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作者 標題 [新聞] 甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」
時間 Tue Aug 1 11:49:17 2023
甘願被軟禁領20萬賣帳戶 詐團靠「自願」人頭狠撈1500萬
2023-08-01 10:49 聯合報
曾健祐／台中即時報導
台中廖姓男子籌組詐騙集團以投資虛擬幣當話術，吸引被害人砸錢最終血本無歸，警方今
年初掌握情資，7月陸續抓到廖男及旗下幹部，發現該團以20至30萬元不等收購人頭帳戶
，缺錢者上門後當「自願性人頭」由詐團軟禁供應三餐，警方依詐欺等罪嫌連同廖、人頭
等一共7人送辦。
年初掌握情資，7月陸續抓到廖男及旗下幹部，發現該團以20至30萬元不等收購人頭帳戶
，缺錢者上門後當「自願性人頭」由詐團軟禁供應三餐，警方依詐欺等罪嫌連同廖、人頭
等一共7人送辦。
刑事局電信偵查大隊指出，今年初接獲詐團在新北一代造成民眾受騙，循線發現幕後主嫌
是窩藏台中的廖姓男子（34歲），廖等對外打出虛擬幣投資話術，自2022年10月開始運作
至今，10個多月內已經詐得1500多萬元，釀全台北中南至少25人受害。
是窩藏台中的廖姓男子（34歲），廖等對外打出虛擬幣投資話術，自2022年10月開始運作
至今，10個多月內已經詐得1500多萬元，釀全台北中南至少25人受害。
全案經警方報請新北地檢署偵辦，發現廖男會以每本20萬元至30萬元不等價格，對外向缺
錢民眾收購人頭帳戶，友人主動上門後，和詐團雙方達成合議作為「自願性人頭」，而收
購的人頭戶則當作第一層帳戶，供應詐款匯入。
錢民眾收購人頭帳戶，友人主動上門後，和詐團雙方達成合議作為「自願性人頭」，而收
購的人頭戶則當作第一層帳戶，供應詐款匯入。
警方查出，這批「自願性人頭」由詐團24小時集中控制、供應三餐，詐款匯入後再親自出
面領錢，規避銀行員起疑，經持續跟監蒐證，發現該團將「控車據點（自願性人頭所在地
）」設在台南市1間汽車旅館內。
面領錢，規避銀行員起疑，經持續跟監蒐證，發現該團將「控車據點（自願性人頭所在地
）」設在台南市1間汽車旅館內。
警方7月前後到台南搜索，先是抓到控車的黃姓、沈姓幹部，以及現場林姓、倪姓2名自願
性人頭，隨後又在台中市西屯區、西區等地，抓到廖姓主嫌、收水集團的陳姓、楊姓共犯
。
性人頭，隨後又在台中市西屯區、西區等地，抓到廖姓主嫌、收水集團的陳姓、楊姓共犯
。
警方也發現，廖男操縱詐團，平時在西屯區七期精華地段租屋，平時以保時捷、賓士名車
代步，連同在陳、楊租屋處內，也起獲數個LV、巴黎世家名牌包，以及18支工作手機、帳
戶等，一共依組織、洗錢、詐欺等罪嫌將7人送辦。
代步，連同在陳、楊租屋處內，也起獲數個LV、巴黎世家名牌包，以及18支工作手機、帳
戶等，一共依組織、洗錢、詐欺等罪嫌將7人送辦。
警方也說，詐團利用「自願性人頭」帳戶做洗錢工具越來越常見，有別柬埔寨豬仔案凌虐
強控人頭，這類因缺錢、自願性賣帳戶者，都會構成洗錢幫助犯。
而洗錢防制法第15條之1、15條之2及第16條新修法規定，收集與提供人頭帳戶的罪責，任
何人若無正當理由收集、提供民眾銀行帳戶及帳號，各可處5年、3年以下徒刑。
https://tinyurl.com/ycyff5x5
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2023/08/01/realtime/23631365.jpeg&s=Y&x=0&y=11&sw=1479&sh=986&exp=3600)
備註:
這算共犯了吧，跟車手一樣。
車手: 我什麼都不知道，我只是來幫別人領錢而已
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.218.134.160 (臺灣)
※ 作者: bluehttp 2023-08-01 11:49:17
※ 文章代碼(AID): #1ao830m8 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1690861760.A.C08.html
