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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-15 00:37:46
看板 Gossiping
作者 swallow753 (下午茶)
標題 [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬
時間 Mon Aug 14 20:40:39 2023

1.媒體來源:
聯合報

2.記者署名:
記者 柯毓庭

3.完整新聞標題:
聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢

4.完整新聞內文:
聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金
，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依銀行法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪
起訴。


新北地檢署指揮刑事局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位
，於去年九月起調查吳姓、洪姓兩名男子成立的詐騙集團，發現詐團以投資詐欺為餌，利
用人頭公司帳戶、個人幣商轉匯洗錢，犯罪不法金額４億餘元，受騙人數高達345人。


檢警發現兩人握有高達38個人頭公司金融帳戶，並與其他詐團合作，利用公司金融帳戶轉
匯後，再透過個人幣商將現金換成虛擬貨幣後轉回前端合作詐團，以此方式隱匿犯罪所得
。


檢警更發現，詐團為突破洗錢障礙，自今年3月底起與張姓經理、滕姓理財主管合作，約
好給兩人抽取洗錢金額的1%，讓兩人提高詐團每日提領額度、解除風控、不審查保證提領
，滕姓理財主管還利用同事信任，陪同車手提領、降低行員警覺心，直到檢警抄掉詐團為
止，估計兩人替詐團洗錢3千萬餘，不法獲利30萬餘元。


檢警發動4次行動，將詐團瓦解，雖詐團多數人不承認詐騙，還稱自己是幣商，而張姓經
理、滕姓理財主管雖坦承協助洗錢，亦稱不知對方是做詐騙，但檢方考量詐騙集團分工縝
密、各個環節環環相扣，不可能有參與人不知從事詐騙的情況，不採信說詞。


檢方認為，此詐團被害人數339人，受害金額高達4億餘，侵害人民財產甚鉅，考量現今詐
騙猖獗，嚴重影響社會經濟秩序穩定發展，而本案詐團還勾結銀行經理、行員，更動搖國
人對於銀行業者的專業信賴，亦可見詐團無視國家打詐的囂張行徑，依銀行法、加重詐欺
、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴，並建請法院對類似的案件均從重量刑。


