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作者 sospeter (預測未來)
標題 [新聞] 假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億　檢調4
時間 Mon Jan 15 18:10:45 2024
原文標題：假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億　檢調4路搜索外商公司傳喚負責人

原文連結：https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1413914
假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億　檢調4路搜索外商公司傳喚負責人 | 社會 | 三立新聞網 SETN.COM
檢調獲報，英屬維京群島商誌富公司王姓負責人，涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據，向台新銀行申辦信用狀買斷業務，詐騙台新銀行高達4.9億餘元。檢調15日兵分4路搜索，傳喚王姓負責人夫妻等共4人到案，全案依違反銀行法等罪擴大偵辦。 ...

 

發布時間：2024/01/15 17:56:00

記者署名：記者楊佩琪／台北報導

原文內容：
檢調獲報，英屬維京群島商誌富公司王姓負責人，涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據，
向台新銀行申辦信用狀買斷業務，詐騙台新銀行高達4.9億餘元。檢調15日兵分4路搜索，
傳喚王姓負責人夫妻等共4人到案，全案依違反銀行法等罪擴大偵辦。


檢調獲報，王姓負責人涉嫌於2022年間，以中間商身分，利用越南業者欲自澳洲進口一批
木材之便，取得越南某一銀行開立的信用狀後，以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票
等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務。因台新銀行未收到貨款，驚覺被騙提告，初估損失
金額高達4.9億餘元(約1500萬美金)。


