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看板 DigiCurrency
作者 qw5526259 (B.K)
標題 [閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事
時間 Fri Sep 23 19:57:35 2022

今天新聞報
查獲用USDT洗錢

USDT是中心化的幣
被查獲就直接被政府收走了
因為它是中心化的幣

所以用USDT洗錢
是不是一件很奇怪的事呢？

想知新聞
用下列的關鍵字
詐團金流躲查緝 洗錢三億
我就不貼網址了
因為不想縮網址

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.208.198 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZBPyniP (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1663934257.A.B19.html
推 DarkerDuck: 頂多就是進地址黑名單，而且Tether大概不會鳥台灣
https://tinyurl.com/4cb425wu1F 09/23 20:00
Tether：絕不單方面凍結 Tornado Cash 遭制裁地址，正等待執法指示 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體 (比特幣, 加密貨幣)
[圖]
混幣協議 Tornado Cash 在本 ...

 
→ hsiliang: 就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了
(DarkerDuck 刪除 DarkerDuck 的推文:  )
→ DarkerDuck: Tether都敢不鳥美國聯邦政府了，要法院判決後才會凍結5F 09/23 20:02
→ hsiliang: 但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡，硬碟裡的只是secret key6F 09/23 20:02
→ DarkerDuck: https://tinyurl.com/cy5f76jj8F 09/23 20:03
過億資產地址被拉入黑名單？Tether地址凍結功能該怎麼用？ - PANews

 
推 hsiliang: 不過tether不鳥聯邦政府一定會出事，美國金融人才這麼多，USDT也可以被USDC取代9F 09/23 20:04
推 sazabijiang: USDT就算突然消失，對幣圈也沒有什麼影響11F 09/23 20:07
推 hsiliang: 外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的，但可以隨身攜帶的只有secret key12F 09/23 20:14
推 DarkerDuck: 照Bitcoin UTXO的SPV設計的話，的確就跟錢包非常像
電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰
但USDT是遵照智能合約的account設計
那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的
USDT只是存在智能合約的balance sheet數字
智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者
有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer14F 09/23 20:27
推 Orisinal: 在tornado cash活著的時候 不會奇怪21F 09/23 20:44
推 junderwu: 沒用的啦，要下車的時候也要kyc 的，你敢黑市下車，下場就是被直接搶走，台灣也發生過好多次了
就是美國也是外匯管制的，中國更不用說了，下不了車
所以啦，想一次下3億，結果就是被抓啦22F 09/23 21:17
推 Ayukawayen: Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD26F 09/23 22:22
→ shamanlin: 用USDT明明就很方便，如果被抓，只要整個團隊有一個人在外面，就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去，也可以成別的幣，想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想找也難，到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅需要申報投資獲利所得，國稅局也不知道這錢哪來
甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的27F 09/23 22:56
推 junderwu: 放心啦，鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍
你們的雞毛轉帳早就...
早說了是什麼都紀錄的
想改紀錄，找美帝借量子電腦
想買？暫時應該只有國家單位才能買33F 09/23 23:02
→ shamanlin: 有紀錄and then? 找誰封？ 過幾次水後台灣查的到？38F 09/23 23:23
→ junderwu: 請妳一定要相信mom 之下的台灣萬萬稅
數位的東西，紀錄100萬次過水大概只要1M
現在隨便都是T級，P級
一首mp3大概也是4,5M而已39F 09/23 23:28
→ shamanlin: 你不會覺得過水就只是錢包轉來轉去吧
主要是去交易所洗，先不說台灣想叫交易所交資料給不給等到程序弄好追查的時候都已經轉走了43F 09/23 23:33
推 junderwu: 都說了，不管妳是什麼手段，都是有紀錄的
mt gox就是個好例子
搞mt gox的人會比妳差嗎？嗯？46F 09/23 23:35
→ shamanlin: 一兩個小時內就能全世界挑幾個交易所轉來轉去化整為零49F 09/23 23:37
→ junderwu: 就由妳去憑空想像吧
專業世界不是妳能瞭解的50F 09/23 23:37
→ shamanlin: 這時候台灣警方搞不好連訊問都還沒開始52F 09/23 23:37
→ junderwu: 喔喔？mom不會找美帝喔？真是愛說笑
fbl等著請妳吃飯53F 09/23 23:38
→ shamanlin: 你很專業怎麼會舉mt gox，要來說說多少btc找不到嗎
既然是你舉的例，消失多少，才吐出來多少，而吐出來的還是本來就在檯面上的。你這麼專業怎麼會舉這個其實贓款大多數都找不到的例子呢？55F 09/23 23:40
推 junderwu: https://i.imgur.com/5DS1Xe2.jpg
這不是90%嗎？還是當年耶
準備砸盤了啦，都提示到這份上了59F 09/23 23:42
[圖]
→ shamanlin: Mt. Gox當時失竊的BTC數量是 "85萬顆"，後來宣稱找回來的不到15萬顆，所謂投票90%持有數並不是說找回90%
連你自己舉的例子都能錯成這樣，難怪你只能憑空去想像專業的世界
專業到連被竊走幾乎是找不回來都不知道，笑死62F 09/23 23:46
推 junderwu: 只能告訴妳，那些被花掉的錢，是用實體金錢找回的，至於那些小額的，妳會花200塊去找回100嗎？不會吧？
用妳的話來說，妳分成100萬個假帳號，現在是不可能了，每個存100塊，妳還要花每個200塊的成本去收回來，有用嗎？67F 09/23 23:54
→ shamanlin: 你繼續掰吧
掰之前建議好好把整個事件經過完整的看完，再來掰72F 09/23 23:56
推 junderwu: 總之，fbl 等著請妳吃飯了
記得要kyc啊
呵呵74F 09/23 23:58
→ shamanlin: 嗯，所以一嘴很專業，結果提個例子就破功，破功後連重新去把自己完全搞錯的例子重新研究完都懶，真的好專業77F 09/23 23:59
→ junderwu: 居然釣出mt gox相關人
加油
妳是加害者還是被害者啊？差很多喔79F 09/23 23:59
→ shamanlin: 不好意思，我不喜歡跟不懂裝懂的說話82F 09/24 00:04
推 junderwu: 知道妳想講古啦，還想空BTC喔？還有肉嗎？
加油，從mt gox 之後，駭客也只能小打小鬧而已
再沒有甚麼驚世駭俗的事發生
全世界等著妳買量子電腦破BTC 了
再幹一把大事吧，您勒
喔喔，空單想補個好價錢喔？一樣啦，等著人家來查稅嘍83F 09/24 00:07
推 andy7829: 小打小鬧？ 今年DEX損失多少了89F 09/24 00:15
→ shamanlin: 幾億美金消失都覺得是小錢，DEX當然算是小打小鬧？90F 09/24 00:18
推 junderwu: 早說了，分散式的不安全，妳硬要掰
那種的連網站都不安全，就是騙錢而已
不要看高息就一頭熱
沒有kyc 的，妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳的91F 09/24 00:19
推 lg6808: 會被抓都是太白癡想一次提出來
聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交易所出金成法幣
像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管道更多96F 09/24 03:15
推 gn00324893: 一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到 自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常101F 09/24 05:51
推 junderwu: 你不信洗一次超100000try  try103F 09/24 06:30

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