5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.106.27 (臺灣)
※ 作者: swallow753 2023-08-14 20:40:39
※ 文章代碼(AID): #1asY3ArM (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1692016842.A.D56.html
→ bonfferoni: 詐騙國家隊1F 180.217.192.223 台灣 08/14 20:40
→ s820912gmail …
推 s820912gmail: 金管會睡死了嗎2F 101.10.44.232 台灣 08/14 20:41
推 jma306: 詐騙國家隊 跨部會專業詐騙小組 詐騙辦公3F 114.26.86.126 台灣 08/14 20:41
推 A80211ab: 肯定不只這家4F 61.224.41.138 台灣 08/14 20:41
推 fony1029: 自由會報嗎 嘻嘻5F 223.137.37.211 台灣 08/14 20:41
→ jma306: 室6F 114.26.86.126 台灣 08/14 20:41
推 village0817: 連分行經理都淪陷…7F 223.136.102.69 台灣 08/14 20:42
推 kji590929: 笑死 才拿30萬 All in緯創還比較輕鬆8F 223.140.215.58 台灣 08/14 20:42
→ crazydj: 這家銀行hen綠der9F 114.38.152.223 台灣 08/14 20:42
推 chadmu: 至少搞到銀行也下去，有錢賠了10F 220.129.205.32 台灣 08/14 20:42
推 xxxg00w0: 詐騙國家隊(各方面)11F 203.222.13.195 台灣 08/14 20:43
推 Elmore: wow 真的4國家隊12F 36.236.3.105 台灣 08/14 20:43
推 asdf70044: 銀行詐騙案都能跟小案一樣ㄌ 笑死13F 114.43.35.136 台灣 08/14 20:44
推 odaaaaa: 詐騙國家隊14F 1.200.158.135 台灣 08/14 20:45
→ odaaaaa: 結果這新聞跟沒事一樣，哈哈
推 stevenyu82: 自由時報不喜歡這則新聞16F 101.9.193.196 台灣 08/14 20:46
→ kadolong …
→ kadolong: 三民自 高虹安貪46萬17F 36.239.59.164 台灣 08/14 20:49
→ andy199113 …
推 andy199113: 自由時報 林家 三重幫18F 118.167.149.192 台灣 08/14 20:50
推 Lowpapa: 民進黨死了嗎19F 118.160.7.112 台灣 08/14 20:51
推 maize602: 騙四億，重判四年？爽死20F 36.226.197.55 台灣 08/14 20:52
推 Andosinjo: 我想問這樣判多久？判40年不得假釋試21F 114.136.20.176 台灣 08/14 20:53
→ Andosinjo: 試
推 coffee112: 大家都知道詐騙好賺cp值高23F 111.255.206.62 台灣 08/14 20:53
→ xxx5566xxx: 也太慢了24F 180.217.212.253 台灣 08/14 20:53
→ kevin1221: 沒匯出去的錢都會吐回去吧25F 111.248.182.47 台灣 08/14 20:53
推 chou3321: 經濟火車頭2.0^^26F 101.10.14.22 台灣 08/14 20:54
推 CTTSAI: 詐騙好賺 左膠文組法律系會釋放 關出來再27F 101.10.10.17 台灣 08/14 20:55
→ CTTSAI: 幹一票大的
推 gene51604: 對阿 大家都知道處罰小 都想試試看29F 125.224.7.56 台灣 08/14 20:56
推 aa01081008tw: 大家都知道罰的輕.每個都想撈一筆XD30F 111.253.162.216 台灣 08/14 20:57
→ scott0104: https://reurl.cc/94Kzod31F 122.121.70.74 台灣 08/14 20:57
聯邦集團 - 維基百科，自由的百科全書 聯邦企業集團，簡稱聯邦集團，是臺灣一個橫跨房地產經營、租賃、金融及大眾媒體的企業集團，被認為是商界三重幫的成員。本業為房地產。[1]
推 bigsun0709: 死刑抄家 器官捐贈32F 111.241.112.179 台灣 08/14 20:58
推 dirk007: 政府在幹嘛？33F 1.200.1.115 台灣 08/14 20:58
→ neoa01 …
推 neoa01: 哀，民進黨執政七年，台灣治安地獄，34F 223.137.120.186 台灣 08/14 20:59
→ neoa01: 台灣從上到下都在騙，不斷掏空台灣
推 cactus44: 之前記得也有銀行職員跟詐騙集團勾36F 118.161.208.72 台灣 08/14 20:59
→ cactus44: 結的
噓 UOG7: 笑惹 跟詐團好麻吉 好棒38F 101.10.9.191 台灣 08/14 20:59
→ neoa01 …
→ neoa01: 銀行勾結詐團，警察所長與台灣藍道，39F 223.137.120.186 台灣 08/14 21:00
推 NowQmmmmmmmm: 主嫌判三四年就出來了吧其他人可能40F 114.27.3.71 台灣 08/14 21:00
推 jiaching: 詐騙國家隊41F 111.243.216.15 台灣 08/14 21:00
→ neoa01 …
→ neoa01: 民進黨與imb等42F 223.137.120.186 台灣 08/14 21:00
→ NowQmmmmmmmm: 判不到兩年而且等法律打下來發兼執43F 114.27.3.71 台灣 08/14 21:00
→ scott0104: https://reurl.cc/N07ajp44F 122.121.70.74 台灣 08/14 21:00
聯邦銀行與嘉義警方聯手偵破詐騙案 221萬元返還被害人 - 嘉義縣 - 自由時報電子報
[圖]
詐騙案件層出不窮，聯邦銀行嘉義分行行員今年3月發現客戶洪女的帳戶款項匯入、轉出有異常，在與洪女接洽時，更發現她言詞閃爍，說不清資金用途；此案經通報嘉義市警方，查出洪女涉嫌將帳戶提供給詐騙集團使用，並擔任車手角色，帳戶內221萬元經調查後全數返回被害人，7月依詐欺罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，警方也函請聯邦 ...

