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作者
標題 Re: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法
時間 Mon Aug 22 20:21:37 2016
作者
標題 Re: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法
時間 Mon Aug 22 20:21:37 2016
台灣的兆豐銀行在美國叫 Mega Bank美加銀行,
在紐約,芝加哥,矽谷與洛杉磯都有分行
同時美加銀行在巴拿馬首都與哥隆自貿區也各有一個分行.
上週,美加銀行與美國紐約州金融服務署DFS簽署 Consent Order同意裁決書,
承認洗錢罪嫌.美加銀行同意接受1.8億美元罰款!
根據同意裁決書第七頁c與d,(見原新聞附圖)
美加銀行涉嫌洗錢的手法是:從2010到2014,
美加銀行紐約分行一再把錢匯到巴拿馬分行已經關閉兩個月的帳戶.
被退匯之後,再以中間銀行批准支付進入帳戶.
更明顯的是,匯錢的帳戶與收錢的帳戶,都是同樣持有者!
換句話說,原來非法的黑錢,在美加銀行紐約分行與巴拿馬分行之間匯出,
退回之後就漂白變成合法的錢進入帳戶.
更可怕的是
美加銀行用這種洗錢手法總共重複一百多次,共洗了115億美元!
請注意,這些真相是美加銀行在美國的同意裁決書裡承認的事實.
但是兆豐銀行卻在台灣否認洗錢被逮.兆豐明顯是在欺騙台灣人!
根據同意裁決書，很明顯美加銀行是個累犯。
請注意,這些真相是美加銀行在美國的同意裁決書裡承認的事實.
但是兆豐銀行卻在台灣否認洗錢被逮.兆豐明顯是在欺騙台灣人!
根據同意裁決書，很明顯美加銀行是個累犯。
多次要求澄清，但是一直都在和紐約州打糊塗戰。
簡要的説，美加銀行寧願面對交巨額罰款，
但是卻不願停止他們正在從事的可疑滙款活動。
是怎樣的客戶，讓銀行有如此貼心的服務？
之前相關新聞指出這次兆豐事件和巴拿馬文件有所牽連
而巴拿馬文件被天下雜誌暗槓掉
司法檢察單位也不聞不問，這明顯是系統性的協助洗錢
兆豐銀前身的中國商銀 ，本來是政府特許的國際貿易及匯兌專業銀行,
是台灣銀行中最早在全球廣布營運據點及通匯網路，
也是黨國高層最倚賴的 '通匯' 管道
※ 引述《cul287 (希悠)》之銘言：
: 1.媒體來源:
: LTN
: 2.完整新聞標題:
: 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光
: http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg
![[圖]](http://i.imgur.com/Itd5IMQ.jpg)
網
: 即時新聞／綜合報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服
務
: 以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）
鉅?
: 罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega
: International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可疑活動」的手法。
: 美國紐約州金融服務署執行2015年1至3月間金融業務檢查時，認定兆豐銀紐約分行辦理
匯
: 業務時，有「應申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，雖然兆豐銀申辯這純粹是認知上
的
: 異，但經過雙方協商，兆豐銀董事會已簽署協議，同意在紐約州金融服務署指定的法遵
顧
: 監督下，改善法令遵循功能，同時繳交1.8億美元罰金。
: 在美國紐約州金融服務署網站，相關消息的新聞稿中附有兆豐銀簽署的裁判同意書。根
據
: 意書第7頁，美加銀行涉嫌洗錢的手法是：在2010到2014年間，紐約分行多次把匯錢到
巴?
: 馬分行關閉兩個月的帳戶，被退匯之後，再以中介銀行批准支付進入帳戶，更明顯的是
，
: 錢的帳戶與收錢的帳戶，都是同樣持有者，也就是有特定人將可能非法的黑錢，透過美
加
: 行紐約分行與巴拿馬分行之間的匯出與退回，漂白變成合法的錢進入帳戶。
: 裁判同意書連結
: http://goo.gl/1Y5NHp
: 4.完整新聞連結 (或短網址):
: http://goo.gl/RchIfm
美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法曝光 - 財經 - 自由時報電子報
![[圖]]()
公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法，經過協商同意繳交1.8億美元（約新台幣57億元）鉅額罰款。雙方的裁判同意書已上傳網路，當中詳細記載了在美國叫「美加銀行」（Mega International Commercial Bank）的兆豐銀從事「可 ...
