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作者 標題 [新聞] 兆豐銀洗錢案 北檢偵辦第一天就轉偵字案
時間 Wed Aug 24 00:50:27 2016
1.媒體來源: 自由時報
2.完整新聞標題: 兆豐銀洗錢案 北檢偵辦第一天就轉偵字案
3.完整新聞內文: 2016-08-23 18:55〔記者錢利忠／台北報導〕
兆豐銀行紐約分行被指控違反美國銀行保密法及洗錢法，台北地檢署分案調查後，
今天下午2點半，首度以他字案被告身分傳喚兆豐金控前董事長蔡友才，
傍晚6點半，另以證人身分傳喚兆豐金現任董事長徐光曦；
今晚6點20分，蔡友才訊後被諭令限制住居、出境及出海；
徐光曦仍在庭訊中；
今晚6點20分，蔡友才訊後被諭令限制住居、出境及出海；
徐光曦仍在庭訊中；
全案在1天內，從他字案轉為偵字案。
台北地檢署偵辦兆豐銀美國洗錢案，
23日下午首度傳喚兆豐金控前董事長蔡友才到案釐清案情。
（記者黃耀徵攝）
http://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_phpuxp6Nx.jpg
![[圖]](http://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_phpuxp6Nx.jpg)
北檢今早已完成分案，由肅貪專組主任檢察官周士榆統籌調查、檢察官楊展庚承辦、
駐金管會檢察官陳宗豪協辦；
另加入1名擁有紐約州律師執業執照的美女檢察官王珮儒加入專案小組。
蒐集美方資訊 檢察官指兆豐有6大過失
北檢發言人張介欽今表示，
經檢察官王珮儒自紐約州金融服務管理局（DFS）蒐集與本案有關之資訊，
初步判讀此案的結果為，兆豐銀紐約分行遭裁罰的基礎事實，
分別是內控缺失、
未能有效解釋紐約分行與兆豐銀巴拿馬分行間的可疑交易、
未能實施適切的實地查核、
不適切的風險評估政策及程序、
台灣總行欠缺謹慎監督及紐約分行針對DFS審查報告
提出令人不安及不屑一顧之回應等理由，
截至目前為止，本案是否有不法行為，尚待查證。
今早北檢由主任檢察官陳佳秀帶隊，率同檢察官楊展庚、江貞瑜，
兵分3路前往財政部、金管會及兆豐銀總行調閱資料，
全案朝違反洗錢防制法、銀行法及金控法等3大方向偵辦。
相關影音
兆豐銀洗錢案 北檢偵辦第一天就轉偵字案
https://youtu.be/KUZTJSgO1jM
兆豐銀洗錢案 北檢偵辦第一天就轉偵字案 - YouTube
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新聞連結： 兆豐銀行紐約分行被指控違反美國銀行保密法及洗錢法，台北地檢署分案調查後，今天下午2點半，首度以他字案被告身分傳喚兆豐金控前董事長蔡友才，傍晚6點半，另以證人身分傳喚兆豐金現任董事長徐光曦；今...
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1804273
兆豐銀洗錢案 北檢偵辦第一天就轉偵字案 - 社會 - 自由時報電子報
![[圖]]()
兆豐銀行紐約分行被指控違反美國銀行保密法及洗錢法，台北地檢署分案調查後，今天下午2點半，首度以他字案被告身分傳喚兆豐金控前董事長蔡友才，傍晚6點半，另以證人身分傳喚兆豐金現任董事長徐光曦；今晚6點20分，蔡友才訊後被諭令限制住居、出境及出海；徐光曦仍在庭訊中；全案在1天內，從他字案轉為偵字案。 ...
5.備註: 到底會查出什麼東西？還是查無不法呢？讓我們繼續看下去......