 
推 DiMammaMia: 修法啊 幹 這種組織犯罪十年起跳不得45F 114.36.70.162 台灣 08/14 21:00
→ DiMammaMia: 假釋 還有扣押罪犯財產 媽的爛政府
→ NowQmmmmmmmm: 行也還很久的事去年那個殺兩個警的47F 114.27.3.71 台灣 08/14 21:00
→ NowQmmmmmmmm: 到現在都還沒判決呢都快一年了
推 sheng76314: dpp花10e蓋打詐辦公室49F 223.138.0.151 台灣 08/14 21:01
→ aa01081008tw: 騙幾億.判4年..2年就假釋了..賺死50F 111.253.162.216 台灣 08/14 21:01
→ scott0104: 豬油新聞，聯邦銀行變打詐英雄，真相51F 122.121.70.74 台灣 08/14 21:01
→ scott0104: 到底是什麼，嘻嘻
推 coffee112: 大家都越來越想 賭一把53F 111.255.206.62 台灣 08/14 21:02
→ neoa01 …
推 neoa01: https://i.imgur.com/HJk3Fhp.jpg54F 223.137.120.186 台灣 08/14 21:03
推 devilfruit: 厲害了 台灣連銀行都被詐騙集團滲透55F 180.177.34.31 台灣 08/14 21:06
推 fony1029: 匯流新聞都有高虹安了 自由不報這個嗎？56F 223.137.37.211 台灣 08/14 21:08
推 kamen766: 詐騙國家隊57F 223.136.110.149 台灣 08/14 21:08
推 ljsnonocat2: 為了30萬？58F 223.139.105.159 台灣 08/14 21:09
推 tontonplus: 連銀行高管都知道詐騙CP值是最高的59F 61.227.106.235 台灣 08/14 21:09
推 Jaygo5566: 民進黨都帶頭詐騙人民了,怎可能去抓60F 111.250.196.168 台灣 08/14 21:10
推 transiency: 濫用職權，沒有判個十年以上都是爛司61F 1.200.254.211 台灣 08/14 21:11
→ transiency: 法。
推 sid3: 真的很好賺  這頂多緩刑63F 114.45.38.94 台灣 08/14 21:12
推 sheng76314: https://i.imgur.com/JLBGJmS.jpg64F 223.138.0.151 台灣 08/14 21:15
[圖]
推 Rootless: 讚讚讚65F 111.185.95.90 台灣 08/14 21:15
推 fp737: 銀行內如果有配合 被抓到判重點吧66F 1.168.81.45 台灣 08/14 21:19
推 George728: 整個國家都詐騙集團67F 49.216.185.185 台灣 08/14 21:22
推 sunday0913: 詐騙國家隊逐漸成形,謝謝党支持產68F 114.45.178.110 台灣 08/14 21:22
→ sunday0913: 業轉型
推 s9234032: XD 詐騙國家隊70F 59.115.178.106 台灣 08/14 21:24
推 dou0228: 銀行有稽核，嘻嘻71F 223.137.81.216 台灣 08/14 21:24
→ s9234032: 感覺這社會真的要做偏的才有活路72F 59.115.178.106 台灣 08/14 21:24
推 cmcmcmcm2: 聰明 政府挺詐騙 現在趕緊撈一筆73F 111.242.230.50 台灣 08/14 21:24
→ cmcmcmcm2: 趕緊外役監
推 factotum: 還好早不用聯邦了，爛75F 114.43.107.207 台灣 08/14 21:28
→ ju06080719 …
→ ju06080719: 自己人勾結自己人 塔綠班本來就詐騙76F 111.83.232.197 台灣 08/14 21:30
→ ju06080719: 集團
推 gjcl6: 才上千萬好意思喔78F 223.138.119.151 台灣 08/14 21:31
噓 qqq5890003: 反正沒幾天就放出來了79F 14.10.35.1 日本 08/14 21:32
推 wishyouhowev: 1%也太少 絕命毒師去看一下吧80F 27.52.195.180 台灣 08/14 21:33
推 BrandonMai: 法官就繼續輕判啊81F 39.10.66.63 台灣 08/14 21:36
推 stormsnow: 自由那篇就是來洗新聞 拿嘉義洗台北82F 114.41.180.231 台灣 08/14 21:36
→ stormsnow: 這種超嚴重的內控失效問題
→ stormsnow: 我就看金管會要怎麼辦
推 herculus6502: 搞得現在開個戶囉哩叭嗦 結果有內鬼85F 223.137.53.117 台灣 08/14 21:37
→ BrandonMai: 以後遲早整個鬼島的低端都在幹詐騙86F 39.10.66.63 台灣 08/14 21:37
→ wowohoh: 這樣誰敢用聯邦銀行的服務87F 136.23.35.39 台灣 08/14 21:38
推 sss870192: 8EY ==88F 36.225.226.67 台灣 08/14 21:38
推 geeg: 豬油：身為炸遍集團一份子，感到驕傲。89F 1.161.171.111 台灣 08/14 21:38
→ hjrc: 詐騙國家隊 民進黨功不可沒90F 180.218.13.69 台灣 08/14 21:39
