看板 Gossiping作者 z753951zxc (這是ID)標題 [新聞] 台新盜領 | 資深理專搬錢術破解 金流設時間 Sun Nov 15 18:56:31 2020
台新盜領 | 資深理專搬錢術破解 金流設斷點10年轉走客戶3億
史上最高金融盜領案!台新銀行一名資深理專,因長期投資期指虧損嚴重,從10年前動起歪
腦筋,利用親友名義申辦10多個帳戶,開始盜領VIP客戶帳戶內現金,陸續盜領轉走3億元,
台新銀行內部發現該名理專的客戶資金有異常,12日通報金管會同時向刑事局報案,警方根
據金流鎖定周男涉有重嫌,於昨天(14日)深夜在新北市三峽將他逮捕,該理專落網後坦承
錢都拿去投資和購買賓士車等奢侈品花光了。
警方調查,台新銀行高階理專周勵宏(41歲)自2010年6月起,在台新銀行擔任財務理專期
間,藉推銷基金、股票、債券等投資標的,以業務作業方便為由,私下要客戶先在空白出款
單等文件表格上簽名、蓋章,再私自將客戶帳戶的現金轉到親友的銀行帳戶內,並利用他人
帳戶製造資金斷點,最後再轉回自己名下帳戶。
台新銀行直到上週四才發現,周男手上3名客戶帳戶內現金有異常轉出,清查金流發現3名VI
P客戶總共損失高達3億元,其中一人帳戶短少2億4千多萬,趕緊通報金管會並向刑事局報案
。
刑事局偵七大隊調查,周男自10年前投資期指頻頻虧損後,開始以自己親弟弟、妹妹及另名
好友3人名義,申辦10多個銀行帳戶,只要資金有缺口,就利用手機網銀APP操作,將客戶帳
戶內的現金陸續轉到3人帳戶內,再轉到自己名下帳戶,10年內包括銀行、客戶,竟完全都
沒人發現。
刑事局警方於昨晚會同新北市海山分局,到新北市三峽拘提周姓男子到案,周男坦承轉來的
錢都拿去投資和拿去購買賓士車等奢侈品了,警方查扣周男名下賓士車1部、銀行存摺25本
、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批贓證物,全案依業務違反
侵占、銀行法特別背信罪、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。(
突發中心塗豐駿/台北報導)
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十年掉了兩億都沒發現
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推 f204137: 這是放空吧 台股創新高爆賠?1F 11/15 18:57
推 losel: 10年 太扯了ㄅ2F 11/15 18:57
推 losel: 台新銀行直到上週四才發現 - ???5F 11/15 18:59
推 aynmeow: 客戶:兩億 小錢啦 出大事再叫我7F 11/15 18:59
→ k44754 …
推 k44754: 是受害者後代整理遺產對帳時發現有鬼,去跟銀行%%#$^#8F 11/15 19:00
→ k44754 …
→ k44754: 不然根本不在意,那Vip要是沒掛掉就繼續A10F 11/15 19:01
推 DarenR: 我的錢有被a走嗎13F 11/15 19:03
推 bigcho: 準備撿台新15F 11/15 19:04
推 j55888819: 帳戶短少2億也沒感覺 我好羨慕QQ18F 11/15 19:08
推 L9C4iO: 冰山一角而已22F 11/15 19:17
推 aspeter: 空白出款單不要亂簽~23F 11/15 19:19
推 somanyee: 應該資產超過百億才會2億無感26F 11/15 19:30
推 applebg: 洗錢三步驟之一, placement, "layering", and integration.27F 11/15 19:39
推 jiayuan: 製圖必勝 4趴懂什麼29F 11/15 19:44
推 woula: Richart不用出來說話嗎(?32F 11/15 20:13
→ Misscat16868: 非本人來滙款作業人員不用打電話跟客戶照會?投資商品不是也要再次跟客戶照會確認是不是買了XX商品,真的不要再留存用印後的空白取條在理專那防人之心不可無34F 11/15 21:16
推 cores: 這間銀行不能存,太扯了,連信用卡也不用38F 11/15 23:18
→ milkwind: 洗到別人帳戶,領出來買金條,放到國外保險箱,關出來就可以用了,真笨39F 11/16 00:59
→ GimO: 錢就在國外了41F 11/16 01:38
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