看板 Gossiping作者 hughtra (好討厭)標題 [新聞] 不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結時間 Fri May 26 23:35:20 2017
大家相信兆豐沒有洗錢嗎？是美國誤會兆豐了嗎？
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不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結
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〔記者錢利忠／台北報導〕兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制法，遭美
國紐約州金融服務署（DFS）重罰一．八億美元（約五十七億台幣），台
北地檢署偵辦時，意外查出兆豐金控前董事長蔡友才涉嫌私下向財團招攬
投資其在外成立的私募基金，蔡去年底已被起訴求刑十二年，但蔡所涉犯
行與洗錢案無關；台北地檢署調查洗錢部分，認定兆豐銀不瞭解美國洗錢
防制法規才被罰，未涉洗錢，昨將全案簽結。
兆豐金控前董事長蔡友才涉嫌私下向財團招攬投資其在外成立的私募基金
，違反證交法，目前由台北地院審理中（資料照）
蔡友才私募基金違證交法 法院續審
去年八月十九日兆豐銀遭DFS重罰，台北地檢署分案調查，查出蔡友才涉嫌
利用親屬為人頭，在英屬維京群島註冊境外公司Nick & Ziv Capital Ltd.
（NZ公司），再指示兆豐金前主秘王起梆草擬基金招募計畫，前年十月共同
在辦公室向兆豐銀授信客戶潤泰、寶佳等集團招攬其在外成立的私募基金
（NZ投資的鑒機資產管理公司），此一違反證交法的案外案，目前由台北
地院審理中。
兆豐銀紐約分行遭美國重罰一．八億美元消息曝光後，檢調接獲告發，指兆
豐銀澳洲及巴拿馬分行因涉洗錢，遭兩國政府裁罰，紐約分行另涉在KINGSTONE
公司與客戶SAMSON WU間的訴訟案中洗錢。
檢方展開調查，傳喚兆豐銀董事長張兆順，另以鑑定人身分，傳喚政治大
學會計系教授馬秀如、交通大學科技法律學院副院長林志潔。鑑定意見認
為，DFS的合意命令並非認定兆豐銀旗下分行涉及洗錢，而是認為不瞭解美
國洗錢防制法規，導致紐約分行出現洗錢防制機制不足、內控不佳等相關法
令遵循的嚴重缺失。另紐約分行與箇朗分行的一七四筆交易中，匯款國及
受款人也均查無我國人士。
此外，名嘴質疑兆豐銀在KINGSTONE公司與客戶SAMSON WU的民事訴訟中涉及
洗錢，檢方認為，相關法院判決未認定兆豐銀洗錢。另有告發指出，巴拿馬
地區分行有員工Angel Caballero與SAMSON WU有關，但檢調查無此人，也查
無SAMSON WU涉及洗錢等情資。
至於澳洲及巴拿馬分行雖分別於九十八年及一○二年間未依規定申報可疑交
易，各被裁處一萬美元罰款，但均不是因為洗錢或幫助洗錢遭裁罰。還有去
年十一月行政院公布一○一至一○三年間紐約分行與箇朗、巴拿馬兩間分行
匯款交易總筆數共一七○三三筆；此部分依「匯款目的」及「匯款數額」逐
筆清查，均查無洗錢不法。
4.完整新聞連結 (或短網址):
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http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1104514
不諳美法規、查無洗錢 兆豐案簽結 - 財經 - 自由時報電子報
兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制法，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰一．八億美元（約五十七億台幣），台北地檢署偵辦時，意外查出兆豐金控前董事長蔡友才涉嫌私下向財團招攬投資其在外成立的私募基金，蔡去年底已被起訴求刑十二年，但蔡所涉犯行與洗錢案無關；台北地檢署調查洗錢部分，認定兆豐銀不瞭解美國洗錢防 ...
