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作者 m13m13m ()
標題 [問卦] 現在是帳戶號碼流出就會被洗錢嗎?
時間 Sun May 21 16:15:14 2023


認真問一下

剛剛看了影片解說
https://shorturl.at/nDJS8

請問現在是只要銀行的帳號給別人 就可能變成洗錢嗎?

那如果這樣 在網路上買賣東西  或是公司如果把我的帳戶漏出去

不就死定了嗎?

還是說只要不交出存摺正反面 就不算洗錢戶?

謝謝:)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.20.230 (臺灣)
※ 作者: m13m13m 2023-05-21 16:15:14
※ 文章代碼(AID): #1aQTCMLC (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1684656918.A.54C.html
→ ryusenming: 給帳號錢匯進來對方又拿不到...
至少還要多個提領的工具1F 111.243.237.141 台灣 05/21 16:15
推 jasop: 詐騙的又不是吃飽閒著 領不出來誰會匯進去3F 61.223.44.29 台灣 05/21 16:16
→ stlevi811101: 現在投資詐騙就是這樣玩啊4F 124.155.130.166 台灣 05/21 16:16

他如果有你家地址呢? 因為身分證會有地址
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:16:50
→ stlevi811101: 像3樓就是金融知識不足5F 124.155.130.166 台灣 05/21 16:16
噓 s860134: 你可以通報銀行6F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:17
→ stlevi811101: 低卡超多案例的啊 金融板也有人問7F 124.155.130.166 台灣 05/21 16:17
所以到底是 ??
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:18:05
→ s860134: 有些就是拿到贓款 然後又被詐騙集團騙8F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:18
→ stlevi811101: 受害者原告被告雙身分 法院跑不完9F 124.155.130.166 台灣 05/21 16:19
→ s860134: 你可以查一下 匯款帳號錯誤的處理程序10F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:19
喔 好 我只是想預防 被洗錢而已
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:20:09
→ jim12441: 錢進帳戶又沒差，不要流出去就好11F 223.138.49.70 台灣 05/21 16:21
推 s860134: 基本上就是錢進來不要輕易匯出去12F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:21
但是這也意味著你不能領錢ㄟ 不能領自己的$ㄟ
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:21:52
→ s860134: 不然你沒拿錢還多吃條洗錢罪
甚至極端一點 對方上法院再還就好
你不要動用到人家的錢就可以了 大水庫13F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:21
推 MrSherlock: 你沒有大量匯給某帳號沒差吧16F 118.232.0.27 台灣 05/21 16:22
→ s860134: 理論有通過嗎?
    有聽過17F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:22
→ stlevi811101: 就算不流出還是有被告風險19F 124.155.130.166 台灣 05/21 16:23
我覺得應該是這樣
→ s860134: 被告也是民事被告~ 這根本沒啥不會有前科記住 錯在對方 不是錯在你 法院你占上風20F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:24
問題沒有人想浪費時間上法院
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:24:47
→ s860134: 你花時間花錢處理都可以跟對方要求賠償22F 180.176.42.66 台灣 05/21 16:24
※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:25:13
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