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作者
標題 [新聞] 【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追
時間 Sun Aug 21 12:15:47 2016
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標題 [新聞] 【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追
時間 Sun Aug 21 12:15:47 2016
1.媒體來源:
※ 例如蘋果日報、奇摩新聞
蘋果
2.完整新聞標題:
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【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追查2012~2014年內控
3.完整新聞內文:
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兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就
了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追
查兆豐銀紐約分行，在2012~2014年是否確實舉報任何可疑交易。
了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追
查兆豐銀紐約分行，在2012~2014年是否確實舉報任何可疑交易。
紐約州DFS在上周五聲明中指出，兆豐銀行10天內將設置1位由DFS挑選的獨立顧問，負責
調整紐約分行的作業程序，並立即更正該分行的法遵缺失。
其次，兆豐銀行30天內需任命1位由DFS挑選的獨立監控官（independent monitor），任
期兩年，要全面檢討紐約分行的法遵計劃是否有效。
這位獨立監控官將檢討兆豐銀紐約分行的OFAC Sanctions（美國財政部對特定海外資產控
管與制裁）相關交易，以判定在2012~2014年，紐約分行是否發現任何交易不符或違反
OFAC規定，或有涉及高風險客戶的可疑活動，在這段時間都確實找出來並回報DFS。
此外，這位獨立監控官將由DFS挑選，並且直接對DFS報告。（劉煥彥／綜合外電報導）
4.完整新聞連結 (或短網址):
※ 當新聞連結過長時，需提供短網址方便網友點擊
http://tinyurl.com/gtfee6d
【美重罰兆豐銀】不是罰款了事 要擴大追查2012~2014年內控 | 即時新聞 | 20160821 | 蘋果日報
兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追查兆 ...
兆豐金（2886）旗下兆豐國際商銀遭美國主管機關重罰57億元台幣，全案並非單單罰款就了事。美國紐約州金融廳（Department of Financial Services，DFS）表示，將擴大追查兆 ...
![[圖]](http://twimg.edgesuite.net/images/ReNews/20160821/640_495406515bd3ceda86346a34c31f0218.jpg)
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中壢李姓選民:讓我們繼續關心空姐收費員跟法國菜
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→ : 一定是阿扁洗錢1F 08/21 12:16
推 : 我懷疑美國佬也是台獨份子2F 08/21 12:16
→ : 什麼時候才要把馬狗抓起來3F 08/21 12:16
→ : 4億>>>>>>>>57億啦4F 08/21 12:16
推 : 追下去5F 08/21 12:16
→ : 不要甘預國家內政好嘛6F 08/21 12:16
推 : 繼續追國道收費員的四億7F 08/21 12:17
推 : 動搖國本8F 08/21 12:17
→ : 2012~2014 阿扁下台八八9F 08/21 12:17
→ ivorysoap …
推 : 追，都追11F 08/21 12:17
推 : 推12F 08/21 12:17
→ dostey …
推 : 垃圾9.2這時候就連屁都不敢放了14F 08/21 12:18
推 : 2012--201415F 08/21 12:18
推 : 又讓人想起宏碁三個主管被扣留在美國查案16F 08/21 12:18
推 : 高層：這兩年笨ㄧ點 客戶要匯多少就匯多少17F 08/21 12:18
→ : dpp18F 08/21 12:18
推 : ！19F 08/21 12:19
→ : 這篇是指美國人要親自來抓?? 但我覺得可能找不到20F 08/21 12:19
→ : 好會洗21F 08/21 12:19
推 : 2012~2014 阿扁出來面對!22F 08/21 12:19
噓 : 我中立 這一定是dpp餓了八年 才這樣亂搞23F 08/21 12:19
推 : 呵呵 孝子龍還在研究怎麼帶風向24F 08/21 12:19
推 : 9.2滾回中國啦25F 08/21 12:19
推 : 現在執政黨是誰啊 不敢查還蠻好笑的 XDDDD 吱障8.2%26F 08/21 12:19
→ : dpp別想執政了27F 08/21 12:19
→ : kmt不倒 台灣不會好28F 08/21 12:19
→ : 馬英九無能，還不趕快下令調查29F 08/21 12:19
推 : 馬迷：美國在追殺馬英九30F 08/21 12:19
推 : !會動搖國本31F 08/21 12:19
→ : 很顯然 這是陳水扁16年執政期間的案子32F 08/21 12:19
推 : 阿扁執政時期不意外33F 08/21 12:19
推 : 這對兆豐獲利是一大打擊 少掉這些可疑交易 獲利會剩多少34F 08/21 12:19
推 : 黨工快領不到500了 幫QQ35F 08/21 12:20
推 : 2012-2014執政黨是誰 不愧是9.2裝睡青年 讓我們繼續檢討DPP36F 08/21 12:20
→ : 如果讓台灣自己找那可能更找不到37F 08/21 12:20
推 : 2012~2014 金管會主委是誰?38F 08/21 12:20
→ HsiaoMei5566 …
