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作者
標題 [新聞] 陳明文分次提款就是洗錢？ 這兩個字才是
時間 Sat Sep 7 13:29:49 2019
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標題 [新聞] 陳明文分次提款就是洗錢？ 這兩個字才是
時間 Sat Sep 7 13:29:49 2019
1.新聞網址︰
※超過一行請縮址※
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2908539
陳明文分次提款就是洗錢？ 這兩個字才是關鍵... - 社會 - 自由時報電子報
![[圖]]()
民進黨立委陳明文3日搭高鐵北上，把一只裝有300萬現金的皮箱遺落車廂內，事後請次子陳政廷出面領回，引發外界議論，除了嘉義地檢署剪報分案調查，亦有人向台北地檢署告發「特殊洗錢罪」，目前兩案均由嘉檢併案偵辦，一名熟知洗錢防制法的法界人士指出，特殊洗錢的成立要件是「規避」洗錢防制程序，本案能否達到有罪心證 ...
![[圖]](https://img.ltn.com.tw/Upload/liveNews/BigPic/600_2908539_1_1.jpg)
2019-09-07 09:32
3.新聞內容︰
※請完整轉載原文 請勿修改內文與編排※
陳明文分次提款就是洗錢？ 這兩個字才是關鍵...
〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委陳明文3日搭高鐵北上，把一只裝有300萬現金的皮
箱遺落車廂內，事後請次子陳政廷出面領回，引發外界議論，除了嘉義地檢署剪報分案調
查，亦有人向台北地檢署告發「特殊洗錢罪」，目前兩案均由嘉檢併案偵辦，一名熟知洗
錢防制法的法界人士指出，特殊洗錢的成立要件是「規避」洗錢防制程序，本案能否達到
有罪心證而起訴，就要看檢察官如何認定。
箱遺落車廂內，事後請次子陳政廷出面領回，引發外界議論，除了嘉義地檢署剪報分案調
查，亦有人向台北地檢署告發「特殊洗錢罪」，目前兩案均由嘉檢併案偵辦，一名熟知洗
錢防制法的法界人士指出，特殊洗錢的成立要件是「規避」洗錢防制程序，本案能否達到
有罪心證而起訴，就要看檢察官如何認定。
民進黨立委陳明文遺落300萬元現金引發軒然大波。（資料照）
所謂的特殊洗錢罪，其實就是「洗錢防制法」第15條第1項「收受、持有或使用之財物或
財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有
期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金」，陳明文被告發的情形屬於第3款「規避第7條
至第10條所定洗錢防制程序」。
財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有
期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金」，陳明文被告發的情形屬於第3款「規避第7條
至第10條所定洗錢防制程序」。
何謂洗錢防制程序？簡單來說，洗錢防制法第9條規定，如果提領金額高過50萬元，應向
法務部調查局申報，而陳明文的300萬元分次提領，每次不超過50萬元，依法確實沒有申
報的義務，但本案的癥結點在於，陳明文究竟是不是為了「規避」50萬元的申報門檻，而
改採分次提領？也就是說，陳明文是否原本就想領300萬元，卻因不想申報，而把每次提
領的金額設在50萬元以下？
法務部調查局申報，而陳明文的300萬元分次提領，每次不超過50萬元，依法確實沒有申
報的義務，但本案的癥結點在於，陳明文究竟是不是為了「規避」50萬元的申報門檻，而
改採分次提領？也就是說，陳明文是否原本就想領300萬元，卻因不想申報，而把每次提
領的金額設在50萬元以下？
該名深諳洗防法的人士解釋，我國洗防法的成罪要件須有「犯罪前置」，亦即要跟犯罪有
關的金流才能被稱作洗錢，但是特殊洗錢罪是例外，只要有規避申報或冒名開戶等干擾金
融秩序行為，行為人就要受到刑事處罰，金融機構若知情不報，亦會受到最高1000萬元裁
罰。
關的金流才能被稱作洗錢，但是特殊洗錢罪是例外，只要有規避申報或冒名開戶等干擾金
