看板 Gossiping作者 b08297 ()標題 [新聞] 【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追時間 Sun Aug 21 12:15:47 2016 
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【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追查2012~2014年內控
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兆豐金(2886)旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣,全案並非單單罰款就
了事。美國紐約州金融廳(Department of Financial Services,DFS)表示,將擴大追
查兆豐銀紐約分行,在2012~2014年是否確實舉報任何可疑交易。
紐約州DFS在上周五聲明中指出,兆豐銀行10天內將設置1位由DFS挑選的獨立顧問,負責
調整紐約分行的作業程序,並立即更正該分行的法遵缺失。
其次,兆豐銀行30天內需任命1位由DFS挑選的獨立監控官(independent monitor),任
期兩年,要全面檢討紐約分行的法遵計劃是否有效。
這位獨立監控官將檢討兆豐銀紐約分行的OFAC Sanctions(美國財政部對特定海外資產控
管與制裁)相關交易,以判定在2012~2014年,紐約分行是否發現任何交易不符或違反
OFAC規定,或有涉及高風險客戶的可疑活動,在這段時間都確實找出來並回報DFS。
此外,這位獨立監控官將由DFS挑選,並且直接對DFS報告。(劉煥彥/綜合外電報導)
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中壢李姓選民:讓我們繼續關心空姐收費員跟法國菜
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→ occboy: 不要甘預國家內政好嘛6F 08/21 12:16 
推 yisdl: 繼續追國道收費員的四億7F 08/21 12:17 
→ gino0717: 2012~2014 阿扁下台八八9F 08/21 12:17 
噓 ivorysoap: 2012~2014年  臭青母出來面對10F 08/21 12:17 
推 dostey: 台灣的司法檢調怎還動起來去查呢?難道這些人也都是藍藍路?13F 08/21 12:17 
推 patoo: 垃圾9.2這時候就連屁都不敢放了14F 08/21 12:18 
推 sd09090: 又讓人想起宏碁三個主管被扣留在美國查案16F 08/21 12:18 
推 Szss: 高層:這兩年笨ㄧ點 客戶要匯多少就匯多少17F 08/21 12:18 
→ victoryman: 這篇是指美國人要親自來抓?? 但我覺得可能找不到20F 08/21 12:19 
推 chx64: 2012~2014  阿扁出來面對!22F 08/21 12:19 
噓 KiddKg5566: 我中立 這一定是dpp餓了八年 才這樣亂搞23F 08/21 12:19 
推 hoost: 呵呵 孝子龍還在研究怎麼帶風向24F 08/21 12:19 
推 DudeFromMars: 現在執政黨是誰啊 不敢查還蠻好笑的 XDDDD 吱障8.2%26F 08/21 12:19 
→ hoost: kmt不倒 台灣不會好28F 08/21 12:19 
→ w76530: 馬英九無能,還不趕快下令調查29F 08/21 12:19 
推 dotZu: 馬迷:美國在追殺馬英九30F 08/21 12:19 
→ Oxhorn: 很顯然  這是陳水扁16年執政期間的案子32F 08/21 12:19 
推 sid300: 這對兆豐獲利是一大打擊  少掉這些可疑交易  獲利會剩多少34F 08/21 12:19 
推 desho: 黨工快領不到500了  幫QQ35F 08/21 12:20 
推 patoo: 2012-2014執政黨是誰 不愧是9.2裝睡青年 讓我們繼續檢討DPP36F 08/21 12:20 
推 Su22: 2012~2014 金管會主委是誰?38F 08/21 12:20 
→ hoost: 哇賽 黨工這樣都能耍嘴皮 厲害厲害 孝子龍指導有方40F 08/21 12:20 
推 ECZEMA: 馬英九任期 2008-201641F 08/21 12:20 
推 KCKCLIN: 美國人怎麼可能找不到42F 08/21 12:21 
推 waijr: 陳裕璋+曾銘宗43F 08/21 12:21 
推 jetalpha: 美國這樣搞,KMT黨產的去向大概會見光死吧…45F 08/21 12:21 
推 caesar95:  余文 NO.2、3、4... 要上場了?46F 08/21 12:21 
噓 KiddKg5566: 我中立 我覺得如果過去的事 dpp都要翻出來 說是前朝47F 08/21 12:21 
