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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2019-09-05 13:30:55
看板 HatePolitics
作者 wishcrystal ()
標題 [新聞] 陳明文300萬元分次提領 法務部︰依法確
時間 Thu Sep  5 11:34:55 2019

1.新聞網址︰http://0rz.tw/XOwcI
陳明文300萬元分次提領 法務部︰依法確實不用申報 - 政治 - 自由時報電子報
[圖]
民進黨立委陳明文3日攜帶300萬元現金北上，把皮箱遺落在高鐵上，趕緊請次子陳政廷出面領回，引發軒然大波，部分人士質疑該筆款項是否有洗錢疑慮，對此，法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，每次未超過50萬元，依法確實不用申報。根據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交 ...

 
2.新聞來源︰自由
3.新聞內容︰
陳明文300萬元分次提領 法務部︰依法確實不用申報
〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委陳明文3日攜帶300萬元現金北上，把皮箱遺落在高
鐵上，趕緊請次子陳政廷出面領回，引發軒然大波，部分人士質疑該筆款項是否有洗錢疑
慮，對此，法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，每
次未超過50萬元，依法確實不用申報。


根據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及相關法規規定，
存戶提領現金超過50萬元以上，客戶必須出示身分證明，銀行也要向法務部調查局申報，
不過，陳明文所遺落的這筆款項，屬於分次提領，每次均未超過50萬元，確實沒有申報的
義務。


蔡碧仲說，陳明文分次提領「沒有問題」，根據法令，只要每次提領不超過50萬元，存戶
不需要申報，就算切割分成6次、每次提領50萬元，共300萬元，法律也不能硬要他申報。

陳明文4日則說，這筆錢單純地只是資助么兒創業，但部分人士渲染為政治獻金、甚至是
不明財產，已影響聲譽甚鉅，希望外界切勿煽動揣測，無限上綱用於政治鬥爭，目前已委
請律師提告，希望以訟止謗。


4.附註、心得、想法︰
法務部政務次長蔡碧仲指出，該筆款項分次提領，
每次未超過50萬元，依法確實不用申報。
蔡碧仲過去是幫陳明文打貪瀆案官司的律師
後來被陳推薦到法務部當部長
現在想想
出來幫陳說話也是很合情合理的