推 sw9294: 詐騙天堂島91F 223.140.145.128 台灣 08/14 21:41
噓 HowieH: 詐騙鬼島92F 111.71.72.51 台灣 08/14 21:43
推 zxnm: 自由怎麼沒報詐騙案93F 101.136.161.91 台灣 08/14 21:43
推 wulaw5566: 自由時報有報導嗎？94F 220.129.49.139 台灣 08/14 21:46
→ QQ101: 目田:不用去報95F 49.216.102.29 台灣 08/14 21:47
推 PTTakatsuki: 國家隊96F 111.254.60.205 台灣 08/14 21:48
噓 aitela: 內鬼真的直接關到死97F 101.12.44.109 台灣 08/14 21:49
→ p31415926: 詐騙集團勢力大的太誇張了98F 114.43.179.127 台灣 08/14 21:49
噓 jsie: 賴清德詐騙產業鏈大成功，產值創新高99F 180.217.154.215 台灣 08/14 21:52
推 SantaJR: 讚讚詐騙國家隊組成騙百姓100F 180.218.84.39 台灣 08/14 21:54
推 kenco: 謝謝綠共割韭菜101F 125.230.77.57 台灣 08/14 21:55
推 kkkshiny: ..102F 49.216.222.54 台灣 08/14 21:58
推 CTTSAI: 左膠文組法律系會再釋放 出來再幹一票大的103F 180.214.186.65 台灣 08/14 22:02
推 Ultramarine: 真的很可惡104F 150.116.162.57 台灣 08/14 22:06
推 DirtyVegas: 誰還敢用聯邦105F 58.114.32.126 台灣 08/14 22:10
推 WWIII: 何只銀行 政客也買通了106F 36.229.143.222 台灣 08/14 22:12
推 banana246: 民進黨執政真的什麼都有耶107F 39.10.48.228 台灣 08/14 22:13
推 avexgroup: 才1%，至少20%吧108F 49.216.53.182 台灣 08/14 22:13
推 plbroum88: 詐騙真的是台灣最頂的職業109F 223.141.160.139 台灣 08/14 22:14
→ yarnt: 紙糊的內控110F 42.72.183.242 台灣 08/14 22:22
推 TF00207374: 銀行不用罰？111F 119.77.181.190 台灣 08/14 22:22
推 ko363630: 這在金融業應該永不翻身了112F 220.133.0.81 台灣 08/14 22:22
推 annawat: 不只這家啦 要辦人頭肯定是跟銀行113F 223.139.172.145 台灣 08/14 22:24
→ annawat: 裡應外合
推 fanecerce: 洗錢才1%手續費？太佛了吧115F 39.12.9.213 台灣 08/14 22:35
→ butts: 為了30萬....值得嗎？116F 1.168.39.72 台灣 08/14 22:42
推 Acce0912: 金管會根本沒醒來過117F 118.231.201.105 台灣 08/14 22:47
推 jacklin2002: 上行下效118F 114.24.227.69 台灣 08/14 22:47
噓 SkyIsMyLimit: 蟑螂：上千萬哪有46萬嚴重？119F 223.137.173.92 台灣 08/14 23:06
推 cheap3c: 扯 民進黨的爛是沒有極限的120F 111.241.220.120 台灣 08/14 23:06
噓 jojojojojo: 高管詐團多寫幾個字會怎樣121F 118.168.76.129 台灣 08/14 23:08
推 perasa: 只有党能跟詐騙集團拍照，其他人拍都該死122F 114.38.147.60 台灣 08/14 23:10
→ perasa: 有只有党能說不認識詐團，其他人一律扯謊
推 guanting886: 好賺啊 幹嘛努力工作呢 長官跟公司124F 42.75.226.244 台灣 08/14 23:12
→ guanting886: 又不會分你 斜槓做炸雞比老老實實被
→ guanting886: 新聞氣死好
→ waldo870: 台灣還有救嗎127F 180.217.31.32 台灣 08/14 23:26
推 ginsengwolf: 銀行內控ㄎㄎ128F 211.76.57.238 台灣 08/14 23:32
→ chocolate55: 誇張129F 114.25.161.153 台灣 08/14 23:43
推 jordan1204: 金管會是死人嗎 聯邦銀不用罰嗎130F 114.46.192.64 台灣 08/14 23:51
推 kalvin: 1%可悲131F 223.137.64.134 台灣 08/14 23:56
→ yogrichen: 鐵桿藍林榮三家族 創辦自由時報 有趣吧132F 1.164.101.63 台灣 08/15 00:13
推 ha11111543: 就跟你說金管會一點屁用都沒有133F 1.200.118.207 台灣 08/15 00:13
→ ha11111543: 才抽1％是在做功德哦
推 f890303: ㄏㄏ 有插內線 爽玩135F 118.170.154.152 台灣 08/15 00:16
→ kkoo5888: 好歹也5%啊136F 27.247.34.41 台灣 08/15 00:22
推 HughHuang: 台灣變詐騙島 可悲137F 59.115.54.135 台灣 08/15 00:31

