看板 Stock作者 gothmog (上海極司非爾路76號)標題 [新聞] 期貨大屠殺害一家三口慘賠2億 他怒告期時間 Mon Sep 6 21:24:22 2021
期貨大屠殺害一家三口慘賠2億 他怒告期貨公司勾禿鷹!結果出爐
家住北市的朱姓男子和2名子女在凱基期貨公司開戶,3年前的「期貨大屠殺」被強制平倉慘
賠2億2990萬75元,他懷疑凱基期貨公司利用強制平倉制度的漏洞與禿鷹勾結,同時未依慣
例在平倉前告知要補繳保證金即強行全數平倉,害他損失慘重,對時任凱基期貨負責人糜以
雍提起《刑法》背信罪及違反《期貨交易法》,北檢做出不起訴處分後朱男不服提起再議,
但高檢署認為全案調查完備,駁回再議,全案確定。
2018年2月6日當日夜盤(台北時間2018年2月5日),美國道瓊指數重挫千點,台股現貨市場
一開盤即出現股市暴跌,當日收盤暴跌542.25點,當天期貨商自行以市價沖銷保證金不足客
戶的全部單子,造成買賣權同時大漲,隨後再依照被操弄扭曲的不合理價格,去計算客戶保
證金,再把第二批保證金不足的客戶全部單子,不管多單空單價差組合單,全部以市價平倉
,導致散戶損失超過40億元,市場人士稱為「0206期貨大屠殺」。
家住北市的朱姓男子及2名子女,全都在凱基期貨公司開戶,2名子女的帳戶也都交由朱男操
作,他投資的台指期貨選擇權部位,也在這次「0206期貨大屠殺」全數遭到強制平倉,一瞬
間,害他損失了2億2990萬75元。
朱男指控,凱基期貨訂有《風險控管準則》,代為沖銷順序、方法為「以一定範圍市價、市
價或限價單批次或逐筆代為沖銷」,且依慣例平倉前會書面通知投資人需補繳保證金,再以
電話通知。另外期貨公司就現行盤中風險指數低於約定比率25%,無論「多單」、「空單」
、「價差單」都會強制平倉,在這種強制平倉操作下,台指期貨買賣權必然漲停。
朱男認為,凱基期貨疑與期貨作手(禿鷹)勾結,利用美股暴跌的時間差,先行以台指期貨買
賣權漲停板價格掛單,藉由「強制平倉」機制,讓台指期貨市場順勢暴跌,使得台指期貨市
場出現在同1分、同1秒,同時發生跌停、漲停完全矛盾的交易現象,同時又違背《風險控管
準則》及交易慣例,沒有通知他即強制平倉,害他受到鉅額損害,因此對該公司負責人提出
告訴。
雖然朱男質疑凱基疑與禿鷹掛勾,但北檢指揮新北市調查處向台灣期貨交易所調閱朱男當日
交易的10檔台指期貨選擇權,在開盤前的掛單情形等相關資料,並未發現有任何交易人以漲
停價買入或賣出,因此難以認定朱男所指控凱基期貨公司有與期貨作手共同操縱期貨價格,
違反《期貨交易法》的情形。
另外朱男指控凱基期貨未依慣例在平倉前依該公司《風險控管準則》進行告知,檢察官則查
出,同一件事情,因為朱男沒有繳交台指期貨選擇權期貨交割款項,凱基期貨向法院提起請
求清償債務事件,法院判決朱男及2名子女必須給付4145萬8476元,當時朱男抗辯即表示對
方僅以電話通知,未通知補繳保證金及其金額與合理補繳期限,並於數秒後即執行代沖銷,
未善盡告知責任,認為代沖銷不合法。
但法院認定,凱基期貨代沖消的約定合法有效,雖然「0206期貨大屠殺」不是朱男在締約或
交易時能夠預見,但選擇權交易本來就屬於高風險的金融活動,朱男理當自行承擔風險,且
凱基期貨公司依照期貨交易所規範,以簡訊通知朱男追加保證金,已盡其責任,並無義務告
知補繳時間及金額。
檢察官認為,從民事判決可知,一、二審法院都一致認定凱基期貨強制平倉朱男台指期貨選
擇權部分,是基於雙方簽立的期貨開戶及委託買賣契約,且以簡訊通知追加保證金,並無違
反朱男所指訴的違反常規,因此認為沒有事證可以認定凱基期貨負責人有任何不法犯行,處
分不起訴。(呂志明/台北報導)
https://bit.ly/3DUrA9Z
心得:
0206選擇權大屠殺事件 (又稱:0206期貨大屠殺)是發生在2018年2月6日,台灣期貨市場8
點45分台指期以10,643點開出,下跌284點約2.6%,5分鐘後,8點50分,有6檔價外買、賣權
「1秒鐘」拉到漲停 (包括2月9500賣權將近漲停),8點51分,有5檔價外買、賣權拉到漲停
。
卻因市場價格異常,造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤(因為代入了異常的價格來計算
),自此,期貨商開始瘋狂強制平倉,選擇權市場陷入一片屠殺,數十檔價外買權(應該下
跌的)紛紛漲停。
--
Sent from my iPhone 7 Plus
○ PiTT
// PHJCI
--
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.94.152 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XDXQ9bs (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630934665.A.976.html
※ 同主題文章:
[新聞] 期貨大屠殺害一家三口慘賠2億 他怒告期貨公司勾禿鷹!結果出爐
09-06 21:24 gothmog.
