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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-01-19 01:54:25
看板 Gossiping
作者 cattgirl (baby yumi)
標題 [問卦] 洗錢到底怎麼洗?
時間 Tue Jan 18 13:54:36 2022


社會新聞很多觸犯洗錢防制法,老百姓在銀行提款太多錢,就要送調查局(自身經驗)。

聽說黑道幫忙洗錢,有很多管道(老司機才知道連鎖店家)。

但是我素來奉公守法,根本不懂洗錢,為什麼需要洗錢?


請問你各位洗錢到底怎麼洗?


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「做善功的結果,就是會墮入地獄。」  宗教改革家 - 馬丁路德

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.213.140 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XvbOVk5 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1642485279.A.B85.html
RLAPH: 給我我教你1F 39.13.103.238 台灣 01/18 13:54
k385476916: 問五樓2F 27.52.64.177 台灣 01/18 13:54
cesped866: 給我我幫你洗3F 114.32.14.143 台灣 01/18 13:55
vowpool: 用手洗 不能用漂白水跟洗潔劑4F 125.227.40.62 台灣 01/18 13:55
deepdish: google很難?5F 220.134.89.190 台灣 01/18 13:55
nekoares: 你要乾洗還是水洗?6F 114.37.166.83 台灣 01/18 13:55
ilovemiao: 洗衣機7F 61.227.211.85 台灣 01/18 13:55
qa1122z: 有沒有用水方法有插8F 111.82.8.132 台灣 01/18 13:55
zero2768: 洗衣機是必備的9F 218.211.168.111 台灣 01/18 13:56
sagem29: 手洗10F 111.243.106.177 台灣 01/18 13:56
FZ5566: 首先,你要有錢11F 1.164.102.239 台灣 01/18 13:56
takechance: 毛寶洗衣精12F 114.43.136.184 台灣 01/18 13:57
preisner: 用洗衣機洗啊, 這也要問13F 203.67.6.202 台灣 01/18 13:57
leoleo747: 首先你要有錢,接著你就會了14F 122.116.168.114 台灣 01/18 13:57
potential208: 用合法掩護非法啊 我國政府就是最大15F 223.138.17.179 台灣 01/18 13:57
potential208: 的
allenatptt: 用漂白劑17F 223.136.123.174 台灣 01/18 13:57
korgh413: 我都放洗衣機,要用洗衣粉不能用洗衣精18F 111.246.196.247 台灣 01/18 13:57
zoin: 我上次在洗衣機撈到一萬塊 大概是這樣19F 36.226.146.220 台灣 01/18 13:58
iqeqicq: 銅板可以水洗啊20F 223.140.50.24 台灣 01/18 13:58
HodorDragon: 用洗衣機21F 49.159.178.128 台灣 01/18 13:58
mig: 乾洗22F 42.73.81.171 台灣 01/18 13:58
wawaking1: 開洗衣店23F 42.76.198.208 台灣 01/18 13:58
quite: 記得要陰乾24F 125.227.97.73 台灣 01/18 13:58
be00148 
be00148: 記得要放漂白水 加強殺菌25F 101.10.11.125 台灣 01/18 13:59
ogisun: 洗衣機要設定輕柔行逞 不然紙張會被洗爛26F 60.250.193.248 台灣 01/18 13:59
Dirgo: 我每次去賭場贏個五百一千回來很合理吧cc27F 118.163.179.141 台灣 01/18 13:59
a09410045: 放洗衣機阿28F 61.65.92.114 台灣 01/18 13:59
linceass: 倒進洗衣機就好了29F 220.138.21.158 台灣 01/18 13:59
YLTYY: 灌業績啊,一堆8+9開洗車場開爽的喔30F 223.141.147.78 台灣 01/18 13:59
tk1211: 用肉便器洗31F 122.58.165.169 紐西蘭 01/18 14:00