推 : 反正現在人頭除罪化了 OK1F 184.191.81.15 美國 08/01 11:49
推 : ee園區2F 223.137.149.78 台灣 08/01 11:49
推 : 台中喔 可能被軟禁在七期豪宅裡吧?3F 111.249.174.74 台灣 08/01 11:50
推 : 20年經濟最好4F 219.71.202.131 台灣 08/01 11:50
推 : 重罰六個月☺5F 114.137.243.205 台灣 08/01 11:50
→ : 幹 哈哈 果然6F 111.249.174.74 台灣 08/01 11:50
推 : 經濟最好7F 223.137.173.12 台灣 08/01 11:50
推 : 幹 簿子收購價也通膨= =8F 36.236.12.195 台灣 08/01 11:50
推 : 經濟最好9F 114.36.191.152 台灣 08/01 11:50
→ : "平時在西屯區七期精華地段租屋"10F 111.249.174.74 台灣 08/01 11:50
推 : 提供帳戶者，不罰！11F 27.53.24.175 台灣 08/01 11:51
推 : 真的變 豬仔12F 61.218.53.138 台灣 08/01 11:51
推 : 台灣就犯罪沒什麼成本也沒什麼嚴重的後13F 101.9.36.75 台灣 08/01 11:51
→ : 果
→ : 果
推 : 這只是原本型式 藍道強控房是後來15F 114.137.102.237 台灣 08/01 11:51
→ : 新創產業爭相自願16F 218.164.163.64 台灣 08/01 11:52
→ : 人頭帳戶價格上漲 黑道搞出來的17F 114.137.102.237 台灣 08/01 11:52
推 : 佛心公司 佛心公司18F 223.137.198.90 台灣 08/01 11:52
推 : 比較人性一點了19F 1.200.8.136 台灣 08/01 11:52
推 : 低端人種20F 42.73.64.71 台灣 08/01 11:52
推 : 台中真的詐騙集團本部21F 1.162.79.151 台灣 08/01 11:52
推 : 緩刑兩年 謝謝指教22F 118.232.31.136 台灣 08/01 11:52
→ : 台中？問中央啊23F 101.136.193.133 台灣 08/01 11:52
推 : 人頭可以點餐叫珍奶嗎？24F 111.241.96.137 台灣 08/01 11:52
推 : 推 台灣經濟最好25F 123.50.55.35 台灣 08/01 11:52
噓 : 蔡母豬做事啊26F 118.165.182.112 台灣 08/01 11:53
推 : 自願軟禁直接變共犯 傻傻der27F 218.210.62.4 台灣 08/01 11:53
噓 : 經濟百年最好 安居樂業 XDDDD28F 220.129.124.89 台灣 08/01 11:54
推 : 這薪資還蠻優渥的 雖然不自由29F 61.221.143.58 台灣 08/01 11:55
噓 : 台中市長 好暖30F 1.200.97.22 台灣 08/01 11:55
→ : 被抓了還有政府養,表現好還能去外役監31F 61.221.143.58 台灣 08/01 11:55
噓 : 說得好像以前沒有人頭帳戶一樣，行之32F 101.137.247.7 台灣 08/01 11:55
→ : 有年的東西也能泛政治化賴給DPP，蠢。
→ : 有年的東西也能泛政治化賴給DPP，蠢。
推 : 現在5年可以賣一次喔 政府德政34F 114.41.24.202 台灣 08/01 11:56
推 : 這還好 就包吃包住的車手35F 220.133.180.201 台灣 08/01 11:56
→ : 有人這樣就可以生活啊36F 223.139.15.39 台灣 08/01 11:57
→ : 笑死 我看一堆都是這種37F 42.77.42.139 台灣 08/01 11:57
→ : 安居樂業耶38F 223.139.15.39 台灣 08/01 11:57