推 david1230: 9.2:很明顯就是阿扁在土城透過管道洗錢啊48F 08/21 12:21 
→ KCKCLIN: 不過DPP給你們完全執政就是要給你們最多最多籌碼去剷除毒49F 08/21 12:22 
→ KiddKg5566: 的錯  納給dpp執政 不要只會對立 dpp別想執政了51F 08/21 12:22 
推 dostey: 台美看能否司法合法,徹底調查釐清所有細節53F 08/21 12:22 
推 Leoreo: 蛆蛆出來說說54F 08/21 12:22 
→ KCKCLIN: 瘤泛藍造下的餘孽爛攤子 各方面都是,別再軟了56F 08/21 12:22 
→ yisdl: 特偵組怎麼還不展開約談啊?不是最愛剪報立案的嗎?57F 08/21 12:22 
推 Szss: 糞蛆:資進黨有幾千億黨產58F 08/21 12:23 
推 akway: 當時總統是誰 金管會主委是誰?59F 08/21 12:23 
→ Anvec: 這次兆豐金被開罰 就是內部控管問題 還沒有人被抓到有洗錢60F 08/21 12:23 
→ yisdl: 約談曾銘宗應該是基本配備吧61F 08/21 12:23 
→ Anvec: 有沒有人洗錢 或誰洗錢 都要看後續的發展63F 08/21 12:23 
推 cocabell: 鬼島無感啦,繼續關心殺貓人士65F 08/21 12:23 
推 newrocco: 顧立雄快追呀  黨產被洗出去囉66F 08/21 12:23 
推 window77: 抓到了 原來阿扁不是海角7億 是海角57億才對67F 08/21 12:24 
→ david1230: 9.2:美帝協助DPP追殺KMT,叭叭68F 08/21 12:24 
→ Anvec: 調查到那裡 證據到那裡 話就說到那裡70F 08/21 12:24 
推 qqq0103: ===========清查 殺人魔KMT 馬狗青母洗錢管道==========71F 08/21 12:24 
推 waijr: 誰叫你要去美國設分行 台灣不查 美國幫你查72F 08/21 12:24 
推 dostey: 3500億,這沒有內鬼接應,要怎洗阿?73F 08/21 12:24 
→ yisdl: 對啦 沒人抓到洗錢 所以都不用查了74F 08/21 12:24 
→ newrocco: 檢察總長咧? 法務部長咧? 人都死啦  快查呀75F 08/21 12:24 
推 goodcial: 先等美國老爸查到了再說呀,現在根本沒抓到有人洗錢76F 08/21 12:25 
推 ebeta: 爽!弄死牠!78F 08/21 12:25 
推 loui123: 又不一定是政治人物79F 08/21 12:25 
噓 CYL009: 這對現在政府是嚴峻考驗 搞不好是美國故意放出來80F 08/21 12:25 
→ yisdl: 這事就是兆豐對高達3000億的可疑交易隱匿不申報82F 08/21 12:25 
→ CYL009: 看看我們到底能耐有多少83F 08/21 12:25 
→ Anvec: 這通常不是政治人物名義下的帳戶 因為政治人物比較難這樣做85F 08/21 12:26 
→ goodcial: 現在民進黨全面執政,又跟美國友好,有什麼好急的86F 08/21 12:26 
→ newrocco: 快約談前總統夫婦和當時相關財經官員和兆豐金高層87F 08/21 12:26 
→ david1230: 是不是政治人物等過幾天就會有一群人出來對號入座了88F 08/21 12:26 
推 aza0290: KMT R.I.P.89F 08/21 12:27 
→ Anvec: 通常是用人頭 或是親朋好友的名義開帳戶 俗稱白手套90F 08/21 12:27 
→ yisdl: 一定是人頭帳戶啊 還用說92F 08/21 12:27 
推 g8330330: 這個受款人在美國很知名了唷93F 08/21 12:27 
推 garcia: 難怪黨產會從九千億變兩百億94F 08/21 12:28 
推 c7683fh6: 這種查洗錢和可疑交易的只能靠美國了 台灣根本不行96F 08/21 12:28 
推 rickcoo: KMT黨工:不管啦,一定是我家小馬被阿扁騙的102F 08/21 12:29 
→ c7683fh6: 台灣要嘛官官相護 要不重罰三萬 根本成事不足104F 08/21 12:29 
→ Anvec: 比如前陣子的巴拿馬文件 就披露俄國普丁是透過親信羅爾杜金105F 08/21 12:30 
推 pfw: 美國老爸下手不知道會不會不知輕重106F 08/21 12:30 
→ Anvec: 去開戶來轉移資金 冰島總理岡勞森則是妻子在境外帳號有鉅款108F 08/21 12:31 
推 dostey: 這家人真的噁心到極點.110F 08/21 12:31 
推 HwaSIn: kmt在幹什麼事情cia絕對一清二楚111F 08/21 12:32 
推 yisdl: 光兆豐隱匿不報 就該立案偵查了112F 08/21 12:32 
→ HwaSIn: 1949以前美國就知道kmt多髒了113F 08/21 12:32 
