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作者 yakimochi (設備達人)
標題 [新聞] 又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助
時間 Wed Aug 23 00:12:13 2023

原文標題：又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://reurl.cc/eDeMyW
又是中信！三度遭搜索 行員涉勾結詐團助洗錢
[圖]
中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信高層是否涉案，離 ...

 

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發布時間：2023年8月22日 週二 下午9:47

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：

※原文無記載者得留空

原文內容：

東森新聞
2023年8月22日 週二 下午9:47

中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬
，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?檢調要追中信
高層是否涉案，離譜的是中信銀5月才被金管會開罰2000萬，如今又有3間分行被搜索，5
名行員被約談，其中1人遭到聲押。


記者：「在詐騙集團裡面是什麼角色?，你有配合他們，做一些犯法的事情嗎?。」面對提
問不斷搖頭，白襯衫男子就是疑似被詐騙集團收買的中國信託行員，一出地檢署立刻小跑
步閃人。而除了他以外，還有其他5人也遭約談。


中國信託又被爆出有內鬼和詐騙集團掛勾，這回檢調單位，同時搜索新北三間分行將相關
人通通帶回，也就是說現在銀行內部，有沒有可能已遭到詐騙集團滲透買通。

但會被查出就是因為今年年初，一名成功分行的朱姓行員涉嫌利用權限，將每天50萬非約
定轉帳金額，調高到3000萬，幫詐騙集團洗錢，初步被害人超過百位，損失金額超過3億
3000萬，檢警深入追查不得了，詐騙集團已經滲透進中國信託，多家分行的行員遭到收買
勾結詐團。21日第三度搜索中國信託，兵分四路帶回5名行員和1名詐騙集團成員，共6人
，其中一名行員涉嫌重大遭到聲押，剩下5人則是以2到20萬交保。


對此中國信託回應，初步了解是先前案件，後續衍生查證，會依法配合調查程序，查證與
公司營運無關，對本行無重大影響。但金管會才在五月對中信開罰2千萬，當時內湖成功
分行、東民生分行以及蘆洲分行都被點名，這回雙和北蘆洲和江翠分行又被發現新事證。

行員涉嫌調高轉帳額度，從50萬一口氣提高到3千萬，中間怎麼通過層層審核，有沒有更

高層級涉案，罔顧客戶的帳戶安全檢調將追查到底。




心得/評論：又被爆出其它分行! 今年第幾起中信行員被逮?