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.35.108 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1TS89Ypj (HatePolitics)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1567654498.A.CED.html
→ vow70: 自己人啦，別計較這麼多。1F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:35
推 sobiNOva: 不用申報是正常的 請柯糞自重2F 36.229.55.194 台灣 09/05 11:35
噓 oginome: 老實說，沒鬼何必分次提領繞過洗錢防制程3F 27.247.137.239 台灣 09/05 11:36
→ oginome: 序？
→ hbj1941: 打這個議題的白痴出個聲阿，不是很愛講5F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:36
推 eyeter: 柯糞連一點基本常識也沒有6F 27.247.1.122 台灣 09/05 11:37
推 yishiuelin: 以後就這麼做 分次提領 沒事7F 210.61.64.51 台灣 09/05 11:37
推 hankami: 法律本來就這樣規定 說自己人的有讀過書8F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:37
→ hankami: 嗎
→ hankami: 去問過待過銀行的普通人也很常分次提領
推 vow70: 真的，掉300萬算啥啊，陳罵高鐵報警幹嘛11F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:38
→ tommy508: 給兒子創業是正當理由，為何不能一次提12F 49.214.233.226 台灣 09/05 11:38
→ tommy508: 領
→ hankami: 省事情又不用被問一堆問題14F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:38
→ Luvsic: 啊就沒違法也要說是幫自己人說話喔15F 39.13.135.196 台灣 09/05 11:38
推 depo: 法務部現在是在教怎樣洗錢嗎16F 114.136.139.205 台灣 09/05 11:38
→ vow70: 真的大驚小怪的，去菲律賓開飲店計較這麼多17F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:39
→ hankami: 應該都是沒認識銀行的人也沒去過銀行～18F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:39
噓 hbj1941: 就算限制10萬好了，我分次領99999你管的19F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:39
→ hbj1941: 著嗎
→ hankami: 都還是窮學生吧21F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:39
推 danwhei: 要重新抽號碼牌22F 1.175.61.23 台灣 09/05 11:40
推 dxoxb: 分次加油拿發票都會被抓了 分次提領竟然沒23F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:40
→ dxoxb: 事 那這條法是訂來幹嘛的 幹嘛不直接刪掉便
→ dxoxb: 民
推 castalchen: 300萬也可以ㄧ次領只是要申報而已 為26F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:40
→ castalchen: 了開飲料店這麼正當的原因領錢要分成
→ castalchen: 六次避免申報 應該是多填幾次提款單可
→ castalchen: 以順便練練腕力 增加運動量
→ abusgun: 這不用教吧..像你一天轉帳限制3萬，要轉530F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:41
→ abusgun: 萬給別人不就分兩天轉就好
推 hankami: 應該是要刪掉50萬就要通報跟過度關心吧32F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:41
推 vow70: 法務部好心教大家不違法耶，還不鼓掌叫好33F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:42
→ hankami: 常常櫃檯問一堆問題34F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:42
→ hankami: 可能很多人都沒去過銀行～
→ dxoxb: 陳明文學學吳敦義護照德政 修法取消申報規36F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:43
→ dxoxb: 定 保證能翻轉成陳明文德政
推 dai26: 他自己沒有義務，難道銀行就能不通報XDDDD38F 42.74.142.57 台灣 09/05 11:43
→ dai26: 對政客真的超有信心der~~難怪有海角七億呢
→ dai26: ！
推 darkholy: 政府教大家洗錢啦41F 42.77.114.134 台灣 09/05 11:43
→ hbj1941: 一堆窮鬼，以為一般人不會這樣領42F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:44
推 crazymome: 感謝法務部教我們怎樣洗錢 雖然沒錢洗43F 180.217.178.128 台灣 09/05 11:44
→ vow70: 這次的事件就當做教學示範，大家要記得別忘44F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:44
推 kyokozenki: 綠共來教學嘍45F 1.160.197.81 台灣 09/05 11:44
推 danwhei: 也是啦  窮鬼會把300萬抱緊緊46F 1.175.61.23 台灣 09/05 11:45
→ vow70: 記拿300萬行李箱就不會有事了啦47F 178.128.17.61 新加坡 09/05 11:45
推 castalchen: 陳明文體貼櫃檯人員 怕櫃檯人員擔心他48F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:45
→ castalchen: 是被詐騙 所以分成六次提領 嗯
推 hankami: 我知道的要領大額有一半以上都會分次領50F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:45
→ hankami: 啦
推 dxoxb: 所以訂一個大家都會繞過去的規定 只是浪費52F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:46
→ dxoxb: 紙張和擾民而已 快修法廢掉
→ dxoxb: 支持洗錢防治法修惡
→ generally: 柯糞都低薪窮鬼,沒領過大額的,原諒他們55F 61.228.188.238 台灣 09/05 11:46