![[圖]](http://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_php7jP5Zg.jpg)
: 官股洗錢
: 罰款57億全民買單
--
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※ 文章代碼(AID): #1NkkvJXG (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471868499.A.850.html
推 : 想也知道是誰1F 08/22 20:23
推 : 不是很正常，看之前保險體系就知道，倒閉全民出啊2F 08/22 20:23
噓 : 又不是納稅錢，我們一起關心國道和華航案好嗎?3F 08/22 20:24
→ : 26那邊的呆帳，最後也是大家出啊，歡慶吧4F 08/22 20:24
推 : 只能靠美國爸爸惹5F 08/22 20:25
推 : 這是什麼角一百億6F 08/22 20:25
推 : 看吧 我就說是馬英九洗錢7F 08/22 20:26
推 : 曾銘宗是死了嗎 怎麼都沒人問他對這件事的看法8F 08/22 20:26
→ : 最近天天罵全民買單超兇的那些ID，遇上57億就轉彎閉嘴了9F 08/22 20:26
推 : 高調10F 08/22 20:26
→ : 沒辦法吧，扯到2010這時間點很尷尬，所以別篇新聞都超多聲音，但扯到2010的新聞就很小聲。真得一堆人都...11F 08/22 20:27
推 : 華生，你突破了盲點了13F 08/22 20:28
→ : 哼哼哼，去搜華航、國道還有購火力發電機這些，看看有多少14F 08/22 20:28
推 : 阿就幫國民黨洗錢啊 不然黨產去哪了15F 08/22 20:28
→ : 人悲憤。我身為悲憤青年，告訴各位57億絕對不是納稅錢16F 08/22 20:29
推 : 這篇點出來重點了耶 怎麼這麼少推17F 08/22 20:31
推 : 曾銘宗說了 「我不知道」18F 08/22 20:31
推 : 誰能幫轉政黑，我扣打沒了…19F 08/22 20:33
推 : 推20F 08/22 20:33
推 : KMT官員不知道 不清楚 不干我的事 代表就是有問題了21F 08/22 20:35
推 : 這篇只會抄youtube的媒體不敢報啦22F 08/22 20:35
推 : 幫轉政黑23F 08/22 20:36
※ jetalpha:轉錄至看板 HatePolitics 08/22 20:37
推 : 哈哈哈哈哈哈24F 08/22 20:37
推 : 高調25F 08/22 20:37
推 : ○○: 喔 繼續檢討阿扁26F 08/22 20:38
推 : 幫高調 國民黨不倒 台灣不會好27F 08/22 20:38
推 : Push!!!!黨工應該都看不到本篇28F 08/22 20:38
推 : 高層：小李 都認識的啦 僅管匯款就是了29F 08/22 20:38
推 : 哼哼哼哼哼30F 08/22 20:39
推 : 推31F 08/22 20:40
推 : 高調32F 08/22 20:40
推 : 你我都知道 可以就是沒辦法知道幫誰洗33F 08/22 20:40
推 : 高調34F 08/22 20:40
推 : 悲憤青年一起來好嗎?這樣才不會讓人說雙重標準35F 08/22 20:41
推 : 很扯36F 08/22 20:41
推 : 所以有人去告發了 要走司法程序把它掀開來呀37F 08/22 20:42
推 : 周美青被點名了喔!!38F 08/22 20:42
→ : 首頁新聞稿最上面那篇就是40F 08/22 20:43
推 : 我就知道酷酷掃那個樣子就很愛花錢啦~~41F 08/22 20:43
→ : 新聞稿內有"同意裁決書"的連結42F 08/22 20:43
推 : 你知道太多了43F 08/22 20:44
推 : 反正現在除了罰款 還要弄個獨立監管人查這件事44F 08/22 20:45
推 : 這篇有八卦45F 08/22 20:45
推 : 還好啦，全世界最大黑色會美國會挺你，沒人敢動你46F 08/22 20:45
推 : 開門! 買普洱茶~47F 08/22 20:45
推 : 不一定是馬英九 但是肯定很大咖 動搖國本48F 08/22 20:45
推 : 專業推49F 08/22 20:46
推 : 呵呵 這幾個月努力帶風向的黨工都消失了50F 08/22 20:46
推 : @@51F 08/22 20:46
→ : 反正老美出手修理國民黨，所以跟著落井下石吧……52F 08/22 20:46
推 : 推53F 08/22 20:46
→ : 北檢那些在美國有資產的也不敢耍白痴了54F 08/22 20:47
推 : 推55F 08/22 20:47
推 : 科科56F 08/22 20:47
推 : 黨工完全不敢處理兆豐這議題耶，超好笑57F 08/22 20:47
→ : 反正全球最大黑道出手修理國民黨，大家跟著幹吧
連軍系的也不敢吭聲，一堆資產在美國，找死阿58F 08/22 20:47
連軍系的也不敢吭聲，一堆資產在美國，找死阿58F 08/22 20:47
推 : 這時啥小??60F 08/22 20:48
推 : 至底電業法蠻多的。唉 去喊了還是沒人出來61F 08/22 20:48
推 : ===========> 2012-2014 <=========62F 08/22 20:48
推 : 高調63F 08/22 20:48
噓 : 不準提臭青母人家是義務上班64F 08/22 20:48