→ : 還被強行拘禁咧 媒體就是只會標題39F 42.77.42.139 台灣 08/01 11:58
→ : 殺人
→ : 殺人
推 : 佛心詐團41F 49.217.9.95 台灣 08/01 11:58
噓 : 媽媽市長 讚42F 1.200.97.22 台灣 08/01 11:58
推 : 包吃包住43F 220.133.251.91 台灣 08/01 11:59
→ flavorBZ …
推 : 零工時零收入零自由但有吃有住45F 114.42.45.37 台灣 08/01 12:00
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/6X2kdAF.jpg)
→ : 八卦是，洗錢防制法修法後要先勸戒^^47F 223.137.230.65 台灣 08/01 12:03
推 : 發大財囉48F 1.174.194.101 台灣 08/01 12:03
推 : 還去銀行把錢領出來 這共犯吧49F 220.138.117.192 台灣 08/01 12:06
→ : 各取所需 嘻嘻 大家都發財 沒人做韭50F 223.137.165.175 台灣 08/01 12:07
→ : 菜工作
→ : 菜工作
推 : 安居樂業的 民進黨52F 1.174.194.101 台灣 08/01 12:07
推 : 解決遊民問題 釣貪心之人53F 1.34.133.190 台灣 08/01 12:09
推 : 世界聞名，詐騙之島54F 101.10.60.227 台灣 08/01 12:11
推 : 管吃管住 人生沒煩惱55F 1.168.177.78 台灣 08/01 12:12
推 : 人頭直接死刑好了 這種廢物死死免了米56F 36.236.233.219 台灣 08/01 12:12
推 : 這種以後都只能去工地做領現金的吧57F 36.233.116.80 台灣 08/01 12:12
推 : 每本20萬元至30萬元不等價格，對外向缺58F 223.141.77.18 台灣 08/01 12:13
→ : 錢民眾收購人頭帳戶
→ : 嘖嘖 詐騙集團到底賺多少
→ : 錢民眾收購人頭帳戶
→ : 嘖嘖 詐騙集團到底賺多少
推 : 不錯 照這樣發展成護國群山指日可待61F 36.238.13.199 台灣 08/01 12:15
推 : 如果人頭帳戶 可以拿20萬 銀行行員 或62F 223.141.77.18 台灣 08/01 12:16
→ : 警察所長可以拿多少？各拿2000-3000萬
→ : 不為過吧
→ : 警察所長可以拿多少？各拿2000-3000萬
→ : 不為過吧
推 : 小英讚 經濟史上最好65F 220.138.126.170 台灣 08/01 12:16
推 : 至少是自願的 也沒虐待66F 49.216.40.25 台灣 08/01 12:16
噓 : 蠢67F 223.137.226.143 台灣 08/01 12:17
推 : 包吃住 不必擔心流落街頭餓肚子？68F 114.33.46.227 台灣 08/01 12:17
推 : 政府還在裝沒看到？還是政府內有官員跟69F 223.141.77.18 台灣 08/01 12:17
噓 : 什麼自願性人頭 就共犯啊70F 1.200.70.57 台灣 08/01 12:17
→ : 著賺？71F 223.141.77.18 台灣 08/01 12:17
→ : 不就以前買人頭帳戶可控升級版...72F 42.76.17.22 台灣 08/01 12:18
→ : 民進黨執政 詐騙集團有保障73F 111.248.130.98 台灣 08/01 12:19
推 : 有的新聞說 喊價到40萬 所以利潤...74F 1.174.194.101 台灣 08/01 12:20
噓 : 無能政府帶頭詐騙，防詐交給金融窗口75F 223.137.148.200 台灣 08/01 12:20
推 : 民進黨經濟火車頭欸76F 49.216.236.197 台灣 08/01 12:23
推 : 政府讓犯罪成本低到不像話 謝謝党77F 220.129.111.251 台灣 08/01 12:24
