看板 Stock作者 Tapqou (三三三)標題 [新聞] 全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40時間 Mon Sep 21 19:09:17 2020
1.原文連結:
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3298687
2.原文內容:
歹路賺很大?全球銀行60兆可疑交易 德意志銀行涉近40兆
〔財經頻道/綜合報導〕國際調查記者同盟(ICIJ)與美國新聞網《BuzzFeed》取得2000
多份文件顯示,多間銀行在過去近20年間,允許了超過2兆美元(超過新台幣58.78兆元)
的疑似不法資金活動,震撼國際,而《德國之聲》的報導更直指,當中參與最多不法交易
的就是德意志銀行(Deutsche Bank),62%的疑似不法交易都有德銀涉入。
這2000多份文件是各銀行業者依美國法規,向美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)提交的可
疑報告(SAR),顯示1999年至2017年間,各銀行業者向FinCEN提交允許的疑似不法交易
,規模高達2兆美元,而《德國之聲》的報導指出,僅德意志銀行提交的SAR,涉及的資金
規模就高達1.3兆美元(約新台幣38.21兆元)。
這些文件過去鮮少公開;《德國之聲》報導直指,就算是對1間「對醜聞不感到陌生」(
no stranger to scandals)的銀行業者而言,這些文件的披露,也反映了就算德意志銀
行在對外矢言「端正行為」的時候,仍舊允許了超過1兆美元的交易活動,儘管被標註為
「可疑」的交易活動未必百分之百都是非法的。
《德國之聲》細數德意志銀行過去的作為中提到,1999年至2006年間,德銀曾被控以「不
透明」的掩蓋作法,幫助來自伊朗、利比亞、緬甸、蘇丹、敘利亞等被美國制裁的金融機
構,轉移109億美元(約新台幣3204億元)的資金,2015年遭美國裁罰2.58億美元(約新
台幣75.83億元)。
但在那之後,德意志銀行依然參與了疑似不法的交易活動,例如涉入伊朗裔土耳其黃金交
易商拉札布(Reza Zarrab)的資金交易,拉札布曾被土耳其指控腐敗行為,也被美國指
控違反對伊朗的制裁。
除此以外,德意志銀行還疑似涉入土庫曼石油商Turkmenbashi Oil,以及俄羅斯石油巨頭
Surgutneftegas的交易案,前者遭歐盟制裁,當時紐約梅隆銀行(BNY Mellon)拒絕了此
宗交易案,後者則因支持俄羅斯侵略烏克蘭而被美國制裁。
至於德意志銀行為何要在被美國重罰後,繼續參與可能是非法的交易案,反洗錢諮詢機構
AML Rightsource顧問懷特(Tim White)直言,一切還是為了「錢」,畢竟「透過可疑交
易賺到的錢,比觸犯法規後可能要付出的成本還要多。」
3.心得/評論:
現在是在跌這個?
德意志銀行在去年就虧損很嚴重了
現在又被抓到第二次
不知道會被怎樣處理..
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推 mOoOm: 德銀很硬 大到不能倒==2F 09/21 19:11
推 CaTkinGG: 2008 / 疫情 / C波3F 09/21 19:12
→ mOoOm: 你能想到的德銀幾乎都有參一咖==4F 09/21 19:12
噓 YLTYY: 救命QQVVVVVVVVVVVVVV7F 09/21 19:15
推 dalyadam: 德國企業 wirecard 也是墮落到不行8F 09/21 19:17
推 house911: 不愧是德國坦克...........9F 09/21 19:18
推 kolsir: 美國銀行股 盤前也大跌…12F 09/21 19:22
推 holyvoice: 德國,該不會新金融風暴這次在你們這吧?13F 09/21 19:24
推 xo7796: 會這樣搞,應該是財務真的很差16F 09/21 19:26
推 goodga: 九頭蛇再起 Hail HYDRA17F 09/21 19:26
推 wcs516: 所以歐美現在是因爲這在大跌嗎?21F 09/21 19:32
推 npbmlb: 做 空 囉22F 09/21 19:33
推 twic: 搞不好這消息是在帶風向23F 09/21 19:33
→ twic: 不法消息現在同時爆?不法會讓你抓到?25F 09/21 19:34
推 ptta: 這個厲害了28F 09/21 19:36
推 wcs516: 之前還有新聞說德意志銀行要倒了30F 09/21 19:37
推 newvote: 真.金融風暴要來了嗎??32F 09/21 19:41
推 INNBUG: 這倒了會比雷曼恐怖33F 09/21 19:42
推 a125g: 德意志早就爛掉了34F 09/21 19:44
推 allenc38: 沒關係 日耳曼本來就蠻族 還我羅馬帝國!37F 09/21 19:50
→ tctv2002: 德意志有當雷曼2.0的潛力38F 09/21 19:50
推 mOoOm: 別懷疑這就是德國人會幹的事情39F 09/21 19:50
→ Hatewoman: 大概要被踢出美國了
繳繳罰金踢出去吧,抓董事長去美國坐牢41F 09/21 19:56
推 kanehhh: 當大家忘了雷曼式,雷曼就悄悄的來了43F 09/21 20:01
推 semicoma: 原來是這件事XDDDD 昨天忘了看到誰講buzzfeed要報大料 還以為這個反川媒體要報川普什麼醜聞XDDDD
不過我比較好奇這件事爆出來是為了背後什麼目的44F 09/21 20:02
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