※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-08-24 11:26:06
看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 舉兆豐金過去案例 黃國昌轟：違反洗錢防
時間 Tue Aug 23 13:21:20 2016
1.媒體來源:
蘋果日報
2.完整新聞標題:
舉兆豐金過去案例 黃國昌轟：違反洗錢防制慣犯
3.完整新聞內文:
兆豐金涉洗錢案雪球愈滾愈大，時代力量立委黃國昌今天發布臉書痛批，兆豐根本是違反
洗錢防制的慣犯，他質疑兆豐高層是真的無知，還是根本flagrantly disregard the law
（公然藐視法律）？黃批，兆豐不僅是違反洗錢防制的慣犯，甚且就是發生在與本次風暴
關係密切的巴拿馬分行。
洗錢防制的慣犯，他質疑兆豐高層是真的無知，還是根本flagrantly disregard the law
（公然藐視法律）？黃批，兆豐不僅是違反洗錢防制的慣犯，甚且就是發生在與本次風暴
關係密切的巴拿馬分行。
黃國昌指出，依據兆豐銀行2013年年報，巴拿馬分行在2010年即曾違反洗錢規定，而在
2012年遭巴拿馬政府裁罰，年報中並表示已改正並將法遵報告書納入規範、任命「獨立的
法遵主管」。黃說明，當時兆豐高層蔡友才等人，並簽署「內部控制制度聲明書」給金管
會，切結「各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項，均能確實有效執行」。
法遵主管」。黃說明，當時兆豐高層蔡友才等人，並簽署「內部控制制度聲明書」給金管
會，切結「各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項，均能確實有效執行」。
黃國昌表示，或許當初由於巴拿馬只「輕罰美金二萬元」，並沒有引起媒體注意。但這一
切，今天看來，已不是「笑話」可以形容，根本是造假虛偽，因為在同時，紐約分行仍持
續不斷地嚴重違法，請問，兆豐高層的聲明，不是說謊是什麼？黃國昌批評，在巴拿馬事
發後，兆豐的內部監理做了什麼？而金管會又做了什麼？這麼清楚的書面資料，金管會還
能諉為不知嗎？
切，今天看來，已不是「笑話」可以形容，根本是造假虛偽，因為在同時，紐約分行仍持
續不斷地嚴重違法，請問，兆豐高層的聲明，不是說謊是什麼？黃國昌批評，在巴拿馬事
發後，兆豐的內部監理做了什麼？而金管會又做了什麼？這麼清楚的書面資料，金管會還
能諉為不知嗎？
黃國昌表示，在2011年就任紐約分行經理的劉明榮，原先曾經擔任巴拿馬分行經理，兆豐
高層對於巴拿馬可疑的洗錢帳戶、與紐約帳戶的關係以及兩者間存在的洗錢疑慮，絕不能
諉為不知；但是，紐約分行卻持續地違反洗錢防制規定，而且，持續地沒有設置「獨立的
法遵主管」。（黃信維／台北報導）
高層對於巴拿馬可疑的洗錢帳戶、與紐約帳戶的關係以及兩者間存在的洗錢疑慮，絕不能
諉為不知；但是，紐約分行卻持續地違反洗錢防制規定，而且，持續地沒有設置「獨立的
法遵主管」。（黃信維／台北報導）
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://goo.gl/et4qf6
舉兆豐金過去案例 黃國昌轟：違反洗錢防制慣犯 | 即時新聞 | 20160823 | 蘋果日報
![[圖]]()
兆豐金涉洗錢案雪球愈滾愈大，時代力量立委黃國昌今天發布臉書痛批，兆豐根本是違反洗錢防制的慣犯，他質疑兆豐高層是真的無知，還是根本flagrantly disregard the law（公然藐視法律） ...