           詐騙集團與銀行行員掛勾洗錢，是現在洗錢的常用技倆。

           不肖行員真是可惡，本為民眾把關，現淪為共犯。

           中信分行連連被發現行員與詐騙集團掛勾

           現在連那麼大家的金融公司都被滲透，要小心詐騙。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.121.93 (臺灣)
※ 作者: yakimochi 2023-08-23 00:12:13
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※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:14:39
→ HCYPMGO: 查無不法1F 08/23 00:14
推 EvilJustice: 這什麼公司？為什麼不聘請道德好一點的員工？2F 08/23 00:15
推 now99: 整家銀行沒救了3F 08/23 00:15
推 allenmusic: 數位化 薪水低4F 08/23 00:17
推 morgen123: 重罰3000萬 謝謝5F 08/23 00:17
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:18:34
推 foolwind: 不是很意外捏6F 08/23 00:18
推 hipab: 炸騙集團成員直接加入廢母勵大家庭，面試完變理專7F 08/23 00:18
推 kyakkya: 詐騙之島，不必去查8F 08/23 00:19
→ EvilJustice: 建議以後這種基層員工，公司又不願意花錢花心力，都用ai來做好了9F 08/23 00:19
推 hirorei: 種什麼菇得什麼果11F 08/23 00:21
→ wuklean: 這在廢甚麼??12F 08/23 00:23
※ 編輯: yakimochi (220.129.121.93 臺灣), 08/23/2023 00:25:20
→ blueseason: 謝謝指教13F 08/23 00:24
推 u8702116: 丸子14F 08/23 00:29
推 ikachann: 銀行員工需要良民證嗎 這種應該以後GG了15F 08/23 00:34
推 crowley: 最後倒楣的都是基層人員16F 08/23 00:36
推 yamitis: 銀行員也淪陷，之後一定會有更多稽核17F 08/23 00:36
推 a2080259: 中信丸子18F 08/23 00:42
→ arhuro: 詐騙真的無法無天 進化到擄人綁架弄帳戶 找銀行內鬼這種組織犯罪 應該要重罰19F 08/23 00:44
推 roseritter: 說員工沒道德   辜家老闆就很有道德?21F 08/23 00:48
推 NowQmmmmmmmm: 就花錢買通行員要什麼有什麼0.022F 08/23 00:49
推 mnb1234: 我真的覺得早就滲透到政府了23F 08/23 00:54
推 aixiiae2005: 查無不法 不必去查 也不用去查24F 08/23 00:58
推 jordan1204: 法官檢調說不定早就被滲透了25F 08/23 01:00
→ gekidou: 銀行負責連帶賠償，就會怕了26F 08/23 01:01
→ searchroy: 上樑不正，下樑歪。27F 08/23 01:03
→ Misop: 薪水高一點就能降低被買通的機率28F 08/23 01:03
推 qk3380888: Family29F 08/23 01:03
→ searchroy: 台灣這幾年真的是道德敗壞30F 08/23 01:04
推 losage: 非約定3000萬，太扯了31F 08/23 01:09
推 mnb1234: 詐騙花招一直更新，政府和立委像是死了一樣32F 08/23 01:10
推 Ian527: 有些行員會跟你說信貸借錢賺錢或是有一筆生活預備金以備不時之需，結果一借下去16%33F 08/23 01:11
噓 lise1017: 先開罰2000億吧不夠全體股東+員工連坐罰35F 08/23 01:11
推 stlinman: 中信跟聯邦那個案例比較扯?36F 08/23 01:13
推 kao00917: 詐騙業務伸入銀行,行員貪,就這樣拉37F 08/23 01:15
推 jhihheng: 林威助果然不適合38F 08/23 01:17
推 sdemon: 中信內控不是很嚴，一直出包是怎樣
每次疑似詐騙戶的錢都會轉到中信39F 08/23 01:26
推 psgbpsgb: 行員一定是看太好賺 每天經手這麼多錢 看到都心癢了吧41F 08/23 01:28
推 NowQmmmmmmmm: 主要罰太輕了對詐騙集團還有相關的人都一本萬利反正要關給你關在法院裝一下可憐可能也不會判太重等判完發監又很久很難解決43F 08/23 01:28
推 Refauth: 怪不得台灣年輕人用爬的也要把全家財產存進這家銀行46F 08/23 01:34
推 coneflwer: 16收47F 08/23 01:35
推 xm3u4vmp6: 中信哪間公司啊 聽起來爛爛的48F 08/23 01:41
→ neoa01 …
→ neoa01: 台灣到底這幾年怎麼了，上到下全部都在騙欸49F 08/23 01:52
→ budaixi: ==世界跟不上臺灣50F 08/23 01:53
→ Trybeer: 企業網銀有憑證非約本來就沒限額，應該是看到底有沒有背信
勿未判先審51F 08/23 01:57
推 love9115566: 內控問題很大，怕還有未爆彈...54F 08/23 01:58
→ fatb: 其實不是很意外...銀行業水太深55F 08/23 01:58
推 Khon9985: 聯邦 中信 接下來是哪一間56F 08/23 02:17
推 Andy5566: 看過新聞被抄的詐騙集團，最常用的簿子就是中信
中信銀的好，詐騙集團都說讚！57F 08/23 02:25
推 wei9898: 金管會應該要重罰不然就是詐騙幫凶59F 08/23 02:34
推 touchbird: 行員的薪水不是不錯嗎60F 08/23 02:36
推 trpoct12: 中信就是爛銀行一間61F 08/23 02:46
推 kexfj: 謝謝你 兄弟62F 08/23 02:54
→ icecubes: 台灣不愧是Greed Island 詐騙洗錢世界之最
中信已經累犯幾次了 為什麼沒有跌停63F 08/23 03:01
推 buyerko: 之前派出所所長也參與，各行各業都在搞詐騙65F 08/23 03:44
推 kendavid001: 反正天天報也不會修法加重刑期66F 08/23 03:51
推 FirePopcorn: 484因為名字有"中國"67F 08/23 04:01
推 corner0111: 應優先懲處內控人員68F 08/23 04:11
→ donkilu: 內鬼真的很離譜69F 08/23 04:17
推 springman: 中信的這種問題也太多了吧！70F 08/23 04:41
推 kuosha: 中信有臉發新聞提反詐騙71F 08/23 05:07
→ ggian123: 詐騙島72F 08/23 05:23
推 faithy0929: 無間道73F 08/23 06:01
推 kurenaiz: 呵呵呵 就不能說的74F 08/23 06:08
推 e44444: 又是中信75F 08/23 06:10
推 id44kimo: 中信的內控真的很不行76F 08/23 06:28
噓 lltools: 不必去查77F 08/23 06:30
推 km612tw: 綠色中信不意外
綠中帶紅78F 08/23 06:41
推 ptta: 內控機制失靈了嗎80F 08/23 06:42
推 tantai99: 只有行員可以做成這樣？81F 08/23 06:42
噓 keigo800004: 台灣詐騙的日常~82F 08/23 06:47
推 scent15: 這行員到底是分到多少，值得這樣做83F 08/23 06:54
推 s860134: 銀行員賺少少 但是每天都幾百萬千萬的錢經手
會想抽水錢 是很可以理解84F 08/23 07:04
推 okah: 敢幫忙洗錢會不賣個資嗎？想把中信卡停掉了86F 08/23 07:04
推 speady: 理專薪水低啊
我妹夫本來是國泰的行員都被迫轉去理專，變相減薪87F 08/23 07:07
→ CTTSAI: 詐騙ee園區的重要任務89F 08/23 07:09
推 jackgn: 這行員腦袋真的不行，除非是主腦，不然這風險太大90F 08/23 07:10
推 Kobe5210: 薪水低不是犯罪的藉口。
這幾年台灣人變的貪婪功利低道德的跡象很明顯91F 08/23 07:12
推 sinon17: 辜辜，**真的是海外顧問嗎？93F 08/23 07:14
推 opcomtt: 笑死，重罰兩千萬94F 08/23 07:22
→ clusis: 管控有大問題95F 08/23 07:24
→ v7q4: 還我威助和阿福啦！！！96F 08/23 07:25
推 clusis: 罪極輕，爽爽賺，台灣是詐騙天堂97F 08/23 07:26
推 wahaha99: ChinaTrust98F 08/23 07:28
→ JH10: 這間的薪水是不是業界最低的？？99F 08/23 07:29
推 KURO1214: 辜仲諒你這樣不行，愛棒球不能管人民財產跟詐團一起攪和，不然全民會唾棄，管管你的銀行吧
真想罵幹X娘了
詐騙集團害死多少人啊
fuxk207F 08/24 00:58
推 mdkn35: 2891空到16212F 08/24 06:54

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