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作者 Palabra (Blah Blah Blah)
標題 Re: [新聞] 又有胖手指!280元天價成交這檔100張
時間 Wed Feb 22 14:47:05 2023


原文恕刪!本案例除了洗錢以外,最有可能的便是十多年前發生的權證詐騙。

手法為某詐騙集團或黑幫利用數個人頭戶買賣無價值權證,最後違約交割把呆帳丟給券商
。其詐騙模式大概為:

__________________________
A君:掛賣出100張無價值權證$280
B~L君:買進各10張$280
__________________________

成交後B~L君[違約交割]
A君套現2800萬
__________________________

因為是集團式犯案,券商向B~L君根本討不到債券(可能是人頭戶、街友、本身經濟狀況
不佳者),最後呆帳由券商及營業員承擔。

那為什麼B~L君能有交易額度可以買呢,因為現行證券商單日買賣免財力額度為499萬,就
算從業人員KYC再小心也會給到50~299萬(客戶裝個大牌盧一下),那詐騙集團再多用幾
個人頭戶一樣能成交。


因此請各位權證交易除了務必小心,也千萬別為了蠅頭小利把戶頭借給別人當人頭戶,從
業人員對新客戶KYC更要小心,不然可能好幾年都無法翻身。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.14.234 (臺灣)
※ 作者: Palabra 2023-02-22 14:47:05
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Re: [新聞] 又有胖手指!280元天價成交這檔100張
02-22 14:47 Palabra.
elmer: 絕對要小心,這絕對該抓。1F 02/22 14:48
medama: 推2F 02/22 14:49
sola01078272: 尤其前陣子不少綁架案 我覺得金管會還是查一下比較3F 02/22 14:49
faelone: 現在新開戶額度控的蠻嚴格的5F 02/22 14:49
qoorocker: 長知識了 還有這招6F 02/22 14:50
fiend0229: 此篇說的不錯 不過這樣子洗有點太高調了啦 不認為會有低能這樣子搞 也有可能只是想炒新聞自己左手換右7F 02/22 14:50
ab4daa: 這要怎麼證明A~L是有關係的10F 02/22 14:51
BMHSEA: 哇嗚 有點有趣11F 02/22 14:52
wholeworld: 長知識了12F 02/22 14:53
rayccccc: 今天這是一次成交100張13F 02/22 14:53
lu82034: 正常權證額度應該會另外控管14F 02/22 14:53
tom77588: 這招被截胡的風險很高,只要剛好有其他套牢投資人看到,故意掛的比你低一點,錢就被別人收走了15F 02/22 14:53
rayccccc: 所以還是要有2千萬額度17F 02/22 14:54
WEYNI: 哇…這跟送名畫洗錢有點像18F 02/22 14:55
YukiTW: 但他是一次成交耶,所以不可能全部額度小於 499萬至少有一人是額度就超過2800萬19F 02/22 14:55
Ripper: 推 長知識了21F 02/22 14:56
moon1991: 有可能沒辦法證明,這樣A就爽到了22F 02/22 14:57
tom77588: 這盤是外盤成交,額度又很大,一定是先掛賣單,別人再買下來,把錢洗過去,胖手指的機率幾乎是023F 02/22 14:58
ttcml: 推 希望不要是詐騙25F 02/22 14:58
moon1991: 也可能是避稅方式?26F 02/22 14:58
f204137: 也太黑了27F 02/22 14:59
RTX3080TI: 一個有錢的爸爸要轉2800萬給兒子不想付贈予稅,昨天用兒子帳戶買了100張,今天對敲280,爸爸賠了2800萬,兒子賺了2800萬 不用付稅金。28F 02/22 14:59
oldmove: 但是拿到錢不是T+2時? 先凍結帳戶不行嗎?31F 02/22 15:00
venusvirus: 豪可怕32F 02/22 15:01
x221x221: 有這麼笨的喔33F 02/22 15:02
aloness: 違約也是T+2發生呀34F 02/22 15:04