→ lolic: 跟禿鷹勾結這種事根本亂告吧2F 09/06 21:26
推 tom77588: 哇,玩到2億這麼大,如果我有兩億,我早就回家了4F 09/06 21:27
推 roder: 笑死 一家全部破產5F 09/06 21:27
推 execute: 有錢人開槓桿結果沒錢繳保證金導致大賺變大賠6F 09/06 21:27
→ tctv2002: 跟禿鷹合作你沒證據 要告要用自救會方式集體訴訟才有用7F 09/06 21:28
推 piggreat: 如果你有兩億~~人性而言~~還是會繼續賭下去!!!!9F 09/06 21:28
推 gbman: 其實不用賠了,賠不完CC11F 09/06 21:29
→ slash66: 原來是被選擇權搞死,期貨沒壓滿應該都還不會怎樣13F 09/06 21:29
推 ppc: 有這麼多錢還搞成這樣15F 09/06 21:30
推 Xanzero: 真正意義上的隔日沖,隔日幫你沖掉16F 09/06 21:30
→ zxzx8059: 簡訊通知朱男追加保證金,已盡其責任,並無義務告知補繳時間及金額。17F 09/06 21:33
推 win8719: 玩期貨金額這樣大不盯著騙鬼?19F 09/06 21:33
→ zxzx8059: 簡訊發出後一秒就能斷頭的意思?20F 09/06 21:33
推 tom77588: 不過講認真的,我有個不太熟的朋友,原本日子穩穩收房租,課金都靠爽感,自從0206大屠殺家財散盡後,去職訓局培養一技之長,現在重新當上班族21F 09/06 21:34
→ a20351: 這事受害的菜籃族直接賠上千萬上億25F 09/06 21:35
推 Kobe5210: 這個就是[沒學會投資真諦]的[有錢人倒楣事件]30F 09/06 21:38
→ abyssa1: 慘賠兩億多 然後只要補給券商四千萬
我想他應該還有其他的錢只是不爽付吧31F 09/06 21:38
噓 wawi2: 這百分之百是當賣家 這種人最喜歡說莊家勝率高 穩賺33F 09/06 21:39
→ Kobe5210: 有上億身家都可以[年領千萬股利]兼當[主力]了35F 09/06 21:39
→ abyssa1: 不盯著看很正常 他應該是價差單 期貨市場包租公37F 09/06 21:39
推 Homeparty: 選擇權不是避險用的嗎...不是賺錢的吧,記得只能投資本金的3-5%內。38F 09/06 21:40
→ sdamel: 去年在轉空的時候好像也有0206的回顧40F 09/06 21:41
→ inyo: 小孩才是最大受害者 一定超崩潰 天堂掉到地獄41F 09/06 21:41
推 leomoons: 你要補錢囉!五四三二叮,斷頭囉42F 09/06 21:41
→ inyo: 本來有個富爸爸 瞬間變成負爸爸……43F 09/06 21:42
推 Yelich: 當莊家 死好44F 09/06 21:42
→ wolfwolf: 那個2億本金應該只有幾百萬?45F 09/06 21:43
推 maxboy06: 期貨賠錢可以賠無限大啊
誰說他有2億可以輸46F 09/06 21:44
推 EX37: 選擇權不要當莊家,當買家不要無腦歐印,永保安康48F 09/06 21:46
→ wawi2: 那次一堆人說雙邊押寶的人也被砍 不合理 我表示科科 反正只要有一邊是賣家 風險就是無限 這些人數學不太好 不知無限減一千億還是無限 嘻49F 09/06 21:47
推 speady: 期貨選擇權權證不是散戶該碰的東西,尤其是現在程式單盛行的時代,手動的真的別玩53F 09/06 21:47
推 shyshyan: 沒人教過他當買家就好嗎==55F 09/06 21:48
推 JiaTai: 那些說選擇權不要當賣家的人真的知道選擇權在幹嘛嗎?這種一看就知道槓桿開滿的
我每週都做covered call和sell put撿便宜,從來不擔心虧錢,為什麼,因為我不開槓桿啊,真的行權我有股有錢怕啥?
老話一句本多終勝,一堆人只會說期權危險57F 09/06 21:50
--