※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-01-09 16:49:58
看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 文昌筆招大財！台中洗錢水房QQ：我是你
時間 Thu Jan 9 16:16:28 2020
1.媒體來源:
ETTODAY
2.記者署名
李忠憲、孫于珊
3.完整新聞標題:
文昌筆招大財！台中洗錢水房QQ：我是你老闆 上海女會計中招狂匯逾億
4.完整新聞內文:
大陸上海一家上億資本額的化學公司竟遭台灣洗錢犯用通訊軟體QQ冒稱「我是你老闆」，
詐騙約3500萬元人民幣（逾新台幣1億餘元）！刑事局中打調查發現，主嫌廖姓男子等9人
就藏身在台中市七期一處商辦大樓，掛羊頭賣狗肉！犯嫌落網後還胡扯，他們在從事「第
三方支付」。全案依法移送台中地檢署偵辦。
詐騙約3500萬元人民幣（逾新台幣1億餘元）！刑事局中打調查發現，主嫌廖姓男子等9人
就藏身在台中市七期一處商辦大樓，掛羊頭賣狗肉！犯嫌落網後還胡扯，他們在從事「第
三方支付」。全案依法移送台中地檢署偵辦。
https://cdn2.ettoday.net/images/4636/d4636828.jpg
![[圖]](https://cdn2.ettoday.net/images/4636/d4636828.jpg)
以37歲廖男為首的犯罪集團於2019年7月間，用QQ假冒上海化工公司負責人身分，向會計謊
稱有貨款要入帳，藉此拿到公司帳戶，隨後便陸續要求會計匯款數十萬至百萬人民幣到指
定帳戶，前前後後共匯了約3500萬人民幣，會計事後才驚覺受騙，趕緊報警處理。
稱有貨款要入帳，藉此拿到公司帳戶，隨後便陸續要求會計匯款數十萬至百萬人民幣到指
定帳戶，前前後後共匯了約3500萬人民幣，會計事後才驚覺受騙，趕緊報警處理。
https://cdn2.ettoday.net/images/4636/d4636830.jpg
![[圖]](https://cdn2.ettoday.net/images/4636/d4636830.jpg)
／記者李忠憲翻攝）
上海公安尋求台灣協助調查，刑事局偵查第六大隊第六隊（中打）經蒐證數月，鎖定犯罪
地點及犯嫌後，見時機成熟，便持台中地方法院搜索票將廖嫌及另一名掛名負責人30歲楊
男等，共5男4女全部逮捕。同時發現洗錢水房內放了一枝象徵「大筆進財」的「大型文昌
筆」，初步清查得知，該洗錢集團竟從2018年10月開始犯罪，不法獲利高達26億元台幣；
並查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、分享器2台、桌上型電腦28組、筆記型及平板電
腦、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1台及現金65萬元台幣等贓證物。
地點及犯嫌後，見時機成熟，便持台中地方法院搜索票將廖嫌及另一名掛名負責人30歲楊
男等，共5男4女全部逮捕。同時發現洗錢水房內放了一枝象徵「大筆進財」的「大型文昌
筆」，初步清查得知，該洗錢集團竟從2018年10月開始犯罪，不法獲利高達26億元台幣；
並查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、分享器2台、桌上型電腦28組、筆記型及平板電
腦、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1台及現金65萬元台幣等贓證物。
儘管廖男等嫌犯均否認犯罪，還瞎扯說他們在從事「第三方支付」，但人贓俱獲下，台中
地檢署仍依法聲請羈押廖、楊獲准，其餘共犯5萬元至15萬元交保。
5.完整新聞連結 (或短網址):
https://www.ettoday.net/news/20200109/1621436.htm
6.備註:
所以嫌犯是要被押去中國審判嗎?
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→ : QQ1F 111.71.213.162 台灣 01/09 16:17
推 : 台灣之光2F 42.76.156.216 台灣 01/09 16:17
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推 : 會計都不打電話確認喔...4F 114.137.245.169 台灣 01/09 16:18
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推 : 不是直匯對方公司帳戶 會計也不會懷疑10F 36.233.119.204 台灣 01/09 16:21
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推 : 看來中國的階級意識太強了13F 101.136.6.184 台灣 01/09 16:29
→ : 台中真是詐騙之都14F 27.52.169.163 台灣 01/09 16:41
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