推 : 自願被打死 自願當浮屍的也一堆78F 123.110.50.249 台灣 08/01 12:25
推 : 在台灣犯罪零成本79F 101.137.135.4 台灣 08/01 12:26
推 : 法律人:他們很天真 都是初犯 要除罪化80F 122.146.88.72 台灣 08/01 12:26
推 : 這個人頭被抓的刑責比車手更重...81F 101.12.101.20 台灣 08/01 12:26
→ : 有良心的詐騙集團82F 49.216.223.80 台灣 08/01 12:30
推 : 自願就共犯啦83F 223.137.175.153 台灣 08/01 12:31
推 : 啊就真的沒錢 只好加入他84F 49.217.198.36 台灣 08/01 12:31
推 : 有綠共 犯罪好安心85F 111.253.14.215 台灣 08/01 12:32
推 : 真的可悲 台灣真的是道德淪喪的很嚴重86F 223.137.143.92 台灣 08/01 12:32
推 : 就共犯啊87F 39.12.120.21 台灣 08/01 12:33
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/qHaLol0.jpg)
→ : 自願被關 那就去吃牢飯不也一樣89F 39.12.120.21 台灣 08/01 12:34
→ : 民進黨執政 台灣成為詐騙王國90F 111.248.130.98 台灣 08/01 12:34
推 : 住汽車旅館，詐騙集團福利也太好91F 49.216.20.45 台灣 08/01 12:36
人頭帳戶助黑幫年撈千萬 11人可能「受惠新法」逃刑責 | ETtoday社會新聞 | ETtoday新聞雲
![[圖]]()
檢警今年4月查獲以竹聯幫成員齊拓茗為首的詐騙集團，對外收購帳戶供詐騙使用，提供帳戶的人頭可免費住旅館包吃住，1年左右協助詐騙所得上千萬元，台北地檢署日前依詐欺等罪起訴齊男等11人另對1名成員發布通緝，但因《洗錢防制法》修正後，首度提供帳戶作不法使用者，只需要接受口頭告誡，遭起訴被告大部分成員都可能受 ...
![[圖]](https://cdn2.ettoday.net/images/7143/e7143348.jpg)
噓 : 嘻嘻 又是七期，可以一次掃蕩嗎？94F 111.71.13.209 台灣 08/01 12:50
推 : 自願的不用被打吧，集團也不用關太緊95F 119.77.180.58 台灣 08/01 12:50
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/g1AypJS.jpg)
推 : 看成性人頭97F 42.77.132.234 台灣 08/01 13:06
推 : EE園區 圈養豬仔98F 203.77.62.16 台灣 08/01 13:27
→ : 自願就是共犯啊99F 49.216.25.63 台灣 08/01 13:40
噓 : 現在提供人頭不是被民進黨改成口頭告誡?100F 211.21.114.58 台灣 08/01 13:42
推 : 聽話的豬101F 223.140.23.239 台灣 08/01 13:46
噓 : 又再創新詞 明明就共犯102F 61.231.227.21 台灣 08/01 13:47
推 : 台中七期讚！103F 223.141.160.139 台灣 08/01 14:08
→ : 誰會跟你說自願104F 218.172.88.112 台灣 08/01 14:33
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/BgxCAMJ.jpg)
噓 : 唉 呆灣沒救了 快統一吧 整頓一下106F 124.218.107.120 台灣 08/01 15:08
推 : 這就共犯了啊 自願提供帳戶且有金錢107F 27.242.107.21 台灣 08/01 16:58
→ : 之對價關係
→ : 之對價關係
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