融秩序行為，行為人就要受到刑事處罰，金融機構若知情不報，亦會受到最高1000萬元裁
罰。
至於陳明文究竟是否觸犯特殊洗錢罪？他認為，目前司法實務上還沒有人因觸犯本條文而
被判刑，很難判定法律對「規避」申報的見解為何，究竟是一日分次提領就算觸法，或是
被判刑，很難判定法律對「規避」申報的見解為何，究竟是一日分次提領就算觸法，或是
一週分次提領才算成罪，仍得視個案認定，沒有標準。〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委陳明文3日搭高鐵北上，把一只裝有300萬現金的皮
箱遺落車廂內，事後請次子陳政廷出面領回，引發外界議論，除了嘉義地檢署剪報分案調
查，亦有人向台北地檢署告發「特殊洗錢罪」，目前兩案均由嘉檢併案偵辦，一名熟知洗
錢防制法的法界人士指出，特殊洗錢的成立要件是「規避」洗錢防制程序，本案能否達到
有罪心證而起訴，就要看檢察官如何認定。
查，亦有人向台北地檢署告發「特殊洗錢罪」，目前兩案均由嘉檢併案偵辦，一名熟知洗
錢防制法的法界人士指出，特殊洗錢的成立要件是「規避」洗錢防制程序，本案能否達到
有罪心證而起訴，就要看檢察官如何認定。
4.附註、心得、想法︰
1.這個新聞點出一個司法通病：法律對「規避」申報的見解為何？視個案認定，沒有標準
很多法律在立法時，行政院司法院會嚷嚷著要留給法官裁量空間，不要訂死；
很多法律在立法時，行政院司法院會嚷嚷著要留給法官裁量空間，不要訂死；
到了判案時，法界又說立法模糊，空間太大.....當初不就你們沒定清楚嗎？
很多同罪不同刑就是這樣產生的。
都民國幾年了還在玩刀筆吏。
2.我是沒去找陳明文除了這一條還有沒有可能是其他罪名？
就像私菸案也有許多罪名可能適用。陳明文案情比較單純應該不會有。
只是法律很多，常常有意外
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1567834191.A.741.html
推 : 規避是規避大額申報 銀行可以針對覺得有問題的客戶提報疑似洗錢1F 27.242.62.1 台灣 09/07 13:31
推 : 台灣司法到底在幹嘛啦 人家有台灣價值欸3F 180.217.168.137 台灣 09/07 13:32
→ abc5555990 …
推 : 你這樣會被人踩扁馬特別費一罪兩判6F 180.217.142.52 台灣 09/07 13:35
→ : 台灣價值7F 42.76.83.115 台灣 09/07 13:36
推 : 銀行不是可以申報，而是判斷是否必須誰敢肯定銀行沒申報?外行人只看熱鬧這件案子司法無法辦洗錢啦！8F 114.137.53.116 台灣 09/07 13:40
→ : 所以才說台灣不是法治國家11F 118.165.61.231 台灣 09/07 13:46
推 : 我說的不就是這個意思==
銀行有沒有申報一定有軌跡可以看
但就算有申報疑似洗錢 也不代表什麼申報後就是調查局的事了12F 27.242.62.1 台灣 09/07 13:47
銀行有沒有申報一定有軌跡可以看
但就算有申報疑似洗錢 也不代表什麼申報後就是調查局的事了12F 27.242.62.1 台灣 09/07 13:47
→ lwamp …
→ : 明文規定就合法的漏洞 你要怎麼辦
我銀行上班的親人看那新聞都覺得不爽17F 1.161.174.93 台灣 09/07 13:50
我銀行上班的親人看那新聞都覺得不爽17F 1.161.174.93 台灣 09/07 13:50
推 : 明文規定檢調不能查19F 223.139.63.39 台灣 09/07 14:05
推 : 政治人物的名單金融業都有
政治人物資金流動通報不受50萬限制
這樣大家清楚了吧
但是錢還在明文手上
你基於那一點說他要去洗錢?
說拿300萬現金洗錢，在金融業被笑死劉偉杰用鑽石洗掉30億才是經典20F 114.137.53.116 台灣 09/07 15:18
政治人物資金流動通報不受50萬限制
這樣大家清楚了吧
但是錢還在明文手上
你基於那一點說他要去洗錢?
說拿300萬現金洗錢，在金融業被笑死劉偉杰用鑽石洗掉30億才是經典20F 114.137.53.116 台灣 09/07 15:18
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