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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-23 17:28:54
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作者 DDDDRR (QQ到線鐵定一大堆)
標題 [新聞] 中信行員變內鬼！勾結詐團百人受害損失3
時間 Tue Aug 22 14:46:14 2023


原文標題：中信行員變內鬼！勾結詐團百人受害損失3億　桃檢搜索、聲押

※請勿刪減原文標題

原文連結：
https://news.tvbs.com.tw/local/2216569
銀行行員變內鬼！勾結詐團百人受害損失3億　桃檢搜索、聲押│中信│詐騙集團│桃園地檢署│TVBS新聞網
[圖]
桃園地檢署偵辦詐欺案件，中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結，檢察官昨（21）日指揮調查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位，分持搜索票，兵分多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索，共帶回6人調查，經檢方複訊後，其中1名行員向法院聲押，另5人分別以2至20萬元交保候傳。 ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：
發佈時間：2023/08/22 14:23
最後更新時間：2023/08/22 14:23

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：記者 林意筑 報導

※原文無記載者得留空

原文內容：

桃園地檢署偵辦詐欺案件，中信銀行疑似有行員與詐騙集團勾結，檢察官昨（21）日指揮調
查局桃園市調查處、台北市警局刑警大隊、桃園市警局刑警大隊等單位，分持搜索票，兵分
多路前往中信雙和、北蘆洲、江翠等分行進行搜索，共帶回6人調查，經檢方複訊後，其中1
名行員向法院聲押，另5人分別以2至20萬元交保候傳。


中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。（示意圖／TVBS資料照） 中信行員變內鬼！勾結詐團
百人受害損失3億　桃檢搜索、聲押
中信行員竟涉嫌幫忙詐騙集團洗錢。（示意圖／TVBS資料照）

桃園地檢署去年曾偵辦一起詐欺案件，一名朱姓女行員被詐欺集團吸收，涉及詐欺、洗錢等
案，經數月偵查、蒐證，將對朱女與詐騙集團林姓主嫌等22人，被依涉犯組織犯罪防制條例
、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴，檢警查扣犯罪所得高達4,700餘萬元，其中朱女、林
姓主嫌已遭聲押，檢方並建請法院從重量刑。


檢警調查，朱女去年底被詐團吸收，主要協助詐團將人頭帳戶每日的轉帳額度調高，從50萬
元調高至3,000萬元，方便犯嫌洗錢，共造成上百人受害，損失金額超過3億3000萬元。

檢警擴大向上追查，發現該詐騙集團規模龐大，旗下成員獨立分工。21日，由主任檢察官葉
益發及檢察官李佩宣指揮，在銀行上午9點開門營業時，分頭前往新北市永和區中正路、蘆
洲區長榮路和板橋區文化路等三家分行，以及其中1分行行員住處搜索，帶回6人調查。


經檢方偵訊後，認為某分行行員參與詐欺等犯行，今以被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款
的3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織及違反洗錢防
制法第14條第1項的洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押，另5人分別以2至20萬元不等交保候傳。

