看板 DigiCurrency
作者 N187113604 (Love福u)
標題 [閒聊] Max審核
時間 Sat Jul 23 02:46:53 2022


前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
[圖]
要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
[圖]
提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後
又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係
只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.107.216.63 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Ysl2VOI (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1658515615.A.612.html
Qidu: 很簡單 這一筆取消再重新申請一次 不用跟客服廢話
轉超過台幣50萬很容易碰到這個
再不行一次轉出金額不要超過50萬1F 07/23 02:49
N187113604: 我提領的金額不多
所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣
另外好像沒辦法取消再重新提領
謝謝Q大4F 07/23 02:59
Qidu: 可以 叫客服直接取消
多碰幾次你就再也不會想用max了XD8F 07/23 03:10
N187113604: 好的謝謝 我是想換間了10F 07/23 03:14
brucetu: 所以你是出金?11F 07/23 03:49
N187113604: 提領usdt 內文忘記說清楚12F 07/23 03:53
brucetu: 洗錢防制 管很寬13F 07/23 03:57
manYO: 可能對新帳號審查很嚴格,我是舊戶,每次出金入金都是秒核,長期穩定的配合可以請客服處理14F 07/23 08:24
sunwait: 出金過兩次超過50W 也是秒核16F 07/23 09:03
newforte: 不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼
可疑17F 07/23 09:12
twKuhaku: 看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近,忘記那時討論是多少了,好像15還30分內?19F 07/23 09:40
summershores: 要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ21F 07/23 10:05
ken812025: 就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格22F 07/23 10:08
ldddlddd: 傻瓜才在國內交易所出金23F 07/23 10:21
LinuxDapp: 台灣交易所就是爛24F 07/23 10:34
doom3: 防洗錢阿 隨機抽的 你剛好被抽到25F 07/23 10:44
germy: 看得我都不敢用MAX了 這樣要怎樣出金才安全啊 幣安電匯出?26F 07/23 11:07
slayptter: 沒遇過,有防洗錢才是正常交易所27F 07/23 11:13
black316h: 有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯28F 07/23 11:23
qr1348: Max 很嚴 另一個間比較隨便 但價格比較差29F 07/23 11:36
budaixi: 出金都會問一堆啊,但能感覺出有制度的在經營,雖然很煩30F 07/23 11:42
sssmmmyy: 之前申請帳號都還要譙MAX才給過...32F 07/23 12:11
redbullwings: 當沒審核的時候 你要才要害怕33F 07/23 13:00
mithuang: 這比開銀行還嚴格了,台灣真的有夠病態34F 07/23 13:04
vivalavida07: 頻率太高會被照會吧 交易所正常經營一定少不了這關35F 07/23 13:11
ko74652: 防洗錢 很正常 台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格36F 07/23 13:44
Qidu: Ftx啥都不管誰要用max
max只剩下快速換台幣提出來的功能了37F 07/23 13:59
germy: 當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差
這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢 事實上是防你出金39F 07/23 14:41
cliff159357: max usdt 溢價 所以出金麻煩點也還好吧41F 07/23 15:41
maska: MAX隨機查驗出金,這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭,交易明細顯示交易頻次高、金額小,符合洗錢要件,所以要求說明用途也正常,如果因為被要求審核而取消,之後可能被查的頻率也高42F 07/23 18:31
ssaymssik: 臺灣詐騙現在動腦筋到交易所,現在車手叫你申請幣託帳號,當然他們是越來越小心,交易所沒錯,你也沒錯,錯的是詐騙跟不管的政府,一堆人被騙到幾千萬,政府做了什麼,超廢46F 07/23 21:09
sazabijiang: 又在期待政府要管,那就立法禁止買賣數位畢就好啦
一旦立法禁止買賣,那你還硬要去買又被騙,就是你
自己的問題了50F 07/23 21:28
ssaymssik: 交易所自己開始小心很好,然後政府日常的詐騙管一管,連正常銀行帳戶都無法制止,管加密貨幣想太多了53F 07/23 21:38
ken812025: 不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎 一邊靠北政府不管,另一邊酸政府管太多真的很有趣 你都知道政府就是那個樣 還期待它來管55F 07/23 22:58
sazabijiang: 這就跟金管會金檢拼命開finding,也不會真的有效
提升銀行的資訊安全一樣
只是要浪費更多的時間去處理那些finding58F 07/23 23:13
ssaymssik: 政府這樣難道我們沒責任,這是大家選出來的61F 07/24 00:12

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