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推 JokeJoJo: 顆顆1F 05/26 23:35
推 kutkin: 沒有人有故意或過失 但是有人損害2F 05/26 23:36
→ Oxhorn: 反正我是不信3F 05/26 23:37
推 q14721472: 哦 所以為啥甘願被罰這麼多?4F 05/26 23:37
推 orcus927: 哈哈！快去跟美國上訴啊！5F 05/26 23:37
推 pinhanpaul: 沒有人有故意過失，但是被美國罰57億6F 05/26 23:37
噓 lineaaa: 全民買單付罰款，官竟然沒罪。7F 05/26 23:37
推 jay0601zzz: 推8F 05/26 23:37
噓 jimmmy: 反正我是相信了。哈哈哈哈哈哈9F 05/26 23:37
推 b19990426bor: 海珊最不愛打仗 戈巴契夫頭髮最長10F 05/26 23:37
推 Mike9: 沒事兒沒事兒11F 05/26 23:38
推 li118: 錢13F 05/26 23:38
推 tagewaew: 鬼才相信沒洗錢14F 05/26 23:40
→ ihateants: 開銀行不了解洗錢法規，想必做食品也不了解食安法了15F 05/26 23:40
推 shadowdio: 10P你要我推?16F 05/26 23:41
推 s8510785107: ok17F 05/26 23:42
推 shaqgod: 推18F 05/26 23:42
推 Beanoodle: 反正我是信了19F 05/26 23:42
推 duckin: 所以兆豐是白癡當主管嗎？連洗錢法都不懂？誰信阿20F 05/26 23:43
推 nher: 推21F 05/26 23:44
推 fifi0828: 重罰的56億誰付22F 05/26 23:45
推 FakePPL: 錢23F 05/26 23:45
推 sesame307: 推25F 05/26 23:45
噓 geeg: 藍色執政查不出來，綠色執政也查無不法，被美國罰是一場誤會26F 05/26 23:47
推 bronomars: 哈哈兆豐哈哈27F 05/26 23:48
推 aarrcc: 哈哈28F 05/26 23:49
→ aaaa714714: 10p當我乞丐喔 隨便一篇廢文都能有100p了29F 05/26 23:49
推 edc59429: 推31F 05/26 23:49
推 keboje: 鬼才信32F 05/26 23:50
推 v22333: 查無不法 謝謝指教33F 05/26 23:50
推 LeoCY: $34F 05/26 23:51
推 boycott: 所以罰款誰付?35F 05/26 23:52
推 liao3360g: 推37F 05/26 23:52
推 tmmtilc: 推38F 05/26 23:52
推 chengken: 推39F 05/26 23:52
推 polestar0505: 哈哈哈哈台灣司法40F 05/26 23:52
推 k66458971: 推41F 05/26 23:53
推 heinse: 推42F 05/26 23:53
推 tahitbma: 美國說洗錢，台灣說沒事，我寧可相信美國43F 05/26 23:53
推 Kamelie: 司法又復活啦~44F 05/26 23:54
推 stiles: 沒事兒沒事兒45F 05/26 23:54
推 Jerry7323: 沒事兒沒事兒46F 05/26 23:54
推 aaaaaa111: 不信47F 05/26 23:54
推 jimmy4f207: 推48F 05/26 23:55
推 chemtcwu: 沒事了49F 05/26 23:55
推 kuso2005: 某樓亂講 美國哪有說有洗錢？50F 05/26 23:56
推 quackquack: 推51F 05/26 23:56
推 rickhsu1997: 可笑52F 05/26 23:56
→ kuso2005: 有洗錢美國早就扣人去坐牢了53F 05/26 23:57
推 mellow5566: 兆豐高層不是有鬼就是白痴，你覺得是那個？54F 05/26 23:57
推 chuchulu: 推55F 05/26 23:57
推 cms6384: 不懂美國法規XDDD 先說一下這麼大銀行合作的哪間事務所56F 05/26 23:57
推 chuangs: 大家記得五月要繳稅喔57F 05/26 23:58
推 brian0314: 推58F 05/26 23:59