對此，中信銀表示，司法單位21日至本行分行進行調查及詢問行員，初步了解係先前案件之
後續衍生查證，本行依法配合調查程序，該查證與公司營運無關，對本行無重大影響。


心得/評論：
我是覺得啦
這種事沒有發生才是新聞
不過中信金回到20我還是狠樂意撿的
嘻嘻

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分


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○ PiTT // PHJCI

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.111.197 (臺灣)
※ 作者: DDDDRR 2023-08-22 14:46:14
※ 文章代碼(AID): #1av5cu1u (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692686776.A.078.html
推 kmshy       : 幹0老蘇這也太垃圾1F 08/22 14:47
推 ycl1999     : 快重罰該銀行高層才會痛2F 08/22 14:48
→ howard878   : 只好再去限制一般用戶3F 08/22 14:48
推 vincent0911x: 這跟5月底新聞是同一件事嗎 ?4F 08/22 14:49
不是 看之前金管會裁罰的文 分行不一樣 而且這檢調才剛開始
推 luche       : 存國銀安全一點 ？低薪仔太多嗎5F 08/22 14:51
推 Senga41     : 台灣詐騙島不意外6F 08/22 14:51
※ 編輯: DDDDRR (111.71.111.197 臺灣), 08/22/2023 14:52:27
推 PPTmilktea  : 反正罰這麼輕 根本詐騙天堂7F 08/22 14:52
推 prtscscroll : 調額度這種也太明顯 電磁紀錄一查就知道了吧8F 08/22 14:52
推 Kobe5210    : 還有某網紅信徒在股板推文叫人不要擋詐騙集團的財9F 08/22 14:52
→ Kobe5210    : 路哩！銀行行員低道德水準大開眼界，歡迎檢調來股
→ Kobe5210    : 板搜證。
推 a2080259    : 中信：我23勉強撐著，要再跌！？12F 08/22 14:54
推 pziix       : 不關個十年 說不過去13F 08/22 14:54
推 SpiceKey    : 這應該說是行員的智商太低    還是道德感太低= =?14F 08/22 14:54
→ tinybunny   : 幸好本來就不相信行員15F 08/22 14:54
推 eric02      : 養垃圾行員 虧你銀行開這麼大間16F 08/22 14:55
→ tinybunny   : 被行員整過才會懂17F 08/22 14:55
→ FlynnZhang  : 直接判死刑殺雞儆猴一下18F 08/22 14:55
→ SpiceKey    : 10年前台灣就有詐騙    當時可能沒人想到10年後銀19F 08/22 14:55
→ SpiceKey    : 行行員跟著下來一起詐騙= =
推 nowitzki0207: 搞詐騙的畜生，都死刑好了21F 08/22 14:56
→ cityhunter04: 行員真的吃飽沒事做！22F 08/22 14:56
推 s611211397  : 重點是 還是有這麼多人被騙….才需要調高轉帳額度23F 08/22 14:57
推 AndyMAX     : 提升轉帳額度應該也是要上級核可 這波擴大追查了吧24F 08/22 14:57
推 poisonB     : 到底詐騙集團哪來這麼多錢要洗啊25F 08/22 14:58
推 heveninferno: 詐騙天堂cc26F 08/22 14:59
推 esproject   : 還好我賣掉中信金了27F 08/22 15:00
噓 fbtm        : 幹，第幾家銀行了，金管會都沒在做事嗎？28F 08/22 15:00
推 chou3321    : 強攻強攻29F 08/22 15:00
推 PPTmilktea  : 疑 金管會有做過事情嗎30F 08/22 15:01
推 kausan      : 應該還有很多間31F 08/22 15:01
推 yoriniyote  : 很好奇 這種可以跟銀行求償嗎？32F 08/22 15:01
推 ledmstony   : 有啊 請喝咖啡33F 08/22 15:01
推 jerrylin    : 知道中信現在為什麼很難開戶了吧34F 08/22 15:02
