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作者 geordie (Geordie)
標題 [新聞] 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
時間 Sat Aug 27 07:35:07 2016


自由

離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢

2016-08-27

〔記者鄭琪芳／台北報導〕兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國重罰案，因涉及「巴拿馬文件」而愈滾愈大。
事實上，這次牽扯進去的兆豐銀巴拿馬分行，
二○一○年就曾違反洗錢防制法，遭巴拿馬監理機構於二○一三年三月開罰兩萬美金。

兆豐銀巴拿馬分行一再捲入洗錢疑雲，到底只是申報不當，還是真有洗錢之嫌，外界疑慮愈來愈深。

違反反洗錢法時 曾銘宗任常董

值得注意的是，二○一○年，兆豐銀巴拿馬分行違反反洗錢法，
當時兆豐金兼兆豐銀董事長就是蔡友才，總經理為現任董事長徐光曦；

前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗，則以財政部次長身分兼任兆豐銀常務董事。

二○一三年，巴拿馬監理機關開罰，蔡友才及徐光曦仍分別擔任董總，
但曾銘宗已不是兆豐銀常董。

兆豐銀在巴拿馬設有巴拿馬市及科隆自由貿易區兩家分行，
美國紐約州金融服務署（NYDFS）文件指出，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有可疑資金往來，其中一些客戶是「巴拿馬文件」列管的帳戶。
兆豐銀清查後發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的有兩百多件，
且多來自台灣，少部分來自新加坡、香港。

事實上，兆豐銀巴拿馬分行並非第一次涉入洗錢疑雲，根據兆豐銀「一○二年度年報」，在「違法受處分及主要缺失與改善情形」部分，揭露「本行巴拿馬地區分行因二○一○年未能符合當地之洗錢防制規定，經當地監理機關於二○一三年三月十二日核處美金兩萬元罰款」。

內控聲明書 蔡友才有簽名

兆豐銀並針對此案提出多項改善措施，
包括︰當地主管機關檢查所需說明文件均已改採西文報送；
已修訂人力資源作業手冊，將洗錢及防恐名單比對、保密條款等納入手冊；
洗錢防制手冊已將存戶關戶、卷宗保管、法遵報告書等納入規範；
已任命獨立行使職權之法遵主管等。

而且，當年度年報的「內部控制制度聲明書」提及，「…本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行…。

上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一七一條及第一七四條等之法律責任」，當時在聲明書上簽名的就是蔡友才及徐光曦。

未記取教訓 紐約、澳洲接著出包

不過，兆豐銀顯然沒有落實內控及法遵，除了巴拿馬分行，澳洲分行、紐約分行也出包，且都是違反反洗錢法。

一位金融界人士表示，或許是澳洲分行未被開罰，巴拿馬分行罰款金額又不高，兆豐銀不以為意，才會再犯同樣的錯誤，兆豐銀的內控及法遵真的有很大問題。




http://m.ltn.com.tw/news/focus/paper/1025770
離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢 - 焦點 - 自由時報電子報
兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國重罰案，因涉及「巴拿馬文件」而愈滾愈大。事實上，這次牽扯進去的兆豐銀巴拿馬分行，二○一○年就曾違反洗錢防制法，遭巴拿馬監理機構於二○一三年三月開罰兩萬美金。兆豐銀巴拿馬分行一再捲入洗錢疑雲，到底只是申報不當，還是真有洗錢之嫌，外界疑慮愈來愈深。違反反洗錢法時 曾銘宗 ...

 



原來阿扁的建國秘寶是這樣操作的啊(X

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台美孽緣(X

1.1852~1854年 培里司令對外宣稱美國擁有台灣
2.馬關條約起草人為美國前國務卿杜勒斯祖父
3.舊金山和約起草人為美國前國務卿杜勒斯
台灣百年以來都脫離不了美國的陰影