推 lyc870506: 推59F 05/26 23:59
推 MiamiKotori: 推辣。60F 05/26 23:59
推 w127894: 推61F 05/27 00:00
推 charlie0112: 錢62F 05/27 00:00
推 nobody741: 推63F 05/27 00:01
推 SkySwimmer: 錢64F 05/27 00:01
推 kaper: 想到我繳稅給兆豐去美國繳洗錢的罰金就不爽65F 05/27 00:01
推 simple30: 太蝦67F 05/27 00:01
推 glory5566: 銀行法務不懂美國法規 就像四大資工畢不會打Helloworld68F 05/27 00:02
推 thumbb45899: 推69F 05/27 00:02
推 wht810090: 鬼扯 大間銀行不懂米國法 合作的律師事務所也不懂？71F 05/27 00:02
推 MrAIR: 高調72F 05/27 00:02
推 jojomoron: 金管會跟銀行全都爛掉了 打掉重練算了!開放銀行法74F 05/27 00:03
推 wegoeni: 這理由很酷75F 05/27 00:03
推 st86188go: XDDDD76F 05/27 00:03
推 p1227426: 這間那麼大公司 國內洗錢行為 在美國就說不知道 就沒事77F 05/27 00:03
推 gverv123: 錢81F 05/27 00:05
推 rowi: 推 哪五可能82F 05/27 00:06
推 lyt5566: 怎麼可能XDDDDDD?84F 05/27 00:06
推 simple30: 憑什麼錢是他們在賺 出事要全民買單85F 05/27 00:06
推 susuqi: 不要臉 蛇鼠一窩86F 05/27 00:07
推 MBubble: 好87F 05/27 00:07
推 awsjopt: 垃圾銀行88F 05/27 00:07
推 yunjoin0924: 推89F 05/27 00:07
推 nopainnogain: 錢91F 05/27 00:08
推 tin123210: 司法XD92F 05/27 00:08
推 YaLingYin: ㄏㄏ93F 05/27 00:08
推 c7683fh6: 推96F 05/27 00:09
推 stylejj333: 錢97F 05/27 00:09
推 Lesterz: 推98F 05/27 00:09
推 awsjopt: 感覺是在幫馬英九洗錢99F 05/27 00:10
推 asdqw: 推100F 05/27 00:10
推 elss: 推101F 05/27 00:11
推 oAob0: 推102F 05/27 00:11
推 w21917179: 推103F 05/27 00:11
推 timmy999: 推104F 05/27 00:11
推 saint01: 好105F 05/27 00:11
推 angienu: 推106F 05/27 00:11
推 moocow: !!!107F 05/27 00:12
推 qwe0304qwe: 高調108F 05/27 00:13
推 night957: 推110F 05/27 00:14
推 nerooo: 依照蔡有才和周美青的關係說沒有鬼鬼也不信111F 05/27 00:14
推 en0225: 推112F 05/27 00:14
推 keyring1223: 推114F 05/27 00:14
→ jalsonice: 不諳法規呢 反正鬼話說一說 說久就變實話了115F 05/27 00:14
推 nerooo: 只是DPP政府為何查不出來我也覺得其中有鬼116F 05/27 00:15
推 hbaba: 推117F 05/27 00:15
推 cons: 誰信?118F 05/27 00:15
推 jjimonkey: 推119F 05/27 00:15
推 gjo3gjo3gjo3: 推120F 05/27 00:16
推 allenbuggy: 推121F 05/27 00:16
推 sgg25981393: gg122F 05/27 00:17
推 A122353844: 推123F 05/27 00:17
推 paintfor: 哈哈哈！查無不法耶！124F 05/27 00:17
噓 Martie: 查無拎鄒罵咧 幹拎老師125F 05/27 00:18
推 bill870628: 推126F 05/27 00:18
推 bingreen: 一定查無不法的呀！謝謝恥笑127F 05/27 00:18
推 qwejoezxc33: 推128F 05/27 00:20
