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看板 Gossiping
作者 標題 Re: [新聞] 分次提領 蔡碧仲稱很多人也規避通報
時間 Thu Sep 5 07:22:28 2019
: 分次提領 蔡碧仲稱很多人也規避通報
: https://www.chinatimes.com/newspapers/20190905000533-260118?chdtv
分次提領 蔡碧仲稱很多人也規避通報 - 政治要聞 - 中國時報
![[圖]]()
民進黨立委陳明文失而復得300萬元，引發外界質疑是否涉及洗錢，陳強調錢是妻子從銀行多次提領，均未超過50萬元通報門檻。督導行政院洗錢防制辦公室業務的法務部政次蔡碧仲昨表示，陳妻分次提領，並未達特定金額，沒有通報問題，但對分次提領是否規避通報？蔡碧仲說，「很多人也在規避通報呀！」依洗錢防制法規定，同一 ...
![[圖]](https://images.chinatimes.com/newsphoto/2019-09-05/900/20190905000847.jpg)
: 民進黨立委陳明文失而復得300萬元，引發外界質疑是否涉及洗錢，陳強調錢是妻子從銀
: 行多次提領，均未超過50萬元通報門檻。督導行政院洗錢防制辦公室業務的法務部政次蔡
: 碧仲昨表示，陳妻分次提領，並未達特定金額，沒有通報問題，但對分次提領是否規避通
: 報？蔡碧仲說，「很多人也在規避通報呀！」
: 對此，蔡碧仲表示，根據目前初步了解，陳明文的錢是由他的妻子分次提領，金額都未達
: 通報門檻，所以沒有未依法通報的問題。至於陳明文的錢是否屬於財產來源不明？蔡碧仲
: 說，陳的錢是要給非公務員的兒子，沒有財產來源不明的問題。
台洗錢防制有成 首度從"觀察名單"除名
https://tinyurl.com/y3m2sgm8
![[圖]](http://www.iafi.org.tw/TW/ImgIafi/20171006174852.jpg)
台灣是亞太防制洗錢組織（APG）創始會員，但從2011年開始因多項洗錢法制未跟上國際
潮流，而在第二輪評鑑中被列入追蹤名單，但7月19日APG在斯里蘭卡召開年會，台灣報告
近年來《洗錢防制法》修正和訂定《資恐防制法》等成效後，41個會員國投票一致通過台
灣從追蹤名單除名，法務部次長兼洗錢防制辦公室主任蔡碧仲今表示，希望台灣在明年第
三輪評鑑能有好成績，讓台灣在國際金融活動能更活躍。
潮流，而在第二輪評鑑中被列入追蹤名單，但7月19日APG在斯里蘭卡召開年會，台灣報告
近年來《洗錢防制法》修正和訂定《資恐防制法》等成效後，41個會員國投票一致通過台
灣從追蹤名單除名，法務部次長兼洗錢防制辦公室主任蔡碧仲今表示，希望台灣在明年第
三輪評鑑能有好成績，讓台灣在國際金融活動能更活躍。
蔡碧仲今表示，先前台灣的《洗錢防制法》沒有規範會計師、律師等職業對於洗錢有通報
義務，也沒有針對法人對於最終受益人有陳報義務，且《洗錢防制法》自1996年制定以來
，僅有100多件案子，執行面未落實，導致台灣被列為加強追蹤名單。
義務，也沒有針對法人對於最終受益人有陳報義務，且《洗錢防制法》自1996年制定以來
，僅有100多件案子，執行面未落實，導致台灣被列為加強追蹤名單。
但近年來《洗錢防制法》已經修改增加會計師、律師等職業有通報義務，又制定《資恐防
治法》打擊、防制恐怖活動，並由法務部召集相關單位成立「資恐防制審議會」，指定並
公告制裁名單，明令民眾不得參與、資助洗錢，兩法均已三讀通過並施行，目前對於最終
受益人已正著手修正《公司法》，種種努力讓國際看見，日前才能在APG年會上獲得其他
會員國肯定，從追蹤名單除名。
治法》打擊、防制恐怖活動，並由法務部召集相關單位成立「資恐防制審議會」，指定並
公告制裁名單，明令民眾不得參與、資助洗錢，兩法均已三讀通過並施行，目前對於最終
受益人已正著手修正《公司法》，種種努力讓國際看見，日前才能在APG年會上獲得其他
會員國肯定，從追蹤名單除名。
蔡碧仲指出，明年底將舉辦第三輪評鑑，若台灣能有好成績，不但在國際上更具被發言權
，最重要的是能讓台灣在國外的金融活動更加活躍，且增加與他國互動合作的機會，也是
台灣形象的正面表現。（吳珮如／台北報導）