deepdish: https://youtu.be/UJKD8fZ5UuE32F 220.134.89.190 台灣 01/18 14:00
deepdish: 莫名其妙變洗錢人頭戶?網購退貨機制大漏
bunengs: 一般人哪有可能洗錢34F 49.216.40.237 台灣 01/18 14:00
weltschmerz: 以前就是藝術品 現在就是虛擬貨幣35F 111.82.229.35 台灣 01/18 14:00
ralfeistein: http://i.imgur.com/rBGsplB.jpg36F 125.224.221.12 台灣 01/18 14:00
[圖]
zoin: www.youtube.com/watch?v=nJw9z1K6mRc37F 36.226.146.220 台灣 01/18 14:00
cosmite: 髒錢洗成乾淨錢38F 220.134.215.159 台灣 01/18 14:01
iMANIA: 懶人包 https://youtu.be/nJw9z1K6mRc39F 118.232.29.31 台灣 01/18 14:01
kilm665: 用水洗一洗香香的才能40F 223.141.131.95 台灣 01/18 14:02
frlair: 我用漂白水洗舊的50元紙鈔洗到掉色...41F 124.199.97.84 台灣 01/18 14:02
demangel: 上次有一個拿行李箱給你參考42F 114.136.214.10 台灣 01/18 14:02
tkc7: 把不法的錢變成合法的43F 114.45.60.175 台灣 01/18 14:02
glacialfire: 藝術品啊 夜市貨拿去拍賣行44F 27.247.199.83 台灣 01/18 14:02
cck525: 肥皂搓一搓45F 223.137.64.12 台灣 01/18 14:03
AMAGICIAN: NFT46F 27.246.128.25 台灣 01/18 14:04
heartblue: 開炸雞店或洗車場47F 223.137.65.175 台灣 01/18 14:04
catcclin: 先開洗衣店48F 42.72.112.249 台灣 01/18 14:05
simon80247: 水49F 27.242.195.58 台灣 01/18 14:05
key123987: 擋車我都放口袋一起洗50F 223.140.87.204 台灣 01/18 14:05
SUZUKI5566: 銀樓51F 122.116.238.191 台灣 01/18 14:06
bill0205: 丟進洗衣機裡面洗阿 還要我教阿52F 114.36.45.57 台灣 01/18 14:06
pttenjk: 天氣之仔蔡菜子出來祈雨 就有水洗了53F 101.9.135.112 台灣 01/18 14:07
wii0594184: 炸雞店54F 42.72.147.203 台灣 01/18 14:07
denyy555: 民進黨側翼成立公司,再靠關係拿到獨門55F 27.51.113.91 台灣 01/18 14:07
denyy555: 標案,綠委護航預算迴避監督
sgsboyxl: 藝術品。虛擬幣。nft57F 106.1.226.49 台灣 01/18 14:08
marktak: 高檔飯店才有 不然哪來乾淨銅板58F 101.136.165.93 台灣 01/18 14:08
tom77588: Google NFT59F 42.72.1.39 台灣 01/18 14:09
sgsboyxl: 賭場,還有點數卡。很難找到金流60F 106.1.226.49 台灣 01/18 14:09
choasX: 我都用雙氧水61F 42.77.122.77 台灣 01/18 14:09
aa7520tw: 黑道洗錢很多都茶行或檳榔攤62F 182.234.92.188 台灣 01/18 14:10
buyerko: 精品、藝術品、遊戲代儲63F 114.46.39.111 台灣 01/18 14:10
a5110408123: 有人也是用洗碗機洗的嗎?64F 111.71.10.204 台灣 01/18 14:10
XXXXXXXXXGAY: 買洗車場65F 42.72.14.234 台灣 01/18 14:10
higoodman: 洗碗精或可樂66F 120.125.199.255 台灣 01/18 14:10
gn0111: 洗衣機啊67F 223.137.164.51 台灣 01/18 14:10
Number9527: 我都用自助洗車的高壓水槍洗68F 116.89.138.94 台灣 01/18 14:11
vwwv: 你看看現在NFT的交易量69F 111.241.142.165 台灣 01/18 14:12
king22649: 高鐵上掉現金300萬 算嗎?70F 223.136.177.203 台灣 01/18 14:15
pig8282: 用洗衣機啊 還要我教71F 49.216.26.195 台灣 01/18 14:16
cosmite: 秉菽買畫72F 220.134.215.159 台灣 01/18 14:16
cosmite: ?