推 atmcola     : 還以為是行員叫投資人去超商面交緯創35F 08/22 15:02
推 ab4daa      : 無罪36F 08/22 15:03
→ nigatsuki   : 中信到底要出多少事37F 08/22 15:04
推 BlueBlueLuu : 繼續空下去 好多肉38F 08/22 15:04
推 coneflwer   : 16收39F 08/22 15:05
推 F93935      : 16元40F 08/22 15:06
→ bojan0701   : 收買一個行員就可幫助詐騙...內控要再加強...41F 08/22 15:06
推 jenchieh5   : 強力過件概念股42F 08/22 15:07
推 stocktonty  : 罰營業額10%看你還敢不敢43F 08/22 15:08
推 Kai877      : 林威助概念股44F 08/22 15:10
→ yang00023   : 賤民領超過50萬就開始管東管西的45F 08/22 15:10
推 BaGaJohn5566: 台灣詐騙金額太大  大到行員甘願賠上自己職涯去做46F 08/22 15:12
→ BaGaJohn5566:   這也跟政府罰則根本不成比例有關  抓到關個3.5年
→ BaGaJohn5566:   賺一票3.5000千萬  很划算啊
→ BaGaJohn5566: 這次事件也不是第一次了  以後只會越來越多
推 coneflwer   : 是菇菇概念股才對50F 08/22 15:14
推 leftwalk    : 薪水不高，還要背業績，就容易鋌而走險51F 08/22 15:14
推 dbdudsorj   : 怎麼一直中信52F 08/22 15:15
推 heavenlyken : 一個行員權限那麼高喔 真假53F 08/22 15:16
→ a5545855    : 真划算 詐騙幾千萬 刑罰則這麼輕 白癡才乖乖當勞工54F 08/22 15:16
→ a5545855    : 賺年薪不到百萬 詐騙幹一票抵工作30年
噓 AMDMARSHAL  : 畢竟詐騙罰太輕 嘻嘻56F 08/22 15:17
推 odaaaaa     : 詐騙國家隊！！57F 08/22 15:18
推 notime      : 行員跟著詐騙是啥鬼58F 08/22 15:18
→ allenstock15: 怎麼不說是詐騙成員努力進入中信上班59F 08/22 15:18
噓 piyieen     : 空爆60F 08/22 15:21
推 e44444      : 又是中信61F 08/22 15:23
推 matlab1106  : 犯罪集團經濟最好的時刻62F 08/22 15:23
噓 welly7566   : 當行員的就是在裡面準備被抓，超蠢63F 08/22 15:23
推 apolloapollo: 國泰也滿多的 嘻嘻64F 08/22 15:24
噓 jamie81416  : 反正關個3年就出來了，沒差65F 08/22 15:24
→ yu7038      : 中信下去 20收66F 08/22 15:24
推 ZunYin      : 賺爛67F 08/22 15:25
推 vatog       : 上行下效 詐騙之島68F 08/22 15:29
推 sdhpipt     : 銀行的日常69F 08/22 15:32
推 Andy5566    : 這能罰什麼？偽造文書？70F 08/22 15:33
→ tony15899   : 這次要重罰幾萬? 罰太多會不會害基本面變差?71F 08/22 15:33
→ DAEVA       : 哇幹72F 08/22 15:35
噓 shomingchang: 丸子 金融再一根73F 08/22 15:36
→ louaixz     : 直接一根74F 08/22 15:40
推 s1612316    : 連銀行行員都是詐騙 哪天會不會變營業員 嘻嘻幹你鬼75F 08/22 15:41
→ s1612316    : 島
噓 s1612316    : 政府繼續編列預算成立打詐辦公室4.0 5.0 6.0
推 Ian527      : 不是 中信那個專員信貸 利率也給的很誇張78F 08/22 15:43
推 starwillow  : 一堆規定寫一堆文書拚命防一般用戶，結果敵人是自79F 08/22 15:43
→ starwillow  : 家行員呵呵呵
推 djdjdjek    : 看來是全面徹查銀行職員的時間到了81F 08/22 15:44
→ sarahchou   : 好爛的銀行82F 08/22 15:45
→ testutw …
推 testutw     : 上行下效83F 08/22 15:46
推 yang57      : 判個兩三年關一半假釋划得來，説不定已經拿了兩三千84F 08/22 15:49
