看板 Gossiping作者 lilskies (K他命)標題 [新聞] 涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博執行長時間 Fri Jul 10 10:07:11 2020
涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博執行長收押
自由
記者邱俊福/台北報導〕上市公司「奕智博數位娛樂開發股份有限公司」,涉嫌經營3家線
上博弈平台,並提供中國人頭帳戶給予各線上博弈不法集團使用,且協助洗錢抽傭,刑事局
偵七大隊第三隊經長期蒐證,今天宣布將公司代理執行長女子潘玉玲與公司幹部、客服等17
人送辦,而從查扣的帳冊清查,上月短短8天協助各線上博弈洗錢近50億元,令人咋舌,檢
警將約談目前在帛琉的莊姓負責人,以及持續擴大偵辦。
警方調查,該公司自107年開始便對外宣稱從事線上博弈相關營運,去年曾股票上市風光一
時,今年1月遭金管會以財報不明為由,暫停交易。公司營運期間,多次遭檢警搜索數次,
卻因打著從事線上博弈平台客服,又不實際從事運營及經手賭資,藉以避開相關刑責。
這次警方掃蕩其藏身在外專門負責收支各大線上博弈平台賭資水房,以及實際經營「迎晉、
星宇、人馬座」等3家線上博弈平台的部門,並發現該公司協助各大線上博弈平台洗錢,從
中抽傭百分之1到1.6,依洗錢與賭博罪嫌將潘女與涉案的公司人員等17人逮捕,經借提在押
的潘女,她堅稱公司僅是合法從事線上博弈產業的代工,包括客服、軟體與推廣等,否認不
法。檢方複訊後,除原本就在押的潘女,其餘公司人員諭令5萬元至10萬元交保候傳。
警方表示,今年1月間,接獲有不法集團專辦中國人頭帳戶情資,經查發現該集團專門招募
不特定人前往中國的銀行開立金融帳戶,並將帳戶供予非法線上博弈業者洗錢使用。調查過
程查知,該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓內使用,研判該處為大
型洗錢水房據點。
上月8日兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索,並查扣電腦、行動電話、
中國門號SIM卡、門號申請書、大陸銀行U盾、銀聯卡等大批洗錢水房贓證物,逮捕水房幹部
潘嫌及水房成員。經深入調查,洗錢水房成員皆為「奕智博數位娛樂開發公司」旗下員工,
故之後再前往新北市汐止區的總公司搜索,查獲自身經營的3家線上博弈平台,又查扣電腦
、行動電話、銀聯帳戶等證物,再逮捕涉案公司幹部;本月2日借提潘女,以及通知總經理
林男、財務經理林男及幹部陳男等到案說明,依法究辦。
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3223173
涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博執行長收押 - 社會 - 自由時報電子報
上市公司「奕智博數位娛樂開發股份有限公司」,涉嫌經營3家線上博弈平台,並提供中國人頭帳戶給予各線上博弈不法集團使用,且協助洗錢抽傭,刑事局偵七大隊第三隊經長期蒐證,今天宣布將公司代理執行長女子潘玉玲與公司幹部、客服等17人送辦,而從查扣的帳冊清查,上月短短8天協助各線上博弈洗錢近50億元,令人咋舌, ...
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.176.32.190 (菲律賓)
※ 文章代碼(AID): #1V1yrHSp (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1594346833.A.733.html
推 sd09090: 八天
50億
果然是經濟最好年代,股市萬點,房價新高2F 07/10 10:08
→ kslxd: 沒繳給政府規費吧 活該被抓7F 07/10 10:10
推 centra: 賭根本禁不了10F 07/10 10:16
推 miacp: 幫忙洗50億好歹可以收五億十億處理費吧?12F 07/10 10:22
→ birdy590: 現在連公司設在台灣 國內不經營業務都不行 照抓不誤15F 07/10 10:42
推 wangsanmin: 抽傭1~1.6% 50億流水才500萬好嗎
5000萬 少打個0 5000~8000萬而已
台灣本來就只能做開發 不能做營運跟金流
他有3個平台+金流 被抓正常吧16F 07/10 11:38
--