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看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 擴大洗錢防制 政治人物親信、閨密、小三
時間 Sun May 28 21:47:43 2017
擴大洗錢防制 政治人物親信、閨密、小三都列管
http://udn.com/news/story/6656/2490004
獨家／擴大洗錢防制 政治人物親信、閨密、小三都列管 | 政治 | 要聞 | 聯合新聞網
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新修訂的洗錢防制法將於6月28日實施，擴大金流列管範圍，法務部提出配套子法、同步上路，現已預告重要政治人物與密切關係人的... ...
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2017/05/28/1/3568421.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=1050&exp=3600)
新修訂的洗錢防制法將於6月28日實施，擴大金流列管範圍，法務部提出配套子法、同步上路，現已預告重要政治人物與密切關係人的範圍認定標準，除了中研院長、立委、駐外大使都要列管之外，親信、機要、密友甚至「小三」也要查。
洗錢防制法修正案去年底三讀通過，針對現任、卸任重要政治人物、家庭成員及其密切關係人，要加強審查金流。行政院3月中旬成立跨部會的洗錢防制辦公室，法務部也在5月1日預告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」，刊登在行政院公報資訊網上。
列管的政治人物包括正副總統、總統府與國安會正副秘書長、國安局正副局長、五院正副院長及正副秘書長、立委、考委、監委、部會正副首長、政務委員、大法官、最高法院院長、檢察總長、縣市正副首長、縣市議長、駐外代表、中將以上將官、國營事業董事長，及各級民意機關黨團之政黨負責人。
特別的是，中研院前院長翁啟惠牽涉浩鼎案，鬧得沸沸揚揚。法務部預告的子法中，也將中研院正副院長列管。
至於重要政治人物的家庭成員範圍，明定為一親等直系血親或姻親、兄弟姊妹、配偶及其兄弟姊妹、相當配偶之同居伴侶。
「相當配偶之同居伴侶」如何認定？法務部政務次長陳明堂說，親密關係有很多型態，不限於小三而已，而且同性也有可能，「要個案來看」，歡迎大家提供意見。
而重要政治人物的密切關係人範圍包括，事業合夥人、同公司的董監事或高級主管、有密切商業往來的人、其受雇人或雇用人、債務借款人、保證人或提供擔保人、同一法人或信託的實質受益者、受其委託負責持有、管理、運用資產或利益的人，以及依客觀情事或一般社會通念，認為有密切關係的人。
此法並未訂定納管年限，陳明堂指出，有些國家有規定年限、有些國家沒有，我國採高標準，終身納管，但年限3年、5年、10年的意見也有，徵求各方意見後再來思考。此法將送立院備查，立委若有意見也可退回重修。
http://uc.udn.com.tw/photo/2017/05/28/1/3568793.jpg
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