看板 Gossiping作者 ipipwrong (Guess)標題 [新聞] 蔡友才:不是洗錢 只是沒申報時間 Wed Aug 24 11:38:38 2016
台北地檢署偵辦兆豐銀美國紐約分行疑涉洗錢,昨兵分4路前往金管會、財政部、兆豐金
控等地調取資料,並約談前後任董事長蔡友才、徐光曦。檢察官訊後將蔡列為銀行法等案
被告請回,但限制其住居及出境;徐則以證人身分應訊後請回。蔡離去時強調,兆豐銀沒
有洗錢,「只是沒有申報。」
北檢強調,截至目前為止,本案是否確有不法行為,尚待調查,承辦檢察官為確保後續偵
查順遂,才會對蔡友才實施強制處分,未來會積極深入調查,儘速釐清案情。
檢大動作蒐證 翻譯DFS文件
為釐清兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行間的多筆可疑交易及內控缺失,是否涉及我國洗錢防
制法、銀行法、金控法,北檢在高檢署指示下,先簽分他字案調查。
北檢前晚先指派具美國紐約州律師資格的檢察官王珮儒翻譯紐約州金融服務署(DFS)的協
商命令與新聞稿作為辦案依據,由於兆豐被美認定涉案時間點主要在2012年期間,當時兆
豐金兼兆豐銀董事長蔡友才被認為是全案關鍵人物,檢方於是連繫蔡友才於昨日以他字案
被告身分到案說明。
此外,這期間兆豐銀總經理是現任兆豐金兼兆豐銀董事長徐光曦,檢方也認為有必要以證
人身分請他到案協助釐清部分疑點。
昨上午,北檢由主任檢察官陳佳秀率同多名檢察官與調查局台北市調查處調查官,前往金
管會、財政部、兆豐銀行及兆豐金控調取相關資料。蔡友才於下午2時30分許,在律師陪
同下到北檢報到,接受承辦檢察官楊展庚訊問,直到晚間近6時許才結束。
蔡強調沒洗錢 只是沒申報
蔡友才當庭否認有任何疏失與怠惰,表示紐約分行今年3月24日將改善計畫提報予DFS,並
回報DFS應會接受後才請辭,已善盡善良管理人義務。蔡友才強調,兆豐銀紐約分行遭罰
是因為違反當地的反洗錢法規定,並非紐約分行涉及洗錢。
檢察官訊問後,認為全案有後續偵查必要性,將蔡友才改列偵字案被告,並先將他請回,
但限制其住居及出境出海與小三通。
蔡友才離開地檢署時表示,很高興有機會完整說明,時間花比較久是因為都在回憶,畢竟
已經離開兆豐金,手邊沒有資料。針對媒體詢問兆豐金是否早在2013年就知道洗錢交易,
蔡友才回應,「不是洗錢啦,只是沒有申報。」
徐光曦應訊 否認知情不報
現任董事長徐光曦則在蔡結束偵訊後,晚間6點半,以證人身分進入北檢應訊,徐光曦在
偵訊前表示,他才上任1星期,是來作證的,媒體問他是否知情不報,徐說,應該不會。
檢方偵訊約2小時後,徐獲請回,他離開時表示,相信這個案子會水落石出,澳洲分行不
是他辦的,裁罰時是他上任,但他認為自己是在解決問題,但解決問題變製造問題,強調
自己絕對是解決問題的人。
北檢昨開記者會指出DFS開罰兆豐銀6大理由及內控7大疏失,但是否涉及我國刑事犯罪,
北檢表示,尚待查證。
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人家只是沒申報ok?!