a28200266: 投資洗衣機74F 36.224.192.1 台灣 01/18 14:16
chihweicheng: 夾娃娃店75F 140.112.121.118 台灣 01/18 14:16
a28200266: https://youtu.be/nJw9z1K6mRc76F 36.224.192.1 台灣 01/18 14:17
a28200266: 這就有告訴你現在洗錢常用手法
blueskyqoo: 低調,走偏門 發大財78F 223.136.232.253 台灣 01/18 14:17
blueskyqoo: 會抓喔
aa7520tw: 高鐵那個300萬大家都知道有問題,操尼80F 182.234.92.188 台灣 01/18 14:18
aa7520tw: 媽查無不法,什麼開珍奶店這種鬼理由
tupacshkur: https://youtu.be/nJw9z1K6mRc82F 42.72.2.90 台灣 01/18 14:19
tupacshkur: 說明得非常詳細,還有中文翻譯喔!
gc1319: 洗衣機吧84F 125.231.104.47 台灣 01/18 14:20
mido: 洗衣機阿85F 61.216.75.230 台灣 01/18 14:24
ndd2: 國中學過「三硝一鹽」配方86F 49.216.163.13 台灣 01/18 14:24
Killercat: 通常用異丙酮 超音波 洗得滿乾淨的87F 61.216.8.103 台灣 01/18 14:24
supeedada123: 咖啡店 海鮮餐廳 什麼都有88F 42.72.66.114 台灣 01/18 14:25
andre9: https://youtu.be/qH7rmpSUe-o89F 61.222.158.100 台灣 01/18 14:28
seal998: 不是去看完一遍洗錢防制法就都會了嗎?90F 27.53.8.141 台灣 01/18 14:29
gogoyamaha: 老白是開洗車場來洗 給您參考91F 223.136.38.11 台灣 01/18 14:29
hyuchi0202: 用高鐵行李箱洗92F 1.200.6.29 台灣 01/18 14:31
hyuchi0202: 用綠能產業發包給自己人洗
yyc210: 點鈔機加水跟清潔劑 就變洗鈔機了94F 27.246.196.2 台灣 01/18 14:34
pyroblast: 有些人用洗碗精 有些人用洗衣粉95F 118.165.184.116 台灣 01/18 14:35
pyroblast: 我是用洗髮精比較多
organ63521: 海綿+洗碗精97F 180.217.4.94 台灣 01/18 14:40
Mbappe10: 在這邊問洗錢 跟去問太監怎麼做愛一樣98F 39.9.34.128 台灣 01/18 14:41
k798976869: 現代工具多了去 買虛擬幣 NFT都可以99F 123.110.17.106 台灣 01/18 14:41
neoma: 去鎌倉,那裡有洗錢的地方。100F 203.75.79.90 台灣 01/18 14:43
chocopoodle: 洗衣機101F 114.37.139.157 台灣 01/18 14:44
GGinler: 我有個化學老師買洗車場洗錢給你參考102F 36.231.236.101 台灣 01/18 14:45
ru04hj4: 沒看過絕命毒師哦103F 42.72.82.170 台灣 01/18 14:47
Zumi: 放進水裡104F 101.10.13.2 台灣 01/18 14:56
ss1107: 才不告訴逆雷105F 60.248.185.77 台灣 01/18 15:01
child1991: 去看絕命毒師啊106F 101.12.57.15 台灣 01/18 15:05
felix1017: 放口袋丟洗衣機107F 211.75.165.163 台灣 01/18 15:07
jerrys0580: 電影好像是洗車場 美甲按摩店 洗衣店108F 218.187.98.6 台灣 01/18 15:08
u9005205: 一帶一路付中國工人人民幣,收外國政府109F 223.137.176.162 台灣 01/18 15:10
u9005205: 美金,外加割地港口99年…
loveless520: 開炸雞店111F 223.141.212.57 台灣 01/18 15:13