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→ : 北檢不用期待1F 08/24 00:50
→ : 查無??2F 08/24 00:51
推 : 進度算快3F 08/24 00:51
推 : 我比較想問...這案子又不是昨天才發生..別查組人勒？4F 08/24 00:52
推 : 換人了果然不一樣5F 08/24 00:52
推 : 不懂QQ6F 08/24 00:53
推 : 快點切割7F 08/24 00:53
推 : 都沒聽到正元弟弟的評論8F 08/24 00:53
→ : 你都說別查組了，是還要期待什麼？9F 08/24 00:53
推 : 根據曾銘宗的說法 他去年十月就知道這事了 他說美國有派人10F 08/24 00:54
推 : 美國爸怒了才會動的鬼島11F 08/24 00:54
推 : 跟阿扁又沒關係12F 08/24 00:54
→ : 台 試想去年十月特偵組就調查這事會發生甚麼事? 還是很難不13F 08/24 00:54
→ : 被人講說看政治辦案
→ : 被人講說看政治辦案
推 : 寫作特偵組 念作扁偵組 這不是常識嗎？15F 08/24 00:55
推 : 所以說別查組可以準備廢掉惹XD16F 08/24 00:55
推 : 查無不法17F 08/24 00:57
推 : 抓個余文去關 其他的查無不法 謝謝指教18F 08/24 00:57
推 : 怎麼會跟扁沒關係，不知道實質影響力嗎？19F 08/24 01:07
推 : 偵字案查無不法最後簽結 ㄎㄎ20F 08/24 01:08
推 : 有夠慢，檢查官剛收到鴿子？21F 08/24 01:09
推 : 黨國威權己融入生活中，臺灣要改變路還遠的。22F 08/24 01:11
推 : 什麼時候才要傳喚臭青母23F 08/24 01:12
推 : 先猜結論查無不法24F 08/24 01:17
推 : 先廢特偵組25F 08/24 01:17
推 : 想到王又曾～蔡友財會消失嗎？26F 08/24 01:18
推 : 好幾個很愛在FB上不甘寂寞發評論的都絕口不提耶 ㄏㄏ27F 08/24 01:24
→ : 相關人士都關到漏尿28F 08/24 01:25
推 : 特偵組吃錯藥了?29F 08/24 01:26
推 : 靠杯看錯
推 : 靠杯看錯
推 : 不知這次兆豐金會找那些人當余文31F 08/24 01:30
推 : 都串好了 做做樣子給你們台巴子看而已32F 08/24 01:36
→ : 到底誰洗錢被抓通通抓出來鞭啊…十八英不敢公布?33F 08/24 01:43
推 : 看來證據明確阿!但為何這時才辦?....ZZzz...34F 08/24 01:44
推 : 反觀特偵組 可以廢掉了35F 08/24 01:57
推 : 檢結不起訴?36F 08/24 02:43
推 : 不起訴了吧37F 08/24 02:55
推 : 9.2 香蕉毅 頂新尖兵蔡正元狗黨都不敢出聲哈38F 08/24 04:39
推 : 差不多有連續劇可以看了39F 08/24 04:49
推 : 比較期待美國人來查40F 08/24 05:18
推 : 這個北檢怪怪的 不是應該拖一段時間簽結嗎? 是有換頂頭上41F 08/24 05:42
→ : 司?
→ : 司?
→ : 不要覺得一天轉偵字案好像很有效率其實是要快速簽結43F 08/24 05:54
噓 : 又來了！雷聲很大過很久就默默簽結或罰個200塊結束了44F 08/24 06:49
噓 : ！就算送上法官那看看精美的頂新 日月神教 鬼島不是叫
→ : 假的
噓 : ！就算送上法官那看看精美的頂新 日月神教 鬼島不是叫
→ : 假的
推 : 洗出去的錢要求美國匯回國庫，還有這是什麼錢？國民黨政治47F 08/24 07:47
→ : 獻金嗎？有沒有頂新的？
→ : 獻金嗎？有沒有頂新的？
推 : 不重罰，怎麻辦都馬是屁49F 08/24 08:21
推 : 偵案要怎麼簽結XDDDDDDD50F 08/24 08:37
推 : 說個笑話。北檢辦國民黨。51F 08/24 09:01
推 : 個人覺得應該查不到...因為目前還沒有什麼證據...52F 08/24 09:03
推 : 阿扁熱身中53F 08/24 09:27
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