→ abusgun: 就鑽法律漏洞啊..只是有人要講什麼是給1456F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:46
→ abusgun: 50的糧餉還是國家機器的錢就科科了
→ sobiNOva …
推 sobiNOva: 柯糞吃屎58F 36.229.55.194 台灣 09/05 11:46
→ hankami: 50萬門檻本來就太擾民59F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:46
推 castalchen: 奇怪我匯工程款200萬 櫃檯人員也只是60F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:46
→ castalchen: 問了一句「做工程？」我說「嗯」櫃檯
→ castalchen: 瞄了我0.1秒 就蓋章匯款了
→ hankami: 除了學生跟剛出社會誰沒有50萬？63F 101.9.128.43 台灣 09/05 11:47
→ hankami: 大部分都會多問好嗎
→ eyeter: 知道銀行現在很愛關心提問嗎？領個錢還被65F 27.247.1.122 台灣 09/05 11:48
→ eyeter: 問東問西
→ abusgun: 這邊應該一堆1450跟常駐黨工都沒有吧67F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:48
噓 doverdover: 依照法務部和銀行公會公佈的16種(印象68F 61.228.153.235 台灣 09/05 11:48
→ doverdover: 中)洗錢樣態，這種領錢方式不符合洗錢
→ doverdover: 樣態嗎？
→ abusgun: 像有些從早到晚都在線上洗文章的ID大概71F 223.141.24.46 台灣 09/05 11:49
→ abusgun: 有個5萬存款就算多了
→ eyeter: 那就要看銀行行員是否懷疑有洗錢 有懷疑會73F 27.247.1.122 台灣 09/05 11:50
→ eyeter: 通報
→ winu: 樓上別偷嘴er 他很可憐的XD75F 51.68.220.234 英國 09/05 11:51
推 andrejiao: 要創業的錢分次提領 嗯 完全沒鬼 讚76F 114.137.43.176 台灣 09/05 11:52
→ hbj1941: 你要洗錢也要有大額金流，跟長期記錄，77F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:52
→ hbj1941: 洗300萬？借4000多萬給別人忘要回來算不
→ hbj1941: 算洗錢
推 castalchen: 這個行為整體就是很詭異 但再怎麼詭80F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:53
→ castalchen: 異抓不到進一步證據 新聞訂定洗個一週
→ Dia149: 法院認證82F 223.140.240.223 台灣 09/05 11:53
→ castalchen: 不用為了這種事講違背良心的話83F 42.72.90.183 台灣 09/05 11:53
推 dxoxb: 有人相信立委怕被銀行行員問話嗎84F 1.161.89.134 台灣 09/05 11:54
→ hbj1941: 真的要洗錢也不會用這種超麻煩又會留記85F 101.12.31.204 台灣 09/05 11:55
→ hbj1941: 錄的白痴方式
噓 Yelich: 拿出提款證明阿87F 39.13.165.17 台灣 09/05 11:55
推 mainsa: 其實我平常也是這樣操作的 算合理吧 不僅88F 39.8.65.190 台灣 09/05 12:02
→ mainsa: 轉給別人要申報 自己在自己帳戶買外幣也要
→ mainsa:  我他媽只是要定存而已 一次超過50萬台幣
→ mainsa: 就要申報 那如果我要換兩萬美金 當然是分
→ mainsa: 成兩天換避開 其實也不只自己會避 連櫃檯
→ mainsa: 都會這樣教你避開
→ eyeter: 才300萬分多次提領就被質疑是洗錢，可以去94F 27.247.1.122 台灣 09/05 12:03
→ eyeter: 銀行問問看
噓 marunouchi: 韓粉都在賣香腸，不知道銀行分次領很96F 42.77.9.36 台灣 09/05 12:04
→ marunouchi: 正常
→ hbj1941: 這些窮鬼沒見過市面，賣香腸發大財98F 101.12.31.204 台灣 09/05 12:09
→ turtleaoc: 司法改革 懂？99F 125.231.5.173 台灣 09/05 12:10
推 smalldra: 分次沒問題啦 資金去向才是重點100F 150.116.217.76 台灣 09/05 12:10
→ mimikillua: 選舉快到了 領個鉅款很正常啊101F 42.74.238.21 台灣 09/05 12:25
推 kaminari22tw: 要是民雞黨以外的政客幹這種事被發102F 110.50.154.42 台灣 09/05 12:25
→ kaminari22tw: 現，早就被罵到洗版洗一個月了
→ mimikillua: 沒錢就不會選舉的黨104F 42.74.238.21 台灣 09/05 12:25
推 tim1112: 你喜歡也可以合法分次啊105F 223.137.244.123 台灣 09/05 12:27
推 bill750121: 完全看不懂這在吹什麼風 明明就有沒106F 123.51.217.168 台灣 09/05 12:29
→ bill750121: 有法條證據可以告 ... 扯這麼久
噓 date1004: 分次提領不是更可疑了嗎XD108F 117.56.237.235 台灣 09/05 12:33
推 amadda: 50萬申報門檻真的超級無聊，真的洗錢大戶109F 114.43.182.170 台灣 09/05 12:37
→ amadda: 抓不到，只是在找麻煩而已，常跑銀行的人
推 Mazda6: 不就一堆人領現金買雙B或房子了111F 42.72.136.221 台灣 09/05 12:37
→ amadda: 都知道，這幾年金管會怕大家被詐騙，搞了112F 114.43.182.170 台灣 09/05 12:37
→ amadda: 很多愚蠢措施，結果被駡的都是第一線的銀
→ amadda: 行行員
推 bluehttp: 有贈與稅問題115F 180.217.237.241 台灣 09/05 12:51
→ wcm: 不用轉帳，分次去銀行領現金，再搭高鐵送現金116F 113.161.64.219 越南 09/05 12:52
推 outlookterry: 沒事兒，以後分100次提領也是不用申117F 61.216.8.211 台灣 09/05 12:55
→ outlookterry: 報的啦
推 eyeter: 常在跑銀行的都嘛知道119F 27.247.1.122 台灣 09/05 12:55
→ eyeter: 至於人家想用現金還是轉帳 是他個人自由
→ eyeter:  沒權管人家應該怎麼做
推 berryc: 300萬分6次不用申報 ? 我算數有問題嗎122F 114.32.129.217 台灣 09/05 13:10
→ gourmand: 語畢，哄堂大笑123F 125.230.76.163 台灣 09/05 13:17
推 koster: 台灣的合法就是搞笑 美國規定要申報的數字124F 24.4.121.121 美國 09/05 13:19
→ koster:  短期內多次提領還是算一次 台灣就是給你
→ koster: 鑽漏洞

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