看板 Stock作者 DDDDRR (QQ)標題 [新聞] 4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款時間 Wed May 3 14:06:11 2023
原文標題:4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴 存款餘額僅剩數萬元
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發布時間:2023-05-03 13:48:00
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記者署名:記者廖婕妤/台北報導
※原文無記載者得留空
原文內容:
記者廖婕妤/台北報導
P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」(簡稱im.B)爆25億元詐騙案,受害人數破千,金管
會今(3)日證實,國內有玉山銀等4家銀行與該平台往來,不過在負責人捲款逃跑後,4家
銀行所剩餘額僅剩萬餘元。
立委何志偉今日於財委會中詢問爭議平台借貸後續追查進度,銀行局局長莊琇媛表示,與im
.B有業務往來銀行共達4家,已經有部分銀行相關帳戶列為警示戶;她說:「我們會要求銀
行檢討,當初銀行在開戶時,在KYC(認識客戶)部分有哪些疏漏沒做好。」
金管會主委黃天牧指出,金管會並非P2P個人借貸平台的主管機關,這是由民法規範,金管
會過去曾多次發出新聞稿,提醒投資人要注意P2P風險,不過何志偉追問,若從網路群組來
看,加入人數已經兩千多人,該平台詐騙了這麼龐大的資金,其中金流有透過銀行,但銀行
顯然沒有做好把關工作。
莊琇媛指出,這4家銀行分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。
心得/評論:
這應該是關於銀行KYC的問題
這幾家銀行竟然讓這些人開戶
不知道現在這些人還要檢討誰==
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
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※ 作者: DDDDRR 2023-05-03 14:06:11
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→ IBIZA: 不用檢討 → centaurjr : 是阿 有錢就可以掏空
照版友的說法 這些都是合法開戶 要檢討甚麼1F 05/03 14:06
→ pimday: 心甘情願被騙 看一次笑一次4F 05/03 14:09
推 jc761128: 什麼都要銀行檢討 最後會業力引爆.. 沒看到現在KYC有夠囉嗦 都不給開戶了嗎?7F 05/03 14:11
推 a03520: 銀行要怎麼把關誰教一下9F 05/03 14:13
推 NLNG: I’m 傻B11F 05/03 14:14
→ Kayusumi: 到時候就有立委出面要銀行賠償13F 05/03 14:14
噓 guowei616: 關銀行屁事? 人家要開戶不行 被騙的硬要匯款不行? 苦勸還會被罵多管閒事哩15F 05/03 14:15
推 centaurjr: 本來就不用檢討阿...這檢討啥小 笑死18F 05/03 14:16
推 wei9898: 以後P2P企業要跟銀行往來,難度會上升19F 05/03 14:16
→ Hecc: 錢放銀行就是銀行的事?20F 05/03 14:16
推 PTTVERTWO: 我在網路上跟賣家買東西,平台也要收到監管,結果借貸平台不用?21F 05/03 14:17
推 citycode: 還沒跑的時候怎麼知道不合法?除非資料造假,KYC
又不能預知未來23F 05/03 14:18
推 OEC100: 不用監管,憑良心管帳喔,笑死25F 05/03 14:20
推 ggirls: 現在小戶去開戶,要被審問一個小時耶27F 05/03 14:21
→ IBIZA: @truelove356 我是還抱著 但我成本很低喔..
我從20往下買到14, 上來賣掉一部分 跌到16又往下買我攤到現在成本可能不到1628F 05/03 14:21
推 swordhero: 還要國賠,笑死,那我股票賠錢也要國賠31F 05/03 14:22
推 alice1967: 公司名義開戶,要管也是經濟部,銀行能用公權力處理嗎?銀行真雖32F 05/03 14:22
推 truelove356: IB大有印象你20進場有一路買到16,現在剩12 還有信心嗎?我第一筆單成本20.4 囧34F 05/03 14:23
→ IBIZA: 有啊 其實就是要熬過高利率時期36F 05/03 14:24
→ IBIZA: 我也不知道我現在成本多少 反正往下跌就買 彈到18 20以上我就賣..38F 05/03 14:25
→ Hecc: 現在弄個約轉被審問的跟犯人一樣 別再搞了40F 05/03 14:25
推 fs11420: 開戶超麻煩,結果吸金大戶一樣每家開41F 05/03 14:27
→ alice1967: 現在很多人連辦信用卡都降額,銀行越來越可憐44F 05/03 14:29
→ lyhorcish: 以後轉帳匯款要擔保人嗎?自己的錢要管好呀45F 05/03 14:29
→ alice1967: 那些人領高利時,說不定心裏還嘲笑我們呢!46F 05/03 14:30