→ yang57      : 萬了出來剛好退休。
推 yenz11      : 政府本身就是詐騙集團了啊，區區一個行員搞詐騙也86F 08/22 15:50
→ yenz11      : 很合理
推 longkiss0618: 好好笑 責任撇得一乾二淨88F 08/22 15:52
推 czg         : 為什麼小小行員能調高額度60倍?89F 08/22 15:53
推 Sparta5566  : 人生果然要幹一件大事來退休90F 08/22 15:53
推 majongson   : 這種真的要查每一家銀行都別跑，先是聯邦，然後中信91F 08/22 15:55
→ AN94        : 發財的秘訣都在刑法了 領薪水的都是傻子92F 08/22 15:56
噓 hegemon     : 所有銀行都應該要查，還有為啥可以幾個行員就可以調93F 08/22 15:57
→ hegemon     : 整轉帳上限到這種額度？大到一定程度不需要分行行長
→ hegemon     : 同意？
推 ireneyang   : 中信一直打來推我貸款，應是詐騙，但它們有我銀行96F 08/22 15:59
→ ireneyang   : 的個資，內部客戶交易明細已外泄了，我慢慢把錢轉
→ ireneyang   : 到玉山了
推 clusis      : 沒事，關幾個月就出來了，台灣是詐騙天堂！99F 08/22 16:00
推 poeoe       : 看看詐欺刑度才多少而已 台灣根本天堂啊100F 08/22 16:01
推 curlymonkey : 臺灣的銀行早就淪陷了吧xd 有夠多起101F 08/22 16:02
推 jim82124    : 真的垃圾102F 08/22 16:02
→ z256418     : 跟詐騙集團合作，搞不好分紅之後專員月薪領的比副103F 08/22 16:08
→ z256418     : 總多XDD
→ ipath19     : 中信怎麼老是出事?快跌給我撿吧105F 08/22 16:10
推 alcoholH    : 國中同學去大陸做詐騙，每天吃香喝辣，被通緝之後回106F 08/22 16:11
→ alcoholH    : 台灣繼續賣假包爽爽過
推 siibouf     : 垃圾108F 08/22 16:14
推 rodqq       : 刑法太輕 所以一堆人都去衝一波109F 08/22 16:18
→ alex00089   : 一堆內鬼耶110F 08/22 16:19
→ z256418     : 先進銀行當臥底被抓到就去蹲幾年牢，出來變成詐騙111F 08/22 16:21
→ z256418     : 集團大哥，再叫小弟進銀行當臥底….無限輪迴0.0
→ zszsdd      : 台灣每年被詐騙數十億沒銀行內鬼配合有那麼容易。113F 08/22 16:22
→ zszsdd      : 很多方法可斷，不過政府也沒打算做，成立辦公室就
→ zszsdd      : 結束了
推 gekidou     : 爽銀行覆連帶責任 ！116F 08/22 16:27
→ teve429     : 內鬼除掉應該會噴一根吧117F 08/22 16:27
推 lasekoutkast: .......118F 08/22 16:29
推 OEC100      : 中信要不要自己徹查一下，到底幾個了119F 08/22 16:31
推 aocboy      : 因為政治人物還會和詐騙集團的成員合照XD120F 08/22 16:33
推 tony870414  : 20以下我還是會撿的121F 08/22 16:33
→ hank5328    : 中信怎麼這麼常出事122F 08/22 16:33
推 PitzMan     : 每次去中信，就一堆8+9肖年仔去中信開戶...123F 08/22 16:34
噓 windyroad   : 死要錢的爛銀行124F 08/22 16:35
推 AxelGod     : 中信 聯邦 還有誰！125F 08/22 16:40
→ AxelGod     : 我就問還有誰！
→ AxelGod     : 銀行基層低薪
→ AxelGod     : 說不定一堆被吸收了
推 x52013      : 2萬到20萬就交保讓他們出去串供和逃亡了啊？129F 08/22 16:40
推 luche       : 來面試搞不好就打算當臥底了130F 08/22 16:44
推 zszsdd      : 報導台灣詐騙前科有50多萬人，大數據調查大概就知131F 08/22 16:45
→ zszsdd      : 道是那些銀行。
