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作者 m180 (月薪180)
標題 Re: [閒聊] 風控與防詐
時間 Tue Sep 10 13:22:54 2024

我出金約50萬測試結果一天入帳
但是我的帳號往來極為單純
就是國內銀行出金帳號<—>幣安
很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己

不知道是否是這樣單純就不會審核？

此外 我國外有被風控過
要我提供一年份銀行明細
偏偏那銀行帳號很少用
最後我問如果風控資料沒法提供會怎樣
處理專人回答 最壞狀況帳號餘額可以領出後刪除帳號並不得再申請

這邊請注意一下 最壞狀況錢還是得還你

交易所不要把自己定位成檢調單位

你早就只是個平台
不做生意也要還錢
要凍結帳號是銀行和法院的事
不要拿雞毛當令牌


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.240.252 (臺灣)
※ 作者: m180 2024-09-10 13:22:54
※ 文章代碼(AID): #1ctzUmj_ (DigiCurrency)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725945776.A.B7F.html
※ 同主題文章:
[閒聊] 風控與防詐
09-10 00:00 zz754227
Re: [閒聊] 風控與防詐
09-10 08:05 wahaha99
Re: [閒聊] 風控與防詐
09-10 13:22 m180
→ m180: 幣安是指當初也認證過的幣安帳號證明自己的
強調一下。下半段描述是指國外的交易所1F 09/10 13:23
推 wahaha99: 你難得發點有意義的東西 給推
重點是風控不等於有犯罪 誰給MAX可以無限風控禁提的
太上皇權限的
法律都寫得不清不楚 政府各種擺爛
這國家忙著藍綠白惡鬥就飽了3F 09/10 13:27
推 zxc741qaz123: 今天提領台幣終於成功了 不用交資料 謝謝各位大大努力爭取8F 09/10 15:34
→ m180: 因為被這消息影響導致強烈的煩躁感，既然我出金已有領到，暫時不會再發言。10F 09/10 15:37
推 ripple0129: 其實要資料很沒意義，詐團做偽造文書根本是他們專業。等有司法部門的公文才封鎖才是王道好嗎。要資料只是搞一般人而已，根本擋不了詐團。12F 09/10 18:16
推 a11103nise: 感謝分享心得15F 09/10 20:56
推 gajo1564: 推 台灣很多做法很差 沒把客戶當人還沒自覺16F 09/11 02:14
推 rita33cool1: 我也是這麼單純的出入金，9/4提500U可以，9/6提2000U被卡，MAX就是這麼不講道理17F 09/11 07:24
推 zz754227: 其實從銀行端看到的這段人頭帳戶在平台上的交易行為大多是只入金不出金，都把u轉到冷錢包（欸不怕詐騙集團知道）鎖平台上錢包是比較暴力的做法，反而鎖到正常人19F 09/11 08:08
→ now99: 卡二天受不了，已投訴總統府請賴神還我錢22F 09/11 11:15
推 cat654231: 老客戶 不常用 昨天出台幣79000 顯示1～3天 今天收到大概一年入ETH出台幣一次23F 09/11 11:19

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