推 morrishh: 還想國賠? 有病要看醫生才對48F 05/03 14:31
噓 ntasop: 難怪初選會輸,871個49F 05/03 14:32
推 alice1967: 年輕人爆了一次,以後就謹慎投資了,風險管理啊50F 05/03 14:32
推 jc761128: 這麼好賺誰還在買878村姑 當然是歐印FTX imB51F 05/03 14:36
→ DareJ: 小錢54F 05/03 14:42
推 alice1967: 如果這4家銀行有陽x 銀行,如何?盒盒盒盒55F 05/03 14:43
推 leecoco: 媒介平台怎麼監管 你借錢給人家不確認抵押品?57F 05/03 14:53
→ faelone: 中信開一次證券交割戶要魯小一個小時以上,真的煩人59F 05/03 14:56
推 EAFV: 以後開戶是不是要聯徵700以上+良民證才能開61F 05/03 14:58
推 amiahhh: 壞人臉上有烙印是不是62F 05/03 15:00
推 AGODC: 現在金管會還真好當,一句不歸我管就過了啊…63F 05/03 15:03
推 Tigerman001: 對啦 賺錢時嫌金管會管太多,賠錢時嫌金管會都不管,當巨嬰真簡單65F 05/03 15:12
推 dapple: 不想扛風險定存就好了 跟人家玩什麼p2p借貸68F 05/03 15:23
推 ciza: 洗防的裡面的調查表根本笑話,根本無法核實69F 05/03 15:25
→ bkebke: 1-2%的就算沒風險 人家也看不上70F 05/03 15:25
推 aweara: 老鼠會 還想跑第一個 門都沒有71F 05/03 15:28
推 no2muta: 現在要買三倍槓桿要先有兩千萬 要感謝這類人…72F 05/03 15:28
→ howard878: 然後再讓一般正常人更難開戶 偉災金管會73F 05/03 15:29
推 gino321: 這個自己貪心銀行要怎麼把關?75F 05/03 15:34
推 alice1967: 每一個受害者都說提早下車(x) 爆了車沒了(o)76F 05/03 15:40
推 aicassia: 這些被騙的人要向銀行求償了嗎77F 05/03 15:47
→ tinybunny: 連銀行都中,開戶真的辦很久也麻煩,有錢才是真的嗎?78F 05/03 15:47
→ tinybunny: 先把3x ETF還我
就是這樣高利潤正常管道不給一般人買賣才會生出一堆鬼81F 05/03 15:48
噓 KIOA: 台灣已淪為詐騙天堂84F 05/03 15:53
推 davidrick: 沒有任何主管機關要管p2p,銀行有這麼偉大?86F 05/03 16:00
推 caity: 開個戶雞雞歪歪,結果還不是變洗錢帳戶90F 05/03 16:27
im.B借貸平台合作五家銀行曝光 帳戶僅剩幾萬元
由臺灣金隆科技經營、名主持人盛竹如代言的「im.B不動產借貸媒合平台」負責人疑似捲款逃跑,有超過上千位受害者並組成自救會,投資總額恐高達新台幣25億元。金管會銀行局長莊琇媛今日證實,與im.B平台往來的五家銀行,分別是中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀及新光銀,目前僅im.B在五家銀行裡餘額合計僅剩 ...
→ bbcer: 不愧是宇宙邦,居然沒有中獎94F 05/03 17:08
推 e2699096: 跟銀行屁事還沒捲款之前誰知道是龐氏95F 05/03 17:24
推 justsoeasy: 本來就是受害者太貪,高報酬高風險,說高報酬低風險的一定是詐騙,看誰被割,還要人同情阿?不用帶風向全世界就受害者投資最聰明,賺10%利息,別人都賺1%銀行利息而已,貪心還要人同情?96F 05/03 17:24
推 ccjj8: 台灣的KYC就是個笑話102F 05/03 17:57
→ hzero0228: 喜歡剌激玩期貨就好,玩個政府不認證的..103F 05/03 18:21
推 uei1201: 所以受害者群組在主張應該要國賠了啊104F 05/03 18:24
噓 fundme: 本來就該國賠 公務員沒做好把關
監管責任105F 05/03 18:31
噓 RLH: 如果是公司 有企業登記 經濟部核准函 銀行有什麼立場不給對方開戶108F 05/03 18:48
推 sazabijiang: 民間互助會 會頭去銀行開戶 後來倒會 關銀行屁事110F 05/03 18:55
→ xxlaws: 不可能 為什麼沒有西瓜!111F 05/03 19:20
推 joy2105feh: 到底關銀行屁事 笑死 能不給開戶? 這政府智障?
不給開戶客訴到金管會 金管會是什麼嘴臉 笑死113F 05/03 19:40
推 ITMVP: 金:有礙銀行健全發展。115F 05/03 19:57
推 lusifa2007: 檢討個鬼哦 又不關銀行的事 就算虧也沒存戶的事116F 05/03 20:22
推 InaLiang: 開戶就開戶,幹嘛說合作?117F 05/03 20:43
推 cool790123: 又銀行的事了?!kyc又提kkkk你媽 要一堆資料煩不煩啊!客戶煩死 銀行員也快累死…真的是智障政府120F 05/04 01:07
→ mdkn35: 相關存款人都容易被詐騙 四銀空123F 05/04 08:37
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