[閒聊] Max審核 - DigiCurrency板

看板 DigiCurrency
作者 N187113604 (Love福u)
標題 [閒聊] Max審核
時間 Sat Jul 23 02:46:53 2022

前天小額入金後提領發現卡審核中就問了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png

要求我提供綁定的銀行帳號3個月內的明細
提供了後昨天又要求再提供LinePayMoney的明細
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png

提供我的LinePayMoney收款/支付的明細後
又來信問我為什麼有人要支付給我錢、我跟他是什麼關係
只有我遇到這麼麻煩的審核嗎@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png

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推 Qidu: 很簡單這一筆取消再重新申請一次不用跟客服廢話
轉超過台幣50萬很容易碰到這個
再不行一次轉出金額不要超過50萬1F 07/23 02:49

→ N187113604: 我提領的金額不多
所以才覺得好奇怪怎麼要審核成這樣
另外好像沒辦法取消再重新提領
謝謝Q大4F 07/23 02:59

→ Qidu: 可以叫客服直接取消
多碰幾次你就再也不會想用max了XD8F 07/23 03:10

→ N187113604: 好的謝謝我是想換間了10F 07/23 03:14

推 brucetu: 所以你是出金？11F 07/23 03:49

→ N187113604: 提領usdt 內文忘記說清楚12F 07/23 03:53

→ brucetu: 洗錢防制管很寬13F 07/23 03:57

推 manYO: 可能對新帳號審查很嚴格，我是舊戶，每次出金入金都是秒核，長期穩定的配合可以請客服處理14F 07/23 08:24

推 sunwait: 出金過兩次超過50W 也是秒核16F 07/23 09:03

推 newforte: 不知道懷疑可以帳戶的機制是什麼
可疑17F 07/23 09:12

推 twKuhaku: 看人討論一個可能是看你入金跟提領時間是否非常靠近，忘記那時討論是多少了，好像15還30分內？19F 07/23 09:40

推 summershores: 要把銀行業那套拿來玩了嗎QQ21F 07/23 10:05

推 ken812025: 就防洗錢 MAX想好好經營就是得這麼嚴格22F 07/23 10:08

推 ldddlddd: 傻瓜才在國內交易所出金23F 07/23 10:21

噓 LinuxDapp: 台灣交易所就是爛24F 07/23 10:34

→ doom3: 防洗錢阿隨機抽的你剛好被抽到25F 07/23 10:44

推 germy: 看得我都不敢用MAX了這樣要怎樣出金才安全啊幣安電匯出?26F 07/23 11:07

推 slayptter: 沒遇過，有防洗錢才是正常交易所27F 07/23 11:13

推 black316h: 有審核才是正常經營吧...我用max出金覺得不錯28F 07/23 11:23

推 qr1348: Max 很嚴另一個間比較隨便但價格比較差29F 07/23 11:36

→ budaixi: 出金都會問一堆啊，但能感覺出有制度的在經營，雖然很煩。30F 07/23 11:42

→ sssmmmyy: 之前申請帳號都還要譙MAX才給過...32F 07/23 12:11

推 redbullwings: 當沒審核的時候你要才要害怕33F 07/23 13:00

推 mithuang: 這比開銀行還嚴格了，台灣真的有夠病態34F 07/23 13:04

推 vivalavida07: 頻率太高會被照會吧交易所正常經營一定少不了這關35F 07/23 13:11

推 ko74652: 防洗錢很正常台灣洗錢詐騙太多所以才會越來越嚴格36F 07/23 13:44

→ Qidu: Ftx啥都不管誰要用max
max只剩下快速換台幣提出來的功能了37F 07/23 13:59

→ germy: 當你需要靠這種審核方式來確認代表安全防護軟體差
這種土法煉鋼的作法說好聽防洗錢事實上是防你出金39F 07/23 14:41

推 cliff159357: max usdt 溢價所以出金麻煩點也還好吧41F 07/23 15:41

推 maska: MAX隨機查驗出金，這間綁台幣建議使用類靜止戶的銀行戶頭，交易明細顯示交易頻次高、金額小，符合洗錢要件，所以要求說明用途也正常，如果因為被要求審核而取消，之後可能被查的頻率也高42F 07/23 18:31

→ ssaymssik: 臺灣詐騙現在動腦筋到交易所，現在車手叫你申請幣託帳號，當然他們是越來越小心，交易所沒錯，你也沒錯，錯的是詐騙跟不管的政府，一堆人被騙到幾千萬，政府做了什麼，超廢46F 07/23 21:09

→ sazabijiang: 又在期待政府要管，那就立法禁止買賣數位畢就好啦
一旦立法禁止買賣，那你還硬要去買又被騙，就是你
自己的問題了50F 07/23 21:28

→ ssaymssik: 交易所自己開始小心很好，然後政府日常的詐騙管一管，連正常銀行帳戶都無法制止，管加密貨幣想太多了53F 07/23 21:38

推 ken812025: 不就是因為一堆人叫政府管才造成這樣的鳥事嗎一邊靠北政府不管，另一邊酸政府管太多真的很有趣你都知道政府就是那個樣還期待它來管55F 07/23 22:58

推 sazabijiang: 這就跟金管會金檢拼命開finding，也不會真的有效
提升銀行的資訊安全一樣
只是要浪費更多的時間去處理那些finding58F 07/23 23:13

→ ssaymssik: 政府這樣難道我們沒責任，這是大家選出來的61F 07/24 00:12

(N187113604.): [閒聊] Max審核 - DigiCurrency板