看板 Gossiping作者 egnaro123 (原po是大叔)標題 [新聞] 害兆豐遭罰57億還內線交易 蔡友才求刑12時間 Fri Dec 2 15:27:26 2016
害兆豐遭罰57億還內線交易 蔡友才求刑12年
apple daily
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20161202/1002417/
2016年12月02日15:03
台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行遭美國重罰57億元弊案,經103天密集調查後,認定前董
事長蔡友才為擴大鑒機公司實力,悄悄以人頭設立境外公司,並非法挪用兆豐銀資金作為
鑒機的操盤資金,且得知兆豐挨罰,還刻意隱瞞消息,以求順利離職投入鑒機懷抱,甚至
與心腹王起梆偷偷出脫共300多張兆豐股票,今依違反《證券交易法》特別背信、內線交
易等罪,將2人起訴,並對蔡友才、王起梆各求刑12年及10年。
檢察官另查出時任紐約分行經理黃士明、在兆豐銀遭美方重罰的利空消息尚未曝光前,偷
賣手中持有70多張兆豐金股票,今也依違反《證券交易法》內線交易罪將他起訴求刑4年
;至於鑒機公司前董事長謝泓源,則因聽從蔡友才指示而偽造公司會議記錄,被檢方依《
刑法》偽造文書罪緩起訴。
美國紐約州金融服務署(NYDFS)在2012年1月至3月間,對兆豐銀行紐約分行進行業務檢
查,發現紐約分行於2012年至2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易,金額約有115億美元
,其有174筆可疑交易,有很多自巴拿馬分行被退回鉅額款項的帳戶,卻仍繼續匯款,甚
至有匯款帳戶與收款帳戶的所有者相同,NYDFS請兆豐提供這些交易帳戶資料,紐約分行
沒有完整提供,因而被重罰1.8億美元,折合台幣57億元。
就在這個重要時刻,時任兆豐銀董事長的蔡友才,在今年3月29日稱病離職,並投入當時
外界都認為是潤泰集團籌設的「鑒機資產管理股份有限公司」,不久鑒機運用雄厚的資金
,吃下中信金3%股權,市場傳言潤泰集團總裁尹衍樑有吞併中信金,當時尹受訪還說「我
連動機都沒有」,然而發動這場併吞戰爭的,正是稱病離開兆豐的蔡友才,那時候的兆豐
則陷入遭美國重罰的命運。
由於兆豐在接到裁罰後,並未積極處理,今年8月19日,NYDFS發出一份協商命令,洋洋灑
灑的公布兆豐銀的六大缺失,分別是一、內控存在缺失,也有重要的中文文件未翻譯成英
文,造成監督人員無法有效監督。二、兆豐銀無法解釋紐約分行在巴拿馬2間分行的可疑
交易。三、紐約分行並未實施適切的實地查核。四、風控政策不明,這也是DFS認為紐約
分行最嚴重的瑕疵。五、稽核季報未依規定,送回總行。六、紐約分行針對DFS審查報告
,提出令人不安、輕視的回應。
此時消息曝光後,正在金融界叱吒風雲、介入中信金經營權之爭的蔡友才,為了解除外界
的疑慮,請辭鑒機董座,老部屬、鑒機前董事長謝泓源曾跳出來替蔡抱屈,指當初成立鑒
機,「最早是我的發想,當初只是想成立一家規模20億元的創投公司,讓老長官、自己,
在退休之後也能有個辦公室看看報、投資。」
由於外界質疑聲浪四起,台北地檢署分案展開調查,先是查出蔡友才與其心腹、兆豐金董
事會主秘王起梆、紐約分行前經理黃士明,涉嫌在消息尚未公布前,出脫手中持股。隨後
又發現蔡、王二人,為了壯大鑒機公司的實力,涉嫌以人頭設立境外公司,非法方式挪用
兆豐銀行資金作為操盤基金,可惡的事,當兆豐被重罰還有救時,2人刻意向兆豐金控董
事會隱瞞NYDFS金檢報告的嚴重性,目的竟是為了能夠順利離職。
而為了隱匿犯行,2人還指示鑒機前董事長謝泓源偽造公司會議記錄,隨著蔡友才一起跳
槽到鑒機擔任董事的王起梆,也在鑒機被搜索前,刻意將隨身碟及家中、鑒機公司電腦碟
碟存放的重要資料全部刪除。(呂志明、吳珮如/台北報導)
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算合理的真相,不過沒後台用這手法也太白目了
結果一個人讓台灣所有人賠了57億
真他X的
洗錢部份應沒得查了,層級國安太高,金融幫的好好整頓一下
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[新聞] 害兆豐遭罰57億還內線交易 蔡友才求刑12
12-02 15:27 egnaro123.
推 phix: 12年57億 應該求處570年才對3F 12/02 15:29
推 sheepxo: 所以都沒尹衍樑的事?5F 12/02 15:29
推 capazek: uccu 沒黨證的下場6F 12/02 15:30
→ deepdish: 沒後臺我是不信喇 找個替死鬼止血而已7F 12/02 15:30
→ mizuhara: 扁維拉表示:我7億無期徒刑,他57億只要12年??8F 12/02 15:31
→ jetalpha: 不信沒後台+1。搞不好就是得犧牲這種層級的人才能止血。10F 12/02 15:32
合理相信用這手法沒後台太白目,帳會不對,錢猜測是用準備金再弄個名目
除非整個管理層都是自己人,再說美國還抓包
現在想起來u還做了些蔡形象的新聞,還真諷刺
推 MasonT: 魚紋是ni?11F 12/02 15:32
推 kenyun: 跟葉世文案一樣啊,明明是整串肉粽,只起訴一個給社會交待12F 12/02 15:33
※ 編輯: egnaro123 (114.36.65.172), 12/02/2016 15:36:31
※ 編輯: egnaro123 (114.36.65.172), 12/02/2016 15:43:16
→ dslite: 不管 一定是國民黨洗錢啦17F 12/02 15:51
推 polyasia: 說是蔡讓台灣人賠57億 有點奇怪 被起訴的罪是被美國罰之後的作為 包含隱瞞,內線 但被美國罰是2012年洗錢導致是我誤會了什麼嗎?21F 12/02 16:12
推 linfon00: 那個董事長應該是污點證人
什麼都從輕認定28F 12/03 13:29
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