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作者 fakon (做好做滿不行！)
標題 [新聞] 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
時間 Mon May 22 11:04:39 2017

1.媒體來源:

LTN


2.完整新聞標題:

兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結


3.完整新聞內文:

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結
，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。

北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年11月
行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，公布101至103年間，兆豐銀紐
約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，匯款交易總筆數共17033筆；北檢上月公布此
部分調查結果，認定查無不法。


檢方調查，所有交易中，有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款；僅6筆是
兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶，以紐約分行為中間付款行進行匯款，匯款人均非兆豐
銀客戶，無法得知匯款人國籍。


檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中，屬本
國籍為條件進行清查，依匯款目的與數額逐筆分析。

就受款人部分，紐約分行與箇朗分行有18筆交易，受款人為本國籍，但匯款國別不是台灣
；紐約分行與巴拿馬分行有179筆，匯款國別是台灣的佔94筆。

就匯款行部分，由本國銀行匯往箇朗分行有42筆，受款人均非台籍；由本國銀行匯往巴拿
馬分行有211筆，94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分，紐行
與箇朗分行交易中，本國籍有931筆，但匯款行國別都不是台灣；與巴拿馬分行交易中，
本國籍有185筆，55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後，查無不法。




4.完整新聞連結 (或短網址):

http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999
兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結 - 社會 - 自由時報電子報
[圖]
台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年11月行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，公布101至103年間，兆豐銀紐約分行與巴拿 ...

 


5.備註:

正直與善良都回來了~~~(*￣▽￣)/‧☆*"`'**-/



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推 amwkscl: 所以美國亂罰57億是白癡？
北檢，呵呵1F 05/22 11:05
推 Oxhorn: 所以那筆錢誰出?3F 05/22 11:06
→ sagarain: 沒事啦 大家可以回家啦4F 05/22 11:06
→ dufflin: 噗哧5F 05/22 11:06
→ bravo: 查無不法，謝謝指教。6F 05/22 11:07
→ iiooiioou: 大家都有洗  查下去動搖國本  可以回家啦7F 05/22 11:07
噓 shihshih3: 幹8F 05/22 11:07
→ hsunting2000: 這篇真的是今年最好笑XD 大家都誤會一場的概念XD9F 05/22 11:09
推 yeats0114: 政治好髒，藍綠都爛！10F 05/22 11:09
推 opman543: 查無不法，全民買單，謝謝指教11F 05/22 11:09
噓 papawalk: 干，台灣到底什麼查的出來～12F 05/22 11:10
推 rial: 垃圾不分藍綠13F 05/22 11:10
推 Automatic620: 反正都用人民的稅金補 超爽的14F 05/22 11:10
推 GLUESTICK: 蔡政府讚喔 怕查下去一堆政要進監獄會讓政府空轉15F 05/22 11:10
噓 dnzteeqrq: 沒事沒事 都自己人  大家都有洗到 沒事了16F 05/22 11:10
推 mow1982: 民進黨完全執政，查無不法。17F 05/22 11:10
噓 Newtype: 大家可以回家睡覺啦~18F 05/22 11:11
→ iamznon: 檢查結果是告訴大家 照此模式去做就一切合法（查無不法）法律用詞查無不法是查的都合法（還是沒查的有不法但不查19F 05/22 11:11
→ opman543: 碰到"錢"的都查不出來，國本會搖啊21F 05/22 11:12
推 chu630: 北檢22F 05/22 11:12
→ iamznon: 意思就是說100項事項.查10項合法..結案查無不法.????23F 05/22 11:13
噓 ABA0525: 幹你娘財金幫 資金黨執政跟狗民黨差在那24F 05/22 11:13
→ iamznon: 其他90項.不查或不該查不能查.還是看心情查..25F 05/22 11:15
噓 cheetahspeed: 反正我是信了26F 05/22 11:16
推 sunchen0201: 推 相信司法27F 05/22 11:16
噓 twflash:                    蔡英文不可能連任28F 05/22 11:18
→ GABA: 查無不法但被他國重罰...29F 05/22 11:19
噓 warmblue: 說個笑話 台灣司法30F 05/22 11:20
噓 ians20025: 去你的31F 05/22 11:21
噓 a382: joke...32F 05/22 11:21
→ kis28519: 政客：台灣人都是笨蛋33F 05/22 11:24
噓 ila9970: 哀34F 05/22 11:24
→ aa01081008tw: 沒事拉.大家能回家了又是美好的一天XD35F 05/22 11:25
推 orinsinal: 當初信誓旦旦說跟KMT有關的名嘴與吱吱呢？36F 05/22 11:25
噓 ABJones: 太黑了37F 05/22 11:25
噓 lamda: 說個笑話：北檢簽結查無不法38F 05/22 11:26
→ welen: 查無不法就支持北檢去美國上訴39F 05/22 11:27
推 omanorboyo: 講個笑話 DPP喊司法改革40F 05/22 11:33
噓 garone: 真是無罪？還是無能？41F 05/22 11:35
噓 mithuang: 幹嘛追殺成這樣，大家交個朋友嘛42F 05/22 11:36
推 omanorboyo: 去年小英震怒的戲碼 真的是100分 騙的覺青不要不要43F 05/22 11:36
推 jetalpha: 借轉公民版，謝謝。44F 05/22 11:38
※ jetalpha:轉錄至看板 PublicIssue                                 05/22 11:38
推 ironkyoater: 所以大家那時候讓民進黨上台，結果什麼都差不到?45F 05/22 11:38
→ twpost: 潮爽der 撿到100塊46F 05/22 11:40
噓 rayonwu: 噓47F 05/22 11:42
推 shauhon: 哈哈。藍綠不倒臺灣不好啦48F 05/22 11:44
噓 JackaLMeI: 查無不法還被美國爽罰一筆我也是笑笑49F 05/22 11:45
推 doublecc: 換黨也沒什麼差別 廠廠50F 05/22 11:46
噓 weboau: 真的天大的笑話 台灣司法 ㄏㄏ51F 05/22 11:55
推 HBK66: 50幾億就當一場美麗的誤會吧52F 05/22 11:56
推 taiwan1789: 正經2100 私髮不公 馬囧下台53F 05/22 11:57

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