qq251988: 券商風控現在很嚴 現在身無分文很難給你開到49935F 02/22 15:05
aloness: 如果沒有人為介入,一切都是在T+2後發生36F 02/22 15:05
tom77588: 營業員看到底下客戶這樣買,第一時間就會打電話關心了,如果有異狀應該就會先凍結帳戶調查37F 02/22 15:05
amiahhh: 漲姿勢了39F 02/22 15:06
nigatsuki: 推40F 02/22 15:06
aloness: 如是股票掛280買,281賣,掛279的不會搓成交41F 02/22 15:06
kizo: 280買 281賣 也不會成交丫42F 02/22 15:08
hijacker: 這還要先找到沒在造市的權證 不然很容易被攔截吧43F 02/22 15:08
aloness: 打反了,先掛賣後出買單44F 02/22 15:08
neolow: 卷商怎沒攔胡?45F 02/22 15:08
kizo: 券商心痛中,攔到就好笑了46F 02/22 15:09
abc5566370: 推 這個要給大家知道47F 02/22 15:09
wholeworld: 是否要立法管一下48F 02/22 15:09
amiahhh: 之前有1、2千塊也能違約交割49F 02/22 15:09
centaurjr: 券商看到鐵攔的吧...還不如說券商有人在搞50F 02/22 15:09
nigatsuki: 券商沒欄是不是代表券商有可能知情?@@51F 02/22 15:11
aloness: 買單沒搓成交就撤掉重設就好,反正正常不會有人高價買52F 02/22 15:11
AndyMAX: 果然BL就是亂源 普丁先知54F 02/22 15:12
kizo: 券商知道的話,應該會在27X掛幾跳的連續499 歡迎你來打55F 02/22 15:12
Eide: 沒造市被拿來洗錢噢?57F 02/22 15:13
scum5566: 用兒子的帳戶買等於錢已經進兒子的帳戶了 為什麼還要再洗一次?58F 02/22 15:15
zzzxxxqqq: 真的券商攔到 金管會一定叫券商還錢好嗎 別傻惹60F 02/22 15:15
m791017: 看起來就像啊 騙人買陸港股的61F 02/22 15:16
centaurjr: 因為兒子帳戶買280張0.1只要2萬8...但是這操作風險高到靠北,有錢人不會搞這個...62F 02/22 15:17
vava5566: 權證有規定,券商 9:05前可以不報價(造市)64F 02/22 15:18
centaurjr: 說叫券商還錢的,之前負油價有人還了嗎XDDDD65F 02/22 15:18
vendan5566: 如果是10個各買10張,應該會是10筆成交吧?66F 02/22 15:19
zzzxxxqqq: 要理解的是錢到哪去 券商賣的話 一定會還的
負油價是券商賺走嗎? 很明顯不是 別鬧惹67F 02/22 15:19
abyssa1: 這個掛賣拿錢走人的一定會查吧 出金要設斷點69F 02/22 15:20
hp6304: 這是一筆成交的 要查不難吧70F 02/22 15:21
centaurjr: 負油價你問問那些賣不掉的券商有環他錢嗎
成交就是成交 券商才不會吐錢好嗎71F 02/22 15:21
rock8655: 學了一課73F 02/22 15:24
centaurjr: 這種東西說洗錢還比逃稅可能性高多了74F 02/22 15:24
robert844046: 推,長知識了。75F 02/22 15:25
brain9453: 會玩兒76F 02/22 15:30
zzzxxxqqq: 賣不掉的 錢不是到券商口袋好嗎...
到券商口袋一定是吐出來的77F 02/22 15:31
tomdavis: 可以等分點出來後看79F 02/22 15:34
oneIneed: 長知識推80F 02/22 15:37
[圖]
cm1241: 聽不懂82F 02/22 15:42
mark06140421: 當年是集合競價 所以可用人頭 現在是逐筆耶83F 02/22 15:46
robinsonXD: 聽不懂+184F 02/22 15:51
k798976869: 這講好的啦85F 02/22 16:04
kizo: 1個人買100張280 1個人賣100張280,賣的人的成本要去查之前日期的資料86F 02/22 16:04

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