![[圖]](http://twimg.edgesuite.net/images/ReNews/20160823/640_a1da62d1aeaa2481f2e05f2a692dcf68.jpg)
5.備註:
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.36.147
※ 文章代碼(AID): #1NkzrNOm (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471929687.A.630.html
推 : 國昌又出來了1F 08/23 13:21
推 : 黃國昌老師，戰神！！2F 08/23 13:22
推 : 有騜金護體 沒在怕der3F 08/23 13:22
推 : 林全: 那資方怎麼辦~~ 資方會倒啦~~4F 08/23 13:22
推 : 別查組:不關我的事喔5F 08/23 13:22
推 : 可是國昌立委這一家銀行人人推..以前這板都不能說他壞話的6F 08/23 13:22
推 : 可能以為巴拿馬罰兩萬美國只會罰二十萬7F 08/23 13:22
推 : 小咖當然來一個抓一個 夠高層這些官員就統統得失憶症了~8F 08/23 13:23
噓 : 覺醒青年終於出現了9F 08/23 13:23
推 : 糙他的中時狗報又安靜了10F 08/23 13:24
→ : 戰神11F 08/23 13:24
推 : 國民黨執政都一堆人不知道了12F 08/23 13:24
推 : 兆豐就是國民黨海外黨產的破口13F 08/23 13:24
→ : 慣犯14F 08/23 13:24
噓 : 藐視法律最大宗不是立委嗎15F 08/23 13:25
推 : 連黃國昌都只講違反洗錢防制法，吱吱都已經認定兆豐洗16F 08/23 13:25
→ : 錢了耶，吱吱比較強
→ : 錢了耶，吱吱比較強
推 : 我們繼續監督執政黨 噢 換人了 我們繼續監督國民黨18F 08/23 13:25
推 : 讓我們繼續關心蔡英文的法國餐19F 08/23 13:25
→ : 前幾天國道收費員案在那邊叫全民買單的狗都安靜了20F 08/23 13:26
推 : 假覺青現在知道要一分證據說一分話喔21F 08/23 13:26
推 : 兆豐案真的讓一堆黨工閉嘴，超有趣的!22F 08/23 13:27
推 : 所以前執政黨的金流現在在野了 就不用監督了??23F 08/23 13:27
噓 : 這隻怎麼這時候都特別兇悍 面對執政黨卻異常平淡24F 08/23 13:27
→ : 一堆ID都消失了 呵呵25F 08/23 13:27
噓 : 這個黨到底有沒有實質的能力阿..專說一些沒用的26F 08/23 13:27
→ yolasiku …
推 : 一堆平時很愛酸什麼覺醒青年的ID都不見了XDDDD28F 08/23 13:28
→ : 平常靜的像什麼 這時候就特別興奮 還說想執政 吃屎比29F 08/23 13:28
→ : 較快吧
→ : 較快吧
→ : 屎蛆都鑽回糞坑 避風頭惹~31F 08/23 13:29
→ : DPP 一上任就爆洗錢 長多沒能力32F 08/23 13:29
→ : 選國昌真的cp值超高33F 08/23 13:30
推 : 噗，蛆還有臉講耶，阿扁才剛押就認定洗錢時怎麼不說？34F 08/23 13:30
→ : 最後一堆被判無罪的又怎麼說？專業是有專業蛆專業嗎？
→ : 最後一堆被判無罪的又怎麼說？專業是有專業蛆專業嗎？
推 : 我覺得特偵組、黃暐瀚跟黨工都是超會判斷風向的36F 08/23 13:31
推 : 誰說政黨輪替沒用，抄死你狗民黨37F 08/23 13:31
→ : 兆豐案大概他們多少都感覺到對國民黨非常不妙38F 08/23 13:31
推 : 推39F 08/23 13:32
→ : 上千億的金流，掃出來死一大片，當然覺得很不妙40F 08/23 13:32
推 : 垃圾屎蛆還是把頭埋進屎裡面睡覺比較安全啊41F 08/23 13:32
噓 : 現在是先罵就可以帶風向了嗎？42F 08/23 13:32
