洲警告！】

兆豐金涉及隱匿包庇洗錢案是結構性地，系統性的，知情的，持續性地累犯！！
馬政府時代高層誰應該要為此事負責？
誰在包庇洗錢？官股銀行為誰違法亂紀？

2009年兆豐銀行總經理徐光曦簽署了澳洲審慎監理署（APRA）擬定的強制改善承諾書。

這份承諾書中指出，
獨立專家報告認定兆豐銀行的金融轉帳交易中，
存在顯著且系統性不尋常、可疑的匯兌交易，
且兆豐銀行並沒有針對這些可疑的匯兌交易進行進一步的追蹤確認！

此外，
兆豐銀行的資訊系統與匯兌資料呈獻不一致的狀況。
#作假帳

澳洲審慎監理署（APRA）指出兆豐銀行並沒有好好的保存相關匯兌資料與紀錄，
因此難以去驗證或比對是否符合相關法規。
#故意隱匿資料不給澳洲官方查察

最後，澳洲APRA也指出，
兆豐銀行至少有一部分員工參與或知情，
一些帳戶的開設與運用違反兆豐銀行其自身法規與程序。
#知法犯法

同時部分員工知情或參與並幫助一些客戶進行結構性的金融交易！
#協助洗錢犯罪

從2009年到現在、從澳洲到美國，
兆豐銀行同樣的事情一犯再犯：內控不佳、對客戶查核執行不確實、風險管理政策不清楚
且無效等等罄竹難書。

身為公股行庫，不但內部控制及稽核制度一塌糊塗；
財政部、金管會的金融監督管理功能也出了大問題、放任銀行亂搞，更衝擊我國的對外金
融與信任！

新政府務必追查到底，過去到底誰在包庇？又包庇誰洗錢？
並同時對公股銀行進行徹底的體檢與革新！

#股票上市公司被澳洲政府警告資訊卻不曾被揭露？
#金管會曾銘宗睡著了？
#蔡友才徐光曦
#魏美玉？
#馬嫂？

http://i.imgur.com/kVAJ1zX.jpg
http://i.imgur.com/d4G8TcZ.jpg

----
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.217.226
※ 文章代碼(AID): #1Nl1dqV9 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471945204.A.7C9.html