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推 papaganono: 哈哈曾銘宗哈哈1F 08/27 07:36
推 landpc: 阿扁不用負責嗎2F 08/27 07:36
噓 uhmeiouramu: 阿扁下台3F 08/27 07:37
→ typecommand: 不是說誤會一場？4F 08/27 07:39
→ t396761440: 阿扁又多一條5F 08/27 07:39
→ gbcowandy: 阿扁6F 08/27 07:39
推 web946719: 跟巴拿馬總統有些交情7F 08/27 07:40
推 g10: 阿扁下台8F 08/27 07:41
→ ChungLi5566: 再怎麼查都只是未申報被罰而已 沒其他料了9F 08/27 07:41
→ aslanxxx: 樓上檢察官還是命理師？10F 08/27 07:43
→ huntingcat: 不管是藍還是綠的支持者，都只看得到對手陣營的名字..11F 08/27 07:44
噓 dufflin: 就官民相賊 都在演啊 金檢咧 內控咧 糙12F 08/27 07:45
推 coveted: 一定不只兆豐阿 其他家也有  也不再那邊驚阿離譜阿13F 08/27 07:47
推 stone99: 曾應該會繼續裝死14F 08/27 07:49
→ larrysu: M19執政耶 爛公司 台灣名聲都被破壞掉15F 08/27 07:53
推 Tuscany: 臭青母義工耶16F 08/27 07:53
推 cheetahspeed: 臭青母洗錢黨不意外17F 08/27 07:55
噓 cary9998: 有馬 這篇給噓18F 08/27 07:57
推 oddhand: 董事又不是董事長 哼哼19F 08/27 08:00
推 flux: 又想抓阿蝙吼20F 08/27 08:01
推 landyfox: 曾：我不知道阿！；馬：我看報紙才知道的21F 08/27 08:09
推 dufflin: 藍營的支持者才更要關注 雲端的人吃香喝辣好處占盡 普羅基層挨罵受窘呼告無門 這還支持得下去嗎22F 08/27 08:10
推 cheetahspeed: 381有屎能吃就很幸福了 誰管你上面貪不貪24F 08/27 08:13
推 coolda: 至少洗六年了25F 08/27 08:16
推 whitezealman: 9.2：假的！哎呀！我的眼睛業障重！26F 08/27 08:17
推 clubbox: 曾：我又不是行員 哪管的到27F 08/27 08:19
推 jack8759: 曾銘宗好專業喔!28F 08/27 08:23
推 rayonwu: 高調29F 08/27 08:29
推 transcend789: 繼續觀注耗呆30F 08/27 08:36
→ wwvvkai: 還好跟巴拿馬總統交情不錯31F 08/27 08:44
推 sinahjo: 洗錢時間都在2008~2016左右耶32F 08/27 08:47
周玉蔻舊金山演講：馬遲早會被抓
http://goo.gl/zq4pwl
美洲台灣日報 - Taiwan Daily

 
※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 08:48:38
推 kw003266: 6年前一定是阿扁執政啦 傳個阿扁壓壓驚33F 08/27 08:52
推 modulation: 啊 不管啦 誤會兩場$34F 08/27 08:54
推 wsx26997785: ==================> 2008年晚上 我們贏啦!!!35F 08/27 08:54
→ colinfeng: 幹36F 08/27 09:02
→ hkcdc: 蔡37F 08/27 09:05
推 yniori: 六年前原來還是阿扁執政阿38F 08/27 09:16
→ windalso: 阿扁下台 叭叭39F 08/27 09:23
推 gomidonnsine: 叭叭叭阿扁下台40F 08/27 09:23
推 undream: 一定是阿扁在監獄遙控蔡阿文幹的 快抓起來41F 08/27 09:25
推 lapetos: 原來六年前阿扁關在監獄還能洗錢阿42F 08/27 09:28
推 WeGoYuSheng: 一定是阿扁在土城裡面用心靈控制法來操控忠厚老實的國民黨做這些事的43F 08/27 09:36
→ magic613: 雖然我覺得這跟KMT脫不了干係，但是我仍然想問，執政黨到現在還看不到什麼善後的動作，到底在幹嘛？45F 08/27 09:37
跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億
http://goo.gl/pdxTLl
跨部會調查小組 擬告蔡友才求償57億 - 焦點 - 自由時報電子報
兆豐銀紐約分行在前董座蔡友才任內，因違反洗錢防制等法規，遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰五十七億元，此事引發兆豐董事不滿，擔憂未來將衍生連帶賠償問題。據了解，調查兆豐案的跨部會專案小組已提出建議，向蔡友才提告背信告訴，求償五十七億元，補回損失。涉營業秘密 難查國黨借款 ...