→ : 哇賽 黨工這樣都能耍嘴皮 厲害厲害 孝子龍指導有方40F 08/21 12:20
推 : 馬英九任期 2008-201641F 08/21 12:20
推 : 美國人怎麼可能找不到42F 08/21 12:21
推 : 陳裕璋+曾銘宗43F 08/21 12:21
噓 : 阿扁不用下台嗎44F 08/21 12:21
推 : 美國這樣搞，KMT黨產的去向大概會見光死吧…45F 08/21 12:21
推 : 余文 NO.2、3、4... 要上場了?46F 08/21 12:21
噓 : 我中立 我覺得如果過去的事 dpp都要翻出來 說是前朝47F 08/21 12:21
推 : 9.2:很明顯就是阿扁在土城透過管道洗錢啊48F 08/21 12:21
→ : 不過DPP給你們完全執政就是要給你們最多最多籌碼去剷除毒49F 08/21 12:22
→ : 阿宗 你快被犧牲了 你知道嗎50F 08/21 12:22
→ : 的錯 納給dpp執政 不要只會對立 dpp別想執政了51F 08/21 12:22
推 : 哈哈，事情大條了52F 08/21 12:22
→ dostey …
推 : 蛆蛆出來說說54F 08/21 12:22
推 : 漏尿扁的黑手伸進馬團隊,可恥55F 08/21 12:22
→ : 瘤泛藍造下的餘孽爛攤子 各方面都是，別再軟了56F 08/21 12:22
→ : 特偵組怎麼還不展開約談啊？不是最愛剪報立案的嗎？57F 08/21 12:22
推 : 糞蛆：資進黨有幾千億黨產58F 08/21 12:23
推 : 當時總統是誰 金管會主委是誰？59F 08/21 12:23
→ : 這次兆豐金被開罰 就是內部控管問題 還沒有人被抓到有洗錢60F 08/21 12:23
→ : 約談曾銘宗應該是基本配備吧61F 08/21 12:23
推 : 讓我們繼續關係收費員拿4億62F 08/21 12:23
→ : 有沒有人洗錢 或誰洗錢 都要看後續的發展63F 08/21 12:23
→ hata5566 …
→ cocabell …
推 : 顧立雄快追呀 黨產被洗出去囉66F 08/21 12:23
→ window77 …
→ : 9.2:美帝協助DPP追殺KMT，叭叭68F 08/21 12:24
推 : 金管會 哈哈哈哈哈69F 08/21 12:24
→ : 調查到那裡 證據到那裡 話就說到那裡70F 08/21 12:24
→ qqq0103 …
推 : 誰叫你要去美國設分行 台灣不查 美國幫你查72F 08/21 12:24
→ dostey …
→ : 對啦 沒人抓到洗錢 所以都不用查了74F 08/21 12:24
→ : 檢察總長咧? 法務部長咧? 人都死啦 快查呀75F 08/21 12:24
推 : 先等美國老爸查到了再說呀,現在根本沒抓到有人洗錢76F 08/21 12:25
→ : 抓到了，美國DFS是綠營外圍組織77F 08/21 12:25
推 : 爽！弄死牠！78F 08/21 12:25
推 : 又不一定是政治人物79F 08/21 12:25
噓 : 這對現在政府是嚴峻考驗 搞不好是美國故意放出來80F 08/21 12:25
推 : 國民黨81F 08/21 12:25
→ : 這事就是兆豐對高達3000億的可疑交易隱匿不申報82F 08/21 12:25
→ : 看看我們到底能耐有多少83F 08/21 12:25
→ HwaSIn …
→ : 這通常不是政治人物名義下的帳戶 因為政治人物比較難這樣做85F 08/21 12:26
→ : 現在民進黨全面執政,又跟美國友好,有什麼好急的86F 08/21 12:26
→ : 快約談前總統夫婦和當時相關財經官員和兆豐金高層87F 08/21 12:26
→ : 是不是政治人物等過幾天就會有一群人出來對號入座了88F 08/21 12:26
推 : KMT R.I.P.89F 08/21 12:27
→ : 通常是用人頭 或是親朋好友的名義開帳戶 俗稱白手套90F 08/21 12:27
→ : 蠻好奇美國查的結果啦，現在DPP全面執政了還不敢查91F 08/21 12:27
→ : 一定是人頭帳戶啊 還用說92F 08/21 12:27
推 : 這個受款人在美國很知名了唷93F 08/21 12:27
推 : 難怪黨產會從九千億變兩百億94F 08/21 12:28
推 : XD95F 08/21 12:28
推 : 這種查洗錢和可疑交易的只能靠美國了 台灣根本不行96F 08/21 12:28
推 : A大指的是阿扁吧？ 阿扁都爆了 後續的人當然要創新手法97F 08/21 12:28
推 : $99F 08/21 12:28
推 : 美金融廳:叫你通報可疑帳戶你不通報，叫你解釋可疑帳戶的資金用途你不解釋，內控不遵循法規還敢嘴？老娘不罰你1億8千萬美金殺雞儆猴，其他人都要爬上去了！(震怒)269F 08/21 18:15
推 : 是黨產嗎？272F 08/21 18:34
推 : 叭叭 阿扁下臺273F 08/21 19:31
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推 : 美金融廳:叫你通報可疑帳戶你不通報，叫你解釋可疑帳戶的資金用途你不解釋，內控不遵循法規還敢嘴？老娘不罰你1億8千萬美金殺雞儆猴，其他人都要爬上去了！(震怒)269F 08/21 18:15
推 : 是黨產嗎？272F 08/21 18:34
推 : 叭叭 阿扁下臺273F 08/21 19:31
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- →台灣 08-21 14:22藍蛆：一定是阿扁，臭青母才不會這樣！
- →台灣 08-21 14:27建議2008年開始查，會很驚人的 嘿嘿嘿嘿嘿
- →台灣 08-21 14:32馬娘的土城套房快點先準備好！
- →台灣 08-21 14:41下星期應該不曉得誰的緋聞八卦要被爆出來了.......還是扁維拉又要出來了⋯⋯
- →台灣 08-21 15:20把馬家全關到漏尿吧
- →台灣 08-21 15:46···
- →台灣 08-21 19:10不能查 不敢查 查不得 查了會出事？
- →台灣 08-21 20:53土城: 林北準備好很久了 隨時都可以讓馬水母養老
- →台灣 08-21 22:37罰款57億不是重點...是到底違法超過幾個千億？！好好查吧~
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