推 : 為何罰不怕 機會成本？65F 08/22 20:49
推 : 台灣重罰30萬當然不怕..洗到黨產歸零還有N億在海外爽爽66F 08/22 20:50
推 : 高調67F 08/22 20:50
推 : 推68F 08/22 20:51
推 : 洗的115億鎂 不知道有多少是全民埋單69F 08/22 20:51
推 : 哇！70F 08/22 20:51
推 : 推71F 08/22 20:51
推 : 哇 3000多億台幣耶72F 08/22 20:51
推 : 都不是納稅錢，謝謝。不然你們可以去問置底電業法推的人73F 08/22 20:53
→ : 低賤的鄉民惹不起74F 08/22 20:53
推 : 垃圾國民黨75F 08/22 20:56
推 : 高調76F 08/22 20:57
推 : 高77F 08/22 20:57
推 : 這個寫的很詳細，原PO應該是金融業沒錯
版主應該可以置底一下78F 08/22 20:58
版主應該可以置底一下78F 08/22 20:58
推 : !80F 08/22 20:58
推 : 科科81F 08/22 20:59
→ : 挖,Max大大出現了82F 08/22 21:00
推 : 9.2:無稽之談!怎不說空心菜吃一千元法國菜浪費納稅錢83F 08/22 21:01
推 : 這群人錢洗一洗就跑國外了 留下一堆爛攤子給台灣84F 08/22 21:02
噓 : 如果是狗民黨洗錢我就補推回來 目前我只看到吱吱先高潮85F 08/22 21:02
推 : 馬水母這次真的死定了86F 08/22 21:02
推 : max大，難道有八卦？87F 08/22 21:04
推 : 狗黨笑呵呵88F 08/22 21:04
→ : 高調89F 08/22 21:05
推 : 高調90F 08/22 21:05
推 : 我買單91F 08/22 21:06
推 :92F 08/22 21:06
推 : 爆彈級93F 08/22 21:06
推 : 自由網站上新聞有文件連結94F 08/22 21:06
→ : 高調95F 08/22 21:07
推 : 高調96F 08/22 21:08
推 : 高調97F 08/22 21:10
推 : 天哪 maxmaster大大!98F 08/22 21:11
噓 : 被退匯 錢會回到原來"匯出"的帳戶 這篇明明就誤導
再說如果從A匯到B 都是同一人的帳戶 這根本不叫洗錢99F 08/22 21:11
再說如果從A匯到B 都是同一人的帳戶 這根本不叫洗錢99F 08/22 21:11
推 : 美角三千億 這樣嗎322F 08/23 11:10
推 : 高調323F 08/23 11:25
推 : 非法的黑錢能夠透過銀行匯出，美國的金融監管看來也不怎麼樣324F 08/23 11:25
推 : 高調325F 08/23 11:34
推 : 高調326F 08/23 12:38
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- 讚台灣 08-22 21:08高調
- →台灣 08-22 21:16看來民進黨會說：查無不法 謝謝指教.....
跟阿扁一樣 沒路用..... - →台灣 08-22 21:39免錢上班的最貴
- →台灣 08-22 21:45請注意這事件有兩個點，1. 上次一樣也是洗幾十億，有請美國來偵查，後來對方查到高階，就繞跑回美國，並說不能再查下去，台灣有個軍官不怕，繼續查，他叫尹清楓。謠傳跟阿輝伯有關，只是謠傳。2. 又是跟巴拿馬有關，台灣有些政治人物的親屬在名單上(美國官方公佈的)，也是洗錢，有興趣可以去查查。
- →台灣 08-22 21:46幹你娘的還不公佈 是大家都有吃到就對了?還是他媽的都橋好了?
- →美國 08-22 21:49一定是幫民進黨洗錢，他們已經執政超過一百天了。
- →日本 08-22 21:51突破盲腸了 XDD
- →台灣 08-22 22:53381表示：阿扁貪汙啦!!阿扁下台!!
- →台灣 08-22 22:59國民黨黨產?
- →台灣 08-22 23:52黨產洗爽爽
- →台灣 08-23 00:02美加銀行用這種洗錢手法總共重複一百多次,共洗了115億美元!
- →台灣 08-23 01:34如果認定是黑錢是不是能比照之前特偵組要求瑞士匯回扁家所得充抵罰款.?突然覺得甚麼年金,甚麼長照財源都不是問題了....
- →台灣 08-23 04:55黨工:請大家繼續關注中秋罷工 回家過節比追黨產重要
- →台灣 08-23 06:39這是2012-2014犯罪的事實，是誰當政呢？
- →台灣 08-23 08:14也難怪臭青母跟勝文的資質可以在所謂銀行業當高階主管~
- →台灣 08-23 08:46才115億美金沒什麼大不了，阿扁的7億台幣比較嚴重啦
- →台灣 08-23 09:05···
- →美國 08-23 09:23···
- →美國 08-23 09:24···
- →台灣 08-23 09:42什麼叫做富可敵國 總算是見識到了 問題是 是什麼組織還是一個人富可敵國，黨工要想清楚阿。鉅額罰款是美加銀行繳，還是兆豐銀行繳阿，他當當然不怕阿
- →台灣 08-23 12:08都是一堆白癡來回文
- →台灣 08-23 13:50有周美青坐鎮的銀行，整個中華民國誰敢擋?
檢調法院都馬英九的換帖，當然直接瞎了啦~
愛怎麼洗就怎麼洗!
洗到連美國人都看不下去了!
根本印鈔機阿! - →台灣 08-23 22:41···
- →台灣 08-23 22:43···
(BrownNoser.): Re: [新聞] 美國公布裁判同意書 兆豐銀疑似洗錢手法 - Gossiping板