看板 Gossiping作者 andy199113 (Andy)標題 [新聞] 破獲最大地下匯兌中心 3年匯566億時間 Tue Aug 1 18:54:59 2017
破獲最大地下匯兌中心 3年匯566億
2017年08月01日 04:10 中國時報地方新聞 馬瑞君/台中報導
馬來西亞籍男子羅元森,見台灣外勞人數多,在桃園市設立森太公司,在新加坡設立
BKK公司(中文名稱鵬泰匯款公司),由台籍段姓女友為森太總管理人,與飛菲公司鄭
姓女負責人勾結從事外勞地下匯兌,為台灣最大外勞地下匯兌中心,3年餘匯出約566億
元台幣,不法獲利7億餘元。台中地檢署偵結,依違反銀行法起訴2家公司及羅元森等3
人。
起訴書指出,羅元森發現外勞透過銀行將薪資匯回該國,被抽取不少佣金,自2013年起
從事外勞地下匯兌,該公司除農曆年休假3天,全年無休,提供比銀行更簡便及服務的
換匯服務,大賺匯兌手續費。
羅男與女友利用海外、國內公司兩邊配合,針對越南外勞提供美金計價,還提供專人
送錢到越南住處服務;匯501至1000美金,收新台幣540元手續費,匯1001至2000美金,
收新台幣630元,匯2001至5000美金,收新台幣1250元。若是單純匯入越南帳戶收費較低
,1000美元收費新台幣300元、2000美元收費新台幣400元,以此類推。而匯到泰國及
印尼帳戶,則是匯款新台幣10萬元,收50至200元不等;匯到菲律賓則是每新台幣5萬元,
收取新台幣100至250元不等手續費。
台中檢調在去年底進行搜索,查出羅男等從2013年3月至2016年12月間,辦理匯兌金額
達新台幣566億5962萬餘元,收取手續費的不法獲利金額達7億145萬餘元,但僅查扣500
萬餘元現金。
羅元森從前年底出境後,迄今未再入境;台中地檢署偵結,依違反銀行法起訴2公司及
羅元森、段女、鄭女等3人。
新聞連結:
http://www.chinatimes.com/newspapers/20170801000454-260107
破獲最大地下匯兌中心 3年匯566億 - 中時電子報
馬來西亞籍男子羅元森,見台灣外勞人數多,在桃園市設立森太公司,在新加坡設立BKK公司(中文名稱鵬泰匯款公司),由台籍段姓女友為森太總管理人,與飛菲公司鄭姓女負責人勾結從事外勞地下匯兌,為台灣最大外勞地下匯兌中心,3年餘匯出約566億元台幣,不法獲利7億餘元。台中地檢署偵結,依違反銀行法起訴2家公司及 ...
備註: 難怪外勞都很喜歡跑到一些沒有招牌的店...原來
全國最大的地下匯兌銀行下線拉!!!!!!
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→ kent: 還有5000億呢3F 08/01 18:55
推 sea0211: 找銀行匯匯差扣死你啊 鬼才找銀行匯9F 08/01 18:57
推 vvrr: 還有提供送錢到府的服務12F 08/01 18:58
推 ynd: 幹嘛欺負泰國...............13F 08/01 18:59
→ rick65134: 以後大家都用比特幣 就不會被銀行收匯差了~~14F 08/01 18:59
→ ynd: 銀行哪有比較貴...............15F 08/01 18:59
推 AWNESS: 很多外勞店都有啊,還有滿額贈,送牙膏洗衣粉零食啤酒16F 08/01 18:59
→ fujioqq: 政府還不把那些東南亞雜貨店抄一抄17F 08/01 19:00
推 XXXXSHIT: 為什麼不去銀行匯 你要被銀行抓到洗錢嗎 問這什麼白痴問題20F 08/01 19:01
推 RIFF: 問卦:這種的 為何履禁不絕?
是不是 銀行太寡佔了?22F 08/01 19:01
→ andy199113 …
→ andy199113: 服務比銀行還好 送錢到指定府上 手續費還更便宜 真優24F 08/01 19:05
推 syterol: 本來就該從外勞身上挖錢回來,只有希粉才會想對外勞好28F 08/01 19:13
推 atpx: 銀行沒有比較貴阿....重點還是政府無法管制吧29F 08/01 19:15
推 avans: 全國最大的洗錢中心 上線啦30F 08/01 19:17
推 Rex1009: 因為要藏錢啊 不想給仲介扣31F 08/01 19:18
推 slimak: 幫助外勞匯錢 真是大善人33F 08/01 19:22
→ ZMittermeyer: 我覺得這個不輔導合法,只會打擊,就是在妨礙商機市場有這個需求34F 08/01 19:22
推 youjan: 這樣的收費標準真的很佛心36F 08/01 19:22
→ nixon: 怎麼輔導,要有稽核,要有存保,收費一定升上去37F 08/01 19:25
推 mizuhara: 人都在境外打死不回來了,移送法辦是能怎樣?XD38F 08/01 19:26
推 mudee: 不應該再透過仲介 應該限名額讓東南亞國家的年輕人來旅遊打工40F 08/01 19:29
推 ruokcnn: 北七喔 法令遵循不用成本? 這種就是擺明來洗錢的42F 08/01 19:29
推 dans: 低廉優質的服務,真是大善人43F 08/01 19:53
推 mystage: 超佛,匯了五百多億只抽七億44F 08/01 19:59
推 wind0083: 事實上央行有開放合法的外勞薪資匯回本國的公司,但監管不太嚴格,而且只受央行控管不受金管會監督,內控成本超低。45F 08/01 20:03
→ reaturn: 看來銀行匯款問題很多,所以外勞冒風險也要找地下錢莊48F 08/01 20:12
推 liudwan: 旅華台商也有自己的地下匯兌網絡49F 08/01 20:13
推 reaturn: 以這個量,人家都做出口碑了;就知道銀行多G855F 08/01 20:30
推 Tenging: 佛心公司
台灣金管會一臉鳥樣誰要當他的管轄範圍誰倒楣
說到地下匯兌 怎麼不去抓比特幣56F 08/01 20:34
推 jehow: 搶到誰的生意被搞吧59F 08/01 20:36
推 islets: 比起銀行的收費和服務,這個根本佛心60F 08/01 20:45
→ notsmall: 這其實不算好事 對外勞來說
而且匯錢還可以附贈一堆貼心服務 單純外勞很需要61F 08/01 20:53
噓 mirac1e: 擋到銀行財路 當然要抄63F 08/01 21:21
推 faiya: 銀行是真的比較貴,而且也比較沒有隱蔽性64F 08/01 21:52
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