心得/評論：
4.9億對單一銀行來說不少
估計早就脫產脫光要不回來
我說台新小弟，別被西瓜大哥帶壞啊
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.167.132 (臺灣)
※ 作者: sospeter 2024-01-15 18:10:45
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※ 同主題文章:
[新聞] 假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億 檢調4路搜索外商公司傳喚負責人
01-15 18:10 sospeter.
Re: [新聞] 假單據申辦信用狀買斷詐台新4.9億 檢調4
01-16 09:10 azlbf.
推 addy7533967: 瓜化，丸子1F 01/15 18:11
※ 編輯: sospeter (211.23.167.132 臺灣), 01/15/2024 18:12:27
→ learnbao: 這種怎麼可能要得回來？2F 01/15 18:14
推 Hitimothy: 丸子 別西瓜化3F 01/15 18:17
→ DAEVA: 台新光金4F 01/15 18:18
推 kkbox0800: 真可憐 先猜金管會再補刀罰一筆......5F 01/15 18:18
推 swgun: 台新這三小啊6F 01/15 18:21
推 poisonB: 問題是信用狀怎麼造假的？7F 01/15 18:24
→ kimula01 …
推 kimula01: 4.9億這麼好騙。我幹嘛還傻傻當打工仔8F 01/15 18:25
→ sheng76314: 詐騙元年 速速加入9F 01/15 18:31
推 tony15899: 小錢 明天小跌0.1元10F 01/15 18:33
→ jerrylin: 台新內部沒內賊我才不信  這麼大筆錢
如果沒內賊那台新內部螺絲大概掉滿地了11F 01/15 18:35
推 yoyo821103: …13F 01/15 18:37
推 IdolYang: 沒有內鬼我不信14F 01/15 18:37
推 hugh509: 笑死15F 01/15 18:42
→ soulXdancer: 幹台新行不行啊16F 01/15 18:45
推 jo4: 真的是瓜類 笑死17F 01/15 18:45
→ e2699096: 台新...內控在幹嘛18F 01/15 18:48
→ jo4: 一定有內鬼 4.9E要經過幾手有這麼簡單嗎19F 01/15 18:49
推 benptt: 房貸管很嚴，這個倒是很寬鬆20F 01/15 18:49
→ p155239: 信用狀拒付？21F 01/15 18:51
→ asadman1523: 資本額300萬騙到4.9億，沒內鬼？22F 01/15 18:52
推 KJK7: 詐騙王國真是太狠了，連銀行都被詐騙23F 01/15 18:52
→ b9513227: 聽說去年一堆人吹台新 我在這上班的都快笑死24F 01/15 18:55
推 BIGBIGFISH: 連銀行都被詐騙果然是詐騙王國25F 01/15 18:55
推 ck326: 銀行都被騙，笑死26F 01/15 18:59
推 Xenia1050: 連銀行都被詐騙  誇張27F 01/15 19:01
→ aloness: 銀行應該不是被騙…銀行正常會去查證賣方資料28F 01/15 19:02
→ benptt: 淦~突然想到還有一些錢在台新，還是換別家好惹
比我還容易被騙29F 01/15 19:06
推 s800525: 所以是信用狀假的？但跨國開立信用狀不是都透過swift發電文？要怎做假？有銀行專業可以幫解惑嗎XD31F 01/15 19:09
推 e44444: 有夠爛的，笑死33F 01/15 19:11
推 gn01657736: 一堆人簽名還被騙34F 01/15 19:12
推 christos1989: 台新每過一陣就會有這種新聞35F 01/15 19:18
推 william0916: 昨天剛辦完尾牙，慘36F 01/15 19:23
推 feng990719: 太扯37F 01/15 19:26
推 y800122155: 5億小錢啦 跟西瓜的大坑比起來不算什麼38F 01/15 19:29
推 lizardc1: 股東買單39F 01/15 19:32
→ baka1412: ..40F 01/15 19:34
→ bbcer: 致富，這名字取的真好41F 01/15 19:36
推 smallroad: 明天一根42F 01/15 19:45
→ Altair: 超強 騙得到銀行..
真 詐騙王國  連銀行都被騙這麼多43F 01/15 19:45
推 darkangel119: 2022年？ 現在才爆？45F 01/15 19:50
推 g9911761: 看來一堆人被騙也很合理 銀行一堆高學歷也會被騙啊46F 01/15 19:55
推 Kenneth10: 幹47F 01/15 19:56
推 ambitious: 明天大跌0.148F 01/15 19:59
推 INNBUG: 信用狀買斷應該沒差，保證行會承兌49F 01/15 19:59
推 crazywar: 除了黨的，那家不會審資本額50F 01/15 20:02
→ a70327cow: 台新最近到底在幹嘛==51F 01/15 20:12
推 mystage: 都什麼年代了，還不能跨行勾稽52F 01/15 20:16
推 schula: 這有點風險居然也矇到，起司洞理論不是蓋的XD53F 01/15 20:23
推 pipi1983: 房貸很嚴？ 最近不少薪水5萬月繳2萬多房貸的在那邊上網求救入不敷出腫膜辦欸54F 01/15 20:28
推 jasonco: 搶銀行搶個幾百萬關到死，詐騙億來億去才關7年56F 01/15 20:31
推 dosiris: 朋友在台新金 表示她們放款比其他家鬆 建議我去貸57F 01/15 20:31
推 pili0830: 內神通外鬼的機率很大58F 01/15 20:45
推 Lowpapa: 詐騙島59F 01/15 20:54
→ jen1121: 厲害60F 01/15 20:59
推 stevenkuo: 境外公司開信用狀去台灣，不難。除非是confirm LC,不然繳開狀費就可以發出去。 台灣方面只要備齊信用狀要求的文件，就可以押匯。我比較好奇，假提單怎麼做的？其實銀行也不查核提單的話，買斷信用狀總要去徵信對方銀行吧？那麼內鬼要嘛在台新，不然就是海外。海外機會比較大，只是台新倒霉 買斷信用狀後面的再保更倒霉。當作是不錯的範例，信用狀該改革或取消，市佔低 費用高 拒付拒承兌風險大，怕風險 找輸銀承保信用狀保險61F 01/15 21:01
推 ab4daa: 無罪70F 01/15 21:14
推 newforte: 越南銀行亂開信用狀沒事喔71F 01/15 21:50
推 user048288ef: 高級詐騙72F 01/15 21:53
→ p155239: 新聞寫越南的開狀行發現單據有問題拒絕付款ㄏㄏ73F 01/15 22:02
→ jesulafe: Forfaiting科科 踢到鐵板了齁 B/L Packing Inv.好做74F 01/15 22:15
→ cityport: 問題不是越南發的信用狀..是台灣人做的假提單
人家越南的銀行看得出提單是假的..就你台新看不出來75F 01/15 22:21
推 han418: 貸放哪裡鬆XDDD中信才鬆吧77F 01/16 00:11
推 guanting886: 沒內鬼我是不信啦
上次樓上提的那家就銀行行員勾結詐騙集團給人ㄟ了三億
 http://i.imgur.com/qks9IMr.jpg78F 01/16 00:15
→ invidia: 丸子 peko82F 01/16 00:20
推 iamfreefrog: 2022年，而且是詐騙手損失，應該當年度就打呆了，2023應該不影響83F 01/16 01:12
→ simo520: 詐騙之島85F 01/16 07:08
噓 aitela: LC詐騙存在很多年了好嗎？只是這條金額太大86F 01/16 07:57
推 sks11134: 太扯了啦，4.9億87F 01/16 08:00
→ iamaq18c: 變成台新光金了XDDDD88F 01/16 08:24
推 cidcheng: 信用狀是真的，是他做假的單據騙過台灣的銀行
也就是台新根本沒去好好審那張提單89F 01/16 08:34
噓 little7276: 之前開戶超謹慎…對大筆的腳開開？91F 01/16 08:38
→ aabbabcd: 絕對有內鬼 信用狀詐騙是老手法了 看有沒有那個膽去作而已92F 01/16 09:37
推 alphish: 選舉後這種鬼故事都來了  難怪今天台股崩94F 01/16 10:02
推 dot0911: 吳家是不是都後繼無力啊…95F 01/16 10:13
推 boboking2: 銀行經辦很有問題96F 01/16 10:58
→ sid3: 詐騙刑責低好賺不易追討97F 01/16 13:04
→ wailman: 這銀行經手的也要查吧？98F 01/16 14:14

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