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1樓 時間: 2023-08-14 21:57:07 (台灣) 
→
Shencar
+2 08-14 21:57 TW 
詐騙被抓→判刑→外役監→繼續上班詐騙。
民進黨不修法，就一直這樣重複，警察只會越抓越心寒，不如去抓交通違規開罰單，不會有生命危險，黨媒網軍側翼繼續寫警察只會開單。
2樓 時間: 2023-08-14 21:59:18 (台灣) 
→
gleen18
+1 08-14 21:59 TW 
這就是支持柯的主要原因之一。
百姓知道自己要得是甚麼，希望司法、制度能夠改革，
詐騙刑度增加，執政黨卻不做。
3樓 時間: 2023-08-14 22:16:03 (台灣) 
→
ccZ8Z8Z8
　 08-14 22:16 TW 
白粉說說看用助理人頭詐領公費買衛生棉算洗錢嗎
土城找安詐騙集團是不是應該槍斃
4樓 時間: 2023-08-14 22:50:06 (台灣) 
→
f86475226
　 08-14 22:50 TW 
這樣才合理，以台灣的程度詐騙集團早就滲透各種機關單位（可能從銀行到醫院到警政單位到政府機關），才有辦法不斷騙到高學歷，高資產的人，才有辦法偷天換日。整個都是系統化，說不定連法官都有他們的人。如果你錢不夠多，他們還不屑下手。而你的個人資產，信用，生活習性與行蹤歷史紀錄，他們一定比你媽更清楚。我覺得邏輯上應該是這樣，他們絕對不是8+9就對了，早就進化到恐怖的程度，新聞報出來的，都只是棄子。
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