推 caesar95:  57億對蛆蛆來說是小錢啦~ 1000元法國料理比較重要115F 08/21 12:33 
噓 rial: 什麼2012開始查?          應該從2008年馬英九上台後開始查116F 08/21 12:33 
推 belucky: 一定是阿扁在土城看守所裡洗的拉   跟 kmt無關  囧 mmmmm117F 08/21 12:33 
推 c7683fh6: 不如給玩真的的美國DFS來查 才有可能查得出來119F 08/21 12:33 
推 HwaSIn: 無知鄉民才會以為歪果人 不懂kmt是什麼東東120F 08/21 12:34 
推 boy526: 準備關掉漏尿啦~~121F 08/21 12:35 
→ HwaSIn: 農民運動的時候要不是五角大廈介入  軍人早就實彈射擊了122F 08/21 12:35 
推 CenaC: 趕快查123F 08/21 12:36 
推 pkjkimo: 護駕~~不然黨工要跑路了124F 08/21 12:37 
推 joanrey: 兆豐要飛起來了嗎125F 08/21 12:37 
推 Plot3D: 所以這大概就是馬英九派金溥聰過去的佈局127F 08/21 12:38 
推 pkh1234: 吱障連2012~2014誰執政都忘了 崩潰到沒邏輯囉129F 08/21 12:39 
噓 Aidrux: 馬政府最清廉了廢吱別亂帶風向!130F 08/21 12:39 
推 dostey: 9.2急了134F 08/21 12:41 
推 nancysgn: 蛆:57億全民買單還好啦 讓我們繼續關注1000元法國菜135F 08/21 12:42 
推 sjkmik: 快查清楚137F 08/21 12:43 
推 chermany: 這樣比起來華航和收費員事件小英處理的很神139F 08/21 12:44 
→ hohoman: 民營上市公司兆豐銀在7.58任內罰款,看起來一定全賠141F 08/21 12:45 
推 DICB: 米國爸爸生氣了O_O/142F 08/21 12:46 
→ hohoman: 不管啦 民營公司賠錢=全民買單,先不管貪婪約雇員145F 08/21 12:48 
推 ofafa: 臭青母146F 08/21 12:50 
推 nysky: 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美148F 08/21 12:51 
推 dostey: 看來這次不止要陪57億,後續可能會賠更多149F 08/21 12:51 
推 JosephLuke: 美國老爸震怒了!  9.2我們繼續用法國菜打擊青創150F 08/21 12:51 
噓 SeTeVen: 人渣糞蛆繼續無視151F 08/21 12:52 
推 scvinx: 57億對蛆蛆來說是小錢啦~ 1000元法國料理比較重要152F 08/21 12:55 
推 hung9465: 美國要搞白癡馬了。難怪牠急著出國,還好小英沒讓牠出去153F 08/21 12:55 
推 dostey: 先羈押這隻噁心馬154F 08/21 12:56 
推 liudwan: 關在土城就不用負責嗎156F 08/21 12:56 
推 sheepxo: 美國對銀行查核真的很嚴格 專案檢察官進駐 反觀台灣160F 08/21 13:00 
推 ienari: 2012-2014163F 08/21 13:02 
→ vykxtoz: 美國是DDP的外圍組織,這是政治迫害165F 08/21 13:02 
推 Whitening: 這事情很簡單阿!兆豐為了替人掩蓋洗錢交易,知情不報現在出事兆豐就推給內控缺失、承辦不懂法規
兆豐現在裝傻裝白癡裝無辜,大概只有9.2會相信吧!167F 08/21 13:07 
推 jiayuan: 結果查到綠營不就好笑173F 08/21 13:11 
推 lovejamwu: 呵呵....怎麼辦啊~~美國要查啊~~~174F 08/21 13:11 
推 u9161031: 看一堆媒體裝死成這樣,是有啥內幕?175F 08/21 13:11 
推 luckyodi: 這事在DPP執政時間報出來 美國很可悲的成為政治追殺的打手176F 08/21 13:14 
推 nysky: 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美178F 08/21 13:15 
推 q3810: 拜託請嚴厲制裁追查179F 08/21 13:15 
→ agong:   檢查總長:國民黨己在野, 不是肅貪對象。180F 08/21 13:19 
推 chenkb: 57e小錢,讓我們繼續來關心蔡英文吃一千多元的法國菜186F 08/21 13:29 
推 tbmh2003: 先清查一下有沒有相關人已經出國187F 08/21 13:30 
推 MiyooYa: 有人要關到露尿了189F 08/21 13:34 
噓 GimO: 民進黨用力查啊,不要不敢動好嗎?190F 08/21 13:34 
