看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 義大利擬起訴中國銀行涉嫌洗錢案
時間 2015-06-24 Wed. 00:49:50
![[圖]](http://www.sdiscoverynews.com/images/news/Worldnews/201506/3a3e8249c0d60b96a341362746f59059.jpg)
義大利司法指中國銀行米蘭分行涉嫌協助洗錢 。(網路圖片)
【發現新鮮事／綜合報導】義大利檢察官已就義大利華人涉嫌高達45億歐元(約51.1億美元)大規模洗錢案，尋求起訴中國銀行和297名嫌犯；嫌犯大多是居住在義大利的華人，其中有四人為中國國有銀行在米蘭分行的四名高級主管。
義大利檢方已正式向法院遞交起訴書，據義大利新聞社(ANSA)報導，檢察官指出，至少有一些嫌犯曾利用包括恐嚇在內的黑手黨手法。
檢察官的起訴書是依據警方自2008年針對義大利托斯卡納區華人犯罪活動展開的調查。檢方指出，有逾45億歐元經由仿製品交易、賣淫、勞工剝削和逃稅等方式，在4年內從義大利洗錢至中國。
義大利的調查文件顯示，其中近半數金額、即22億歐元(約24.98億美元)，是由中國銀行米蘭分行經手，因此中國銀行也從中賺取高達75萬8000歐元(約86萬美元)的匯款手續費。
義大利官員指出，由於錢從義大利匯至中國即消失無蹤，他們曾試圖要求中國當局提供幫助，但沒有得到回音。這個例子進一步顯示出，中國和西方之間合法和非法經濟關係的發展速度超過了執法部門之間的合作。
來源: 發現新鮮事 http://www.sdiscoverynews.com/
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※ 作者: xutw999 時間: 2015-06-24 00:49:50
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2樓 時間: 2015-06-24 11:12:49 (台灣)
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06-24 11:12 TW
大驚小怪！看看我們台灣都"風平浪靜"，"中國"國民黨執政監督下是不會爆發中國洗錢的事情der
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