推 jackxam123: 推129F 05/27 00:20
推 a25814763: 推130F 05/27 00:20
推 nitero: E04132F 05/27 00:23
推 yubirch: 爛133F 05/27 00:23
推 Archier: 哈哈笑134F 05/27 00:23
推 guitar0225: 高調135F 05/27 00:24
推 waynehow: 高調136F 05/27 00:24
推 blackshdows: 推137F 05/27 00:24
推 romusutoru: 無罪就跟美國討回這57億啊139F 05/27 00:25
推 ysllin: 我才不相信140F 05/27 00:26
推 DLHZ: 台灣素質不意外142F 05/27 00:26
推 chubbyP: 頗呵143F 05/27 00:27
推 dsc450: 推。在美國洗錢會罰更重。144F 05/27 00:27
推 simelu: 告訴我查無不法但是美國罰57億？幹當我三歲小孩?145F 05/27 00:29
推 ccccclaude: 推幫高調146F 05/27 00:30
推 finalcodeol: 推147F 05/27 00:31
推 simelu: 業界根本都知道蔡有才和周美青還有馬英九的關係148F 05/27 00:31
推 CS5566:149F 05/27 00:32
推 HiOAO: 推150F 05/27 00:32
推 NN9: 推151F 05/27 00:32
推 AntonioChang: 推152F 05/27 00:32
推 fairy129520: 推153F 05/27 00:34
推 hdjj: 哈哈哈,話說現在台灣到底誰執政啊?154F 05/27 00:34
推 scarletflare: 推推155F 05/27 00:36
推 gekkojam: 台灣不進步怪年輕人 怪一粒一休 看看這個幾百幾十億的156F 05/27 00:37
推 ten99871: 推157F 05/27 00:37
推 LeftCorner: 推158F 05/27 00:37
推 sai0114: 推159F 05/27 00:37
推 wayne40230: 推160F 05/27 00:39
推 ZaneLin: 推161F 05/27 00:42
＠ 以上紅底標記129位，每人10P(稅前)發送完成! by AutoGiveP
※ 編輯: hughtra (111.82.106.128), 05/27/2017 00:42:18
→ curranmath: 台北地檢署可以說明為何被罰57億?先說好，全民不買單162F 05/27 00:42
推 kmtlikeslave: Hahahahahahahahahahahahahaha163F 05/27 00:43
推 jerrylin: 少蠢了 真的查無不法會被美國罰錢嗎164F 05/27 00:43
推 selfhu: 好貴的誤會啊，誰信？165F 05/27 00:43
推 swxx: 鬼島最會鬼扯168F 05/27 00:46
※ 編輯: hughtra (111.82.106.128), 05/27/2017 00:50:03
→ CYL009: 我國評比最優銀行竟然不熟美國法律 XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD171F 05/27 00:49
→ btmep: 都是誤會 所以換了一個政黨差在哪邊?172F 05/27 00:51
推 HNO3: 立委可以質詢北檢嗎？173F 05/27 00:53
推 ccjj8: 查無不法 謝謝指教174F 05/27 00:55
推 lolwtfnow: 說這沒弊端的是要大家相信銀行只是一群白痴在搞笑嗎176F 05/27 00:58
推 givar: 沒人負責？177F 05/27 00:59
推 simple30: 我們沒辦法監督政府的行為 還是民主國家？？178F 05/27 00:59
→ ceiba5566: 台灣本土銀行一直對洗錢防制很輕忽，這完全不是新聞179F 05/27 01:00
→ WWIII: 不是在洗黨產嗎？ 當然相信美國 台灣司法就是垃圾180F 05/27 01:00
→ ceiba5566: 而且依先前的洗錢防制法，兆豐的內控應該是沒有違法的181F 05/27 01:00
推 WeGoYuSheng: 其實是真的沒洗錢啦 但就是蔡有才把美國當局要求東西的當成屁 不理不睬 還質疑美國人 這樣就能罰這麼重了 如果實際上真的涉及洗錢 我看幾百億是跑不掉的182F 05/27 01:02