 

防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭
http://goo.gl/ff2lE5
防止串證、滅證 北檢進駐兆豐銀開庭 - 焦點 - 自由時報電子報
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行涉洗錢案，近日已約訊前後任董事長蔡友才、徐光曦等人；為加速案件偵辦進度，也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證的可能性，北檢昨由承辦檢察官楊展庚親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除可立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，也能迅速調閱資料，加快偵辦速度。當場開偵查庭 加快偵辦進度 ...

 

還有等金管會去美帝那兒之後就知道啦
噓 endlesskarma: 啊不是經驗才輕忽??47F 08/27 09:37
→ linch416: 抓到了，阿扁下台~叭叭48F 08/27 09:37
推 s8950116: 巴拿馬總統跟我也有些交情49F 08/27 09:41
※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 09:49:06
推 dunhilln: 我們看到救援投手阿扁已經在牛棚熱身啦！50F 08/27 09:59
\阿扁的建國秘寶/\阿扁的建國秘寶/\阿扁的建國秘寶/\阿扁的建國秘寶/
※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 10:01:29
推 h311013: 換成非藍的這群人早就被抄家惹51F 08/27 10:07
→ qwejoezxc33: 呆丸的政腐真的很棒52F 08/27 10:19
推 jack0216: 嘻嘻嘻嘻等著看53F 08/27 10:28
推 revera1992: 趕快辦54F 08/27 10:31
推 Whitening: 高調!!
曾銘宗還有臉當立委??55F 08/27 10:33
推 ienari: 高調57F 08/27 10:43
→ benza: 所以洗錢的是誰？白目58F 08/27 10:45
阿扁
推 reil: 經驗豐富的洗錢專業59F 08/27 10:46
推 dancedolf: 錯誤？刻意做的就不只是錯誤二字這麼簡單吧60F 08/27 10:46
※ 編輯: geordie (114.40.40.231), 08/27/2016 10:51:54
推 Shinn826: 6年喔 阿扁下台！61F 08/27 11:24
推 ccucwc: 慣犯阿62F 08/27 11:33
推 g10: 洗錢銀行專責洗錢63F 08/27 11:45
推 SHIU0315: 北檢辦國民黨是會辦出什麼？64F 08/27 11:50
推 buddar: 就是馬這八年65F 08/27 11:54
推 killeryuan: 9.2:阿扁下台66F 08/27 11:54
推 mouz: 六年前不就阿扁當總統的時候？阿扁下台阿扁下台67F 08/27 12:03
推 tiuseensii: 財團認錢不認人，執政者有沒有關連可難說68F 08/27 12:34
推 QQdragon: 周美青:...........69F 08/27 12:52

兆豐銀爆洗錢案 傳蔡友才拒財政部約談
http://goo.gl/7Nt1L5
兆豐銀爆洗錢案 傳蔡友才拒財政部約談

 
這下好玩惹
※ 編輯: geordie (114.39.222.19), 08/27/2016 13:01:39
推 legendrl: KMT嘛70F 08/27 14:30
推 FoxIz: 幹 陳水扁海外小金庫被發現了嗎？下台71F 08/27 14:35
推 jessicali: 董事又不是董事長拿錢沒做事錯了嗎72F 08/27 14:36
推 Crazyfire: 繼2012-2014之後 又多個2010的時間點了73F 08/27 14:59
噓 industrialld: 六年前，又是阿扁的海角七億74F 08/27 15:16
推 huijun: xd75F 08/27 15:33
推 Scape: 那有人一上任就急著去巴拿馬，是不是也要合理懷疑是去
視察洗錢業務跟清點財產呢76F 08/27 15:55
推 stu25936: 阿扁貪汙啦 下台! 吧吧!78F 08/27 16:09
推 m4tl6: 阿扁4ni!?79F 08/27 16:34
推 NCTUEE800808: http://m.nownews.com/n/2016/08/23/221446380F 08/27 17:54
兆豐銀涉洗錢金管會不知？　曾銘宗：我又不兼董事長！ | 行動版 | NOWnews 今日新聞

 

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