※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-11-05 17:09:08
看板 DigiCurrency
作者 標題 [閒聊] Max交易所身家調查
時間 Tue Nov 4 06:57:22 2025
之前要求要填基本資料，職業和行業內容等，最近又要求要資産證明。
這樣以後大家都要找國外出金方式了。
https://i.imgur.com/O45E3ly.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/O45E3lyh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/p9HEbJsh.jpeg)
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※ 作者: preed 2025-11-04 06:57:22
※ 文章代碼(AID): #1f2JDK_6 (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1762210644.A.FC6.html
推 : 人家銀行券商要資產證明是怕你還不出貸款或違約交割1F 11/04 08:17
→ : 你交易所KYC是K上癮了喔
→ : 你交易所KYC是K上癮了喔
推 : 我沒遇到欸，估計是你的金流與職業落差太大才被調查3F 11/04 08:25
推 : 沒遇到4F 11/04 09:16
→ : 下次就會要生辰八字5F 11/04 09:33
→ : 有遇到 一個月前就提交資料了 現在還是顯示審核中6F 11/04 09:41
推 : 這個規範是什麼規範？你回一個個人資料保護法的細節，然後要7F 11/04 10:00
→ : 交易所簽一個合約，說資料外流要陪你一百萬的合約好了
→ : 交易所簽一個合約，說資料外流要陪你一百萬的合約好了
推 : 他說任一就好, 給他最簡單的那個吧?9F 11/04 10:33
推 : 越來越嚴格 越晚進來的人 越難進來10F 11/04 11:20
推 : 存款餘額證明超簡單吧11F 11/04 11:31
→ : 不過難是難在他審核不知道會拖多久
→ : 不過難是難在他審核不知道會拖多久
推 : 我也不懂要資料要到這樣是要幹嘛13F 11/04 11:40
→ : 應付金管會或機關要求和檢查吧14F 11/04 11:46
推 : 不是信件而是已經做成app頁面就是正式通告吧15F 11/04 12:14
推 : 你如果沒有符合MAX交易所的要求 開戶會超過1個月16F 11/04 12:47
推 : 國外出金方式很好找，要免費用Backpack，不計較就用幣安，17F 11/04 13:43
→ : 再搭配將來銀行外幣帳戶
→ : 而且你國外出金還可以最低稅負制750萬以內免稅，這樣也相
→ : 對節稅
→ : 再搭配將來銀行外幣帳戶
→ : 而且你國外出金還可以最低稅負制750萬以內免稅，這樣也相
→ : 對節稅
推 : 身家資料全給這間公司，很危險吧21F 11/04 13:46
→ : 請問你是舊帳號突然要求嗎22F 11/04 14:11
推 : 我的帳戶也被要求補資料 不過之前被莫名風控後就23F 11/04 16:23
→ : 沒再用Max了 所以沒差
→ : 沒再用Max了 所以沒差
→ : 我覺得二樓已經講得很清楚又不傷人了25F 11/04 17:13
推 : 最近也遇到 超傻眼 ..這一年內出入大概10K而已 無言26F 11/04 17:17
推 : 相比之下hoya多轉一次只是麻煩了點 還不用攤出身家27F 11/04 17:27
推 : 幣安搭配將來銀行帳戶比較便宜 轉出手續只要3美金 重28F 11/04 18:29
→ : 點單筆最高可以轉200萬等值台幣
→ : 點單筆最高可以轉200萬等值台幣
→ : 最近一年只有進出三萬台幣而已30F 11/04 18:50
推 : 都是簡單好申請又有效防詐的文件 真是不錯31F 11/04 18:57
推 : 金管會:任何人只要有三千萬台幣，都可以成為加密貨幣32F 11/04 19:05
→ : 專業投資人
→ : https://tinyurl.com/mrw3xk2f
→ : 金管會只是把他那個破腦邏輯落實到VASP罷了
→ : 你連三千萬都拿不出來還想要投資翻身啊????
→ : 專業投資人
→ : https://tinyurl.com/mrw3xk2f
→ : 金管會只是把他那個破腦邏輯落實到VASP罷了
→ : 你連三千萬都拿不出來還想要投資翻身啊????
推 : 近一年就不是重點，交易所一定是回頭查了全歷史金流37F 11/04 19:26
→ : 其實普通的打工仔上班族摸摸鼻子上傳就完事了，會發文抱怨
→ : 的大概率是拿不出符合職業的證明
→ : 其實普通的打工仔上班族摸摸鼻子上傳就完事了，會發文抱怨
→ : 的大概率是拿不出符合職業的證明
→ : 可這圈子的機遇就是比其他領域多啊 你自己想想圈內那些40F 11/04 21:40
→ : 確實存在的空投大毛對圈外講人家一定認為你要嘛被騙要
→ : 嘛騙人 為什麼自證無罪是必要的？
→ : 確實存在的空投大毛對圈外講人家一定認為你要嘛被騙要
→ : 嘛騙人 為什麼自證無罪是必要的？
推 : 九月提交到現在還沒審過43F 11/04 23:57
推 : 個資給這間公司不合理吧44F 11/05 01:28
推 : 存款太少會不給出金嗎
推 : 存款太少會不給出金嗎
推 : 金管會表示非常合理，40%的理想國，請尊重46F 11/05 02:24
→ : 又在扯三洨40%的理想國了 其他銀行交易所KYC沒碰過是47F 11/05 02:58
→ : 不是?詐騙集團盛行已經抓不勝抓 在龍山寺前公然一千元
→ : 買雙證件個資 人民都在罵政府無作為了 你還在40%理想
→ : 國? 所以無作為讓詐騙集團迅速轉成追不到的國家才是60
→ : %的理想國嗎??腦袋裝什麼?
→ : 不是?詐騙集團盛行已經抓不勝抓 在龍山寺前公然一千元
→ : 買雙證件個資 人民都在罵政府無作為了 你還在40%理想
→ : 國? 所以無作為讓詐騙集團迅速轉成追不到的國家才是60
→ : %的理想國嗎??腦袋裝什麼?
推 : 詐團隨便P都有啦，這個根本不能防詐52F 11/05 05:02
推 : 我又不是貸款為什麼要資產證明?53F 11/05 08:13
推 : 詐騙犯不重判，搞這些有的沒的擋正常人54F 11/05 09:05
推 : 重判到自己人怎辦？請各位60%共體時艱，乖乖風控就好55F 11/05 10:48
噓 : 用中心化交易所，還在講這些屁話56F 11/05 12:13
→ : 賭場管理一下客戶很正常吧
→ : 賭場管理一下客戶很正常吧
推 : 草枝就别亂擺了 重判詐騙犯就不必防堵金流漏洞是不是?58F 11/05 12:26
→ : 還自己人咧 可以再反智秀下限沒關係
→ : 還自己人咧 可以再反智秀下限沒關係
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