→ z256418     : 詐騙集團：徵臥底、商科大學畢業佳、膽大心細 、手133F 08/22 16:47
→ z256418     : 腳靈活，因為可能需要跑路～
推 GAP5566     : 這要嚴辦重判以敬效尤135F 08/22 16:56
推 ffeikki     : 扯136F 08/22 16:56
→ lokoo       : 怎麼會覺得一個行員就搞的出來.....137F 08/22 17:07
推 skullno2    : 不提高刑度 只想用金管的結果138F 08/22 17:13
推 trewq987    : 打詐越打越多?139F 08/22 17:15
噓 umaga1      : 隨著詐騙金額越高 以後有檢察官法官加入詐團不意外140F 08/22 17:20
推 guitarotaku : 丸子141F 08/22 17:23
推 umaga1      : 大家都知道是刑度問題 政府就死不改142F 08/22 17:25
→ umaga1      : 一次騙兩億 分給行員幾百萬就好 行員薪水很低
→ jjaayy1526  : 中信也太常出事了吧144F 08/22 17:27
推 gift1314520 : 富邦可能也有問題個資外漏，開戶完沒多久就有詐騙145F 08/22 17:31
→ gift1314520 : 簡訊來還知道我開戶
推 allenmusic  : 網路化 行員薪水太低 只好做詐騙147F 08/22 17:35
推 starwillow  : 之前檢察官就點名中信是最有問題的銀行了148F 08/22 17:37
→ a331432534  : 都有行員趕盜領了 現在進入行員門檻也不高149F 08/22 17:38
→ starwillow  : 行員，分行經理，警察，派出所所長，下個會是那個150F 08/22 17:38
→ starwillow  : 職業被爆跟詐騙合作
推 ryusenming  : 中信網銀最方便最多人用 當然出事率最高...152F 08/22 17:56
推 ga278057    : 從重 ，結果只判不到5年153F 08/22 17:58
→ ej03xu3     : 中信金的ESG還不扣分一下嗎 留在00850前十大持股154F 08/22 17:59
→ dragonjj    : 幹 又是中信?155F 08/22 18:00
推 knik119     : 錢真的太香156F 08/22 18:03
噓 unrealstars : 台灣人了然哦157F 08/22 18:11
推 smb1013     : 能關十年以上嗎 垃圾詐騙158F 08/22 18:13
→ A80211ab    : 這家好像不是第一次了159F 08/22 18:16
推 f204137     : 很惡質...160F 08/22 18:19
推 asder99589  : 那麼多家 這種事每次都是中信…161F 08/22 18:24
推 zero7810    : 這只是剛開始啦 不設專法 金融業遲早全面淪陷162F 08/22 18:27
→ zero7810    : 那天士風日下 死不面對問題 那天警察檢察官也會成為
→ zero7810    : 共犯
推 nisioisin   : 科科科 當開戶辦約轉跟防賊一樣，結果都敗在內鬼，165F 08/22 18:30
→ nisioisin   : 上樑不正下樑歪，全台變詐騙王國
→ sam455205   : 中信相對其他銀行薪水算高的，看來其他甚至公股是167F 08/22 18:32
→ sam455205   : 不是也快了
推 zero7810    : 你要問執政的躺著不處理 當沒事 遲早搞到自己169F 08/22 18:32
→ zero7810    : 問題早都點出來 專法不設 你管理下再多功夫都是浪費
→ zero7810    : 人力跟資源
→ leveger0903 : 這是中信金第二次 上次查到是雙北的 這次是桃園172F 08/22 18:35
→ zero7810    : 以後詐騙用錢收買 從高中大學開始全面吸收問題家庭173F 08/22 18:35
→ zero7810    : 小孩當行員、警察臥底 你怎麼防？根本打不完
推 Redchain    : 反正銀行最終還是賺，虧的是你那些腦衝被詐騙的錢被175F 08/22 18:36
→ Redchain    : 領走
→ weiting267  : 怎麼不說是詐騙成員努力進入中信上班177F 08/22 18:38
→ zero7810    : 撈幾年財富自由 夠聰明的還可以拿錢開始顛倒黑白 滲178F 08/22 18:38
→ zero7810    : 透權力中心 不必去查 整個機制都可以玩到爛掉 反正