zxcvbnmnbvcx: 買洗車行啊112F 42.73.87.76 台灣 01/18 15:17
adidi520: 虛擬貨幣 交易所 NFT113F 49.216.27.65 台灣 01/18 15:18
herculus6502: 首先要小心老婆的上司114F 114.136.235.229 台灣 01/18 15:19
mamamiya00: say my name115F 39.8.1.210 台灣 01/18 15:21
pili9999: 水洗歐 乖116F 123.193.226.10 台灣 01/18 15:21
nalthax: 水龍頭打開沖一沖,洗潔劑加下去搓一搓117F 27.53.114.164 台灣 01/18 15:31
showforce: 我都放高鐵 速度夠快才洗的乾淨118F 114.136.228.115 台灣 01/18 15:33
zptdc: 放魚缸底119F 101.12.57.224 台灣 01/18 15:35
Anikk: 最新叫做nft120F 42.75.253.141 台灣 01/18 15:41
rock0747: 先有水都不懂121F 61.60.130.29 台灣 01/18 15:42
tux80420: 買券轉賣啊,買車轉賣啊,買地轉賣啊 不122F 42.72.71.94 台灣 01/18 15:43
tux80420: 難吧
Sylph: 就是讓來源不明的錢有合法來源124F 216.131.84.60 美國 01/18 15:43
SINW: 養網紅幫她買車買房啊125F 42.77.232.7 台灣 01/18 15:44
punkwhisky: 帳戶、藝術品、不記名債券126F 101.9.241.163 台灣 01/18 15:44
nfsong: 藝術品127F 223.137.59.236 台灣 01/18 15:48
nfsong: 樓上說NFT 的專業
qec: 每年收入都要跟政府對半分你就會肚爛找方法129F 75.54.100.116 美國 01/18 15:52
fuzuhada: 汽車包膜也可以洗錢130F 101.10.46.138 台灣 01/18 15:55
jim8q9a63: 不告訴你131F 180.217.115.75 台灣 01/18 16:09
nutritioner: 人面廣的話就可以隨便洗132F 101.136.0.180 台灣 01/18 16:16
nutritioner: 說找洗車行還真沒說錯,就是要找這類
nutritioner: 業務量大但是單筆業務費用不大不小的
nutritioner: 商家幫你夾帶洗滌嘛,太大筆銀行會注
nutritioner: 意往金管會報,太小筆洗太慢划不來
wisdom: 聽過比特幣嗎?137F 39.10.11.232 台灣 01/18 16:30
mynewid: 炸雞店跟洗衣店ㄚ138F 49.216.25.42 台灣 01/18 16:33
lushoulian: 收錢換古董鑽石無價之寶就洗完了139F 59.115.115.8 台灣 01/18 16:34
cgser: 問餅輸140F 114.136.160.140 台灣 01/18 16:42
chinsong: 不明財產來源變成 有財產來源的 比方說141F 42.72.28.80 台灣 01/18 16:45
chinsong: 溢價收購中獎彩卷 以中獎彩卷賄賂
wisdom: 這就是為什麼奢侈品、虛擬貨幣會持續有市143F 39.10.11.232 台灣 01/18 16:49
wisdom: 場的一個重要原因。譬如藝術品的價格基本
wisdom: 上隨人開,假設我畫了一幅鬼畫符,某A有1E
wisdom: 見不得光的錢需要洗白,A先用十萬白錢買進
wisdom: 這張畫(10萬這種金額也不會被查的),再
wisdom: 用一億的價格賣給某B,這個B的角色很重要,
wisdom: B的身價需要是可以有超過1億合法資金的人
wisdom: 譬如有各種投資、產業收入的,譬如B的身家
wisdom: 有50億,拿個一億買藝術品沒任何毛病,而
wisdom: 這1億實際上是A出的錢,等於A自己花1億買
wisdom: 自己的這副畫,B就被稱為白手套。B在這個
wisdom: 交易裡就是出一個人頭過手,A會給部份佣金