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噓 xupmc: 那就是洗錢阿XDDDDDDDD2F 08/24 11:39
→ wak: 乾脆說強暴不是強暴 只是未經對方同意好了6F 08/24 11:39
推 alexand: 我沒偷東西 只是還沒和他講10F 08/24 11:39
噓 howard1110: 馬洗錢3500億 罰57億全民買單 穩賺不陪 超爽的12F 08/24 11:39
噓 imruck: 沒有申報的不明資金流動 和洗錢87%像13F 08/24 11:39
→ preisner: 馬英九:我只說過清理黨產,沒說過歸零19F 08/24 11:40
→ traipse: 9.2蛆蛆們快出來罵KMT的全民買單57億喔 笑你不敢 XDD23F 08/24 11:40
噓 otld: 我不是內射 只是忘記戴保險套24F 08/24 11:40
噓 headcase: 啊 原來如此 大家都誤會你了25F 08/24 11:40
→ traipse: 假覺醒現躲在置底電業法那篇狂推爆 才不管洗錢罰金57億29F 08/24 11:40
噓 Shurins: 為何沒申報?zzz30F 08/24 11:40
噓 shelizi: 罰金你要付嗎 沒申報勒31F 08/24 11:40
→ KangSuat …
→ KangSuat: 和"反正我是信了"有87%像33F 08/24 11:40
推 shi0520: 呵呵 有這種隊友kmt真的不用再起了37F 08/24 11:41
噓 hogu134: 哦哦 原來是這樣啊 錯怪你了^^40F 08/24 11:41
噓 kw003266: 幹林涼這個就叫做洗錢啊 人家怎麼知道你這筆錢是幹嘛的42F 08/24 11:41
→ yolasiku …
噓 yolasiku: 蔡友才:忘了申報115億美金$$$$44F 08/24 11:41
→ turbomons: 據王律師說法 最少要去美國坐20年牢47F 08/24 11:42
→ nepenthes7: 所以阿扁忘記申報被關到漏尿了 蔡友才比照辦理48F 08/24 11:42
→ zaq266: 沒抓到叫拿,有抓到才叫偷51F 08/24 11:42
→ kw003266: 顏同說他老婆去賣的一次一千萬這說詞都比你強這種法律觀52F 08/24 11:42
→ fishouse: 我這才不是排骨酥湯 只是喝起來有九成像!!54F 08/24 11:42
→ kw003266: 念當ceo鬼島難道真的沒人才?55F 08/24 11:42
噓 Barrel: 幹 就排骨酥湯阿58F 08/24 11:42
噓 yjjia: 不是強暴,是硬督進去。 有87%像61F 08/24 11:43
→ rofellosx: 我沒偷東西 只是還沒付錢..這樣?63F 08/24 11:43
→ Nazion95: 幹你媽 這麼大數字沒申報你他媽瞎了眼啊64F 08/24 11:43
噓 akway: 阿扁:沒有貪污 只是沒申報65F 08/24 11:43
噓 yuugen2: 幹0涼 操 再噓 滾67F 08/24 11:43
推 langeo: 才不是洗錢 只是不想申報70F 08/24 11:44
→ cdmlin: 被抓到後還不補申報更詭異73F 08/24 11:44
噓 deepdish: 可以跟海關說我不是走私 只是沒申報嗎?79F 08/24 11:44
噓 koy70163: 所以順手牽羊被抓到辯稱說忘記付錢是合理的行為?81F 08/24 11:45
推 sionxp: 這樣也可以無罪 以後 大家都逃稅好了82F 08/24 11:45
推 MacOSX10: ㄏㄏㄏㄏ 會跟遇到頂新一樣轉彎嗎84F 08/24 11:45
推 canfish: 不是吃 只是嘗一嘗85F 08/24 11:45
噓 lulocke: 幹 我只是殺個人 沒自首86F 08/24 11:45
噓 akway: 小偷:不是偷東西 只是忘記結帳87F 08/24 11:45
噓 YeSerD: 本日最廢XDDDD88F 08/24 11:45
→ sionxp: 那幹嘛 不申報??89F 08/24 11:46
噓 madden: 明明就是故意沒申報的^_<90F 08/24 11:46
推 yankeehater: XDDDD 按照這個邏輯 台灣監獄關的那些都可以放了92F 08/24 11:46
→ baiya: 這不是賄款 這是選民服務 有87%像93F 08/24 11:46
噓 Oxhorn: 排骨酥湯XDDDDD97F 08/24 11:46
→ signm: 奇文共賞98F 08/24 11:46
推 milkwind: 這種貨色還可以月領50萬歐,鄉民憑甚麼領22k341F 08/24 16:39
噓 modjo: 不是偷竊 只是忘了付錢342F 08/24 16:54
噓 dieaway: 我不是逃稅,只是沒申報343F 08/24 17:09
→ teapot43: 那就是洗錢拉XDDDD 排骨湯的比喻真適合344F 08/24 18:07
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