，最重要的是能讓台灣在國外的金融活動更加活躍，且增加與他國互動合作的機會，也是
台灣形象的正面表現。（吳珮如／台北報導）
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台灣洗錢防制有成，台灣從觀察名單被移除了。
洗錢防制辦公室主任蔡碧仲還宣示了完善防制洗錢的決定，也表示會改善台灣洗錢防制的
執行面未落實的問題。
然後她今天就公開表示大家都在規避通報呀！
@口@！？
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我們不應該依負擔的罪惡來選擇道路，
而是在選擇的道路上負擔自己的罪惡。
──蒼崎橙子 「空之境界」──
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推 : 這連國中聲都想得到吧1F 36.227.168.210 台灣 09/05 07:24
推 : 哇!!原來是說一套做一套!!知法玩法..噁爛2F 59.126.109.44 台灣 09/05 07:24
→ : 原來今天抓到的規避通報,只是冰山一角?
→ : 原來今天抓到的規避通報,只是冰山一角?
→ lkkgotyy …
→ : 跟被抓到的1450一樣,後面不知道還有多少5F 59.126.109.44 台灣 09/05 07:25
推 : 原po 是中共同路人6F 123.110.103.29 台灣 09/05 07:28
推 : 就是因為很多人規避通報，所以防制有成7F 114.136.196.7 台灣 09/05 07:31
→ : 滿滿的業障8F 110.50.173.66 台灣 09/05 07:35
→ : 法務部的人講這種話用這種態度真的很9F 118.168.72.5 台灣 09/05 07:38
→ : 有台灣價值 完全不知道怎樣回應
→ : 有台灣價值 完全不知道怎樣回應
推 : 沒有通報就不用防制了 讚讚11F 39.8.133.13 台灣 09/05 07:38
→ : 菸黨慣用手法，對了，不撐一下香港嗎12F 42.73.154.125 台灣 09/05 07:39
→ : ？
→ : ？
推 : 剛跟港仔決裂 現在沒芒果乾賣帳14F 110.28.39.32 台灣 09/05 07:44
→ : 只好用你確定要打這個
→ : 只好用你確定要打這個
推 : 所以你知道很多人規避還不抓?16F 27.247.201.36 台灣 09/05 07:46
→ : 節稅~誤17F 223.141.20.12 台灣 09/05 07:53
推 : 真是打自己臉18F 61.224.153.57 台灣 09/05 07:57
推 : 合法的漏洞19F 1.200.205.173 台灣 09/05 08:01
→ : 台灣價值 明文規定 賤民退散 小英萬歲！20F 42.77.189.234 台灣 09/05 08:05
推 : 沒有黨證的防治有成 有黨證的沒關係21F 114.136.164.149 台灣 09/05 08:14
→ : 啦 英檢999
→ : 啦 英檢999
→ : 真是笑話23F 61.231.56.46 台灣 09/05 08:20
推 : 大家都這麼作表示沒問題 法律也可以24F 223.137.9.31 台灣 09/05 08:28
→ : 廢了
→ : 廢了
推 : ↑↓←→◎法務部次長◎→←↓↑26F 42.73.134.37 台灣 09/05 08:39
推 : 台灣的高官不作為，司法改革？
推 : 台灣的高官不作為，司法改革？
推 : 不愧是專業打臉的瘋法 笑死28F 61.57.118.112 台灣 09/05 08:47
→ : 洗錢不就是阿扁的政績？29F 61.230.115.159 台灣 09/05 09:18
推 : 真誠實30F 150.116.32.15 台灣 09/05 09:28
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(￣︶￣)ｂ tsukiyumi, darkrise1980 說讚！
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