wisdom: 譬如10%給B。對A來說,就得到九千萬能見光
wisdom: 的乾淨錢,對B來說,他本來身家有50億,要
wisdom: 稀釋掉多出的九千萬太容易了。把這個操作
wisdom: 拆分到百萬級距,一來百萬來去的金額小到
wisdom: 根本難以追查,二來身家千萬的人就能操作
wisdom: 百萬級距的洗錢,應付億元以下的黑錢都有
wisdom: 可操作性。數十億甚至上百億的黑錢要一次
wisdom: 性洗白會比較困難,所以黑社會自然有一套
wisdom: 完整流程去持續洗錢。這也是為什麼組織龐
wisdom: 大的黑社會都會有合法產業的原因。他們需
wisdom: 要有合法的產業去洗錢,譬如開一間合法的
wisdom: 按摩店,請幾個技師,生意怎樣不重要,賣
wisdom: 毒來的黑錢攤入按摩店的營業額,還合法納
wisdom: 稅勒。
ohohamy: 丟洗衣機洗不然有病毒169F 171.96.39.50 泰國 01/18 16:52
dufflin: 洗衣機呀170F 111.251.196.193 台灣 01/18 17:09
uiui1995: 沒開發票的、高單價的、流動性高的171F 101.12.21.52 台灣 01/18 17:13
bb396306: 有種東西叫洗錢機172F 49.217.6.230 台灣 01/18 17:23
bb396306: 但是很難買到
rosydark: nft174F 27.51.8.97 台灣 01/18 17:27
chrisdddd: P幣175F 111.251.20.228 台灣 01/18 17:44
shihyiliu: 簡單說就是把違法得到的錢假裝是客人付176F 27.247.64.174 台灣 01/18 18:02
shihyiliu: 的錢,開店報稅就變成合法取得的收入
WarIII: 問海森堡178F 110.26.96.186 台灣 01/18 18:27
AlenCKH: 一開始交易就用虛擬貨幣,就不用洗了179F 223.136.22.182 台灣 01/18 19:21
saber0408: 我也想學!希望可以加入180F 114.136.107.189 台灣 01/18 19:41
fairbankslin: 洗衣精吧181F 223.137.236.237 台灣 01/18 20:43
arron271051: 丟洗衣機吧182F 49.216.27.250 台灣 01/18 21:51
shi21: 推wisdom講得很清楚183F 36.227.37.238 台灣 01/18 23:01
ko7811520: 虛擬貨幣 NFT 精品手錶 之類的應該還184F 119.15.229.114 台灣 01/18 23:30
ko7811520: 有很多方法
alexcwm520: 推 wisdom 大的清楚解釋186F 1.200.251.138 台灣 01/18 23:57
ambitious: 推文長知識 w大應該回一篇的187F 119.77.183.66 台灣 01/19 00:03

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1樓 時間: 2022-01-18 14:07:39 (台灣)
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開洗衣店
2樓 時間: 2022-01-18 14:13:40 (台灣)
  01-18 14:13 TW
如果某人拿不法所得去贊助某些人選舉,那些人再拿這些錢去支付選舉的費用,選後再變成選舉補助款流進政黨或候選人的帳戶,這樣的流程算不算洗錢阿??
3樓 時間: 2022-01-18 15:12:11 (香港)
  01-18 15:12 HK
洗錢的意思應該是指抓不到金流的來源的意思吧,樓上那種通通都有紀錄阿,應該類似賭場,藝術品買賣,虛擬貨幣這種政府很難抓到
4樓 時間: 2022-01-18 15:21:03 (台灣)
  01-18 15:21 TW
斷點
5樓 時間: 2022-01-18 15:51:40 (台灣)
  01-18 15:51 TW
大筆資金化整為零...
再由積沙成塔集中...
多次轉帳或現金讓交易脈絡難以追查
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