→ : 什麼先罵，他就立委阿43F 08/23 13:33
推 : 黨工終於能喘口氣了 快被阿宗豬隊友害死44F 08/23 13:33
→ : 美國發現的恐怕只是冰山一角45F 08/23 13:33
推 : 黨工表示快失業了啦46F 08/23 13:34
→ : 繳罰款不就承認洗錢了嗎？47F 08/23 13:34
→ : 兆豐金認罪協商並繳罰款48F 08/23 13:35
推 : 洗錢可是要判刑的，可不是繳罰款那麼簡單，目前的罰款49F 08/23 13:35
→ : 黨工帶風向的能力變弱了 可憐50F 08/23 13:35
→ : 僅僅是因為沒通報51F 08/23 13:35
推 : 連死魚都護航不下去了，真可憐!!52F 08/23 13:36
推 : 黃國昌不只是立委，還是"財政委員會"的立委，他不罵53F 08/23 13:37
推 : 還看美國警方會不會針對洗錢再繼續調查54F 08/23 13:37
→ : 那是要誰罵??交委罵還是軍委罵????55F 08/23 13:37
→ : 黨工這樣不行喔，風向帶得連常識都過不了關
→ : 黨工這樣不行喔，風向帶得連常識都過不了關
推 : 這種洗錢慣犯最好是認知落差，還可以認知落差這麼多次~57F 08/23 13:38
推 : 推58F 08/23 13:38
推 : 推59F 08/23 13:38
【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追查2012~2014年內控 | 即時新聞 | 20160821 | 蘋果日報
![[圖]]()
兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追查兆 ...
![[圖]](http://twimg.edgesuite.net/images/ReNews/20160821/640_495406515bd3ceda86346a34c31f0218.jpg)
推 : 那個曾什麼的呢？61F 08/23 13:39
推 : 可能9.2眼中，交通部只有教育委員會可以罵，國防部62F 08/23 13:39
推 : 9.2：不管啦！阿扁才洗錢，兆豐只有疏失63F 08/23 13:40
→ : 只有司法委員會可以罵，程序委員會專門管午餐吃什麼64F 08/23 13:40
→ : 吧XDDD
→ : 吧XDDD
→ : 怪了 蛆蛆在扁案或宇昌等 也是還沒調查就先罵了內66F 08/23 13:40
推 : 加油戰神67F 08/23 13:40
推 : 所以吱吱蛐蛐要一樣爛才開心嗎68F 08/23 13:40
推 : 黨工 柯P幫你們討錢 你們還沒精神分裂喔?69F 08/23 13:41
→ : 這有什麼一不一樣爛的問題?所以現在罰款就不是全民的錢?70F 08/23 13:41
→ : 全民買單不能罵?涉嫌洗錢不能說?
→ : 全民買單不能罵?涉嫌洗錢不能說?
噓 : 台灣法令下兆豐金又沒違法 , 要追也是追張勝盒和馬英九72F 08/23 13:41
→ : 兆豐金現在有問題的是被美國抓包隱匿不回報台灣
→ : 你應該問的是台灣法令為什麼匯款去已關閉帳戶只要退錢就好
→ : 兆豐金現在有問題的是被美國抓包隱匿不回報台灣
→ : 你應該問的是台灣法令為什麼匯款去已關閉帳戶只要退錢就好
推 : 什麼叫一樣爛阿 這叫已其人之道還其人之身75F 08/23 13:44
→ : 台灣銀行在美國開分行是用台灣的法令喔76F 08/23 13:44
推 :77F 08/23 13:44
推 : 會被罰就是因為在別人家是用別人家的法令 不然巴拿馬罰兩萬78F 08/23 13:45
→ : 兆豐金才沒再怕
→ : 兆豐金才沒再怕
推 : 到底誰說在台灣法令沒違法的80F 08/23 13:46
推 : 幹81F 08/23 13:52
推 : 國民黨不倒 台灣不會好82F 08/23 13:52
噓 : 有kmt的地方就有黃國昌83F 08/23 13:53
→ : 這也就為啥戰神是加入財委會的原因了 一查就知道問題84F 08/23 13:56
→ : 有多大了.......