→ zero7810    : 沒啥罰則
推 IdolYang    : 不是有防洗錢單位嗎？181F 08/22 18:40
→ IdolYang    : 都沒在上班？
推 zero7810    : 洗防就是撥接啊 拿來防客戶不是拿來抓內鬼的183F 08/22 18:51
→ e7660239 …
推 e7660239    : 又是中信到底是之前的還是又是新的= =184F 08/22 18:52
推 aweara      : 大概打個折 關個5年185F 08/22 19:00
推 cruisewu2003: 要降信用評比才對186F 08/22 19:08
推 Baumgartner : 調額度不用去後面主管申請喔？187F 08/22 19:18
推 aweara      : 就5月那件事 已被罰2000萬了  目前再去抓6個人188F 08/22 19:18
推 jen1121     : 扯，現在行員操守真廉價189F 08/22 19:19
→ aweara      : 未能建立相關監控機制 罰2000萬190F 08/22 19:19
推 aweara      : 看起來行員知道 銀行監控機制很鬆散
推 aweara      : 5月是抓3位  這次抓6位 總共抓了9位
推 swallow1221 : 行員就是銀行產業的根基阿 一堆權限跟業務都是基層193F 08/22 19:34
→ swallow1221 : 行員在用 但高層最不重視的也是行員 錢給最少考績
→ swallow1221 : 給最爛又給一堆權限真的在引誘犯罪
推 saygogo     : 6個月196F 08/22 19:47
噓 PoloHuang   : 這些人該被撲殺197F 08/22 19:54
推 fg008kimo   : 上面都說了阿 是制度問題 第一個刑度不成比例 行員198F 08/22 19:56
→ fg008kimo   : 薪水相對低 鋌而走險就能賺大錢 就算被關也沒幾年
推 AHsuanHsuan : 襄理表示200F 08/22 19:57
→ fg008kimo   : 再來是內控機制都假的 做作樣子也沒再認真 抓到內鬼201F 08/22 19:58
→ fg008kimo   : 頂多離職 連處罰機制都沒有 銀行風氣跟公職很像 想
→ fg008kimo   : 盡辦法掩蓋問題 或是解決提出問題的人就好
推 guanting886 : 就，不意外。204F 08/22 20:01
推 rtf159      : 銀行逼一堆業績也有關係吧 行員都套一堆錢在自家的205F 08/22 20:24
→ rtf159      : 產品了
→ deolinwind  : 原來內鬼不在ncc哦？之前檢察官大會時直接挑出來罵207F 08/22 21:04
→ deolinwind  : 欸
→ WTS2accuracy: 操守當然廉價 關沒多久出來享榮華富貴 呵呵209F 08/22 21:24
→ WTS2accuracy: 政府帶頭啊 詐騙太薛了
推 lollipoplin : 金管會還在睡喔 銀行直接變成詐騙集團共犯了欸211F 08/22 23:16
→ lollipoplin : 會不會太誇張
推 Linweij     : 扯213F 08/23 00:00
推 waylank1234 : 大家有點想太多了，詐騙集團哪有這麼好，會給這麽214F 08/23 00:12
→ waylank1234 : 多，幫忙洗個一億可能就給幾十萬吧
推 jonathanK   : 台灣司法敢嘴？216F 08/23 01:46
推 dwvrc       : 詐騙一條龍217F 08/23 02:21
推 uniz        : 不意外，有"中國"2個字的擺明是詐騙集團共犯結構218F 08/23 04:15
→ lee28119    : ee園區大成功 呵呵219F 08/23 04:24
→ eemail      : 一年當11個月的假鬼 進了7月終於修成真鬼220F 08/23 06:39
推 su27        : 這幾個行員是智能不足嗎221F 08/23 07:58
→ soleaching  : 該引進鞭刑來打詐騙了吧222F 08/23 07:59
推 kklighter   : 太閒導致腦波太弱嗎223F 08/23 08:12
推 gino321     : 垃圾銀行 靠224F 08/23 08:45
推 cuteman991  : 開盤竟然沒有跌，看來大家無感了225F 08/23 09:52
推 FireSunFire : 資金目前大部分都放：台北富邦、國泰世華～226F 08/23 10:51

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