噓 mynewid: 風向不要被帶走,我們要繼續關心收費員全民買單的事!!!192F 08/21 13:38 
推 mystage: DFS跟DPP都D開頭,否認也沒用了198F 08/21 13:50 
推 PeikangShin: 2012~2014,明明就阿扁執政,阿扁不用負責?199F 08/21 13:51 
噓 jerrys0580: 幹 阿扁保外就醫出來繼續貪 贊成包外的應該處死刑!200F 08/21 13:51 
推 imkoalatw: 陳裕璋在當馬市長下秘書長的時候,就很好玩了201F 08/21 13:52 
噓 toshbio: 美國都做球給我們了 DPP再無視就沒救了202F 08/21 13:53 
推 genheit: 垃圾阿扁 在監獄中繼續洗錢206F 08/21 14:02 
推 genheit: 阿扁控制馬總統,不用負責嗎?吱吱眼睛都瞎了嗎?208F 08/21 14:04 
推 gogoegg: 阿扁在監獄中還能指揮洗錢 一定要關進宇宙監獄裡209F 08/21 14:05 
→ gogoegg: 還要在宇宙監獄旁設置干擾器 阻止阿扁侵略地球的意圖211F 08/21 14:06 
推 ucieric: 9.2蛆蛆:不管啦,都是阿扁的錯,阿角下台212F 08/21 14:09 
推 jaeomes: 9.2:一定是阿扁金改時搞的 然後倒楣在馬政府213F 08/21 14:12 
→ M013: 阿文不用負責嗎?214F 08/21 14:13 
→ chaoshyper: 奇怪 如果是kmt洗錢 那現在dpp早就幹爆他們了 現在卻沒消沒息219F 08/21 14:18 
推 hcuo: 內情不單純,幫忙高調221F 08/21 14:19 
推 lapetos: 兆豐違法洗錢的2012~2014年正好是馬英九的親信金小刀駐美223F 08/21 14:20 
噓 hydeliu: 陳水扁出來負責!225F 08/21 14:20 
推 vicklin: 黨產才說要告洋狀,馬上就來這個,真有趣226F 08/21 14:26 
推 calvinhs: 就洗黨產啊 現在老美也出手了227F 08/21 14:31 
推 CALLING: 2012-2014科科228F 08/21 14:32 
推 l75cm: 推文 怎麼都那麼酸阿  哈哈229F 08/21 14:32 
推 yu7038: 阿扁下台啦230F 08/21 14:33 
推 WWIII: 動搖國本 roc快倒ㄧ倒吧231F 08/21 14:33 
推 XRD: 兆豐完了! 我的房貸可以不用繳了嗎?232F 08/21 14:34 
→ diaw: 2013~2014洗錢,馬友友 兆豐董事長蔡友才!金駐美(2012~2014)!237F 08/21 14:40 
推 boogieman: 知道是最後一任了 就開始築防火牆轉移黨產了 難怪每隔一陣子公佈黨產就縮水一邊238F 08/21 14:40 
→ diaw: 周在兆豐金有辦公室!誰知在幹嘛!請比照實質影響力調查!!!!!!240F 08/21 14:41 
推 makapaka: 貪就算了,台灣人習慣國民黨貪污了,馬家最噁的就是明明胃口超大,還要沽名釣譽裝樸實,糟蹋酸別人。
兩個女兒沒什麼專長,沒有賺錢能力,卻在紐約吃香喝辣,回台灣繼續表演低調樸實,噁爆241F 08/21 14:41 
推 taco13: 馬英久一定得罪美國老爹了245F 08/21 14:44 
推 mithuang: 游泳褲破了都還要補的人怎麼可能洗錢246F 08/21 14:45 
推 silstone: 以美國的能耐 2014年就查清楚了 現在才要抓 什麼心態?249F 08/21 15:13 
推 tonyhom: 阿扁還不用下台嗎?250F 08/21 15:17 
→ GABA: 9.2:蔡上台百日就爆出銀行洗錢案,國民黨回歸有望253F 08/21 15:33 
推 jayfeng: 9.2:阿扁洗錢還牽扯到我們馬總統254F 08/21 15:49 
推 jackXDD: 以為在台灣阿?想亂搞256F 08/21 15:57 
推 akay08: 還不先把支那黨抓去關到露尿嗎,學馬一樣證據以後找就好257F 08/21 16:14 
噓 qui0914: 幹 只有我看不懂這什麼意思嗎?T^T...
有沒有人能跟小魯我解釋一下258F 08/21 16:16 
推 dennisto: 老美在暗示要怎麼讓馬狗進去啊263F 08/21 16:41 
→ wht810090: 美國開始出手了 把馬跟KMT打包抄掉的序幕264F 08/21 16:50 
推 ssd123698745: 什麼心態? 讓你還有一點路走啊,2014就查你還要不要選,保兩年了自己還不長進更廢怪老美囉?267F 08/21 17:55 
推 MadCaro: 美金融廳:叫你通報可疑帳戶你不通報,叫你解釋可疑帳戶的資金用途你不解釋,內控不遵循法規還敢嘴?老娘不罰你1億8千萬美金殺雞儆猴,其他人都要爬上去了!(震怒)269F 08/21 18:15 
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