→ : 有多大了.......
→ thigefe …
噓 : 現在那些貪腐集團的人也只能派一些工讀生在ptt帶風向87F 08/23 14:00
→ : 了 根本沒用吧！
→ : 了 根本沒用吧！
推 : 希望監督執政黨一樣這麼有力89F 08/23 14:00
推 : 有KMT的地方就有貪污舞弊，有貪污舞弊的地方就有打貪的人90F 08/23 14:01
推 : 誰說政黨輪替沒用，抄死你黑金黨91F 08/23 14:01
→ : 有鎂光燈的的地方就有黃國昌92F 08/23 14:02
推 : 好好查一查吧93F 08/23 14:07
推 : 國昌能理解為啥我繳稅不甘願了吧？都進私人口袋!!94F 08/23 14:12
推 : 推95F 08/23 14:15
推 : 戰神推96F 08/23 14:15
推 : 沒辦法 誰叫KMT一直讓黃國昌可以有鎂光燈97F 08/23 14:15
推 : 戰神多一點的話台灣就有救了98F 08/23 14:17
噓 : 噓秀昌噢~好多腸粉冒出來99F 08/23 14:22
→ : 又在自以為專業囉，什麼都能罵
→ : 又在自以為專業囉，什麼都能罵
→ : KMT出這麼多包給時力爽 現在是要怪我摟101F 08/23 14:24
→ : 不高興闌尾也可以出來搶鎂光燈啊
→ : 不高興闌尾也可以出來搶鎂光燈啊
推 : 打臉的來了103F 08/23 14:25
推 : 戰神推~104F 08/23 14:33
推 : 推105F 08/23 14:36
推 : 人家就財委會的，就算不是本來立委就可以質詢106F 08/23 14:55
推 : 曾銘宗出來面對107F 08/23 15:10
推 : 特偵組睡死囉 智障般的存在感108F 08/23 15:24
推 : 推戰神109F 08/23 15:36
推 : 推國昌老師110F 08/23 15:37
噓 : 加油戰神終於又找到打藍的舞台了111F 08/23 15:48
→ : 加油屎蛆又找到崩潰的舞台XDD112F 08/23 17:05
推 : 加油屎蛆又找到崩潰的舞台+1 XDD113F 08/23 17:18
推 : 慣犯嘛，馬先生們一定又不知情了114F 08/23 17:31
推 : XD115F 08/23 17:31
噓 : 假中立黨工還有置底的假議題可以取暖116F 08/23 17:54
→ : 9.2現在都會躲推文抹屎了 扯林全是什麼概念
→ : 9.2現在都會躲推文抹屎了 扯林全是什麼概念
推 : 加油！118F 08/23 18:28
推 :119F 08/23 18:31
推 : 戰神靠你清理曾垃圾啦120F 08/23 18:32
推 : 戰神推121F 08/23 18:34
推 : 推國昌老師~122F 08/23 18:38
→ : 先前瘋狂關心一例一休的蛆現在還在置底的電業法努力推爆123F 08/23 19:15
→ : 置底文蛆蛆:不管啦!繼續關心電業 別管洗錢57億全民買單
→ : 置底文蛆蛆:不管啦!繼續關心電業 別管洗錢57億全民買單
推 : 加油125F 08/23 19:32
推 : 推黃國昌老師126F 08/23 20:56
推 : 查也查不到證據 吱吱吱只會造謠囉127F 08/23 21:34
推 : 高調 2011年任紐約分行經理的劉明榮曾擔任巴拿馬分行經理128F 08/23 23:33
推 : 推!!129F 08/24 00:08
推 : 推130F 08/24 02:38
推 : 推131F 08/24 11:13
--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 1 目前人氣: 0 累積人氣: 915
回列表(←)
分享