推 Shermie: 這件事從頭到尾就只有時力在追 Ｋ黨跟Ｄ黨完全當這是空氣186F 05/27 01:04
→ WeGoYuSheng: 兆豐海外分行已經不是第一次發生內控或當地遵法的問題了 反正他們業績導向啊 先衝再說 然後就死掉惹187F 05/27 01:04
推 facefear: 真扯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!189F 05/27 01:07
推 ECZEMA: 台灣金流不能清楚 不然很多事都會公諸於世190F 05/27 01:12
推 WeGoYuSheng: 反正光是兆豐當時「不鳥檢查機關 素質不夠 沒改善」 就先罰你錢逼你就範，查洗錢是兆豐就範後才繼續的193F 05/27 01:15
噓 symeng: 美國又不是罰洗錢 是罰違反洗錢申報規範195F 05/27 01:16
→ WeGoYuSheng: 但至少他們查「那裡」的金流 他們之後查洗錢跟反資助196F 05/27 01:17
→ symeng: 如果真的是洗錢 兆豐可能連美國各分行的許可都不保了197F 05/27 01:17
→ WeGoYuSheng: 恐怖主義這方面 是沒有發現問題的。(但在我們國內的金流 就另當別論啦)198F 05/27 01:18
推 WeGoYuSheng: 被美國查到洗錢 怎可能只罰一億多美金，法國興業銀行那種被查到真的在洗錢的 89億美金咧 絕不會手軟203F 05/27 01:23
推 doom3: 查無不法 謝謝指教206F 05/27 01:23
推 Sousake: 財經幫不死光 台灣會先死光208F 05/27 01:25
推 L78G: 寧願被罰57億 ，懷疑背後到底是洗了幾千億209F 05/27 01:26
推 WeGoYuSheng: 蔡有才那傢伙 就那死樣子 滿腦子衝 該遵守的當屁210F 05/27 01:27
推 Born700805: 只拉弓不放箭，除了清國奴的官場現形，來點會的吧211F 05/27 01:27
推 StarCat76: 五六十億是小數目嗎？不小心弄錯，樓下你信嗎？212F 05/27 01:29
推 selvester: 所以法理就是 我不理解法規 所以算犯行 外國人不解法規可在本國犯法的意思？ 也太扯213F 05/27 01:29
推 domiso: 罰款自己吞 別又全民買單215F 05/27 01:29
推 bamm: 感受到了台灣未來一片光明～讚～218F 05/27 01:36
推 ideal5566: 查無不法，但被罰57億是當大家都白痴？219F 05/27 01:41
推 buddar: 為何不去美國告？白白拿納稅人50幾億給美國人花？221F 05/27 01:49
→ QQDK: 說個笑話:政府只補助科技業不資助金融業 所以科技業能賺錢222F 05/27 01:50
推 Sousake: 平均每位國民支付10幾盎司的choice等級牛排的錢
財經幫請客 全民買單囉224F 05/27 01:59
推 Boston: 要噴了嗎 我是說股票229F 05/27 02:08
推 lyu0001: 扯 北檢當美國吃素的喔231F 05/27 02:10
推 Aeryzephyr: 鬼扯，銀行員這麼好當，隨便陪57億都可以？232F 05/27 02:11
推 vaper: 某人真的先知，鬼島台丸.....美國都罰了，結果台灣無罪 orz有道是，有關係就沒關係....233F 05/27 02:15
推 YOOI: 這樣要我信...先吐一億到我戶頭啊235F 05/27 02:19
※ hahabis:轉錄至看板 joke 05/27 02:26
推 gg86300: 真的是想破頭壓榨人民...237F 05/27 02:47
推 awheaton311: 57億查無不法 金管會沒人負責?立委不立法都當沒事?是都把台灣人當盤子跟喜憨兒來騙是不是 幹239F 05/27 02:48
推 coolp77: 不愧是資進黨~和狗冥黨沒差到哪裡去~242F 05/27 02:54
推 akay08: 幹你娘金管會支那豬243F 05/27 02:59
推 MasCat: 幹 資進黨不意外244F 05/27 03:05
噓 job5786: 無罪推定啊 沒證據怎麼能起訴 鄉民不是很愛講? 不管啦你是法盲74團247F 05/27 03:40
推 aragonite: 又是北檢！真希望這世界是有報應的250F 05/27 03:49
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